Карты, деньги, офшора
17.2K subscribers
1.16K photos
104 videos
3 files
972 links
Ставка на власть: новости гемблинга и политики

Пишите и вам ответят: krippa21@tutamail.com
Download Telegram
Forwarded from UA.NEWS
💰БЕБ вилучило рекордні 630 млн грн під час обшуків у KIT Group Антона Ткаченка.

Бюро економічної безпеки України провело масштабні обшуки у справі щодо мережі нелегальних обмінних пунктів та вилучило понад 630 млн грн у різній валюті. За даними UA.News, слідчі дії проводилися у структурі, пов'язаній із мережею KIT Group та її власником Антоном Ткаченком.

За офіційною інформацією БЕБ, детективи спільно з Офісом Генерального прокурора викрили тіньову фінансову мережу, через яку з легального обороту могли виводитися десятки мільярдів гривень на рік.

Правоохоронці повідомляють про високий рівень конспірації мережі. Для зберігання готівки використовували приховані сховища, тайники та навіть тунелі. За версією слідства, діяльність обмінних пунктів координувалася з єдиного центру. Також використовувалася спеціальна система, яка дозволяла за сигналом блокувати доступ до чорнового фінансового обліку.

Детективи БЕБ одночасно провели 30 обшуків. У результаті було вилучено понад 630 млн грн у різних валютах, а також телефони, техніку та чорнову бухгалтерію.

Зазначимо, KIT Group працювала на українському ринку обміну валют. Зв'язок бренду з ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та Антоном Ткаченком раніше також фіксував Національний банк України. У документах НБУ зазначалося, що «Ліберті Фінанс» використовувала торговельну марку KIT Group для брендування приміщень, у яких працювали пункти обміну валют.

🔥Підписатися на канал
⚡️Надіслати новину
👏27😁10🤬8👍2😱1
ЕС готов до конца года выплатить Украине ещё до €34 млрд — этого хватит, чтобы закрыть существующий дефицит бюджета в €29 млрд. Для получения финансирования украинским властям необходимо реформировать ГБР и провести конкурс на должность его директора, лишить Зеленского возможности в ручном режиме назначать и увольнять генпрокурора, создать независимую судебную экспертизу для НАБУ и САП и сохранить участие международных экспертов в отборе судей.

После этого остаётся чисто технический вопрос: если у Зеленского отнять право назначать нужных людей на нужные места, зачем ему вообще быть президентом.
🤣113💯46😁9🔥3
Не имеющий детей гомосексуал Портников в интервью Курбановой предлагает Украине принять модель будущего, в которой «мы рожаем солдат» и должны понимать, что рожденный сегодня ребенок через двадцать лет может погибнуть на войне.
🤬86💩47😁33👍6😈6🤮4🗿2
В покушение на Штилермана сначала легко поверилось: жулик раздал слишком много обещаний и получил под них слишком много денег. И точный выстрел киллера — разумеется, нанятого Кремлём — прекрасно объяснил бы и судьбу обещанной баллистики, и судьбу десятков миллиардов.

Теперь, когда выяснилось, что Штилерман жив, охранник жив, а покушения не было, история выглядит уже как привет. Причём переданный через живущего в Израиле журналиста Сергея Ауслендера. Иногда обратный адрес на конверте действительно лишний.
😁69💯25🤡9🦄1
Проблему мостов через Днепр, которые Россия начала регулярно обстреливать, предложили решать строительством тоннеля под рекой — об этом заявил министр инфраструктуры Николай Калашник. Тоннели под Днепром планировали строить в 1938-м, 2005-м, 2010-м, 2013-м и 2022 году. Дальше всего продвинулись с первой попытки: к началу 1941 года успели прорыть несколько сотен метров. С учётом накопленного опыта правительству имеет смысл сразу объединить подземный тоннель с украинским Hyperloop. Один нереализованный инфраструктурный проект всё-таки не так стыдно, как два.
😁86🤣50🤡18👍4👎1
Reuters: Зеленский рассказал, что позвонил производителю Fire Point, чтобы поторопить руководство с завершением разработки более дальнобойной FP-9, которая, по данным компании, сможет достать до Москвы. «Я спросил их: где моя FP-9?» — сказал Зеленский с ухмылкой.
🤣132💩48🤡21🤮15😁4👍2😈2🙈2
Трамп пообещал выплатить по $5 тыс. каждому гражданину США, если республиканцы победят на промежуточных выборах. На выполнение обещания потребуется около $1,6 трлн. Для выплаты денег Трампу потребуется согласие партии, победившей на выборах в Конгресс.

И вот этого человека Зеленский второй год пытается убедить, что главное в политике — моральная правота.
💯43😁31🤡9🔥2
В Испании прошли обыски у пророссийского блогера Анатолия Шария, против которого ведётся расследование из-за неуплаты налогов на сумму €10,7 млн, отмывания денег, подделки документов и работы на спецслужбы РФ. Испанская полиция арестовала €800 тыс. в криптовалюте, часы, украшения и предметы искусства стоимостью €400 тыс., Porsche Cayenne, пистолет Glock 19 и золотые слитки. Испанская полиция также нашла счета Шария в России и Литве, P2P-переводы из России и Казахстана.

В 2011 году Шарий выстрелил человеку в спину из травматического пистолета, сбежал в Литву, где получил статус политического беженца от режима Януковича, был обвинён собственной сестрой в педофилии, переехал в Испанию, стал пророссийским блогером и принял активное участие в продвижении крипто-пирамиды Grimace и скама Sundae.

В Украине Шарий приговорён к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Приговор засекречен. При этом из-за части контента Шария неоднократно подозревали в связях с СБУ и ОП, что отчасти объясняет гриф секретности на его приговоре. Кроме того, в 2025 году кто-то выманил из Москвы в Польшу бывшего бойфренда нынешней жены Шария Ольги Бондаренко — политолога Кирилла Молчанова. Там он был задержан и экстрадирован в Украину.
🤣70👍28🤡20🤔14💊12👎7🥱4🦄4👏1😁1
Европейские дипломаты остаются в Киеве, несмотря на нарастающие российские удары по столице, заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Украинские депутаты передают им привет: Корниенко и ещё десять депутатов — из Танзании, Стефанчук — из Мадрида, а Юзик — из солнечной Каталонии.
🤣114🤮16🔥9💯6🤬5🤡5😁1
В Таиланде арестовали знаменитого борца с коррупцией — он изучал противника настолько тщательно, что в конце концов стал специалистом-практиком.
😁30🤔1
🇹🇭 В Таиланде задержали известного борца с коррупцией по делу о нелегальных ставках и отмывании денег

➡️ Известного антикоррупционного активиста Атчарию Руанграттанапонга подозревают в мошенничестве, отмывании денег и причастности к нелегальным онлайн-ставкам на тайский бокс.

➡️ Расследование букмекерской сети с оборотом более $29 млн вывело на активиста и его организацию помощи жертвам преступлений. Следователи выделили 212 операций на сумму около $1,2 млн, связывающих его со счетами из расследования.

➡️ Ранее Руанграттанапонг публично обвинял сотрудников киберполиции в получении денег от гемблинг-операторов. Теперь же он утверждает, что дело против него сфабриковано, а все спорные переводы имеют законное объяснение. Активист отвергает все обвинения.

➡️ Это уже второе задержание активиста за год. В апреле его задержали по отдельному делу о предполагаемом вымогательстве около $74 тыс. у полковника иммиграционной полиции, после чего отпустили под залог. То дело он также связывает со своими разоблачениями.

Подслушано в гембле
👇 Прислать новость
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁19🔥2🗿2