🔥 Федеральный судья удовлетворяет запрос #Coinbase на подачу заявки в поддержку #Ripple в деле #SEC
@KolsonCrypto
@KolsonCrypto
Сводка новостей
📌 #Oxygen сообщила, что ее основным кастодианом была FTX
🚀 Сэм Бэнкман-Фрид #SBF попытается привлечь ликвидность для биржи FTX
🔥 Власти США хотят экстрадировать Сэма Бэнкмана-Фрида для допроса
‼️ Анонимные монеты, такие как #XMR #ZEC #DASH могут быть запрещены в Европе
💰 Аудиторы подтвердили, что #Luna Foundation Guard потратила $2,8 млрд, чтобы сохранить паритет UST с долларом
😎 Хакер, похитивший 228 523 #ЕTH ~$288,5 млн с биржи FTX, вошел в список #Ethereum-китов от #CoinCarp — Он занял 35 место
🇺🇸 В 2022 финансовом году #SEC США выставила штрафы на $6.4 млрд — всего за этот период агентство подало более 700 исков
⚡️ #Circle интегрировала ApplePay, раскрыла свои инвестиции в #FTX и прогнозирует потерю $3 млрд из-за конвертации #USDC в #BUSD
⛔️ Криптолендинговая платформа #BlockFi готовится подать заявление о несостоятельности в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве
🦄 Премьер-министру РФ подарили первую цифровую накладную в формате #NFT - представители отрасли заявили, что оформить в электронном виде накладную, сопроводительную ведомость и другие транспортные документы стало возможно с 1 сентября — Это позволит избавить рынок от более 3 млрд бумаг
@KolsonCrypto
📌 #Oxygen сообщила, что ее основным кастодианом была FTX
🚀 Сэм Бэнкман-Фрид #SBF попытается привлечь ликвидность для биржи FTX
🔥 Власти США хотят экстрадировать Сэма Бэнкмана-Фрида для допроса
‼️ Анонимные монеты, такие как #XMR #ZEC #DASH могут быть запрещены в Европе
💰 Аудиторы подтвердили, что #Luna Foundation Guard потратила $2,8 млрд, чтобы сохранить паритет UST с долларом
😎 Хакер, похитивший 228 523 #ЕTH ~$288,5 млн с биржи FTX, вошел в список #Ethereum-китов от #CoinCarp — Он занял 35 место
🇺🇸 В 2022 финансовом году #SEC США выставила штрафы на $6.4 млрд — всего за этот период агентство подало более 700 исков
⚡️ #Circle интегрировала ApplePay, раскрыла свои инвестиции в #FTX и прогнозирует потерю $3 млрд из-за конвертации #USDC в #BUSD
⛔️ Криптолендинговая платформа #BlockFi готовится подать заявление о несостоятельности в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве
🦄 Премьер-министру РФ подарили первую цифровую накладную в формате #NFT - представители отрасли заявили, что оформить в электронном виде накладную, сопроводительную ведомость и другие транспортные документы стало возможно с 1 сентября — Это позволит избавить рынок от более 3 млрд бумаг
@KolsonCrypto
WSJ
BlockFi Prepares for Potential Bankruptcy as Crypto Contagion Spreads
BlockFi, financially entangled with the now-bankrupt FTX, is planning to lay off workers and exploring a bankruptcy filing itself, people familiar say.
⚡️ Bitfarms продает #Bitcoin, чтобы уменьшить обязательства и выйти в Южную Америку
Майнинговая компания #Bitfarms предпочла в III квартале продать больше биткоинов (2595 #BTC), чем она добыла за это же время (1515 #BTC). Тем самым, компания приняла решение уменьшить собственный резерв в биткоинах, объясняя это тем, что направляет средства на уменьшение общей долговой нагрузки на бизнес.
@KolsonCrypto
Майнинговая компания #Bitfarms предпочла в III квартале продать больше биткоинов (2595 #BTC), чем она добыла за это же время (1515 #BTC). Тем самым, компания приняла решение уменьшить собственный резерв в биткоинах, объясняя это тем, что направляет средства на уменьшение общей долговой нагрузки на бизнес.
@KolsonCrypto
⚡️ Новый CEO #FTX Джон Рэй, повидавший много банкротств, включая #Enron, сказал, что такого пи*деца как в FTX еще не встречал
«Никогда не видел ничего хуже, чем FTX. Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации, как здесь».
"Never seen anything as bad as FTX. Never in my career have I seen such a complete failure of corporate controls and such a complete absence of trustworthy financial information as occurred here"
По словам консультанта по банкротству, Сэм #SBF облажался намного сильнее, чем в свое время CEO #Enron
@KolsonCrypto
«Никогда не видел ничего хуже, чем FTX. Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации, как здесь».
"Never seen anything as bad as FTX. Never in my career have I seen such a complete failure of corporate controls and such a complete absence of trustworthy financial information as occurred here"
По словам консультанта по банкротству, Сэм #SBF облажался намного сильнее, чем в свое время CEO #Enron
@KolsonCrypto
🤡 #Coinbase выкупила целую страницу в The Wall Street Journal с жирным заголовком «Доверяйте нам»
«Вы можете доверять нам. Но вы не должны этого делать. Вы заслуживаете децентрализованной системы, в которой вам не нужно будет доверять нам или какой-либо другой организации».
@KolsonCrypto
«Вы можете доверять нам. Но вы не должны этого делать. Вы заслуживаете децентрализованной системы, в которой вам не нужно будет доверять нам или какой-либо другой организации».
@KolsonCrypto
🔥KolsonCrypto🔥
⚡️ Новый CEO #FTX Джон Рэй, повидавший много банкротств, включая #Enron, сказал, что такого пи*деца как в FTX еще не встречал «Никогда не видел ничего хуже, чем FTX. Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого…
💥 Корпоративные юристы изучили документы о банкротстве #FTX
— BlackRock
— Ontario Pension Fund
— Sequoia Capital
— Paradigm
— Tiger Global
— SoftBank
⚡️ Финансировали стартап в котором:
1) Сотрудники отправляли запросы на возмещение крупных трат в #Slack и случайные менеджеры через эмодзи их аппрувили.
2) #Alameda предоставила Сэму Банкману личный заем в размере $1 млрд (10% от личных средств клиентов) + $543 млн главному технарю.
3) Почти не осталось никаких записей.
Большинство решений принималось в чате, причем сообщения автоматически удалялись через определенное время.
4) FTX, компания стоимостью $32 млрд, никогда не проводила бордов (board of directors).
5) У FTX не было cash-менеджмента.
Руководство понятия не имело, сколько наличных было на руках в любой момент времени, или даже где они впринципе находились.
6) FTX не вела надлежащих записей о том, кого они нанимали. Сотрудники и подрядчики смешивались в разных компаниях без надлежащей документации о том, как они проводили свое время.
Определенных сотрудников вообще невозможно найти: это может означать, что некоторые сотрудники были поддельными.
7) Корпоративные средства были использованы для приобретения недвижимости для личного пользования. А руководители переписывали ее на себя.
8 ) Криптовалюта, внесенная клиентами, даже не вносилась в financial / бухгалтерскую систему. Предположительно, все криптоактивы просто сваливались в одну кучу и, по необходимости, изымылась на что угодно.
9) В заявлении ясно указывается, что Сэм Бэнкман сейчас вообще не выступает от имени компании (включая все его неадекватные фактологические изречения).
А вы и дальше продолжайте искать венчурные истории по формату «куда там зашел a16z?»
🔥 Лучшие крипто истории за все 8 лет на этом рынке, с наибольшим ROI, не имели ни одного крупного или брендового фонда.
Есть всего 2 - 3 исключения на армию из 100 кейсов.
📌 Текст взят с просторов интернета — первоисточник неизвестен
@KolsonCrypto
— BlackRock
— Ontario Pension Fund
— Sequoia Capital
— Paradigm
— Tiger Global
— SoftBank
⚡️ Финансировали стартап в котором:
1) Сотрудники отправляли запросы на возмещение крупных трат в #Slack и случайные менеджеры через эмодзи их аппрувили.
2) #Alameda предоставила Сэму Банкману личный заем в размере $1 млрд (10% от личных средств клиентов) + $543 млн главному технарю.
3) Почти не осталось никаких записей.
Большинство решений принималось в чате, причем сообщения автоматически удалялись через определенное время.
4) FTX, компания стоимостью $32 млрд, никогда не проводила бордов (board of directors).
5) У FTX не было cash-менеджмента.
Руководство понятия не имело, сколько наличных было на руках в любой момент времени, или даже где они впринципе находились.
6) FTX не вела надлежащих записей о том, кого они нанимали. Сотрудники и подрядчики смешивались в разных компаниях без надлежащей документации о том, как они проводили свое время.
Определенных сотрудников вообще невозможно найти: это может означать, что некоторые сотрудники были поддельными.
7) Корпоративные средства были использованы для приобретения недвижимости для личного пользования. А руководители переписывали ее на себя.
8 ) Криптовалюта, внесенная клиентами, даже не вносилась в financial / бухгалтерскую систему. Предположительно, все криптоактивы просто сваливались в одну кучу и, по необходимости, изымылась на что угодно.
9) В заявлении ясно указывается, что Сэм Бэнкман сейчас вообще не выступает от имени компании (включая все его неадекватные фактологические изречения).
А вы и дальше продолжайте искать венчурные истории по формату «куда там зашел a16z?»
🔥 Лучшие крипто истории за все 8 лет на этом рынке, с наибольшим ROI, не имели ни одного крупного или брендового фонда.
Есть всего 2 - 3 исключения на армию из 100 кейсов.
📌 Текст взят с просторов интернета — первоисточник неизвестен
@KolsonCrypto
📊Модель биткоин-ралли на основе халвингов
Если к ближайшему халвингу (весна 2024) биткоин дотянется до $35,638, то у него будут высокими шансы достичь $150,000 в 2025-м году
@KolsonCrypto
Если к ближайшему халвингу (весна 2024) биткоин дотянется до $35,638, то у него будут высокими шансы достичь $150,000 в 2025-м году
@KolsonCrypto
Forwarded from Eliza
Вот вам альтернативный взгляд от $10 Баффета
🛡 «Мы создали токены TWT по фану, они не имеют никакой ценности»
Банкротство FTX запустило тренд децентрализованных кошельков. Люди не только выводят деньги с бирж, но и покупают служебные токены различных кошельков.
Возглавляют этот тренд TWT — токены популярного кошелька Trust Wallet. За последние несколько дней курс TWT вырос более чем на 100%.
Токены Trust Wallet (TWT) и до этого были на слуху, а сейчас о них начали говорить почти на каждом углу.
По соцсетям уже не первый месяц распространяется теория заговора, что CEO Binance пампит TWT, поэтому токены ждёт судьба BNB. Из-за этого криптоинвесторы испытывают FOMO, завышают свои ожидания и вкладывают кучу денег в TWT, ожидая быстрого роста на сотни и тысячи процентов.
🤔 В чём проблема TWT?
Процитируем генерального директора Trust Wallet:
«TWT не решает никакую проблему. Когда мы создавали его, мы просто хотели раздать людям цифровой актив, который не имеет никакой ценности. Люди воспринимают TWT не так, как мы хотели.
Некоторые люди зацикливаются на спекуляциях и ожидают прибыли. TWT становится целью заработать больше денег, чего я не очень понимаю. Я думаю, что у людей неправильные стимулы для приобретения токена.»
Trust Wallet позиционируют TWT как токены для обучения и привлечения новых людей в криптоиндустрию через реферальную программу. У TWT нет инвесторов, все токены были бесплатно распределены среди сообщества.
И эта идея действительно сработала: новички получали TWT через различные раздачи и на собственном опыте могли понять, как создать кошелек и отправлять транзакции. А реферальная программа мотивировала людей приводить своих друзей в крипту, чтобы получить бесплатные TWT.
📝 Какой из этого вывод?
Внимательно изучайте проекты самостоятельно, прежде чем принимать инвестиционные решения. Не все токены имеют реальную ценность.
Trust Wallet — это классный и удобный кошелек, который мы неоднократно рекомендовали. Но это не значит, что TWT — это хорошая инвестиция.
Покупать токены только потому, что они растут и о них говорят в соцсетях — это то же самое, что играть в казино. Сегодня вам может повезти, а завтра вы потеряете деньги.
Возможно, в будущем TWT получат какие-то дополнительные сценарии использования, но пока что токены бесполезны.
🛡 «Мы создали токены TWT по фану, они не имеют никакой ценности»
Банкротство FTX запустило тренд децентрализованных кошельков. Люди не только выводят деньги с бирж, но и покупают служебные токены различных кошельков.
Возглавляют этот тренд TWT — токены популярного кошелька Trust Wallet. За последние несколько дней курс TWT вырос более чем на 100%.
Токены Trust Wallet (TWT) и до этого были на слуху, а сейчас о них начали говорить почти на каждом углу.
По соцсетям уже не первый месяц распространяется теория заговора, что CEO Binance пампит TWT, поэтому токены ждёт судьба BNB. Из-за этого криптоинвесторы испытывают FOMO, завышают свои ожидания и вкладывают кучу денег в TWT, ожидая быстрого роста на сотни и тысячи процентов.
🤔 В чём проблема TWT?
Процитируем генерального директора Trust Wallet:
«TWT не решает никакую проблему. Когда мы создавали его, мы просто хотели раздать людям цифровой актив, который не имеет никакой ценности. Люди воспринимают TWT не так, как мы хотели.
Некоторые люди зацикливаются на спекуляциях и ожидают прибыли. TWT становится целью заработать больше денег, чего я не очень понимаю. Я думаю, что у людей неправильные стимулы для приобретения токена.»
Trust Wallet позиционируют TWT как токены для обучения и привлечения новых людей в криптоиндустрию через реферальную программу. У TWT нет инвесторов, все токены были бесплатно распределены среди сообщества.
И эта идея действительно сработала: новички получали TWT через различные раздачи и на собственном опыте могли понять, как создать кошелек и отправлять транзакции. А реферальная программа мотивировала людей приводить своих друзей в крипту, чтобы получить бесплатные TWT.
📝 Какой из этого вывод?
Внимательно изучайте проекты самостоятельно, прежде чем принимать инвестиционные решения. Не все токены имеют реальную ценность.
Trust Wallet — это классный и удобный кошелек, который мы неоднократно рекомендовали. Но это не значит, что TWT — это хорошая инвестиция.
Покупать токены только потому, что они растут и о них говорят в соцсетях — это то же самое, что играть в казино. Сегодня вам может повезти, а завтра вы потеряете деньги.
Возможно, в будущем TWT получат какие-то дополнительные сценарии использования, но пока что токены бесполезны.
Ripple работает над получением лицензии от регулирующих органов Ирландии
Ripple работает над получением лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от регулирующих органов Ирландии.
Компания продолжает расширяться за пределами США из-за продолжающегося судебного процесса с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).
«По сути, все клиенты компании и ее доходы выводятся за пределы США, хотя у нас все еще есть много сотрудников в США», — сообщил юрисконсульт компании Стюарт Алдероти Алдероти.
Алдероти также заявил, что как только Ripple получит ирландскую лицензию, компания планирует «паспортировать» свои услуги по всей Европе
@KolsonCrypto
Ripple работает над получением лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от регулирующих органов Ирландии.
Компания продолжает расширяться за пределами США из-за продолжающегося судебного процесса с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).
«По сути, все клиенты компании и ее доходы выводятся за пределы США, хотя у нас все еще есть много сотрудников в США», — сообщил юрисконсульт компании Стюарт Алдероти Алдероти.
Алдероти также заявил, что как только Ripple получит ирландскую лицензию, компания планирует «паспортировать» свои услуги по всей Европе
@KolsonCrypto
📊 Известное "распределение Вайкоффа" на графике биткоина смотрится просто как классическая подготовка к развороту тренда вверх, с фирменным "медвежьим капканом" на дне
@KolsonCrypto
@KolsonCrypto
🚀 Чарльз Хоскинсон анонсировал запуск нового конфиденциального блокчейна Midnight и его собственный токен под названием #Dust
#Midnight работает на базе технологии защиты с нулевым разглашением и является одним из сайдчейнов #Cardano
Глава IOG Чарльз Хоскинсон сообщил, что данная технология гарантирует анонимность транзакций, но в отличие от #Monero или #ZCash, предусматривает лайзейку, позволяющую регуляторам отследить переводы и связать их с кошельками.
«Вам нужна программируемость, вы не можете просто взять Zcash, сделать его форк и каким-то образом все начнет работать. То, что было необходимо, — это возможность писать эти вещи на обычном языке программирования, а не на каком-то странном Snark, а на JavaScript или чем-то подобном, что-то, что разработчики могут понять и получить гарантию конфиденциальности» — добавил он.
@KolsonCrypto
#Midnight работает на базе технологии защиты с нулевым разглашением и является одним из сайдчейнов #Cardano
Глава IOG Чарльз Хоскинсон сообщил, что данная технология гарантирует анонимность транзакций, но в отличие от #Monero или #ZCash, предусматривает лайзейку, позволяющую регуляторам отследить переводы и связать их с кошельками.
«Вам нужна программируемость, вы не можете просто взять Zcash, сделать его форк и каким-то образом все начнет работать. То, что было необходимо, — это возможность писать эти вещи на обычном языке программирования, а не на каком-то странном Snark, а на JavaScript или чем-то подобном, что-то, что разработчики могут понять и получить гарантию конфиденциальности» — добавил он.
@KolsonCrypto
⚡️ Пресс-релиз FTX о реорганизации
УИЛМИНГТОН, Дел., 19 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания FTX Trading Ltd. (d.b.a. FTX.com) и еще примерно 101 аффилированная компания (вместе "Должники FTX") объявили сегодня о том, что в рамках процесса по Главе 11 они начинают стратегический обзор своих глобальных активов, чтобы начать максимизировать возмещаемую стоимость для заинтересованных сторон.
Должники #FTX привлекли Perella Weinberg Partners LP ("PWP") в качестве ведущего инвестиционного банка и начали подготовку некоторых предприятий к продаже или реорганизации. Привлечение #PWP должно быть одобрено судом.
"По результатам нашего обзора за последнюю неделю мы с удовлетворением узнали, что многие регулируемые или лицензированные дочерние компании FTX в США и за их пределами имеют платежеспособные балансы, ответственное руководство и ценные франшизы", - сказал г-н Джон Джей Рэй, III.
"Некоторые из этих дочерних компаний - например, LedgerX LLC и Embed Clearing LLC - не являются должниками в делах по главе 11. Другие дочерние компании - такие как FTX Japan KK, Quoine Pte. Ltd, FTX Turkey Teknoloji Ve Ticaret A.Ş., FTX EU Ltd, FTX Exchange FZE и Zubr Exchange Ltd - являются должниками. В любом случае, в ближайшие недели нашим приоритетом будет изучение возможности продажи, рекапитализации или других стратегических сделок в отношении этих дочерних компаний, а также других, которые мы выявим по мере продолжения нашей работы".
Г-н Рэй далее прокомментировал: "Я дал указание команде должников FTX сделать приоритетом сохранение стоимости франшизы, насколько это возможно в этих сложных обстоятельствах. Я убедительно прошу всех наших сотрудников, поставщиков, клиентов, регулирующие органы и государственные заинтересованные стороны проявить терпение, пока мы создаем механизмы, которые из-за недостатков корпоративного управления в FTX мы не смогли создать до возбуждения дела по главе 11".
Сегодня должники FTX подали в суд по делам о банкротстве различные ходатайства, требующие от суда временной помощи, которая, в случае удовлетворения, позволит запустить новую глобальную систему управления денежными средствами и осуществлять обычные платежи важнейшим поставщикам и поставщикам зарубежных филиалов.
Слушание назначено на вторник, 22 ноября 2022 года.
Должники FTX не установили конкретного графика завершения этого процесса, и они не намерены раскрывать информацию о дальнейших событиях, пока не определят, что дальнейшее раскрытие информации уместно или необходимо.
Должники FTX назначили компанию #Kroll своим агентом по требованиям, а все официальные документы, поданные в Суд США по делам о банкротстве, можно найти в Интернете по адресу https://cases.ra.kroll.com/FTX
— Оригинал
@KolsonCrypto
УИЛМИНГТОН, Дел., 19 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания FTX Trading Ltd. (d.b.a. FTX.com) и еще примерно 101 аффилированная компания (вместе "Должники FTX") объявили сегодня о том, что в рамках процесса по Главе 11 они начинают стратегический обзор своих глобальных активов, чтобы начать максимизировать возмещаемую стоимость для заинтересованных сторон.
Должники #FTX привлекли Perella Weinberg Partners LP ("PWP") в качестве ведущего инвестиционного банка и начали подготовку некоторых предприятий к продаже или реорганизации. Привлечение #PWP должно быть одобрено судом.
"По результатам нашего обзора за последнюю неделю мы с удовлетворением узнали, что многие регулируемые или лицензированные дочерние компании FTX в США и за их пределами имеют платежеспособные балансы, ответственное руководство и ценные франшизы", - сказал г-н Джон Джей Рэй, III.
"Некоторые из этих дочерних компаний - например, LedgerX LLC и Embed Clearing LLC - не являются должниками в делах по главе 11. Другие дочерние компании - такие как FTX Japan KK, Quoine Pte. Ltd, FTX Turkey Teknoloji Ve Ticaret A.Ş., FTX EU Ltd, FTX Exchange FZE и Zubr Exchange Ltd - являются должниками. В любом случае, в ближайшие недели нашим приоритетом будет изучение возможности продажи, рекапитализации или других стратегических сделок в отношении этих дочерних компаний, а также других, которые мы выявим по мере продолжения нашей работы".
Г-н Рэй далее прокомментировал: "Я дал указание команде должников FTX сделать приоритетом сохранение стоимости франшизы, насколько это возможно в этих сложных обстоятельствах. Я убедительно прошу всех наших сотрудников, поставщиков, клиентов, регулирующие органы и государственные заинтересованные стороны проявить терпение, пока мы создаем механизмы, которые из-за недостатков корпоративного управления в FTX мы не смогли создать до возбуждения дела по главе 11".
Сегодня должники FTX подали в суд по делам о банкротстве различные ходатайства, требующие от суда временной помощи, которая, в случае удовлетворения, позволит запустить новую глобальную систему управления денежными средствами и осуществлять обычные платежи важнейшим поставщикам и поставщикам зарубежных филиалов.
Слушание назначено на вторник, 22 ноября 2022 года.
Должники FTX не установили конкретного графика завершения этого процесса, и они не намерены раскрывать информацию о дальнейших событиях, пока не определят, что дальнейшее раскрытие информации уместно или необходимо.
Должники FTX назначили компанию #Kroll своим агентом по требованиям, а все официальные документы, поданные в Суд США по делам о банкротстве, можно найти в Интернете по адресу https://cases.ra.kroll.com/FTX
— Оригинал
@KolsonCrypto
/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/24038412/STK136_K_Radtke_FTX_02.jpg){kind=link}
😎 Хакер, взломавший #FTX
Самое забавное во всем этом то, что Ren Bridge принадлежит #Alameda 😁
@KolsonCrypto
Самое забавное во всем этом то, что Ren Bridge принадлежит #Alameda 😁
@KolsonCrypto
⚡️ А вот и регулирование
5 топовых крипто-бирж, обязались передавать данные о клиентах
#Coinbase, #Binance, #KuCoin, #WhiteBit и #Kraken - подписали меморандум с регулятором #АРМА (Агентство по поиску и менеджменту активов).
В ходе данного меморандума, биржи обязуются передавать данные о клиентах, если поступит соответствующий запрос.
- документ, удостоверяющий личность
- е-мейл
- IP-адреса
- данные о совершенных операциях
- информация по дополнительным криптокошелькам и банковским счетам
- реквизиты, на которые выводились средства
"Виртуальные активы, в первую очередь криптовалюта, часто используются для расчетов в преступной деятельности, а также для легализации и отмывания доходов. Стремление крупного бизнеса и мелких частных инвесторов выгодно вложить свой капитал увеличило интерес к цифровым активам, а следовательно, и к использованию преступниками и мошенниками".
@KolsonCrypto
5 топовых крипто-бирж, обязались передавать данные о клиентах
#Coinbase, #Binance, #KuCoin, #WhiteBit и #Kraken - подписали меморандум с регулятором #АРМА (Агентство по поиску и менеджменту активов).
В ходе данного меморандума, биржи обязуются передавать данные о клиентах, если поступит соответствующий запрос.
- документ, удостоверяющий личность
- е-мейл
- IP-адреса
- данные о совершенных операциях
- информация по дополнительным криптокошелькам и банковским счетам
- реквизиты, на которые выводились средства
"Виртуальные активы, в первую очередь криптовалюта, часто используются для расчетов в преступной деятельности, а также для легализации и отмывания доходов. Стремление крупного бизнеса и мелких частных инвесторов выгодно вложить свой капитал увеличило интерес к цифровым активам, а следовательно, и к использованию преступниками и мошенниками".
@KolsonCrypto