고소장에 따르면, 지난 2018년 A씨는 팬텀코인의 발행과 상장 절차를 밟기 위해 투자금 모집 절차인 ICO를 외국에서 진행하기로 했다. 한국은 가상자산 ICO를 금지하고 있기 때문에, 호주와 바하마 등지에 주소를 둔 법인을 설립하기로했다. 호주 현지에서 ICO 대행 서비스를 하는 투자자문 업체는 팬텀코인의 재단 설립과 ICO에 대한 자문용역을 제공하고, 그 대가로 팬텀코인 발행량의 10%를 받기로 했다.

하지만 호주자문팀은 바하마에 법인을 설립하는 과정에서 A씨 몰래 설립자(Founder)를 자신들로 등록했다. A씨가 ICO절차와 영어에 익숙하지 않다는 점을 악용, 호주자문팀 주요 인력들을 팬텀재단의 이사로 선임할 것을 동의한다는 서류를 받아냈다.

이어 정관에 자신들이 재산 처분, 이사 선임·해임 등 절대적인 권한을 행사할 수 있도록 권한을 가로챘다. A씨가 이에 항의하자 2019년 3월 팬텀재단 이사직에서도 해임시켰다.

팬텀재단은 5차례의 ICO를 통해 총액 3942만달러(약 433억원) 자금을 모집해 재산상 이득을 챙겼다. 이와 더불어 아직 보유 중인 팬텀코인만 총 31억7500만개에 달해, 이를 모두 매각할 경우 3342억원 규모 추가 이익이 예상된다.

한편 해당 고발 건과 별개로 팬텀재단과 A씨는 미지급한 팬텀코인 2억개에 대한 국제 소송도 함께 진행 중이다. 서울중앙지방법원은 지난 2022년 1심 판결에서 A씨의 손을 들어줬다. 팬텀재단은 '추후 보완 항소'를 이유로 서울고등법원에 항소했고, 현재 2심 결과 발표를 앞두고 있다.

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