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#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国

故事和实用建议,希望让每一个在东南亚的华人的选择不再盲目、不再孤独。

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柬埔寨央行行长:严打洗钱与电诈 维护金融系统声誉

昨天,柬埔寨国家银行(央行)行长谢丝蕾在半年工作会议上表示,为配合政府打击网络犯罪、维护金融系统声誉,柬央行已全面加强对旗下所有银行及金融机构反洗钱与反恐融资的监管力度。

谢丝蕾表示,柬央行将与内政部、司法部及打击网络诈骗专项委员会紧密合作,及时采取有效措施。

此外,谢丝蕾透露,柬埔寨将主办第28届法语国家中央银行行长会议,向国际社会展示其金融发展与国家形象。&&

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#柬埔寨资讯:金边发生暴力冲突:两名摩托车青年遭追撞殴打,警方介入调查

7月26日晚,金边市章卡蒙区Tonle(洞里萨/附近区域)发生一起暴力事件。据现场流传的视频显示,一群自称为“警校学员(Main 07)”的人员追赶两名骑摩托车的年轻男子。在追逐过程中,涉事人员驾驶车辆将两名男子撞倒,随后多人上前对倒地人员进行殴打。

视频画面显示,两名受害者在遭受攻击后倒地不起,疑似陷入昏迷状态,身体多处受伤。事件发生后,现场人员报警,相关部门随后介入调查。

目前,事件的具体起因、涉事人员身份以及双方是否存在纠纷,尚未得到警方正式通报。当地执法部门正在进一步调查,并将根据调查结果依法处理。

PS:暴力摩托?一脚直接干抽搐了。

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#群友投稿还在缅甸泰昌或者交克的兄弟,能跑赶紧跑,现在园区大门已经被物业关了

现在连超市和这些店铺都已经买一送一了😂,这些所谓的盘总估计早就已经不在园区了,不要被这些人画饼留下来当炮灰

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#群友投稿:西港中国城:从前有多疯,现在就有多空。

你没赶上巅峰期,根本想象不出那是什么场面。一个园区塞三四万人,密度比早高峰地铁还夸张。晚上十点,整条街亮得像白天,火锅店门口排号排到马路牙子上,阿尔法一辆接一辆,引擎声就没停过。满耳朵都是中文——东北的、四川的、福建的——都在喊同一个字:钱。

最离谱的是烟花。

不是过年放,是天天放,放到凌晨。谁成了,谁就跑楼顶点一发,炸开满天的金粉银粉。底下几万人抬头看,眼睛亮得像赌徒抓到一手好牌。

那时候没人觉得奇怪,烟花就是这地方的背景音乐,不响反而不对劲。

整座城像打了鸡血,一天二十四小时亢奋,不睡觉,不停电,不冷场。你在街上站着,真以为自己一脚踩进了黄金时代。

现在呢?

白天没人,晚上灯灭一半。火锅店门口空荡荡,服务员坐着发呆,手机刷到没电了也没人进门。写字楼锁了,封条贴了,风一吹“哗啦”响。

楼下没车了。

只有塑料袋在地上滚来滚去,像在找什么东西——找那些消失的人,找那些没带走的钱,找那几万人的脚步声。

烟花也没了。

天上黑得干干净净,干净到让人发慌——原来这地方不打烟花的时候,夜空就是一块黑布,啥也没有。

几万人来的时候像洪水,走的时候像退潮。留下什么?全是烂账、空楼,和几个坐在卷帘门后头发呆的人,眼神里还留着一点烟花渣子,但早就凉透了。


最讽刺的不是人走楼空。最讽刺的是——当年所有人都觉得这烟花能放一辈子,结果连一个晚上都没撑过去。

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#网友反馈

一名外国男子在金边大桥不知什么原因企图轻生,所幸被当地居民就下了了。

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非法存储和交易电诈设备,3名中国人被捕!

7月28日,柬埔寨国家警察总署反科技犯罪局在金边展开专项打击行动,突袭3处涉案窝点,破获一起非法存储和交易涉诈电子设备案。

行动中抓获嫌疑人4名(1名柬埔寨人、3名中国人),缴获汽车1辆、手机3000余部、电脑40余台及手机卡32000余张。

目前涉案人员及证物已移送法院,警方以“有组织网络诈骗罪”等提起诉讼并深入调查洗钱行为。

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#斯里兰卡资讯:犯罪集团内部谋杀案细节曝光:死者系电诈集团成员

7月22日晚,斯里兰卡科伦坡港口城发生一起针对中国公民的绑架杀人案。死者郝松(音)事发时其正在钓鱼,被两名同伙强行殴打捆绑劫走并用刀刺杀,遗体后于一处偏僻森林中被发现。

调查人员透露,郝松据称是国际网络犯罪集团的关键人物,也是某著名有组织犯罪集团的成员。郝松还持有柬埔寨和苏里南护照,护照上的名字不同,但照片都是他本人。调查人员进一步怀疑,用于进入斯里兰卡的柬埔寨护照是伪造的



目前,两名主犯在试图逃离斯里兰卡时在机场落网,另有5名涉案嫌疑人已被限制出境。

PS:电诈大军迁移到哪里,哪里就伴随各类凶杀,这基本上是一条铁律,这位郝老板,没死在柬埔寨最后在斯里兰卡,依然没有逃脱宿命~~

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#网友反馈:老挝金三角特区治安局现在正在进行公寓酒店检查,目前在永安公寓,我这里刚检查完,接下去还会检查其他地方。这几天全特区都会被排查一遍,各位同胞注意哦!!!

刚刚金三角特区的永安公寓被突击检查,治安局拿着钥匙挨个开门检查,还有一个中国帽子叔叔跟随。
在这附近的兄弟可以躲起来了,不要有侥幸心理,有中国帽子叔叔大概率是没办法充值的。

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🇲🇲 缅甸:涉诈人员最高将被处死刑

今天,缅甸联邦议会主席昂林杜宣布,国会上下两院已正式通过《反网络诈骗法》。下议院议员确认,该法案保留了严厉的刑罚条款。

法律规定,为强迫他人从事电诈而实施暴力、酷刑或非法拘禁者,将面临10年监禁至终身监禁;若致人死亡,将直接适用死刑。此外,运营诈骗园区或从事加密货币诈骗者最高可判无期徒刑。

值得一提的事,这是由敏昂莱领导的缅甸新政府通过的首部法律。

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#群友爆料:悟空 SCRM 翻译计数器盗客户实锤。

我是这个翻译软件的充值客户,做欧美精聊。今天发现我们的客户都消失了,我们做了公司内部人员筛查,没有发现任何问题。

然而,在排查翻译软件的时候,发现了问题,就跟之前曝光的一样,翻译器的后台冒充我们的人员,跟客户聊天。

我们发的,他们发给客户;客户发的,他们发给我们。

我们要沉淀很久、要入金的客户,他们盯了很久,这个月就开始搞我们的客户。

损失几十万。发这个帖子不为别的,就是想看看有多少人用这个翻译器,提醒大家注意一下,能救多少同行就救多少。


这个环境,大家黑吃黑,都理解。我们不是喜欢乱曝光的人,毕竟多一事不如少一事。但是我损失了几十万,曝光一下,让还在使用的公司提高警惕。我们客户的记录就不发了,真真假假,各位公司管理和老板自己注意就好。“

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#泰国资讯 反洗钱佛牌交易

1. 佛牌交易暗藏洗钱风险 💸
• 【市场现状】泰国佛牌及宗教圣物在亚洲市场热度高,但网络赌博、电信诈骗、毒品走私的黑钱正通过圣物交易洗白。
• 【漏洞利用】犯罪团伙利用佛牌价值缺乏统一客观定价的漏洞,打造多种洗钱模式,当局已启动跨部门联合稽查行动。

2. 洗钱手法多样 🔍
• 【虚假拍卖】团伙将普通低价护身符包装成稀有圣物,组织内部人员互相抬价,将成交价炒作至数百万泰铢,非法钱款伪装成合规商品营收完成洗白。
• 【租赁庙宇】灰产通过泰国代理人承租寺庙商圈铺面,向境外游客高价兜售圣物,巨额现金流伪装成文旅、宗教商业收入。
• 【加密货币】借助加密货币私下交易,规避银行监管,部分外籍人员无证在寺庙内直播带货,加大资金追踪难度。

3. 联合执法行动 👮
• 【多部门合作】移民局联合反洗钱办公室、中央调查局、网警、海关展开联合执法。
• 【重点核查】重点核查持商务签证入境却无证务工的外籍从业者,排查异常出行轨迹与可疑商业资金往来。

4. 呼吁与强调 📢
• 【正规交易】昌龙呼吁正规商户、信众尽量通过银行正规渠道交易,做好客户身份核验,不要充当代理人或替他人代管资产。&&


• 【文化遗产保护】他强调,佛牌属于泰国宗教文化遗产,不能被不法分子利用掩盖违法活动。

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