案件最初从签证延期材料异常牵出。中国籍人员WH、ZL和3名越南籍人员申请延长落地签时，提交的返程机票涉嫌篡改。执法人员随后检查他们位于坦格朗克拉帕杜瓦的公寓，查获26部手机、电脑和笔记本电脑等设备。

调查发现，这个网赌团队已在印尼运作约1个月，主要面向越南赌客。两名中国籍人员负责网站后台和资金进出，3名越南籍人员提供银行账户收取、处理赌资，每日资金流水达到数千万至数亿越南盾。

5人供称，他们受一名中国籍男子“B”雇用，对方通过Telegram远程安排工作，具体位置尚未确定。

随着调查推进，移民人员又在苏加诺—哈达国际机场控制2名准备离境的越南籍人员，使案件被扣人员增至7人。

• 9月11日正式对外公开案情

案情详情

团伙在居民小区隐蔽架设猫池设备，大量收购实名手机卡，批量接收验证码、注册各类社交、平台账号；账号最终卖给境外电诈团伙用来诈骗引流、群发消息。

跨境电诈早已不是一个窝点完成全部诈骗流程。部分团伙把引流、聊天诈骗、技术支持、资金转移和洗钱拆分到不同国家，一个案件可能同时牵涉多个国家，单靠一个国家很难彻底打掉整条犯罪链。

联盟成立后，各国将进一步加强案件线索共享、联合研判、跨境执法、涉案人员追查和赃款追缴，并针对重点地区、重点案件和诈骗团伙开展常态化合作。

2026年上半年，中国电诈案件立案数同比下降15.6%，自2025年10月以来，电诈案件数量已连续11个月同比下降。但诈骗团伙仍在不断转移窝点、改变作案方式，把人员、技术和资金链分散到不同国家。

跨国打击还面临各国法律和取证标准不同、诈骗窝点转移快等难题。人工智能、虚拟货币等技术被用于诈骗和资金转移后，跨境追人、追钱和取证难度进一步增加。

KHQRPay目前仍对外提供动态KHQR二维码、交易验证和API接口等服务，并列出Bakong KHQR、ABA Pay和Binance Pay等支付方式。

该平台服务条款也明确写明，KHQRPay并非柬埔寨国家银行或Bakong官方服务，而是独立运营的软件工具和支付网关。&&

连几年前我在金边认识的几个五六十岁的大哥大姐现在都来到了科伦坡发展赚钱，他们也是继续做着老本行拉皮条的搞地下小赌场和做白产开店的。

既然科伦坡好发展这么多人都来了，也少不了从缅老前园区地方来的推推大军。本月我公司就招聘了一堆这样的大军来上班，自从他们来之后公司对于业绩这块出了新的更高要求，公司让我们相互竞争到月底业绩最差的团队不会开除。

但公司会减少相应扶持金额的百分之五十，如果第二个月这个团队的业绩还是最差，公司就不会再对这个团队再做任何扶持一切费用自理。就我们公司的情况这些前园区来的人纯粹是来抢饭碗的，刀枪电棒下训练出来的人做业绩应该是更厉害。

这些账号并不是正常兼职需要，而是被团伙打包卖给上游诈骗人员，最终流入电信网络诈骗链条。

警方查明，顿某、马某等人以信息咨询公司作掩护，在网上大量发布“高薪日结”兼职，以“注册、拉新、充场”等名义招募学生，低价收集实名信息和账号，再高价转卖牟利。

警方收网后抓获顿某、马某等7名核心成员，查获100余张电话卡、30余部手机，以及3台存有大量公民个人信息的电脑。7人均已被依法采取刑事强制措施，上游人员“小白”随后也被警方抓获。

参与兼职的大学生小刘、小许并不知道账号会被非法贩卖并用于诈骗，警方认定两人缺乏主观故意，不构成犯罪，并对两人进行了法治教育。

因为他每个月都花钱进贡治安大队，而这一次就是治安大队里面的人放风出去让人举报出动军队来抓的。公司1部的部长就很聪明在8月初就搬出了大其力，因为1部部长审时度势的掌握了不少安全动态信息，知道9月份在几个有名的边境电诈城市会来一场缅甸地方政府军队配合国内警方的大扫荡。

9月份至今缅甸政府一直在配合国内警方加速遣返电诈成员的同时还在加速抓人中，这一切的目的都是为了在国庆节前夕标榜一批在境外抓捕的电诈大案要案。

公司其他的几个部门现在都分散在孟乃孟班附近，就算局势好转稳定了一些也没有搬回大其力的打算，最少今年是不会再搬去任何边境上的城市。各位同行领导盘总们不要总抱着以为远离中国的边境城市做电诈就会像以前那样安全。