സ്ഥിരമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പരിശോധിക്കാത്തവർ പെട്ടു; നടത്തിയത് 300 കോടിയുടെ ഹവാല ഇടപാട്:

കൊച്ചി: സ്ഥിരമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പരിശോധിക്കാത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ (KYC) ചോർത്തി 300 കോടി രൂപയുടെ ഹവാല ഇടപാടുകൾ കേരളത്തിൽ നടത്തിയതായി ആദായനികുതി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗം കണ്ടെത്തി.

ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകളുടെ മറവിൽ Indonasia, Saudi Arabia എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് മാസത്തിനിടയിലാണ് ഇത്രയും പണം കടത്തിയത്.

മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണം.

രഹസ്യ Crypto Exchange കൾ വഴി Cryptocurrency ഇന്ത്യൻ രൂപയിലേക്കു മാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണു തട്ടിപ്പിന്റെ ആദ്യപടി.

പിന്നീട് ഈ തുക സ്വന്തം അക്കൗണ്ടുകൾ സാധാരണക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി മാറ്റിയെടുക്കും.

തട്ടിപ്പിനു മറയാവുന്ന നിക്ഷേപകരുടെ പേരിൽ അവർ പോലും അറിയാതെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകൾ നടത്തിയാണു പണം പിൻവലിക്കുന്നത്.

📢 ANNOUNCEMENT: Difference Between GTC Coins and GTC Points

Please note that GTC Coins and GTC Points are two separate items.

GTC Coin
• GTC Coins cannot be converted into any other cryptocurrency.
• GTC itself will be listed on multiple exchanges soon.
• The total supply of GTC is 10 billion coins.

GTC Points
• GTC Points can only be converted into Shiba Inu (SHIB) at the end of December.
• GTC Points can only be earned by spinning the wheel daily.


Users can view GTC Coins and GTC Points in the Wallet section inside the GTC App.

“Treat your Pi Wallet passphrase like gold.”

That means your wallet passphrase (the secret phrase used to access your Pi coins) is extremely valuable — just like gold — and must be kept safe.

The message gives three key tips:

1. 🧠 Memorize it : Try to remember your passphrase instead of only keeping it written down.


2. 🔒 Store it safely : If you do write it down, keep it in a secure place where no one else can access it.


3. 🚫 Share with NO ONE : Never share your passphrase with anyone, not even with Pi Network support or friends.



In short, your passphrase = key to your Pi coins, and if someone else gets it, they can take your coins permanently.

Pi Wallet Key Update Notes

Private Key :
Reaffirming user ownership and control over their assets, a cornerstone of decentralized finance.


Thank you for your continued support!
👇 Share this to let more pioneers see!

Income Tax Department Is Tracking These 10 Transactions By You

ആദായനികുതി വകുപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഈ 10 ഇടപാടുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു.

നോട്ടീസ്, പിഴ എന്നിവ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കുക

1⃣ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിലെ പണ നിക്ഷേപങ്ങൾ :

ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബാങ്ക് അത് ആദായനികുതി വകുപ്പിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ഫണ്ടുകളുടെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്താം.

2⃣ കറന്റ് അക്കൗണ്ടിലെ പണ നിക്ഷേപങ്ങൾ :

ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക്, പരിധി കൂടുതലാണ്. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ₹50 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പണമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഐടി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയായ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ സുതാര്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.

3⃣ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകൾ പണമായി അടയ്ക്കൽ :

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ പണമായി അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബാങ്ക് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. വലിയ പണമിടപാടുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത വരുമാനത്തെയും ചെലവ് ശീലങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വകുപ്പിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം.

4⃣ ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ചെലവ് :

നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിംഗ് ചാനലുകൾ വഴി പണമടയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിൽ പ്രതിവർഷം 10 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ ചെലവഴിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിങ്ങളുടെ ആദായനികുതി ഫയലിംഗുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

5⃣ സ്വത്ത് വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുക :

30 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ മൂല്യമുള്ള എല്ലാ സ്വത്ത് ഇടപാടുകളും ഐടി വകുപ്പിനെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വത്ത് വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇടപാട് മൂല്യം നിങ്ങളുടെ വരുമാന രേഖകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

6⃣ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ - Fixed Deposit (FD കൾ) :

സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും. അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, ഫണ്ടുകളുടെ ഉറവിടം നിങ്ങളുടെ നികുതി റിട്ടേണുകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

7⃣ വിദേശ യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ Forex Purchase :

ഒരു വർഷത്തിൽ വിദേശ യാത്രയ്‌ക്കോ ഫോറെക്‌സ് വാങ്ങലിനോ വേണ്ടി 10 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ ചെലവഴിക്കുന്നത് ലിബറലൈസ്ഡ് റെമിറ്റൻസ് സ്കീം (LRS) പ്രകാരം ട്രാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത വരുമാനം അത്തരം ചെലവുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വകുപ്പിന് പരിശോധിച്ചേക്കാം.

8⃣ ഓഹരികളിലോ ബോണ്ടുകളിലോ നിക്ഷേപം :

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലോ സ്റ്റോക്കുകളിലോ ബോണ്ടുകളിലോ 10 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഐടി വകുപ്പിനെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് അത്തരം നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പണത്തിന്റെ ഉറവിടം നിയമാനുസൃതമാണെന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉറപ്പാക്കുക.

9⃣ തെളിവില്ലാത്ത ക്യാഷ് ഗിഫ്റ്റുകൾ :

ശരിയായ രേഖകളില്ലാതെ ₹50,000-ത്തിൽ കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ള ക്യാഷ് ഗിഫ്റ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നികുതി പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള സമ്മാനങ്ങൾക്ക് നികുതി നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം.

🔟 ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ലഭിക്കുന്ന ക്യാഷ് :

ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം 2 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 269ST യുടെ നേരിട്ടുള്ള ലംഘനമാണ്. വലിയ പേയ്‌മെന്റുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

#India #Incometax #ITR

GTC App – Play Store Announcement
Android users, please update your app from the Play Store. This update includes bug fixes and performance improvements.

How to Update:
1. Open the Google Play Store
2. Search for “GTC App”
3. Tap Update
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.gtechofficial

iPhone users do not need to take any step. We will soon be releasing a spinning wheel Feature for iOS users also accessing the GTC Web version.

Read More 👉 500 രൂപ നോട്ടു...🗞