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移动支付年收款超120万元或交易超2000笔，将被认定为经营行为，需办理工商登记并使用商户码；跨境交易单日超20万元需提前报备；劳务报酬月超5000元需依法申报个税。

同时，监管重点打击六类高风险行为：
一是长期用个人码收经营款却不报税；二是拆分资金规避监管；三是大额往来无合同凭证；四是出租、出借或出售账户及收款码；五是夜间或异常资金频繁流动；六是使用静态码进行远程收款。

其中，静态收款码因易被复制、篡改，原则上不得用于非面对面交易，否则可能被用于诈骗、赌博等违法活动。

据悉，事件发生在4月9日，当时该名中国女生与男友在街头闲逛时，被两名陌生男子主动搭讪。对方以对其携带的人民币感兴趣为由，提出查看其钱包。女生未加防备，便将钱包交予对方检查。

不料两人迅速归还钱包后便离开现场。待受害者再次查看时才惊觉，钱包内的1000元人民币、5000泰铢现金以及一枚金戒指已不翼而飞。

警方透露，在案发当晚约2公里外，还发生一起类似案件，两名印度游客亦遭同样手法诈骗，嫌疑人外貌特征高度相似，疑为同一团伙所为。目前警方已展开调查追踪。

当地警方提醒，游客在外务必提高警惕，切勿因一时轻信而将钱包、现金或贵重物品交给陌生人，以免落入不法分子的圈套。

警方表示，这批人员是在Chilaw（奇拉）Ambakandawila一处旅游酒店内被查获。执法部门此前接获情报，指该酒店内有外籍人员通过互联网实施金融诈骗活动，随后展开突击检查并实施抓捕。

据通报，在被捕的152人中，有137人为中国籍，其余为其他国家公民。相关人员被指涉嫌利用网络从事金融类违法犯罪行为。

案件已于4月9日提交当地法院审理。法院裁定，所有涉案人员可在提供保释条件后暂时获释。根据裁决，每名嫌疑人需提交两份金额为100万斯里兰卡卢比的担保作为保释条件。