#国内案例 近600万被骗后几分钟“变”金条，3800万电诈黑钱10天洗成85公斤黄金

上海一名60多岁男子被骗近600万元后，钱刚进入指定公司账户，最快几分钟就被转到深圳黄金市场买成金条。一条利用黄金快速转移电诈资金的洗钱黑链随之浮出水面。

2023年9月，殷先生在网上认识一名自称投资顾问的女子。对方连续两个月聊天取得信任后，以投资外币、高额回报为诱饵，让他向多个企业账户转钱。

短短5天，殷先生分12次转出594万元。直到对方失联，他才于2023年11月23日报警。

警方追查发现，这些钱进入企业账户后，最快2至3分钟、最迟不到10分钟就被转进深圳珠宝公司账户，大量资金直接用来购买1公斤一块的金条。

调查继续深挖发现，这并不是单独一笔。洗钱团伙前后使用31家公司购买黄金，10天内买走85公斤金条，涉及电诈资金3800余万元和全国多名受害者。

为了切断追查线索，团伙安排专人守在黄金交割点，金条刚出库就立即取走，再带回住处用锤子凿掉金条编码，随后按照上家指令迅速转移。

更离谱的是，团伙长期冒用同一人的身份替全国各地31家公司买黄金。金店人员曾发现“买金人”连身份证号码都背不出来，长相也与证件照片明显不符，但老板张某仍同意继续交易。

张某2025年9月到案，同年12月被提起公诉。2026年3月13日，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处张某有期徒刑3年9个月，并处罚金。

黄某、郑某、林某等多名买金洗钱团伙成员也已被判刑，其中最高获刑4年。上游电诈及其他涉案线索仍在继续侦办。

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#日本新闻 京都查出面向中国人的“地下银行”，3人被捕，疑非法换汇6亿日元

日本京都府警9月9日抓获3人，其中2人为中国籍。3人涉嫌在没有银行业务许可的情况下，长期替客户把日本境内的日元换成人民币，再通过中国境内账户向指定账户付款。

本次案件涉及2023年10月至2024年3月的12笔交易，3人共收取约1.5亿日元，并向中国境内账户支付约737.7万元人民币。

警方怀疑，这一地下换汇渠道从2023年左右开始运作，累计经手资金可能达到约6亿日元。

其中两名嫌疑人此前接受询问时曾称，需要日元购买日本房地产。警方正在继续追查这些地下换汇资金的流向，以及其中是否有资金进入日本不动产交易。

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全球反诈联盟在连云港成立！46国联手对抗电信诈骗

9月10日，国际打击电信网络诈骗联盟成立大会在江苏连云港举行。46个创始国、34个观摩国，以及联合国、国际刑警组织等4个国际组织代表齐聚现场。

会上，各方联合发布《关于成立国际打击电信网络诈骗联盟的联合声明》。声明指出，电信网络诈骗已成为全球性问题，建立一个以国际公约为基础、更聚焦、更专业、更高效的政府间组织，对打击诈骗及关联犯罪、保护公民和组织的安全与权益具有重要意义。基于共同目标，各方决定共同发起成立该联盟。

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汪文斌：中国对柬埔寨暂停网络赌博表示赞赏

昨晚，中国驻柬埔寨大使汪文斌在脸书发帖：柬埔寨将从10月起暂停全国所有赌场的网络赌博业务，此举是加强防范和打击网络诈骗及来源不明资金流动措施的一部分。我们对这一坚决举措表示赞赏，并随时准备进一步加强执法合作，共同打击网络诈骗。

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#群友投稿：老挝万象三江凌晨干架了，警察来到处抓人了，这种时期不如多一事少一事，太冲动了。

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#网友投稿：西港长城行动持续到凌晨，后续装车并将人员带离现场。

初步目测，此次突击行动涉及人数可能在400至500人以上，具体人数仍有待进一步核实。

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