Эндрю Хагг, руководитель направления по химической и ядерной безопасности (Branch Chief, Chemical & Nuclear Surety) армии США, заявил на камеру журналисту под прикрытием, что в Украине воруют сотнями миллионов долларов, а главная цель любого украинского чиновника — быстро украсть как можно больше денег и уехать в Дубай. По словам Хагга, он пожаловался на это в администрацию президента Барака Обамы, на что ему ответили: «Нам всё равно». После обнародования этого видео Эндрю Хагг был отстранён от должности на время проведения расследования.

Кошелек Зеленского Максим Криппа получил в США высокий рейтинг. Коррупционный.

Американские медиа отметили коррупционные достижения Максима Криппы. Вместе с ещё одним выдающимся государственным деятелем современности, Андреем Ермаком, он попал в первую двадцатку апрельского Corruption Risk Index (CRI) — ежемесячного индекса коррупционного риска для украинских публично значимых лиц. Рейтинг опирается на совокупность факторов — от судебных дел и санкционных списков до анализа медиа и данных публичных реестров. Среди партнёров и организаций, предоставляющих аналитическую или технологическую поддержку, названы Palantir Technologies и Anthropic. Теперь уже и ИИ в курсе, кто такой Максим Криппа.

На сайте Офиса генерального прокурора Украины опубликованы сообщения о подозрении как минимум двум гражданам РФ — Алексею Рябову и Роману Белялову — по делу о нелегальном онлайн-гэмблинге. По версии следствия, они связаны с группой IT-компаний под брендом GAGARIN GROUP, включая Gagarin partners и Gagarin Arbitrage Team, которые обеспечивали работу сети онлайн-казино. Фигурантам вменяют организацию незаконного игорного бизнеса, легализацию преступных доходов и уклонение от уплаты налогов. В материалах дела фигурирует сумма 124,3 млн евро, что эквивалентно примерно 5,1 млрд гривен. Рябов и Белялов связаны с казино подсанкционного Дмитрия Пунина, а также с казино бизнес-партнера Федорова и Милованова Сергея Токарева.

От собственной жадности пострадал гражданин РФ и владелец казино Cosmolot и Cosmobet Сергей Токарев. Бизнесмен сделал ставку на свои коррупционные связи в украинском правительстве и проигнорировал информационный скандал вокруг нарушений в работе казино. В итоге история разрослась и задела его покровителей — и.о. министра цифровой трансформации Борнякова и главу «Плейсити» Новикова. Чтобы не отвечать за участие в схемах Токарева, чиновники сегодня отозвали лицензию у «Космолота» и дополнительно оштрафовали компанию на 13 миллионов гривен.

Профильный канал сообщает, что члены антикоррупционной экспертной группы при PlayCity за 1,5 тысячи долларов в месяц оказывали широкий спектр нетрадиционных сексуальных услуг владельцу казино Cosmolot Токареву и его смотрящему по коррупции Астапову. Граждане, а вас ведь предупреждали: если проголосуете за воров в вышиванках, они сразу побегут обслуживать казино. Предупреждения публиковались — здесь, здесь и вот здесь.

Информационная помойка Криппы «Всевидящее око» грубо искажает содержание статьи Daily Star о ходе расследования убийства скамера Комарова, на которую ссылается.

Он называет «официальной» версией то, что в статье подано как предположение (историю о том, что преступники следили за геолокацией Мишаловой), и искажает причинно-следственные связи, которых в статье нет. Он также превращает таблоидные формулировки британской газеты про «organs ripped out» в якобы установленный факт следствия.

Отдельно — просто ложное утверждение об отсутствии подозреваемых, хотя по делу есть задержанный и лица, разыскиваемые через Интерпол.

Зачем Криппа, который, по ряду сообщений, и сам может быть причастен к работе колл-центров, вбрасывает дезинформацию через свой канал-миллионник?

Оригинальная статья доступна по ссылке.

Ставка на имитацию: на слушаниях в парламенте выяснилось, что люди Федорова вместо системы мониторинга рынка казино создают новую прачечную.

Только что в Комитете цифровой трансформации парламента состоялись слушания по системе онлайн-мониторинга рынка азартных игр (ДСОМ). В ходе обсуждения выяснилось, что система уже на старте непригодна для полноценного финансового контроля.

В ходе слушаний представителями Минфина, НБУ, Бюро экономической безопасности были озвучены следующие претензии к системе, которую разрабатывает регулятор — агентство PlatCity:

Во-первых, контролирующие органы не могут проверить, кому реально начислялись выигрыши и соответствуют ли эти данные отчётности. Проверка фактически превращается в ручную и выборочную, а не системную.

Во-вторых, система не предусматривает удобной и полной выгрузки данных для контролирующих органов. Без этого невозможно сопоставлять массивы — в частности, налоговую отчётность (4ДФ) и данные онлайн-мониторинга — и выявлять расхождения.

В-третьих, отсутствуют инструменты аналитики. Проверка предлагается в точечном режиме — по отдельным ИНН. При объёмах данных в тысячи и десятки тысяч записей это делает полноценный контроль деятельности казино невозможным.

В-четвёртых, отсутствует автоматическая аналитика аномалий — как в ставках, так и в выплатах выигрышей. Система не выявляет подозрительные паттерны в автоматическом режиме.

В-пятых, в системе нет полноценной исторической базы и стартовых балансов игроков. Это исключает корректное отслеживание полного цикла движения средств и не позволяет установить происхождение денег и характер операций.

В-шестых, уже выявлены практические кейсы, когда в отчётности отражаются выигрыши, которых фактически не было: используются чужие ИНН, выплаты проходят на сторонние карты. В текущей архитектуре такие случаи невозможно выявлять системно — только вручную и выборочно.

В-седьмых, в системе мониторинга допускается расхождение показателей до 5%, что при миллиардных объёмах рынка создаёт дополнительное пространство для манипуляций.

В сухом остатке: команда Фёдорова — Борняков и Новиков — фактически имитирует контроль рынка, создавая условия, при которых боссы казино — Криппы, Матюхи и Токаревы — могут скрывать от налогообложения десятки миллиардов гривен.

Ожидается, что завтра Максим Криппа объявит о покупке Бурдж-Халифы.

Проездом из Санта-Барбары на корпоратив олигарха Пинчука заявился Сеня Яценюк. ТЦК, крепче хватайте ухылянта, пока снова не сбежал. В целом прогноз канала «Карты, деньги, офшора» сбывается на 100%.

Американского военного обвинили в ставках на свержение Николаса Мадуро и арестовали, сообщает Reuters. По данным следствия, спецназовец участвовал в операции по захвату венесуэльского президента и параллельно ставил на падение режима, используя секретную информацию и заработав около $400 тысяч. Его разоблачили благодаря сотрудничеству платформы Polymarket со следствием.

Сергею Токареву выпал «Джокер»: он отмыл в прошлом году бюджет Одессы.

Дополнительная информация относительно уголовного дела по отмыванию около пяти миллиардов гривен через казино «Джокер».

Согласно материалам дела, в схеме фигурирует ряд украинских юридических лиц, которые ранее уже упоминались в судебных реестрах. В частности, некоторые из них (ТОВ «ОЛЛІН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ», ТОВ «СОФТ ДЕВ»)упоминаются в делах, связанных с выводом средств из ГП порт «Черноморск».

Сеть сайтов, связанная с казино «Джокер», через которую осуществлялся вывод средств, ещё в начале 2022 года — до начала полномасштабной войны — была заблокирована по решению суда вместе с зеркалами. Однако, несмотря на судебный запрет, сеть продолжила функционировать . Это лишний раз подтверждает, что заявления главы PlayCity Новикова о «массовой блокировке» нелегальных казино — наглая ложь.

Как следует из материалов дела, нелегальная сеть казино, через которую, по версии следствия, осуществлялось отмывание средств, связана с брендом Pokerdom, связанным с сетью Lucky Labs Сергея Токарева и Рустама Гильфанова.

Если к 5 миллиардам, отмытым через «Джокер», добавить 5,8 миллиарда, отмытых, по данным судебных реестров, Токаревым через «Космолот», получится почти 10,8 миллиарда гривен. Для понимания: бюджет Одессы в 2025 году составлял немного больше — 12.1 миллиардов гривен, бюджет Полтавы — около 5 миллиардов. И это только те суммы, которые отражены в судебных реестрах.

Не лишним будет напомнить, что Сергей Токарев является партнёром Тимофея Милованова, в структурах которого получают деньги несколько десятков сотрудников правительства Украины. При этом у премьерки Юлии Свириденко и министра экономики Алексея Соболева государственная зарплата ниже, чем гонорары в университете Милованова.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан рассказывает о том, как Мария Берлинская договаривалась о взаимовыгодном сотрудничестве с СБУ, за которое Миндич просил Умерова платить ей по 20 тысяч долларов в месяц.

«Насколько мне известно, Мария Берлинская согласилась на агентское соглашение с СБУ, чтобы избежать ответственности за наведение вражеского обстрела в Чернигове. Чтобы не получить приговор по уголовному преступлению, М. Берлинская стала рупором власти за три библейских серебряника».

Фонд олигарха Рината Ахметова, купившего на этой неделе самую дорогую квартиру в Монако за полмиллиарда евро, проведет в Музее истории Киева выставку «Шлем памяти» скелетониста Владислава Гераскевича. Искусственный интеллект предполагает, что настоящий «шлем памяти» владельца пятиэтажного пентхауса на Лазурном берегу должен выглядять примерно так.