Помните, как мы обещали направить в ФНС России запрос по поводу того, нужно ли предоставлять в ФНС отчеты о движении средств на зарубежных криптовалютных площадках?
Сказано - сделано. Если коротко: все, как мы с Дмитрием Сатошкиным и ванговали. Если речь идет про площадки, которые работают ТОЛЬКО с криптой, то обязанность предоставлять отчеты по движению на них средств не возникает. Если же площадка работает с фиатом или ЦФА, то обязанность возникает, а, значит, возникает и риск штрафа 20-40% от оборота.
Итог: если прилетит запрос из ФНС по поводу дачи объяснений - обращайтесь к нам в рабочую тг @lexagency, вместе справимся 😉

Первый случай за полтора года - клиент нас кинул
Страна должна знать своих героев
@btcpapy - кидала и мошенник. Ник на Гаре btcpapa
Неоплата за юридические услуги. Потер чат после напоминаний об оплате. Все пруфы на руках
Прошу не работать с данным персонажем

Господа, мы предлагаем всем желающим сотрудничество на партнерской основе. Вы предоставляете нам трафик, Вам % от заказов. По поводу условий сотрудничества просим обращаться в личку @livdel

https://youtu.be/PGffsdTp-dQ
Немного говорю о ситуации с Тинем

Продолжим делиться успешными кейсами по снятию ареста со счетов в банках по «треуголам».
Оказывается, все-таки осталась хоть какая-то человечность у ПАО «Сбербанк» в ситуации, которая произошла с нашим Клиентом, в отличие от АО «Тинькофф Банк».

Дело было так. Прилежный Клиент, честно работая, попал в «треугол». Доблестные правоохранительные органы, никого не предупреждая, думая, что Клиент воплощение «зла», поскольку принял на свою карту денежные средства, наложили арест на его счет в банке, обратившись для этого в суд. Как только решение суда поступило в Банк, последним оно было исполнено, и Клиент оказался лишен своих денежных средств, поскольку воспользоваться ими стало невозможно. Опечалившись ситуацией и не зная что предпринять, он обратился к нам за помощью.
Мы, как специалисты своего дела, принялись спасать ситуацию и помчались обжаловать решение суда, на основании которого был наложен арест. Пройдя апелляцию и новое рассмотрение дела в первой инстанции, справедливость восторжествовала и суд отменил наложенный ранее арест! Однако, для того, чтобы арест все-таки снять со счета, недостаточно просто положительного решения суда, нужно еще это сообщить Банку. А здесь процедура требует дополнительного времени и сил. Сначала нужно было запросить и получить на бумажном носителе заверенные копии судебных решений всех инстанций по данному делу (ну, сами понимаете, бумажный носитель – Почта России – все это не быстро…), далее написать мотивированные обращения в адрес Банка с приложением заверенных судом документов, и после ожидать от Банка то самое счастливое смс-сообщение о снятии ареста со счета.
В чем же тут выразилась человечность у ПАО «Сбербанк»?! А все просто! Хоть в какой-то части правового поля ПАО «Сбербанк» надлежаще исполнил свои обязанности. Он не стал запрашивать никаких дополнительных НЕ предусмотренных УПК РФ и надуманных документов для непосредственного снятия ареста со счета, он удовлетворился мотивированным обращением с приложением к нему копий судебных арестов с отметками о вступлении их в законную силу. Радует, что остались еще в этой организации здравомыслящие люди, уважающие и исполняющие действующий на территории РФ закон. Ведь закон для всех един!

А вот случаи с АО «Тинькофф Банк» - это отдельная эпопея снятия ареста со счетов, поскольку Банку НЕдостаточно судебных решений с отметками о вступлении их в законную силу. АО «Тинькофф Банк» настаивал и не снимал арест со счетов других двух наших Клиентов, пока мы не обратились в правоохранительные органы с просьбой подготовить и направить в адрес Банка постановление о снятии ареста. Почему АО «Тинькофф Банк» просит от следователя данный документ, если срок ареста по решению суда истёк? Видимо, бесплатные деньги очень нравятся банку 😉

Мораль в нашей басне как всегда проста - не попадайте в треуголы, проверяйте контрагентов, ибо аресты в рамках УД снимаются нифига не просто.

Полезное видео от действительно умного человека и коллеги
Обратите внимание на раздел про смертную казнь

https://youtu.be/P85r9ThUCfQ

В развитие темы
Ходил к своему нотариусу, обсуждали вопросы, как бы подешевле сделать осмотр выписки с криптовалютной биржи
В целом нотариус допускает такую возможность. Условия: приходим лично, лично на глазах нотариуса заходил в свой аккаунт на, например, Binance через все многофакторные аутентификации. Затем нотариус делает скрины, распечатывает, заверяет
Сложность возникает на стадии верификации. В ЛК Binance банально нигде не написано, что аккаунт № 123456 верифицирован на гражданина Иванова Иван Иваныча, 01.01.1990 г.р., паспорт 12 34 № 456789. В связи с этим нотариус испытывает сильные переживания по поводу правомерности такого заверения
Выходов видим два. Первый - геморройный - через обращение в службу поддержки и получение письма на емейл с пруфами о верификации, что нотариуса также мало устраивает (пока окончательного ответа все же нет), поскольку нужно еще и ящик осматривать, да и вообще письмо фиг пойми от кого… Ну вы поняли. Второй - если в ЛК биржи будет прямо сказано, что аккаунт 123456 верифнут на Иванова И.И. - в таком случае все шикарно
Итог - мы планируем обратиться самостоятельно и призываем всех, кто имеет вес в сообществе, обратиться также вместе с нами, к руководству крупнейших бирж вроде Binance, чтобы ввели такой функционал на сайте (кстати, помогайте в распространении 😉). Чтобы было прямо и четко видно, на кого верифнут аккаунт
Ну и вишенка на торте - заверение выписки с биржи при таком раскладке обойдется в 10к за само нотариальное действие + по 140 рублей за страничку. В теории, если хорошо ужаться и предорставлять сделок не больше штук 100, то уложиться тысяч в 15 можно. Это расценки по Свердловской области на 2021 год (дальше будет дороже) у нашего нотариуса. Делать это через представителя - то есть нас по доверенности - можно. Да, дорого. Зато железобетонно
Следите за развитием событий 🙂

Поздравляем всех с наступающим Новым годом!
Мы решили подвести итоги прошедшего года, и вот, что у нас получилось. К нам обратилось более 1300 человек. Проведено 80 консультаций, связанных с правовыми вопросами оборота криптовалют в РФ, юридическими рисками при работе с криптовалютой, и уголовным преследованием в рамках треуголов.
Подготовлено и направлено более 500 ответов для банков по запросам в рамках 115-ФЗ, составлено и направлено 18 исковых заявлений в суды на банки по 115-ФЗ, подготовлено и направлено пояснений для банков в рамках повышения лимитов на обслуживание по премиальным продуктам банка – 8, подготовлено возражений на иски о неосновательном обогащении 15, проведено 2 процедуры банкротств физических лиц. Сопровождается на стадии предварительного следствия 1 уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в интересах потерпевшего, на стадии суда 1 инстанции 1 уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Обжаловано 11 арестов счетов в рамках уголовных дел, из которых 4 сняты, остальные находятся в процессе обжалования. Также в рамках уголовного судопроизводства для трейдеров 7 раз подготовлены проекты протоколов допросов для органов предварительного следствия. Никто из наших клиентов не стал подозреваемым или обвиняемым в рамках уголовных дел.
Нами написаны публичные оферты и правила к 5 peer-to-peer площадкам, обменникам криптовалюты и другим проектам. Мы направляли 2 письма в ФНС России и 2 письма в ЦБ РФ по вопросам легального использования криптовалют. Обращались в более 20 банков РФ по возможности открытия расчетного счета для работы с криптовалютами. Более того, мы активно занимаемся работой сборо информации о зарубежных юрисдикциях, направлено более 50 писем в адрес зарубежных регуляторов в более чем 20 странах мира. Начата работа над регистрацией компаний и получению криптовалютных лицензий за рубежом. Наконец, мы поучаствовали в 8 публичных мероприятиях, вебинарах, связанных с правовым просвещением в области оборота криптовалют.
Желаем вам в будущем году безопасной работы, больших спредов и не узнать, как выглядят бойцы СОБРа вживую 😇

Со второго раза обращение в ЦБ попало компетентному сотруднику. Спасибо господину Ивлеву за развернутый ответ
Предлагаем ознакомиться всем желающим. Возможно использование в работе для коллег юристов

Интересный материал от коллег. Рекомендуем.

Аналитический материал «Банковский контроль 2021–2022»

Новейший и детальный разбор ситуации с 115-ФЗ.

Материал содержит большую подборку свежей судебной практики по оспариванию действий, принятых в рамках банковского контроля (блокировки счетов, отказ в обслуживании и т.д.)

@Clawed_Project - ваш проводник в мире цифровой судебной практики.
Консультации: @ClawedBot

Вам будет интересно. https://www.kommersant.ru/amp/5172271

Свежачок.

Завтра пообщаемся.

🔥 Разбор пресс-конференции ЦБ РФ криптоюристами и экспертами 🔥

Завтра в 18:00 на YouTube-канале Satoshkin

⭕️ В эфире примут участие:

Сергей Менделеев — СЕО InDeFi Smart Bank.

Игнат Лихунов/Livdel — СЕО Cartesius.

Андрей Тугарин — CEO GMT Legal.

Приходи и успей задать свои вопросы экспертам. Завтра в 18:00!

Крайне полезное видео для всех и каждого. Горячо рекомендую.

https://youtu.be/aR-ioiXJjUA

И ещё немного в тему. Например, здесь берут интервью у госпожи Даниловой.

https://youtu.be/uf3VzzhNza8

Прямо сейчас прямой эфир. Залетайте. Интересно.
https://youtu.be/Rqeut0I9tk4

Это превосходно. Рекомендуемся всем, кому скучно и кто приуныл.
Автору грозит психбольница, жаль парня. Но смешно.