OKX收紧合规风控:高风险地址充值或触发15天以上AML审查
OKX近日发布合规提醒,明确指出用户从高风险地址向平台充值,将触发更严格的反洗钱(AML)及风险审查。根据具体情况,此类审查可能持续15天甚至更久,期间账户的部分功能及相关资金可能受到限制;对于确认涉及高风险或非法活动的账户,平台将直接终止服务。
OKX CEO徐明星(Star Xu)特别点名了部分高风险资金渠道,包括通过Telegram群进行的担保交易、汇旺(Huiwang)及其变种平台等。由于此类非正规渠道的资金来源复杂、难以追踪,极易被平台列入重点审查范围。
OKX强调,用户应避免接收来源不明的数字资产,切勿将平台账户用于洗钱、诈骗或非法资金流转。尽管合规系统存在极少数误报可能,但平台呼吁用户如实配合提交资金来源证明,以保障账户与资金的安全。
#OKX #反洗钱 #加密货币 #东南亚资讯
OKX近日发布合规提醒,明确指出用户从高风险地址向平台充值,将触发更严格的反洗钱(AML)及风险审查。根据具体情况,此类审查可能持续15天甚至更久,期间账户的部分功能及相关资金可能受到限制;对于确认涉及高风险或非法活动的账户,平台将直接终止服务。
OKX CEO徐明星(Star Xu)特别点名了部分高风险资金渠道,包括通过Telegram群进行的担保交易、汇旺(Huiwang)及其变种平台等。由于此类非正规渠道的资金来源复杂、难以追踪,极易被平台列入重点审查范围。
OKX强调,用户应避免接收来源不明的数字资产,切勿将平台账户用于洗钱、诈骗或非法资金流转。尽管合规系统存在极少数误报可能,但平台呼吁用户如实配合提交资金来源证明,以保障账户与资金的安全。
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柬埔寨移民总局局长宋威西那:涉电诈及非法入境被驱逐者,至少禁入5年
柬埔寨移民总局局长宋威西那近日在接受媒体采访时明确表示,针对因参与电信网络诈骗或非法入境被驱逐出境的外籍人员,柬埔寨将实施严厉的入境限制措施。
根据最新规定,此类人员自被驱逐之日起,将被禁止入境柬埔寨至少5年。更为严格的是,即便5年的禁入期届满,若当事人无法提供明确的合规事由及正当入境理由,柬埔寨方面仍将拒绝其入境申请。
宋威西那强调,此举旨在进一步净化柬埔寨的移民环境,从源头上切断跨国犯罪链条。柬埔寨政府将持续保持对网络诈骗及非法滞留行为的高压严打态势,坚决维护国家安全与社会秩序。
#柬埔寨 #电信诈骗 #东南亚资讯 #移民政策
柬埔寨移民总局局长宋威西那近日在接受媒体采访时明确表示,针对因参与电信网络诈骗或非法入境被驱逐出境的外籍人员,柬埔寨将实施严厉的入境限制措施。
根据最新规定,此类人员自被驱逐之日起,将被禁止入境柬埔寨至少5年。更为严格的是,即便5年的禁入期届满,若当事人无法提供明确的合规事由及正当入境理由,柬埔寨方面仍将拒绝其入境申请。
宋威西那强调,此举旨在进一步净化柬埔寨的移民环境,从源头上切断跨国犯罪链条。柬埔寨政府将持续保持对网络诈骗及非法滞留行为的高压严打态势,坚决维护国家安全与社会秩序。
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柬埔寨木牌端掉电诈窝点:房东举报立功,4名越南籍嫌犯落网
近日,柬埔寨柴桢省巴域市(木牌)警方根据房东举报,成功捣毁一处隐藏于别墅内的网络诈骗窝点,当场抓获4名越南籍嫌疑人。
此次行动由巴域市市长孟詹拉率联合执法部队展开。在柴桢省初级法院副检察官的协调下,执法人员对巴域村一处涉嫌电诈的别墅进行突击搜查,现场逮捕4名嫌疑人(含1名女性),并查获手机、电脑、护照等大批作案工具。目前,嫌疑人及物证已移交柴桢省警察局依法处理,涉案别墅已归还业主。
值得注意的是,此次行动并非日常巡查发现,而是源于别墅业主主动投诉举报,这在近期电诈案件中较为罕见。此外,警方在巴域上村一处排屋进行行政检查时,还查验了8名持合法签证居住的越南人。
#柬埔寨 #木牌 #网络诈骗 #反诈行动
近日,柬埔寨柴桢省巴域市(木牌)警方根据房东举报,成功捣毁一处隐藏于别墅内的网络诈骗窝点,当场抓获4名越南籍嫌疑人。
此次行动由巴域市市长孟詹拉率联合执法部队展开。在柴桢省初级法院副检察官的协调下,执法人员对巴域村一处涉嫌电诈的别墅进行突击搜查,现场逮捕4名嫌疑人(含1名女性),并查获手机、电脑、护照等大批作案工具。目前,嫌疑人及物证已移交柴桢省警察局依法处理,涉案别墅已归还业主。
值得注意的是,此次行动并非日常巡查发现,而是源于别墅业主主动投诉举报,这在近期电诈案件中较为罕见。此外,警方在巴域上村一处排屋进行行政检查时,还查验了8名持合法签证居住的越南人。
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柬澳签署警务合作备忘录,携手重拳打击跨国犯罪
#柬埔寨 #澳大利亚 #跨国犯罪 #警务合作
近日,柬埔寨国家警察总署总监苏通率高级代表团访问澳大利亚,并在堪培拉与澳大利亚联邦警察(AFP)正式签署警务合作谅解备忘录。此次签署标志着两国在跨国执法协作领域迈入新阶段。
根据备忘录,双方将重点深化打击跨国犯罪领域的务实合作,聚焦柬埔寨警力发展及队伍能力建设。合作范围涵盖情报共享、联合执法行动、技术交流及人员培训等关键领域,旨在构建更加紧密、高效的跨国执法协作机制。
柬方表示,此次访问及备忘录的签署,充分体现了柬澳双方共同应对区域安全挑战的高度重视。澳大利亚联邦警察对柬方在维护社会治安、打击犯罪方面做出的努力给予高度评价,并表示愿通过制度化合作机制,助力柬方全面提升警务现代化水平。
#柬埔寨 #澳大利亚 #跨国犯罪 #警务合作
波贝惊现外籍男尸:遗体躺于烤肉炉中,死因成谜
#柬埔寨波贝 #外籍人士死亡 #离奇命案 #警方调查
9月5日,柬埔寨波贝市奥哲鲁分区普雷布里奇村发生一起离奇命案,一名外籍人士被发现死于烤肉炉内,现场情况令人震惊。
据当地居民反映,案发当日在村内意外发现了这具外籍人士的遗体,其被发现时正躺在一个烤肉炉里。面对这一极其反常且骇人的现场,发现者立即向当地警方报案。
接报后,波贝市警方迅速赶赴现场进行封锁与初步勘查。目前,警方尚未公布死者的真实身份、国籍以及具体的死亡原因。这起案件究竟是意外事故、自杀还是他杀,目前仍是一个巨大的谜团。
警方表示,法医部门正在对遗体进行进一步检验,以查明死者的身份及确切死因。案件的具体细节仍在深入调查中。
#柬埔寨波贝 #外籍人士死亡 #离奇命案 #警方调查