⚡️ Всё чаще: уклонился от налогов — готовься к делу за отмывание!
- Волна новых дел: теперь обвиняют не только в неуплате налогов, но и в отмывании денег.
- Даже если долг по налогам полностью погашен, уголовное преследование не прекращается — продолжают «копать» по другим статьям.
- Юристы бьют тревогу: нужны изменения в УК и УПК, чтобы закрывать дело полностью после выплаты налогов, а не искать дополнительные составы.
- Причина — взрывной рост таких дел и правовая неопределённость.
Но есть и другая сторона: может, проще не доводить до уголовки? Платите налоги, не используйте серые схемы — и не придётся искать выход из сложных ситуаций!
👉 Librabit - подписаться
- Волна новых дел: теперь обвиняют не только в неуплате налогов, но и в отмывании денег.
- Даже если долг по налогам полностью погашен, уголовное преследование не прекращается — продолжают «копать» по другим статьям.
- Юристы бьют тревогу: нужны изменения в УК и УПК, чтобы закрывать дело полностью после выплаты налогов, а не искать дополнительные составы.
- Причина — взрывной рост таких дел и правовая неопределённость.
Но есть и другая сторона: может, проще не доводить до уголовки? Платите налоги, не используйте серые схемы — и не придётся искать выход из сложных ситуаций!
👉 Librabit - подписаться
❤1
Верховный Суд по делу Долиной и Лурье вынес решение: решение нижестоящих судов отменить, направить дело на новое рассмотрение.
Личное мнение:
Неужели разум при возобладал, в этой "прогнившей" правовой системе 👍
Полагаю, Долина лишится квартиры.
UPDATE: квартиры Долина лишилась. Отправлено на пересмотр, в части выселения Долиной.
Личное мнение:
Неужели разум при возобладал, в этой "прогнившей" правовой системе 👍
Полагаю, Долина лишится квартиры.
UPDATE: квартиры Долина лишилась. Отправлено на пересмотр, в части выселения Долиной.
👍12❤7🤔1
Неуловимые следователи
Вчера на выходе из Следственного департамента МВД к моему коллеге подошли двое мужчин. Оказалось, это адвокаты из другого региона. Их клиента задержали и доставили в Москву. Все, что им известно, это в каком СИЗО находится их доверитель и ФИО следователя, который не выходит на контакт.
Такая ситуация не редкость. Людей задерживают, быстренько проводят с ними следственные действия с участием бесплатного адвоката и отправляют в СИЗО. Потом у обвиняемого появляется адвокат по соглашению, которому нужно ознакомиться с материалами дела, познакомиться со следователем, понять перспективы. Но некоторые следователи по совершенно непонятным причинам до последнего не идут на контакт.
Что я делаю в таких ситуациях?
1️⃣ Инструктирую доверителя.
Если к нему придёт следователь или оперативник, он отказывается от любого контакта с ними без адвоката. Рано или поздно следователю понадобится провести процессуальные действия, но без адвоката это делать запрещено, и он сам меня найдёт.
2️⃣ Подаю ходатайство об ознакомлении с протоколами следственных действий, которые проводились с моим доверителем и прикладываю ордер на защиту. Теперь следователь формально уведомлен о моем участии в деле и все следственные действия, проведенные с доверителем после этого, будут незаконными.
3️⃣ Направляю в адвокатскую палату уведомление о том, что я осуществляю защиту человека по соглашению.
Во-первых, так можно узнать, был ли у человека бесплатный адвокат, и получить у него информацию по делу.
Во-вторых, после подачи такого заявления моему доверителю не смогут назначить бесплатного адвоката.
В чем смысл избегать контакта с адвокатом, я не понимаю. Пользы от этого никакой нет. И хорошо, что есть следователи, которые тоже это понимают.
👉 Librabit - подписаться
Вчера на выходе из Следственного департамента МВД к моему коллеге подошли двое мужчин. Оказалось, это адвокаты из другого региона. Их клиента задержали и доставили в Москву. Все, что им известно, это в каком СИЗО находится их доверитель и ФИО следователя, который не выходит на контакт.
Такая ситуация не редкость. Людей задерживают, быстренько проводят с ними следственные действия с участием бесплатного адвоката и отправляют в СИЗО. Потом у обвиняемого появляется адвокат по соглашению, которому нужно ознакомиться с материалами дела, познакомиться со следователем, понять перспективы. Но некоторые следователи по совершенно непонятным причинам до последнего не идут на контакт.
Что я делаю в таких ситуациях?
1️⃣ Инструктирую доверителя.
Если к нему придёт следователь или оперативник, он отказывается от любого контакта с ними без адвоката. Рано или поздно следователю понадобится провести процессуальные действия, но без адвоката это делать запрещено, и он сам меня найдёт.
2️⃣ Подаю ходатайство об ознакомлении с протоколами следственных действий, которые проводились с моим доверителем и прикладываю ордер на защиту. Теперь следователь формально уведомлен о моем участии в деле и все следственные действия, проведенные с доверителем после этого, будут незаконными.
3️⃣ Направляю в адвокатскую палату уведомление о том, что я осуществляю защиту человека по соглашению.
Во-первых, так можно узнать, был ли у человека бесплатный адвокат, и получить у него информацию по делу.
Во-вторых, после подачи такого заявления моему доверителю не смогут назначить бесплатного адвоката.
В чем смысл избегать контакта с адвокатом, я не понимаю. Пользы от этого никакой нет. И хорошо, что есть следователи, которые тоже это понимают.
👉 Librabit - подписаться
❤5🙏1
В России хотят переписать все мобильные телефоны и поставить их на госучёт. Минцифры создаст базу IMEI в 2026 году для борьбы с украинскими беспилотниками. IMEI — уникальный 15-значный номер, идентифицирующий устройство.
Личное мнение:
Цифровой концлагерь, ближе чем я думал.
Когда-то давно, во времена когда я был студентом, нужно было получитьлицензию разрешение, на использование мобильного телефона. Носили такие разрешения с собой, в дополнение к массово появлявшимся тогда мобильным телефонам, так как их могли проверить сотрудники, тогда ещё, милиции. Никогда такого не было и вот опять.
Личное мнение:
Цифровой концлагерь, ближе чем я думал.
Когда-то давно, во времена когда я был студентом, нужно было получить
❤8🤔2🤯2
Госдума сегодня приняла закон, согласно которому мессенджер Max приравнивается к паспорту для подтверждения возраста. Теперь его можно использовать вместо обычного документа при покупке алкоголя, табачных изделий и энергетических напитков.
Хотя в терминалах оплаты продуктовых магазинов, уже давно можно подтвердить свой возраст через МАХ.
Хотя в терминалах оплаты продуктовых магазинов, уже давно можно подтвердить свой возраст через МАХ.
👎6❤2👍1
Чиновники и депутаты больше не обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах. Госдума приняла поправки в закон, освобождающие от этой обязанности. Теперь отчитываться о своих богатствах будут только при «возникновении конкретных оснований», например, во время вступления в должность.
Да чего лишний раз народ дразнить своими богатствами 😵💫
Да чего лишний раз народ дразнить своими богатствами 😵💫
❤7🤔4
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОБНОВИЛ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ИЗБРАНИЮ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
В мае 2025 года Верховный Суд РФ внёс изменения в постановление Пленума, касающееся практики применения судами норм УПК РФ при избрании меры пресечения. Обновления направлены на уточнение порядка ареста, залога, участия через видеоконференцсвязь и обоснования “исключительности” меры пресечения. Изменения призваны унифицировать подходы судов и повысить уровень обоснованности при принятии ограничительных решений.
Основные изменения:
Арест — только при реальной угрозе лишения свободы
Пленум подчеркнул, что мера пресечения в виде заключения под стражу может применяться только при наличии оснований полагать, что в случае вынесения обвинительного приговора лицу будет назначено наказание в виде лишения свободы. Судам надлежит оценивать реальные перспективы назначения лишения свободы, а не только формальные пределы санкций.
🗣 “Исключительность” требует конкретики
Пленум ужесточил требования к обоснованию заключения под стражу по делам небольшой и средней тяжести. Формула “избрание иной меры невозможно” неприемлема. Суд обязан указать факты, доказывающие, почему мягкая мера не обеспечит целей уголовного судопроизводства. Это может быть поведение обвиняемого, попытки давления, сокрытия, данные о личности, рецидив, игнорирование вызовов — но только с конкретными ссылками, а не общими фразами.
Участие через видеоконференцсвязь (ВКС)
Участие обвиняемого в заседании через видеоконференцсвязь становится стандартной практикой при наличии технической возможности и отсутствии транспортной доступности. Главное условие — обеспечение участия защитника и возможность конфиденциального общения до и во время заседания. Это может иметь значение в делах, где защита оспаривает личное участие клиента в суде как обязательное.
🗣 Залог можно продлевать
Пленум прямо указал: срок действия меры пресечения в виде залога может продлеваться в пределах сроков предварительного расследования и рассмотрения дела в суде. Ранее это не было закреплено в разъяснениях ВС, что вызывало споры о допустимости повторного продления. Теперь позиция разъяснена.
🗣 Исключение ссылок на ЕСПЧ
Из постановления удалена формулировка о том, что разъяснения подготовлены с учётом правовых позиций Европейского суда по правам человека. Это не меняет обязанности судов учитывать положения Конвенции, но символически указывает на сужение влияния международных стандартов при формулировании внутренней практики.
Практический вывод
Пленум ВС делает акцент: арест — мера исключительная, а не стандартная. Каждое решение суда по мере пресечения должно содержать юридически обоснованный анализ обстоятельств дела, а не формальные отписки. Если арест назначен без конкретных причин, не проверена возможность залога или домашнего ареста — это основание для обжалования.
👉 Librabit - подписаться
В мае 2025 года Верховный Суд РФ внёс изменения в постановление Пленума, касающееся практики применения судами норм УПК РФ при избрании меры пресечения. Обновления направлены на уточнение порядка ареста, залога, участия через видеоконференцсвязь и обоснования “исключительности” меры пресечения. Изменения призваны унифицировать подходы судов и повысить уровень обоснованности при принятии ограничительных решений.
Основные изменения:
Арест — только при реальной угрозе лишения свободы
Пленум подчеркнул, что мера пресечения в виде заключения под стражу может применяться только при наличии оснований полагать, что в случае вынесения обвинительного приговора лицу будет назначено наказание в виде лишения свободы. Судам надлежит оценивать реальные перспективы назначения лишения свободы, а не только формальные пределы санкций.
Пленум ужесточил требования к обоснованию заключения под стражу по делам небольшой и средней тяжести. Формула “избрание иной меры невозможно” неприемлема. Суд обязан указать факты, доказывающие, почему мягкая мера не обеспечит целей уголовного судопроизводства. Это может быть поведение обвиняемого, попытки давления, сокрытия, данные о личности, рецидив, игнорирование вызовов — но только с конкретными ссылками, а не общими фразами.
Участие через видеоконференцсвязь (ВКС)
Участие обвиняемого в заседании через видеоконференцсвязь становится стандартной практикой при наличии технической возможности и отсутствии транспортной доступности. Главное условие — обеспечение участия защитника и возможность конфиденциального общения до и во время заседания. Это может иметь значение в делах, где защита оспаривает личное участие клиента в суде как обязательное.
Пленум прямо указал: срок действия меры пресечения в виде залога может продлеваться в пределах сроков предварительного расследования и рассмотрения дела в суде. Ранее это не было закреплено в разъяснениях ВС, что вызывало споры о допустимости повторного продления. Теперь позиция разъяснена.
Из постановления удалена формулировка о том, что разъяснения подготовлены с учётом правовых позиций Европейского суда по правам человека. Это не меняет обязанности судов учитывать положения Конвенции, но символически указывает на сужение влияния международных стандартов при формулировании внутренней практики.
Практический вывод
Пленум ВС делает акцент: арест — мера исключительная, а не стандартная. Каждое решение суда по мере пресечения должно содержать юридически обоснованный анализ обстоятельств дела, а не формальные отписки. Если арест назначен без конкретных причин, не проверена возможность залога или домашнего ареста — это основание для обжалования.
👉 Librabit - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥1
❗️ Российские банки начали массово блокировать почти все переводы на крупные суммы, проводя проверки на предмет мошенничества.
В ходе проверки сотрудники спрашивают персональные данные получателя и характер его родства с отправителем. Кроме того, банки интересуются целью перевода и тем, на что планируется потратить отправляемые средства,
передает источник.
В ходе проверки сотрудники спрашивают персональные данные получателя и характер его родства с отправителем. Кроме того, банки интересуются целью перевода и тем, на что планируется потратить отправляемые средства,
передает источник.
🤬7❤3🤯2⚡1
С 1 сентября 2026 года в России начнут перечислять зарплаты и соцвыплаты в цифровых рублях. Переводы будут осуществляться только с согласия получателей.
Интересно, как ими расплачиваться при отсутствии интернета, повсеместно. 🤔
Интересно, как ими расплачиваться при отсутствии интернета, повсеместно. 🤔
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Минутка юмора.
Новый тренд в юриспруденции намечается. 😂😂😂
Новый тренд в юриспруденции намечается. 😂😂😂
🔥10⚡4❤1🤬1
Число банкротов-физлиц резко растет, а с 1 января 2026 года реклама «полного списания долгов» будет законодательно ограничена.
Банки продвигают мягкие варианты урегулирования — реструктуризацию, рефинансирование и кредитные каникулы, чтобы люди меньше шли в процедуру несостоятельности.
За 10 месяцев 2025 года статус банкрота получили 517,73 тыс. граждан, из них 463,28 тыс. через суд и 54,45 тыс. через МФЦ.
Рост по сравнению с прошлым годом значительный: судебных банкротств стало на 33,5% больше, внесудебных — примерно на 25%.
С 1 января 2026 года вступают в силу поправки к закону «О рекламе» (новая ст. 28.1), которые запрещают в рекламе услуг по банкротству обещать или даже упоминать «полное освобождение от долгов» и призывать не платить по обязательствам и налогам.
Реклама обязана содержать предупреждение: банкротство влечет негативные последствия, включая ограничения на получение кредитов и запрет на повторное банкротство в течение 5 лет, и совет предварительно обратиться к кредитору и в МФЦ.
Кто такие «раздолжнители» и чем они опасны.
«Раздолжнители» — коммерческие фирмы, которые продают «списание долгов под ключ», завешивая рекламой подъезды и интернет обещаниями гарантированного избавления от всех обязательств.
ЦБ и Генпрокуратура открыто называют их практики вводящими в заблуждение и обсуждают механизмы привлечения таких компаний к ответственности, поскольку их клиенты часто остаются и с долгами, и с испорченной кредитной историей/ограничениями по закону о банкротстве.
Почему банки продвигают «мягкие» решения.
На фоне рекордного числа личных банкротств суды фиксируют взрывной рост утверждения планов реструктуризации долгов граждан, то есть попыток договориться, а не сразу списать все через банкротство.
Банки продвигают:
- рефинансирование под более низкий платеж;
- кредитные каникулы или отсрочку/реструктуризацию;
чтобы удержать заемщика в обслуживаемом статусе и снизить риск банкротства и судебных споров.
Банки продвигают мягкие варианты урегулирования — реструктуризацию, рефинансирование и кредитные каникулы, чтобы люди меньше шли в процедуру несостоятельности.
За 10 месяцев 2025 года статус банкрота получили 517,73 тыс. граждан, из них 463,28 тыс. через суд и 54,45 тыс. через МФЦ.
Рост по сравнению с прошлым годом значительный: судебных банкротств стало на 33,5% больше, внесудебных — примерно на 25%.
С 1 января 2026 года вступают в силу поправки к закону «О рекламе» (новая ст. 28.1), которые запрещают в рекламе услуг по банкротству обещать или даже упоминать «полное освобождение от долгов» и призывать не платить по обязательствам и налогам.
Реклама обязана содержать предупреждение: банкротство влечет негативные последствия, включая ограничения на получение кредитов и запрет на повторное банкротство в течение 5 лет, и совет предварительно обратиться к кредитору и в МФЦ.
Кто такие «раздолжнители» и чем они опасны.
«Раздолжнители» — коммерческие фирмы, которые продают «списание долгов под ключ», завешивая рекламой подъезды и интернет обещаниями гарантированного избавления от всех обязательств.
ЦБ и Генпрокуратура открыто называют их практики вводящими в заблуждение и обсуждают механизмы привлечения таких компаний к ответственности, поскольку их клиенты часто остаются и с долгами, и с испорченной кредитной историей/ограничениями по закону о банкротстве.
Почему банки продвигают «мягкие» решения.
На фоне рекордного числа личных банкротств суды фиксируют взрывной рост утверждения планов реструктуризации долгов граждан, то есть попыток договориться, а не сразу списать все через банкротство.
Банки продвигают:
- рефинансирование под более низкий платеж;
- кредитные каникулы или отсрочку/реструктуризацию;
чтобы удержать заемщика в обслуживаемом статусе и снизить риск банкротства и судебных споров.
❤5
ЦБ РФ представил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке:
▪️Цифровые валюты и стейблкойны предлагается отнести к валютным ценностям: их разрешат свободно покупать и продавать, но использовать в качестве средства платежа внутри страны будет нельзя.
▪️Неквалифицированным инвесторам планируют открыть доступ к наиболее ликвидным криптовалютам, соответствующим установленным критериям, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита до 300 тыс. руб. в год у одного посредника.
▪️Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые, кроме анонимных, криптовалюты без ограничений по объему операций, однако также после теста на понимание рисков.
▪️Операции с криптовалютой будут проводиться через биржи, брокеров и управляющие компании по их действующим лицензиям, при этом дополнительные требования планируется установить в основном для депозитариев и обменников, работающих с цифровыми активами.
▪️Резидентам разрешат покупать криптовалюту за рубежом (с оплатой с иностранных счетов) и переводить её через российских посредников, при этом о таких операциях нужно будет отчитываться в налоговые органы.
Предложения направлены в правительство для дальнейшего рассмотрения.
▪️Цифровые валюты и стейблкойны предлагается отнести к валютным ценностям: их разрешат свободно покупать и продавать, но использовать в качестве средства платежа внутри страны будет нельзя.
▪️Неквалифицированным инвесторам планируют открыть доступ к наиболее ликвидным криптовалютам, соответствующим установленным критериям, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита до 300 тыс. руб. в год у одного посредника.
▪️Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые, кроме анонимных, криптовалюты без ограничений по объему операций, однако также после теста на понимание рисков.
▪️Операции с криптовалютой будут проводиться через биржи, брокеров и управляющие компании по их действующим лицензиям, при этом дополнительные требования планируется установить в основном для депозитариев и обменников, работающих с цифровыми активами.
▪️Резидентам разрешат покупать криптовалюту за рубежом (с оплатой с иностранных счетов) и переводить её через российских посредников, при этом о таких операциях нужно будет отчитываться в налоговые органы.
Предложения направлены в правительство для дальнейшего рассмотрения.
❤8
Ловушка даркнета: как подростков заманивают в преступный мир!
Даркнет — это скрытая часть интернета, обещающая анонимность, но таящая огромные опасности. Доступный через специальные браузеры, такие как Tor, он стал рассадником нелегальной торговли: наркотики, поддельные документы, краденные данные, оружие и отмывание денег. Сегодня подростку не нужно выходить из дома, чтобы попасть в криминальную среду — достаточно нескольких кликов в Telegram, Discord или даркнете.
🕵️♂️ Что такое даркнет?
Даркнет — это скрытый сегмент интернета, доступ к которому возможен только через специальные программы, такие как Tor, где анонимность — ключевое преимущество. Здесь процветает нелегальная торговля: от наркотиков до взломанных аккаунтов, всё скрыто в тенях сети.
⚠️ Как подростков заманивают в ловушку
Преступники используют любопытство подростков, их желание быстро заработать или тягу к острым ощущениям. Вот основные схемы:
"Лёгкие деньги" за работу курьером (закладчиком)
Объявления обещают "от 10 000 в день" за доставку "посылок". Подростки часто не понимают, что речь идёт о наркотиках, пока не становится слишком поздно. Это грозит обвинением по статье 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков, до 8 лет лишения свободы даже за одну закладку).
Мошенничество с криптовалютой и "покупкой биткоинов"
Злоумышленники просят подростков открыть криптокошелёк или передать доступ к нему, используя их как "дропперов" для отмывания денег. Это может привести к уголовному делу по статье 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей) и блокировке счетов по Федеральному закону №115-ФЗ.
Вербовка в хакерские атаки или взлом аккаунтов
Подростков привлекает азарт и чувство "элитности". Они могут не подозревать, что их действия подпадают под статью 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) или статью 273 УК РФ (создание вредоносных программ).
"Обмен валюты" через банковские карты
Подросткам предлагают "просто принять деньги на карту и перевести дальше". Это может закончиться делом по статье 187 УК РФ и блокировкой счетов за "сомнительные операции" по Федеральному закону №115-ФЗ.
Другие "задания" с криминальным подтекстом
Подросткам могут предлагать выполнять задания, которые кажутся невинными, но приводят к правонарушениям, таким как хулиганство (статья 213 УК РФ) или вандализм (статья 214 УК РФ).
👮♂️ Какие статьи чаще всего применяются
Статья 228.1 УК РФ — сбыт наркотиков (от 8 лет лишения свободы).
Статья 213 УК РФ — хулиганство.
Статья 214 УК РФ — вандализм.
Статья 187 УК РФ — незаконный оборот средств платежей.
Статья 272 УК РФ — неправомерный доступ к информации.
Статья 273 УК РФ — создание вредоносных программ.
Федеральный закон №115-ФЗ — блокировка счетов за сомнительные операции.
🎓 Советы родителям
Следите за тем, с кем общается ваш ребёнок и какой контент он потребляет.
Объясните, что анонимность в интернете — это миф.
Не бойтесь обращаться за помощью к адвокатам, если ситуация вышла из-под контроля. Чем раньше вы среагируете, тем больше шансов минимизировать последствия.
💬 Мы — адвокаты, защищавшие подростков, попавших в ловушки даркнета и схем "лёгкого заработка".
Даркнет — это не игра, а опасная ловушка. Если ваш ребёнок оказался в беде, обратитесь за помощью как можно скорее, чтобы прекратить дело или смягчить наказание.
👉 Librabit - подписаться
Даркнет — это скрытая часть интернета, обещающая анонимность, но таящая огромные опасности. Доступный через специальные браузеры, такие как Tor, он стал рассадником нелегальной торговли: наркотики, поддельные документы, краденные данные, оружие и отмывание денег. Сегодня подростку не нужно выходить из дома, чтобы попасть в криминальную среду — достаточно нескольких кликов в Telegram, Discord или даркнете.
🕵️♂️ Что такое даркнет?
Даркнет — это скрытый сегмент интернета, доступ к которому возможен только через специальные программы, такие как Tor, где анонимность — ключевое преимущество. Здесь процветает нелегальная торговля: от наркотиков до взломанных аккаунтов, всё скрыто в тенях сети.
⚠️ Как подростков заманивают в ловушку
Преступники используют любопытство подростков, их желание быстро заработать или тягу к острым ощущениям. Вот основные схемы:
"Лёгкие деньги" за работу курьером (закладчиком)
Объявления обещают "от 10 000 в день" за доставку "посылок". Подростки часто не понимают, что речь идёт о наркотиках, пока не становится слишком поздно. Это грозит обвинением по статье 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков, до 8 лет лишения свободы даже за одну закладку).
Мошенничество с криптовалютой и "покупкой биткоинов"
Злоумышленники просят подростков открыть криптокошелёк или передать доступ к нему, используя их как "дропперов" для отмывания денег. Это может привести к уголовному делу по статье 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей) и блокировке счетов по Федеральному закону №115-ФЗ.
Вербовка в хакерские атаки или взлом аккаунтов
Подростков привлекает азарт и чувство "элитности". Они могут не подозревать, что их действия подпадают под статью 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) или статью 273 УК РФ (создание вредоносных программ).
"Обмен валюты" через банковские карты
Подросткам предлагают "просто принять деньги на карту и перевести дальше". Это может закончиться делом по статье 187 УК РФ и блокировкой счетов за "сомнительные операции" по Федеральному закону №115-ФЗ.
Другие "задания" с криминальным подтекстом
Подросткам могут предлагать выполнять задания, которые кажутся невинными, но приводят к правонарушениям, таким как хулиганство (статья 213 УК РФ) или вандализм (статья 214 УК РФ).
👮♂️ Какие статьи чаще всего применяются
Статья 228.1 УК РФ — сбыт наркотиков (от 8 лет лишения свободы).
Статья 213 УК РФ — хулиганство.
Статья 214 УК РФ — вандализм.
Статья 187 УК РФ — незаконный оборот средств платежей.
Статья 272 УК РФ — неправомерный доступ к информации.
Статья 273 УК РФ — создание вредоносных программ.
Федеральный закон №115-ФЗ — блокировка счетов за сомнительные операции.
🎓 Советы родителям
Следите за тем, с кем общается ваш ребёнок и какой контент он потребляет.
Объясните, что анонимность в интернете — это миф.
Не бойтесь обращаться за помощью к адвокатам, если ситуация вышла из-под контроля. Чем раньше вы среагируете, тем больше шансов минимизировать последствия.
💬 Мы — адвокаты, защищавшие подростков, попавших в ловушки даркнета и схем "лёгкого заработка".
Даркнет — это не игра, а опасная ловушка. Если ваш ребёнок оказался в беде, обратитесь за помощью как можно скорее, чтобы прекратить дело или смягчить наказание.
👉 Librabit - подписаться
❤1🤔1🤯1🙏1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Масштабная операция ФСБ: как молодые жители Мордовии "обналичили" более 5 миллиардов рублей
Будни p2p: четверо молодых людей, самому старшему из которых всего 26 лет, а младшему — 19, за несколько лет организовали схему, позволившую незаконно вывести из банковской системы свыше 5 миллиардов рублей.
Уголовное дело, раскрыто Федеральной службой безопасности России в Республике Мордовия 24 декабря 2025 года.
По данным Центра общественных связей ФСБ, группа из четырех местных жителей в период с 2023 по 2025 год систематически скупала у ничего не подозревающих граждан региона более 100 банковских карт, а также данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания ("Клиент-банк"). Эти реквизиты передавались сообщникам в Москве, где использовались для незаконного обналичивания денежных средств — классическая схема "дропперства" и теневого оборота платежей.
В ходе обысков у подозреваемых изъято впечатляющее "арсенал": более 70 SIM-карт, 48 мобильных телефонов, множество банковских карт и специализированное оборудование для работы с платежными системами.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Эта норма предусматривает серьезное наказание: до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Уже двое фигурантов взяты под стражу, остальные — под подписку о невыезде.
Такие схемы не только подрывают финансовую систему страны, но и ставят под удар обычных граждан, чьи карты используются втемную.
Если вы когда-либо "продавали" свою банковскую карту или передавали данные за "быстрые деньги" — подумайте дважды: это может сделать вас соучастником серьезного преступления.
Оперативная работа ФСБ вновь демонстрирует: от теневых финансовых махинаций не скрыться, даже если начинать в небольшом регионе. Дело продолжает развиваться, и, возможно, скоро мы узнаем о московских "заказчиках".
📌 Librabit - подписаться
Будни p2p: четверо молодых людей, самому старшему из которых всего 26 лет, а младшему — 19, за несколько лет организовали схему, позволившую незаконно вывести из банковской системы свыше 5 миллиардов рублей.
Уголовное дело, раскрыто Федеральной службой безопасности России в Республике Мордовия 24 декабря 2025 года.
По данным Центра общественных связей ФСБ, группа из четырех местных жителей в период с 2023 по 2025 год систематически скупала у ничего не подозревающих граждан региона более 100 банковских карт, а также данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания ("Клиент-банк"). Эти реквизиты передавались сообщникам в Москве, где использовались для незаконного обналичивания денежных средств — классическая схема "дропперства" и теневого оборота платежей.
В ходе обысков у подозреваемых изъято впечатляющее "арсенал": более 70 SIM-карт, 48 мобильных телефонов, множество банковских карт и специализированное оборудование для работы с платежными системами.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Эта норма предусматривает серьезное наказание: до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Уже двое фигурантов взяты под стражу, остальные — под подписку о невыезде.
Такие схемы не только подрывают финансовую систему страны, но и ставят под удар обычных граждан, чьи карты используются втемную.
Если вы когда-либо "продавали" свою банковскую карту или передавали данные за "быстрые деньги" — подумайте дважды: это может сделать вас соучастником серьезного преступления.
Оперативная работа ФСБ вновь демонстрирует: от теневых финансовых махинаций не скрыться, даже если начинать в небольшом регионе. Дело продолжает развиваться, и, возможно, скоро мы узнаем о московских "заказчиках".
📌 Librabit - подписаться
😱1
LibraBit | Юридическое агентство
Масштабная операция ФСБ: как молодые жители Мордовии "обналичили" более 5 миллиардов рублей Будни p2p: четверо молодых людей, самому старшему из которых всего 26 лет, а младшему — 19, за несколько лет организовали схему, позволившую незаконно вывести из…
Дополню рекомендациями:
Вот так всё рассказывать, в кругу "друзей" из следственных органов, самое плохое, что вы можете сделать в такой ситуации. Ровно как и отдать пароль от телефона.
После этого, работа адвоката уже сводится к соблюдению процессуальных действий, а возможности для реальной защиты, сходят на нет.
Не делайте так‼️
Вот так всё рассказывать, в кругу "друзей" из следственных органов, самое плохое, что вы можете сделать в такой ситуации. Ровно как и отдать пароль от телефона.
После этого, работа адвоката уже сводится к соблюдению процессуальных действий, а возможности для реальной защиты, сходят на нет.
Не делайте так
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🙏2❤1
Московский городской суд сегодня рассмотрит гражданское дело в части исковых требований Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне, Долиной Ангелине Анатольевне и Долиной Александре Игоревне в лице законного представителя Долиной Ангелины Анатольевны о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения.
Текстовая трансляция заседания будет доступна в Telegram-канале Московского городского суда.
Текстовая трансляция заседания будет доступна в Telegram-канале Московского городского суда.
❤2🤔2👌2
ЗСК («Знай своего клиента») — это система контроля рисков, созданная Банком России и работающая по принципу «светофора»:
▫️зеленая зона (низкий риск),
▫️желтая зона (средний риск),
▫️красная зона (высокий риск).
Попадание в красную зону означает, что банки могут заблокировать все счета, отказать в обслуживании и расторгнуть договоры расчетно-кассового обслуживания для подозреваемого клиента.
Критерии попадания в красную зонуВ судебном деле №А40-152117/25-149-828 и других аналогичных случаях ЦБ указывает на следующие признаки:
- Резкий и несоразмерный рост оборота по счетам, выходящий за рамки обычной деловой активности.
- Получение средств от одних юрлиц с их последующим быстрым перечислением нерезидентам, особенно на условиях аванса, без достаточного делового или контрактного обоснования.
- Несовпадение профиля контрагентов: декларируется одна деятельность, а фактически зафиксированы операции из другой сферы.
- Сложные схемы расчетов с участием третьих лиц, непрозрачных для регулятора, под предлогом санкций или других внешних препятствий.
- Признаки фиктивности или подделки документов, например, использование графических программ для подписей.
- Проведение крупных переводов в адрес компаний, уже относящихся к высоким рискам (красная зона).
- Мнимые остатки на счетах при большом объеме операций, мгновенное обналичивание или «размывание» средств между разными банками.
- Фиктивность деятельности, когда реальная хозяйственная активность минимальна.
Последствия для бизнеса.
- Полная блокировка операций и снятие доступа ко всем счетам.
- Автоматическое попадание в «черный список» ЦБ, что затрудняет открытие новых счетов и работу с другими банками.
- Остановка операционной деятельности, практически не оставляя шансов на восстановление бизнеса.
- Высокая вероятность банкротства в течение года и длительные ограничения на участие в государственных закупках.
Обжалование и выводы из дела.
Процедура обжалования решений ЦБ возможна только один раз в межведомственной комиссии. Важно, чтобы все документы были первично подготовлены безупречно, а сделки имели понятное и обоснованное содержание. Без квалифицированной юридической поддержки резко возрастают финансовые и правовые риски для бизнеса. В конкретном описанном случае попытки самостоятельной защиты не дали результат — компанию фактически ждёт ликвидация.
Дополнительные признаки.
ЦБ отдельно разъяснил, что подозрительными считаются любые крупные переводы с неясным происхождением средств, переводы на аффилированные счета и открытие контрактов с компаниями, у которых уже есть высокий риск мошенничества или нарушения закона.
Такие операции тщательно анализируются банками и могут стать причиной блокировки даже без официального судебного решения.
▫️зеленая зона (низкий риск),
▫️желтая зона (средний риск),
▫️красная зона (высокий риск).
Попадание в красную зону означает, что банки могут заблокировать все счета, отказать в обслуживании и расторгнуть договоры расчетно-кассового обслуживания для подозреваемого клиента.
Критерии попадания в красную зонуВ судебном деле №А40-152117/25-149-828 и других аналогичных случаях ЦБ указывает на следующие признаки:
- Резкий и несоразмерный рост оборота по счетам, выходящий за рамки обычной деловой активности.
- Получение средств от одних юрлиц с их последующим быстрым перечислением нерезидентам, особенно на условиях аванса, без достаточного делового или контрактного обоснования.
- Несовпадение профиля контрагентов: декларируется одна деятельность, а фактически зафиксированы операции из другой сферы.
- Сложные схемы расчетов с участием третьих лиц, непрозрачных для регулятора, под предлогом санкций или других внешних препятствий.
- Признаки фиктивности или подделки документов, например, использование графических программ для подписей.
- Проведение крупных переводов в адрес компаний, уже относящихся к высоким рискам (красная зона).
- Мнимые остатки на счетах при большом объеме операций, мгновенное обналичивание или «размывание» средств между разными банками.
- Фиктивность деятельности, когда реальная хозяйственная активность минимальна.
Последствия для бизнеса.
- Полная блокировка операций и снятие доступа ко всем счетам.
- Автоматическое попадание в «черный список» ЦБ, что затрудняет открытие новых счетов и работу с другими банками.
- Остановка операционной деятельности, практически не оставляя шансов на восстановление бизнеса.
- Высокая вероятность банкротства в течение года и длительные ограничения на участие в государственных закупках.
Обжалование и выводы из дела.
Процедура обжалования решений ЦБ возможна только один раз в межведомственной комиссии. Важно, чтобы все документы были первично подготовлены безупречно, а сделки имели понятное и обоснованное содержание. Без квалифицированной юридической поддержки резко возрастают финансовые и правовые риски для бизнеса. В конкретном описанном случае попытки самостоятельной защиты не дали результат — компанию фактически ждёт ликвидация.
Дополнительные признаки.
ЦБ отдельно разъяснил, что подозрительными считаются любые крупные переводы с неясным происхождением средств, переводы на аффилированные счета и открытие контрактов с компаниями, у которых уже есть высокий риск мошенничества или нарушения закона.
Такие операции тщательно анализируются банками и могут стать причиной блокировки даже без официального судебного решения.
❤1😱1
Банк России расширил перечень признаков осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. С 1 января 2026 года (в соответствии с приказом Банка России от 05.11.2025 № ОД-2506) количество таких признаков увеличивается с 6 до 12.
К новым признакам, в частности, относятся технические индикаторы повышенного риска:
обнаружение на устройстве клиента вредоносного программного обеспечения;
изменение операционной системы или интернет-провайдера (что может свидетельствовать о несанкционированном удалённом доступе);
смена номера телефона, привязанного к онлайн-банку или учётной записи на портале Госуслуг, менее чем за 48 часов до инициации перевода;
перевод средств получателю, с которым у отправителя отсутствовали финансовые операции в течение последних шести месяцев, особенно если такой операции менее чем за 24 часа предшествовало зачисление на счёт отправителя суммы свыше 200 000 рублей через Систему быстрых платежей (СБП) из другого банка.
Указанные нововведения обусловлены эволюцией схем телефонного и кибермошенничества, требующей усиления механизмов профилактики несанкционированных операций. При выявлении хотя бы одного признака кредитная организация обязана приостановить исполнение распоряжения клиента на срок до двух дней с целью дополнительной верификации и уведомления клиента о возможном риске.
К новым признакам, в частности, относятся технические индикаторы повышенного риска:
обнаружение на устройстве клиента вредоносного программного обеспечения;
изменение операционной системы или интернет-провайдера (что может свидетельствовать о несанкционированном удалённом доступе);
смена номера телефона, привязанного к онлайн-банку или учётной записи на портале Госуслуг, менее чем за 48 часов до инициации перевода;
перевод средств получателю, с которым у отправителя отсутствовали финансовые операции в течение последних шести месяцев, особенно если такой операции менее чем за 24 часа предшествовало зачисление на счёт отправителя суммы свыше 200 000 рублей через Систему быстрых платежей (СБП) из другого банка.
Указанные нововведения обусловлены эволюцией схем телефонного и кибермошенничества, требующей усиления механизмов профилактики несанкционированных операций. При выявлении хотя бы одного признака кредитная организация обязана приостановить исполнение распоряжения клиента на срок до двух дней с целью дополнительной верификации и уведомления клиента о возможном риске.
👎2🤯1😱1
Многим российским селлерам в последние недели начали массово поступать письма от налоговой службы с требованием раскрыть происхождение реализуемых товаров.
В ряде случаев бизнесу доначисляют НДС на импорт по ставке 20%, что серьёзно увеличивает налоговую нагрузку.
По имеющейся информации, такие уведомления предприниматели активно получают с начала декабря. В запросах налоговая просит подтвердить страну происхождения товара, указать способ ввоза и показать, были ли уплачены все необходимые пошлины. По мнению самих предпринимателей, таким образом ФНС решила усилить борьбу с так называемым «серым импортом».
Если, к примеру, годовой оборот компании составляет 10 млн рублей, при отсутствии уплаченного НДС на импорт и невозможности документально подтвердить легальное происхождение товара, общая сумма доплаты (налог, штраф и пени) может приблизиться к 2,8 млн рублей.
Продавцы отмечают, что под особое внимание попали те, кто закупает и ввозит продукцию из Китая и Турции. Большая часть уведомлений приходит через личные кабинеты налогоплательщиков, поскольку с января 2025 года онлайн-платформы начали передавать в ФНС данные о рисках по бизнесу, включая расхождения между выручкой и налоговыми декларациями.
В ряде случаев бизнесу доначисляют НДС на импорт по ставке 20%, что серьёзно увеличивает налоговую нагрузку.
По имеющейся информации, такие уведомления предприниматели активно получают с начала декабря. В запросах налоговая просит подтвердить страну происхождения товара, указать способ ввоза и показать, были ли уплачены все необходимые пошлины. По мнению самих предпринимателей, таким образом ФНС решила усилить борьбу с так называемым «серым импортом».
Если, к примеру, годовой оборот компании составляет 10 млн рублей, при отсутствии уплаченного НДС на импорт и невозможности документально подтвердить легальное происхождение товара, общая сумма доплаты (налог, штраф и пени) может приблизиться к 2,8 млн рублей.
Продавцы отмечают, что под особое внимание попали те, кто закупает и ввозит продукцию из Китая и Турции. Большая часть уведомлений приходит через личные кабинеты налогоплательщиков, поскольку с января 2025 года онлайн-платформы начали передавать в ФНС данные о рисках по бизнесу, включая расхождения между выручкой и налоговыми декларациями.
❤1🤔1