Антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего замглавы ОП Ростислава Шурму за хищения. Эффективного менеджера Зеленского обвиняют в воровстве 140 миллионов гривен на схемах поставки электроэнергии по «зеленым» тарифом. Сбежавший в ФРГ Шурма написал в Facebook, что он не скрывается. Свое уголовное дело Шурма, до конца 2025 года входящий в наблюдательный совет «Нефтегаза», считает политическим.
👍78👎3
Возбуждено уголовное дело по факту сговора при продаже Левочкину земли в Боржаве через АРМА.
Офис Генерального прокурора совместно с ГБР ведет досудебное расследование (№62026000000000025) по факту сговора при реализации арестованных активов. Речь идёт о земельных участках в Закарпатье (Боржава), проданных на аукционе по цене в 50 раз ниже рыночной компаниям, связанным с пророссийским политиком Сергеем Лёвочкиным. Результаты аукциона впоследствии были отменены.
В рамках расследования на допрос в Офис Генерального прокурора вызваны сотрудники Министерства экономики, АРМА и «Укрінвестенергоконсалт» — площадки, на которой проводился аукцион. В частности, известно о вызове двух бывших заместителях главы АРМА — Григоле Катамадзе и Павле Великоречанине.
Григол Катамадзе — бывший посол Грузии в Украине, тесно связанный с Тимуром Миндичем и Давидом Арахамией. Последний, по данным источников в руководстве фракции «Слуга народа», лоббировал передачу закарпатских земель в природоохранной зоне по заниженной в 50 раз стоимости, поскольку фракция ОПЗЖ, подконтрольная Лёвочкину, обеспечивает ему нужные голосования в парламенте.
В деле также фигурируют коррумпированный министр экономики Алексей Соболев (Павел Великоречанин — его человек), начальник правового департамента Офиса Президента Виктор Дубовик и известный аферист Владислав Каськив, который участвовал в ряде проектов Лёвочкина на протяжении последних 15 лет.
Офис Генерального прокурора совместно с ГБР ведет досудебное расследование (№62026000000000025) по факту сговора при реализации арестованных активов. Речь идёт о земельных участках в Закарпатье (Боржава), проданных на аукционе по цене в 50 раз ниже рыночной компаниям, связанным с пророссийским политиком Сергеем Лёвочкиным. Результаты аукциона впоследствии были отменены.
В рамках расследования на допрос в Офис Генерального прокурора вызваны сотрудники Министерства экономики, АРМА и «Укрінвестенергоконсалт» — площадки, на которой проводился аукцион. В частности, известно о вызове двух бывших заместителях главы АРМА — Григоле Катамадзе и Павле Великоречанине.
Григол Катамадзе — бывший посол Грузии в Украине, тесно связанный с Тимуром Миндичем и Давидом Арахамией. Последний, по данным источников в руководстве фракции «Слуга народа», лоббировал передачу закарпатских земель в природоохранной зоне по заниженной в 50 раз стоимости, поскольку фракция ОПЗЖ, подконтрольная Лёвочкину, обеспечивает ему нужные голосования в парламенте.
В деле также фигурируют коррумпированный министр экономики Алексей Соболев (Павел Великоречанин — его человек), начальник правового департамента Офиса Президента Виктор Дубовик и известный аферист Владислав Каськив, который участвовал в ряде проектов Лёвочкина на протяжении последних 15 лет.
👍76👎2🤔2
Чтобы перекрыть скандал с покупкой квартиры в Монако за $550 млн во время войны, Ринат Ахметов скупил все свободные слоты в медиа, чтобы напомнить: он — крупнейший частный инвестор в экономику Украины. Теперь вся страна знает: деньги олигарха в Украине уже не помещаются — поэтому он и купил в Монако самую дорогую квартиру за полмиллиарда.
👍72🤮6👎3🖕1
В парламенте нашелся еще один помощник российского олигарха Михаила Фридмана. Депутат «Слуги народа» Вячеслав Рублев помогает Фридману сохранять контроль над холдингом IDS («Моршинська», «Аляска» и «Миргородська»). Благодаря усилиям последователя Зеленского в парламенте миллиардные доходы от продажи минеральной воды уходят из Украины в Москву, где проживает Фридман. Всего за годы войны было выведено больше 11 миллиардов. Формально государство конфисковало IDS, однако актив по-прежнему управляется менеджерами российского олигарха. Помогающий ему Рублев был членом партий «Батькивщина» и «УКРОП», пока наконец ему не удалось избраться депутатом от «Слуги народа». На выборы он шёл под лозунгом: «Найбільші шкідники-короїди — не в лісі, а в кабінетах чиновників».
👍52🤮4🖕1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Эндрю Хагг, руководитель направления по химической и ядерной безопасности (Branch Chief, Chemical & Nuclear Surety) армии США, заявил на камеру журналисту под прикрытием, что в Украине воруют сотнями миллионов долларов, а главная цель любого украинского чиновника — быстро украсть как можно больше денег и уехать в Дубай. По словам Хагга, он пожаловался на это в администрацию президента Барака Обамы, на что ему ответили: «Нам всё равно». После обнародования этого видео Эндрю Хагг был отстранён от должности на время проведения расследования.
1👍98💯5👎3
Кошелек Зеленского Максим Криппа получил в США высокий рейтинг. Коррупционный.
Американские медиа отметили коррупционные достижения Максима Криппы. Вместе с ещё одним выдающимся государственным деятелем современности, Андреем Ермаком, он попал в первую двадцатку апрельского Corruption Risk Index (CRI) — ежемесячного индекса коррупционного риска для украинских публично значимых лиц. Рейтинг опирается на совокупность факторов — от судебных дел и санкционных списков до анализа медиа и данных публичных реестров. Среди партнёров и организаций, предоставляющих аналитическую или технологическую поддержку, названы Palantir Technologies и Anthropic. Теперь уже и ИИ в курсе, кто такой Максим Криппа.
Американские медиа отметили коррупционные достижения Максима Криппы. Вместе с ещё одним выдающимся государственным деятелем современности, Андреем Ермаком, он попал в первую двадцатку апрельского Corruption Risk Index (CRI) — ежемесячного индекса коррупционного риска для украинских публично значимых лиц. Рейтинг опирается на совокупность факторов — от судебных дел и санкционных списков до анализа медиа и данных публичных реестров. Среди партнёров и организаций, предоставляющих аналитическую или технологическую поддержку, названы Palantir Technologies и Anthropic. Теперь уже и ИИ в курсе, кто такой Максим Криппа.
👍94👎3🔥2💯1
На сайте Офиса генерального прокурора Украины опубликованы сообщения о подозрении как минимум двум гражданам РФ — Алексею Рябову и Роману Белялову — по делу о нелегальном онлайн-гэмблинге. По версии следствия, они связаны с группой IT-компаний под брендом GAGARIN GROUP, включая Gagarin partners и Gagarin Arbitrage Team, которые обеспечивали работу сети онлайн-казино. Фигурантам вменяют организацию незаконного игорного бизнеса, легализацию преступных доходов и уклонение от уплаты налогов. В материалах дела фигурирует сумма 124,3 млн евро, что эквивалентно примерно 5,1 млрд гривен. Рябов и Белялов связаны с казино подсанкционного Дмитрия Пунина, а также с казино бизнес-партнера Федорова и Милованова Сергея Токарева.
👍46🖕1🦄1
От собственной жадности пострадал гражданин РФ и владелец казино Cosmolot и Cosmobet Сергей Токарев. Бизнесмен сделал ставку на свои коррупционные связи в украинском правительстве и проигнорировал информационный скандал вокруг нарушений в работе казино. В итоге история разрослась и задела его покровителей — и.о. министра цифровой трансформации Борнякова и главу «Плейсити» Новикова. Чтобы не отвечать за участие в схемах Токарева, чиновники сегодня отозвали лицензию у «Космолота» и дополнительно оштрафовали компанию на 13 миллионов гривен.
👍63👎2😁1👾1
Профильный канал сообщает, что члены антикоррупционной экспертной группы при PlayCity за 1,5 тысячи долларов в месяц оказывали широкий спектр нетрадиционных сексуальных услуг владельцу казино Cosmolot Токареву и его смотрящему по коррупции Астапову. Граждане, а вас ведь предупреждали: если проголосуете за воров в вышиванках, они сразу побегут обслуживать казино. Предупреждения публиковались — здесь, здесь и вот здесь.
👍54🤮12💯6
Информационная помойка Криппы «Всевидящее око» грубо искажает содержание статьи Daily Star о ходе расследования убийства скамера Комарова, на которую ссылается.
Он называет «официальной» версией то, что в статье подано как предположение (историю о том, что преступники следили за геолокацией Мишаловой), и искажает причинно-следственные связи, которых в статье нет. Он также превращает таблоидные формулировки британской газеты про «organs ripped out» в якобы установленный факт следствия.
Отдельно — просто ложное утверждение об отсутствии подозреваемых, хотя по делу есть задержанный и лица, разыскиваемые через Интерпол.
Зачем Криппа, который, по ряду сообщений, и сам может быть причастен к работе колл-центров, вбрасывает дезинформацию через свой канал-миллионник?
Оригинальная статья доступна по ссылке.
Он называет «официальной» версией то, что в статье подано как предположение (историю о том, что преступники следили за геолокацией Мишаловой), и искажает причинно-следственные связи, которых в статье нет. Он также превращает таблоидные формулировки британской газеты про «organs ripped out» в якобы установленный факт следствия.
Отдельно — просто ложное утверждение об отсутствии подозреваемых, хотя по делу есть задержанный и лица, разыскиваемые через Интерпол.
Зачем Криппа, который, по ряду сообщений, и сам может быть причастен к работе колл-центров, вбрасывает дезинформацию через свой канал-миллионник?
Оригинальная статья доступна по ссылке.
👍36🤔3
Ставка на имитацию: на слушаниях в парламенте выяснилось, что люди Федорова вместо системы мониторинга рынка казино создают новую прачечную.
Только что в Комитете цифровой трансформации парламента состоялись слушания по системе онлайн-мониторинга рынка азартных игр (ДСОМ). В ходе обсуждения выяснилось, что система уже на старте непригодна для полноценного финансового контроля.
В ходе слушаний представителями Минфина, НБУ, Бюро экономической безопасности были озвучены следующие претензии к системе, которую разрабатывает регулятор — агентство PlatCity:
Во-первых, контролирующие органы не могут проверить, кому реально начислялись выигрыши и соответствуют ли эти данные отчётности. Проверка фактически превращается в ручную и выборочную, а не системную.
Во-вторых, система не предусматривает удобной и полной выгрузки данных для контролирующих органов. Без этого невозможно сопоставлять массивы — в частности, налоговую отчётность (4ДФ) и данные онлайн-мониторинга — и выявлять расхождения.
В-третьих, отсутствуют инструменты аналитики. Проверка предлагается в точечном режиме — по отдельным ИНН. При объёмах данных в тысячи и десятки тысяч записей это делает полноценный контроль деятельности казино невозможным.
В-четвёртых, отсутствует автоматическая аналитика аномалий — как в ставках, так и в выплатах выигрышей. Система не выявляет подозрительные паттерны в автоматическом режиме.
В-пятых, в системе нет полноценной исторической базы и стартовых балансов игроков. Это исключает корректное отслеживание полного цикла движения средств и не позволяет установить происхождение денег и характер операций.
В-шестых, уже выявлены практические кейсы, когда в отчётности отражаются выигрыши, которых фактически не было: используются чужие ИНН, выплаты проходят на сторонние карты. В текущей архитектуре такие случаи невозможно выявлять системно — только вручную и выборочно.
В-седьмых, в системе мониторинга допускается расхождение показателей до 5%, что при миллиардных объёмах рынка создаёт дополнительное пространство для манипуляций.
В сухом остатке: команда Фёдорова — Борняков и Новиков — фактически имитирует контроль рынка, создавая условия, при которых боссы казино — Криппы, Матюхи и Токаревы — могут скрывать от налогообложения десятки миллиардов гривен.
Только что в Комитете цифровой трансформации парламента состоялись слушания по системе онлайн-мониторинга рынка азартных игр (ДСОМ). В ходе обсуждения выяснилось, что система уже на старте непригодна для полноценного финансового контроля.
В ходе слушаний представителями Минфина, НБУ, Бюро экономической безопасности были озвучены следующие претензии к системе, которую разрабатывает регулятор — агентство PlatCity:
Во-первых, контролирующие органы не могут проверить, кому реально начислялись выигрыши и соответствуют ли эти данные отчётности. Проверка фактически превращается в ручную и выборочную, а не системную.
Во-вторых, система не предусматривает удобной и полной выгрузки данных для контролирующих органов. Без этого невозможно сопоставлять массивы — в частности, налоговую отчётность (4ДФ) и данные онлайн-мониторинга — и выявлять расхождения.
В-третьих, отсутствуют инструменты аналитики. Проверка предлагается в точечном режиме — по отдельным ИНН. При объёмах данных в тысячи и десятки тысяч записей это делает полноценный контроль деятельности казино невозможным.
В-четвёртых, отсутствует автоматическая аналитика аномалий — как в ставках, так и в выплатах выигрышей. Система не выявляет подозрительные паттерны в автоматическом режиме.
В-пятых, в системе нет полноценной исторической базы и стартовых балансов игроков. Это исключает корректное отслеживание полного цикла движения средств и не позволяет установить происхождение денег и характер операций.
В-шестых, уже выявлены практические кейсы, когда в отчётности отражаются выигрыши, которых фактически не было: используются чужие ИНН, выплаты проходят на сторонние карты. В текущей архитектуре такие случаи невозможно выявлять системно — только вручную и выборочно.
В-седьмых, в системе мониторинга допускается расхождение показателей до 5%, что при миллиардных объёмах рынка создаёт дополнительное пространство для манипуляций.
В сухом остатке: команда Фёдорова — Борняков и Новиков — фактически имитирует контроль рынка, создавая условия, при которых боссы казино — Криппы, Матюхи и Токаревы — могут скрывать от налогообложения десятки миллиардов гривен.
💯46🤬11🤣5👍2