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#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国

故事和实用建议,希望让每一个在东南亚的华人的选择不再盲目、不再孤独。

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#最新消息 巴维市突查涉嫌网络诈骗地点,10名越南人被带走调查

9月10日,巴维市市长梅占拉率领市政府联合执法力量,会同柴桢省政府执法人员,对巴维市塔贝村巴维特分区RT Residence住宅区开展公开行政检查,并突查一处涉嫌从事网络诈骗(Online Scams)的地点。

此次行动在柴桢省副省长梅英带领下进行,并由柴桢省初级法院检察院副检察官Sun Yert协调相关法律程序。

执法人员共检查了10处住宅,共发现48名外国人,其中包括29名中国人和19名越南人,女性共9人。现场人员均持有有效护照和签证。

行动中,执法人员还查获一处涉嫌网络诈骗的别墅。该别墅房东为一名柬埔寨男子,现场发现10名越南人,其中4名女性。

警方同时查获手机12部、笔记本电脑、All-in-One电脑、护照、显示器以及一辆Honda Air Blade摩托车等物品。

目前,这10名越南人及相关物品已被移交柴桢省警察局反科技犯罪办公室,接受进一步调查和依法处理。

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美国一出手,一切都被捅破!

昨天,美国国务院发言人发表声明,宣布对“新币担保”实施制裁。

声明指出,“新币担保”运营着一个大型非法在线市场,被用于支持针对美国人的网络诈骗、欺诈、洗钱及其他犯罪活动。因此,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)决定对新币担保实施制裁。

在美国财政部宣布此项制裁措施之前,稳定币USDT的发行商Tether泰达公司已经冻结了与新币担保有关联的数十个钱包地址,总冻结金额达到5200万美元。同时,纸飞机telegram官方也封禁了新币担保的数个业务公群。

资金被冻结,主要运营平台被封禁。双管齐下,新币担保已经事实上死亡。

新币担保今天的结局,就是曾经的汇旺担保、土豆担保昨天走过的路。起初被制裁、封杀,他们还努力镇定情绪,希望稳住台面,告诉他们的客户,他们正在努力恢复业务。但最终,都难逃关张倒闭的结局。

曾经,灰产人群都认为,USDT是最安全的资产;而纸飞机是最安全、最自由的业务平台。他们认为,这些平台和资产都是无国界、私密匿名、可以无法无天的绝佳的“创业平台和工具”。但是,美国一出手,一切都被捅破。

美国发出指令,泰达公司就能冻结USDT,钱没了!美国发出指令,号称保护用户隐私、倡导自由网络的纸飞机,马上就封禁公群和频道,平台也没了!原来,一切都是假象!美国掌握一切,规则的制定者,只需一句话,便手到擒来!


新币担保没了,应该很快又会冒出一个新的担保,迅速填补新币担保留出的市场空白。然后,它会迅速壮大,然后,再次等待美国的出手... ...这样,又是一轮新的循环。

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几小时前,美国财政部(OFAC) 宣布对 Xinbi Guarantee 实施制裁,并发布了一批地址。

这些地址此前已被 Tether 冻结。

然而,我们的情报显示,并非所有地址都属于 Xinbi,一些第三方支付和 OTC 实体的业务地址也因此受到牵连,因为它们通过 Xinbi 开展业务。

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行业重磅!新币担保陨落!

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#网友反馈 刚刚木牌边境线上,越南警察抓到了3名偷渡人员,2名越南人一名中国人。

2个越南人是蛇头的人,负责送这个中国人从柬埔寨偷渡到越南

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#网友投稿 为电诈打野公司开绿色通道😲

6月19号我们11个人搬到西港OB这边的别墅里面打野,在搬进别墅之前公司做了一系列防查防抓的安全措施,最重要的一点是从我们11个人里面拿出了7个人的有效签证护照去当地政府社区入住备案。

这个帮忙备案的本地社区官员是公司通过租房中介介绍给来的,他属于当地社区专门管理外国人员信息登记备案这一块的,我们公司一次性支付4500美元给这个社区官员他能开绿色通道保3个月政府的警察移民局不会来查我们的打野别墅。

7-8月份我们知道在OB这块都有警察上门突袭查电诈打野的外国人还抓走不少,看到警察来突袭抓人我们本身肯定是心惊肉跳,时刻准备着跑路其中还临时从别墅里面撤走几天在外面民宿住着办公。

然而事实是2个多月时间已过真没有任何政府部门来查过我们的打野别墅,最近这个社区官员还来到了我们别墅参观顺便请他吃了一顿饭。

据这个社区官员说他们在OB这块还有庇护其他几栋房子别墅的外国人不会被查有大半年的时间了,他们也只为有缘😏且配合他们的外国人开这样不会被查的绿色通道。

在西港还有一些本地社区都有这样类似操作的官员去为长期外国人租户开绿色通道,一个几千人居住的社区大概能庇护不到10栋房子别墅里面的人有效登记后不会被查,换算成人数的话大概也就是百把个外国人左右能安稳的在各个社区居住打野上班。


这种绿色通道的庇护模式对全员基本都有有效签证护照的公司很友好,对那些多是黑户逾期员工的公司就基本没什么用,去了的话也是会被查被祭天。

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#网友投稿 房东联合多方坑盘总

上个月在贡布省一位盘总为我兄弟的团队租了两间公寓房打野,我兄弟和他的团队住进去打野才七八天的时间就被公寓楼里面的柬埔寨人举报被警察上门查了。

因为提前接到了消息,当时警察就没有抓到公寓里面打野的人只留了一批电脑被警察搜走。警察那边没有抓到人搞到钱也没有罢手,而是对房东的两间打野公寓开出了一万多美金的罚款。

房东气不过不愿意这样白白受一万多美金的损失,后面房东就联系到了一个把护照复印件和联系方式押在他那边原在他公寓里面打野的人就是我兄弟。

房东刚开始是好生和我兄弟商量问他要来租公寓这个盘总的一些个人信息,我兄弟当然不愿意给,房东就威胁我兄弟如果不给就拿上我兄弟的护照复印件去警局报警让我兄弟在柬埔寨上电诈逃犯的名单。

我兄弟没有办法就和房东见面听房东的安排商量如何把这笔一万多美金的损失从盘总那边搞回来。商量了两天都没有太好的办法,房东和我兄弟也都急着想把这个事情处理完,我兄弟其实是知道盘总在贡布省的住址还去过盘总那里吃饭因为我兄弟和盘总本身在国内就已经是相互认识的老乡。

我兄弟把他知道盘总住址的消息说给房东听后房东就说出了一个又大胆既坑人的计划,他们打算联合警察一起上门去抓盘总,让警察抓住盘总后搞盘总的钱,而房东同时也起诉盘总欺诈租用他的公寓偷着做电诈索要赔偿,房东还成若起诉盘总后拿到赔偿会给我兄弟百分之二十的辛苦费。


盘总被抓后估计九月中后旬就会在贡布省开庭,我兄弟现在是躲起来了等房东那边拿到赔偿后再分钱。柬埔寨就是这样人吃人,被警察房东和自己身边的朋友老乡一同联合起来坑,无论哪路大仙盘总来了不死也得脱身皮。

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🇲🇾 4名中国男女拒不认罪

昨天,马来西亚槟城浮罗山背地方法院开庭审理一起绑架案。4名中国籍男女(Liu Ting Jun、Huang Jin、Wang Hao Yu及女被告Guan Siqi)被控于7月26日在槟城国际机场绑架并非法禁锢72岁新加坡男子Quek Aik Teng。

四人在庭上拒绝认罪。根据《1961年绑架法令》,若罪名成立,被告将面临30至40年监禁及鞭刑。法官驳回了辩方的保释申请,宣布将四人继续羁押,案件将于10月15日再次提讯。

此案此前在亚罗士打搜救行动中曾引发警匪枪战,并击毙2名外籍嫌犯。

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中柬马三方会晤 柬泰/马国家协同打击跨国非法移民与网诈

昨天,柬埔寨内政部移民总局局长宋威西那率团在中国江苏省与马达加斯加公安部高级移民警务专员萨米举行双边会谈。

双方就进一步加强移民管理协作、共享两国受害者(柬埔寨与马达加斯加公民)信息以及联合打击跨国人口贩卖与非法移民活动深入交换了意见。

柬埔寨和马达加斯加移民官员,
在中国商讨打击非法移民问题。
难道是要打击从柬埔寨跑到马达加斯加的推子?

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假冒新币骗押金的频道来了!

近日出现大量假冒“新币”的诈骗频道,主要通过要求用户支付押金的方式实施诈骗。提醒公众警惕此类骗局,避免向陌生渠道支付押金。

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新币前创始人转战皇冠担保,接收超2600万+USDT

Bitrace 发布报告称,由新币前创始人创建的“皇冠担保”近期正大量接收来自新币的商户资金。

数据显示自9月1日以来,皇冠担保已接收超过2600万USDT,最近几天资金流入速度明显加快。

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