OpenCorporates [1] крупнейшая в мире открытая база юридических лиц с информацией по более чем 187 миллионам компаний, с некоторыми пробелами (Беларусь и Украина есть, а России нет). Часто информация очень ограничена, без сведений о владельцах, только первичные записи в страновых реестрах. Но для многих задач, например, журналистики данных и этого достаточно.

OpenOwnership [2] НКО, большой проект и реестр юридических лиц с фокусом на раскрытие информации о владельцах организаций (по России данных также нет, но по россиянам владельцам долей в зарубежных компаниях есть). Уже публикуют значительный по объёму набор данных [3] в 18 GB и, что немаловажно, ведут системную работу над стандартом Beneficial Ownership Data Standard (BODS) [4]

Сам проект является результатом кооперации 6 НКО со специализацией на расследованиях в отношении конечных владельцев организаций и работе с базами юридических лиц.

Ссылки:
[1] https://opencorporates.com/
[2] https://www.openownership.org/
[3] https://register.openownership.org/download
[4] http://standard.openownership.org

#opendata #data #ownership

​​Подборки полезных источников для OSINT на иностранных сайтах: OSINT Essentials, Free OSINT and Online Research Resources, Technisette, OSINT Framework.

Международный розыск
└ https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Национальный розыск
└ https://mvd.gov.by/ru/wanted

Банкротство
└ https://bankrot.gov.by/Debtors/DebtorsList

Исполнительные производства
└ https://minjust.gov.by/directions/enforcement/debtors/

Налоговые задолженности
└ http://www.portal.nalog.gov.by/grp/#!fl

Участие в бизнесе
└ http://egr.gov.by/egrn/

Участие в судопроизводстве
└ http://service.court.by/ru/public/schedule

Поиск в соцсетях
└ https://go.mail.ru/search_social
└ https://pipl.com

#БЕЛАРУСЬ #ФИЗЛИЦО

‍Сайты для поиска по открытым источникам (Украина)

http://www.centerdolgov.ru/ – информация о недобросовестных компаниях-должниках России, Украины, Белоруссии, Казахстана. Поиск возможен по названию компаний, ИНН, стране и городу.
https://usr.minjust.gov.ua – Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей
http://www.reyestr.court.gov.ua – Единый государственный реестр судебных решений
http://sfs.gov.ua/reestr – Данные реестра плательщиков НДС 
https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx – Электронный кабинет налогоплательщика 
http://sfs.gov.ua/anulir – Аннулирование регистрации плательщиков НДС 
http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html – Единый лицензионный реестр 
https://setam.net.ua/ – Система электронных торгов арестованным имуществом
http://data.gov.ua – Национальный портал открытых данных
http://www.reestr.osvita.net – Реестры учебных заведений
https://osvita.net/ua/checkdoc – Проверка документа об образовании 
https://smida.gov.ua/db – Информация по фондовому рынку 
https://trade.informjust.ua – Система реализации конфискованного и арестованного имущества
http://rgo.informjust.ua – Реестр общественных объединений 
http://sts.gov.ua/businesspartner – сервис проверки контрагентов, клиентов, конкурентов в Украине от ГФС. Позволяет проверять юридическое лицо не только по собственным данным налоговой службы, но и другим открытым базам данных государственных порталов Украины.
http://rgf.informjust.ua/home/index – Единый реестр общественных формирований 
http://dzmi.informjust.ua – Реестр печатных СМИ и информационных агентств 
http://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta – Публичная кадастровая карта 
http://www.fin-risk.org/index.php?name=Passports – База данных утраченных паспортов
http://wanted.mvs.gov.ua/ – Розыск МВД 
https://www.nfp.gov.ua/ua/Reiestr-perelik-naboriv-vidkrytykh-danykh.html – база данных национальной комиссии в сфере финансовых услуг (много полезных реестров)
http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126&lang=uk – Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции
http://www.ucrf.gov.ua/baza-imei/perevirka-kodu-imei – Проверка кода IMEI мобильных телефонов 
http://www.vinformer.su/ident/vin.php?setLng=ru – Расшифровка VIN транспортных средств 

Как найти упоминания и комментарии пользователя социальной сети ВКонтакте?

https://vk.com/feed?obj=ХХХХХХХХ&q=&section=mentions
https://220vk.com/outComments?id=ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ - это ID пользователя
Узнать ID пользователя можно тут https://regvk.com/id/

@mailExistsBot — найдет где привязан email адрес

Основан на программе holehe, полностью бесплатен

UPD: Бот перегружен запросами
UPD: Есть альтернативный сервис

@SEARCHUA_bot — 1 раз бесплатно выдает досье на гражданина Украины где есть паспорт, адрес проживания, ФИО, автомобили, родственники, email, номера телефонов и много другого


Можно искать по

ФИО, номеру телефона, ИНН, email, номеру авто или номеру паспорта

F