🆘【“中国电诈团伙”流动资金数百亿！泰警方将移交中国处置！】🆘

据泰媒消息，4月29日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬等人在侦剿局(CSD)就破获两起大型电诈案的情况进行说明。

他表示，在第一起案件中，共逮捕了2名人员，分别是32岁的中国男子CHEN某和44岁的阿南（化名）。

同时，还查缴了1100万泰铢现金、2台电脑、7部手机、8本存折、13张ATM卡、5辆汽车、1台点钞机和其他财产，总价值达4200万泰铢。

后经扩展调查发现，该团伙为大型团伙，有多名漏网之鱼仍逍遥法外，其中CHEN某和阿南为团伙内的主要人物，主要负责管理用于诈骗的数字钱包和将数字资产兑换成现金供电诈团伙支出，遂持逮捕令前往位于曼谷、北榄、呵叻府和北柳的8个地点搜查，最终成功将2人逮捕。

然而，在接受审讯时，2人否认了警方提出的指控，但警方并不相信他们的说辞，因为CHEN某的多部手机内有与电诈团伙相关的数字钱包软件，流动资金高达700亿泰铢，信息与30余起案件的在线通知系统信息一致。

同时，CHEN某还盗用泰国男子身份购置了多处房产，还用该男子身份与妻子在泰登记结婚，养育有3个孩子，目的是让孩子拥有泰国国籍。

至于第二起案件，中央调查局在沙缴府亚兰县区域通过天然渠道非法入境的电诈团伙，其中包括31岁的中国男子Zheng某，其曾因涉嫌某起损失超4000万元的科技犯罪案件被国际刑警组织发出红色逮捕令。

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🆘【缅北良心狗推 迷途知返？】🆘

缅北良心狗推，骗女“朋友”80多万后   承认自己是骗子，并且如实交代，我这里整个酒店都是骗子   别继续投了，你报警可能还会追回银行卡上的钱。

谁的部下？这被狗庄抓到 那不得噶腰子么 ？

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🆘【回国的都被判刑了 我该回去吗？】🆘

分享下来到东南亚这几年经历的事情，20年护照出来到柬埔寨，之前没有做过网投公司的经验，第一份工作岗位还是大家熟悉的狗托，平平淡淡做了2年，也没开过大客户，反正每个月也饿不死。

后面因为兄弟的怂恿我就跳槽去别的公司了，大概走了半年后这公司就出事了，因为刀了一个大客户几百万，也不知道是什么原因就查到了公司，后面这公司回去的人都去了江苏那边报道了，不说100%吧，基本上没有漏网之鱼，当时我认识的那些人都遭殃了，但是我一直还没有回去，虽然通知书已经都邮寄到我家里去了。

但是有一点好的就是公司花钱走关系去处理这件事，大部分人都是先去办理了取保候审，然后前面2批回去的都判刑了，因为是诈骗罪大部分都是2年-4年，说白了在这公司做了2年，最差的人都有百万业绩了，如果不是公司花钱走关系这群人估计都是3/5年起了，我本人一直还没回去，因为知道回去了也是难逃法网，所以一直拖着。

如果正常情况下证据确凿的情况下国内劝返你回去自首，像我这种快2年多没回去的估计早就上网逃名单了，幸运的是因为公司有找人花钱走关系，然后就导致还没回去的人护照都是正常的。

等于自己现在出来快4年了钱是存了点，但是也不多，说真的这几十万回去还得要我再蹲1/2年我个人觉得太亏了，而且到时候去录口供的时候这获利多少还得吐出去，钱没赚多少惹的一身骚，总的来说遇到这种事情真是倒八辈子霉了。

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🆘【西港一名中国男子遭掳走？】🆘

4月29日，西港热心民众爆料，一群中国人在大街上发生争吵后，其中一名中国男子被强行拖进一辆阿尔法，去向不明。

有网友表示，中国男子可能只是喝醉，然后被朋友带上车而已。也有知情人士透露，涉事中国男子在西港盗飞机号从事诈骗，已被押到西港省警察局。目前，具体内情尚不明确。

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🆘【曝光菲律宾杀猪盘盘总】🆘

东北人，真名王正锋，花名老北，英文名Ben.出生年月1988年10月4号，马卡提100west大楼杀猪盘创始人兼职老大，2020年疫情2月底搬到维多利亚公寓宿舍办公，在维多利亚办公期间广招人才，公司规模达到1000多人从事刷单杀猪盘，2020年8月成为马卡提eton物业老板，开设杀猪盘，并为其他同行提供犯罪窝点

为人凶狠且狡猾，狡兔三窟，白楼，甲米地，双马园区，克拉克3号园区都有他的公司办公室，阳光德信集团被抄家，也是老北，王正锋旗下杀猪盘，幕后真正大老板。其不光国内杀猪盘，越南盘，马来西亚盘，印尼盘，中东盘，美国盘，遍布全球。

其毒害中国同胞不计其数，多少在东南亚上班的90后，00后命丧王正锋之手（老北，Ben，真名王正锋），国内同胞因其套路家破人亡！！！注：老北，Ben，是王正锋同一人！！！！

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🆘【币安 创始人 赵长鹏 被判入狱四个月 罚款43亿美元！】🆘
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币安创始人赵长鹏因未能建立充分的反洗钱保护措施而被判处四个月监禁。

此前，美国检方当地时间4月23日在一份法庭文件中称，赵长鹏在承认违反反洗钱法之后，应在监狱服刑36个月。赵长鹏已于去年11月辞去币安首席执行官一职，当时他承认了违法行为，公司同意接受43.2亿美元的罚款。


币安创始人、前首席执行官赵长鹏在被判刑前向法官写信致歉，他或将面临36个月的刑期。

据Court Listener法律数据库显示，当地时间4月23日，赵长鹏向负责案件的法官递交致歉信，为自己的错误决定道歉，并表示对自己的行为承担全部责任。

外媒报道称，赵长鹏将于当地时间4月30日被判刑。尽管赵长鹏放弃了上诉的权利，但司法部现在正寻求对他判处36个月的刑期。

此前，赵长鹏和币安于2023年11月与美国司法部达成协议以允许币安继续运营。币安对涉嫌洗钱、无证汇款、违反制裁等指控认罪，将缴纳43亿美元罚款；赵长鹏承认违反美国反洗钱有关法律规定，同意支付5000万美元罚款，辞去首席执行官职务。

在致歉信中，赵长鹏表示，“我为我的错误决定道歉，并为我的行为承担全部责任。事后看来，我应该从一开始就专注于在币安实施合规改革，但我并没有。没有在币安建立必要的合规控制，是我的失败。我希望自己能改变币安故事的这一部分。不过在我的指导下，币安目前实施了在美国以外的最严格的反洗钱控制措施。这些控制措施自2022年以来一直在实施。”

赵长鹏提及，他不再是币安的首席执行官，他无法形容自己对公司的投入有多大。改进币安使其成为一个安全的平台，为全球数亿用户提供金融服务，是他人生的重要组成部分。“我以为在接下来的几十年里，我都会这样做。但那种生活对我来说已不复存在了。起初我很难接受这个事实，但如今已经接受了。”

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🆘【为防BC及绑架勒索 菲律宾将加强审核中国人来菲签证】🆘

当地时间4月30日，菲律宾外交部(DFA)副部长多明戈(Jesus Domingo)就中国公民签证问题召开记者会。

外交部官员强调，菲律宾欢迎并希望看到越来越多高质量的中国游客访问菲律宾，探索世界上最美的海滩、世界级的潜水胜地，但在包括突袭网路BC公司、涉及中国人的绑架勒索人口贩卖等众多负面事件中，菲外交部必须重新审查签证签发程式，并使签证程式更精简、更有效，更安全。

副部长在记者会上提醒，不要被不良仲介忽悠，特别是那些声称能够快速办理签证的机构。 如果菲方发现签证申请有违规事项，菲方将与中方合作实施相应的惩罚。

与此同时，多明戈副部长也介绍了目前中国公民来菲律宾可用的签证类别，其中包括持AJACS有效签证可免签进入菲律宾7天、办理个人签证以及办理团签。

AJACS指的是美国、日本、澳大利亚、加拿大和申根签证。

与此同时，针对中国公民的团签措施也可能会升级，从目前的三人或四人成行，改为10+1的要求，即至少10名团体游客中，有1名随行领团人员。届时只需要领团人实际前往领事馆提交签证申请即可。

副部长强调，使用团签措施的外国人必须同进同出，不能利用这一措施非法逗留在菲律宾，当局过去发现有一些人利用这一措施非法逗留在菲律宾。

多明戈最后表示，他刚刚结束对福建省多个地区的中国之行，并分享厦门领事馆办公室即将在五月份搬迁至新地点，以便容纳更多的申请人。此外，他未来也将访问广州、上海等地，以便了解当地领事馆所面临的问题和挑战。

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🆘【现在想来菲律宾的人，真心很不容易】🆘

在新马泰相继开放免签，抢夺中国游客时，只有菲律宾不走寻常路，频频设限提高门槛，申请旅游签难度甚于欧美发达国家。

第一关就是申请签证，以前还只是抢号难，现在各大领馆拒签率飙升。据一些旅行社透露的数据，广州和北京的拒签率，已经快达50%。如果能够提供房产证，通过率会高一点。

虽然上海和厦门拒签率稍低，但抢号难度较高。重庆领馆的拒签率虽然没那么高，但办出的旅游签，基本都带““NO CONVERSION”标志，过来无法转换长期签证。

等你好不容易办好旅游签，就要面临另一个关口，那就是菲律宾海关。到底要做好哪些准备，才能尽可能避免被拦截呢？

如果你携带了超过一定金额的现金，或者其他需要提前申报的随身货物，必须另行申报，否则，很可能会被海关拦截。

在抵达菲律宾海关前，需要彻底检查您的护照、签证、酒店预订单、机票行程单等文件资料。如果带签证页的旧护照已经过期，请携带好新旧两本护照。

我过海关时，经常发现很多被拦截的人，就因为没有准备酒店预订单和返程机票，无法说清楚住在哪里。不能提供返程机票单，会让人怀疑，你没有按期回国的打算，有长期黑在这里工作的嫌疑。

就算你没有打算短期内回国，也必须提前预订返程机票，并打印出来，入境后再退票也行，也可以让旅行社代开一个。

海关可能会用英语问你：“来菲律宾做什么？”、“住在哪里？”、“准备去哪里玩？”、“待几天？”等这样简单的问题，可以提前准备好答案。

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🆘【佤邦司法委向中方移交10名被解救中国籍人员】🆘

4月30日早上，佤邦司法委向中方移交10名被解救中国籍人员。4月17日一辆阿尔法车在途经联合关卡时接到受害者求救后，即刻出警，相继解救出10名被困人员。

据被解救人员称，在网络上看到高薪招聘信息误以为真，进入云南边境地区后被骗至境外。佤邦司法委在此提醒：出入境需办理合法证件。切勿相信网上高薪招聘信息，提高警惕，以防被骗。法网恢恢，疏而不漏；佤邦并非犯罪人员的避难所，犯罪分子终将受到应有的惩罚。

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🆘【泰国警方扫荡网赌大案狂抄20亿，光黄金就缴获好几斤！】🆘

泰国特别案件调查厅于4月30日与地方行政厅联手合作，对华富里府、那空沙旺府和暖武里府的15个可疑地点进行了大搜查，并在暖武里府北革县的一个村庄捣毁了一家大型在线赌博网站窝点，以及发现账户流通资金超20亿泰铢。

据特别案件调查厅代理厅长尤塔纳警少校透露道，在实施此次行动前，他们对可疑地点进行了调查，发现存有两个在线赌博网站，分别是ETS88.Com和GTB88.Com。这两个网站自2016年起开始运营，且注册会员超20万人。

尤塔纳警少将还表示，在有了确切调查结果后，他们随即展开搜查行动，并请求法院批准对38名嫌疑人的逮捕令，这些人在犯罪过程中实行分工合作，主要分为3个组别：资金提供组、客服组以及“卡农”（傀儡账户）组。在上述行动中共抓获13名嫌犯，并查获大量赃物，包括17辆豪华汽车、多个名牌包、重量超过1000铢的黄金（1铢相当于15.255克）等。目前该案件还在进一步调查中，所查获的赃物也已送往至反洗钱办公室进行检查。

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