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🆘【洗钱案被告苏文强加控新控状 涉以赌博服务收益支付天价租金】🆘

涉及本地最大宗洗钱案的被告苏文强被加控七项控状，新控状的总额约47万7000元，当中一大部分用来支付他租下的公寓及有地住宅单位的天价租金。

32岁的柬埔寨籍被告苏文强今天（29日）通过视讯方式出庭面控，庭上揭露，他被加控七项控状，其中包括六项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状及一项抵触刑事法典第474节条文持有伪造文件或电子记录的控状。他目前一共面对九项控状。

新控状指他在从2021年10月到2022年4月之间，把在设在菲律宾并专为中国人服务的非法远程赌博服务的收益，用来支付位于乌节路的乌节三翠林一个22楼高公寓单位，以及位于鲁易士路（Lewis Road）一个有地住宅单位的租金和押金，总共35万9877元，据估计每月租金上万元。

其他新加控的控状则指他在2021年11月到去年8月之间，在本地购买了24样包括包包和首饰在内的奢侈品，以及30瓶贵州茅台酒和12瓶苏格兰单麦威士忌麦卡伦。

警方在去年8月15日逮捕十个涉及这起本地最大洗钱案的嫌犯，苏文强是其中一人。目前涉及这起洗钱案的总款项已经突破3亿元。

被指企图为“妻子”申请亲属证 持有伪造结婚证书

苏文强也面对一项持有伪造文件的控状，指他在2021年12月持有一份显示他和“妻子”苏燕萍在2018年5月20日于中国注册结婚的证书，但实际上这份文件是伪造的。

控状指他有意将这份文件提交给人力部，为“妻子”申请直系亲属证。

早前的控状指他将赌博网站收益中的50万元，用来购买一辆马塞地轿车，当局也曾起获总值超过60万元的现金，这些款项被指是涉及非法远程赌博罪行的收益所得。

苏文强的案件将在下个月1日进行审前会议，他被令还押，不得保释，还押至今已有5个月又14天。

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🆘【我舔女人事的那些事】🆘

想问问兄弟们，我刚来菲律宾不久，做推广的，我在这边认识了一个女人事，她给我招到公司的，一个东北的女孩，性格特别开朗善谈，长得也挺漂亮的，很爱打扮的那种，然后我被她性格吸引了，我就追求她，她一开始就吊着我，后来因为我对她很好，我也是真心实意的对她，她就同意了，但是她不跟我住在一起，对我有点忽冷忽热的，好的时候很好，不好的时候一言不合就已读不回，玩失踪，她说她性格就这样

然后她晚上总是喜欢出去喝酒，她那个手机纸飞机消息每天就没停过，她业绩一直挺好的，她认识的朋友也不少，因为她来这边有几年了，我之前有想过放弃她，因为我感觉我拿捏不住这样的女孩，但是我总是想，她这样是肯定不缺追求者的，毕竟在这边，一个女孩子只要长的还可以，找个男朋友太容易了，如果她不喜欢我，她又图我什么呢，如果她喜欢我，为什么又要这样子对我呢，很纠结，是不是做人事的女人都是这样 我不知道要不要坚持下去了

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🆘【菲律宾旅行社吃相越来越难看了！】🆘

最近在菲挂靠9G的问题，天天被旅行社发的各种消息满天飞，什么出境被抓，出境前要查黑，还特么建议降签重新办，吃相是越来越难看，变成了妥妥的杀猪盘一样的套路。

旅行社杀猪几部曲：
1️⃣国内来菲杀一波，旅游签证1万人民币以上，菲短暂开放过个人办理电子签，被旅行社各种谣传说不能转9G，后面证实可转后又被各种骚操作让菲关闭个人申请渠道，必须通过旅行社办理 费用1万人民币以上。

2️⃣保关恐吓杀一波，保关价格20000P左右，各种谣传未保关被拒绝入境遣返，本人从未保过关，也不会英语，入境从未有过问题，会被询问，用翻译软件说清楚目的就行。脑子笨的那可以保关。

3️⃣来菲转9G时各种宣传，合法签证，自由出入境，无需保关，到现在可能来菲人少了业务少了？开始收割办9G这帮人，天天谣传什么黑名单，出境先查黑 查黑200人民币，部分无良旅行社还恐吓建议赶紧降签重新办理带真AEP的，稍微有点良心的旅行社会建议先观望，不要出境。还有的旅行社开始推荐假结婚办13A，他妈的各种骚操作。

在菲自己花钱挂靠9G的大部分是自己做生意的 有的需要经常出入境 被当猪宰一样
各位办理过挂靠9G的兄弟们 保存好你自己和旅行社的交易记录 聊天记录 旅行社的宣传广告证据保存好  哪天出事拉他们一起下水 。

是天天说什么司法部调查吗 有问题证据全部提交给司法部，旅行社都有实体店的 直接店给他端了。我们自己钱花了手续都是按旅行社要求的走 批文也是菲政府官员签字 ！

说不合法就不合法了 自己国家贪污腐败关我鸟事 要死也要拉他们一起 ！我开个店雇一群小菲还给你们制造就业了！哪经得起天天这样折腾，出个境都不敢出！

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🆘【把菲律宾逼价打下来！第三集】🆘

韩国街I'M Hotel门口2000p的站街女，你们玩过吗？

我是去年8月份搬到韩国街这边来住的，我住骑士桥。搬过来之前就听说韩国街是马尼拉著名的红灯区，油管相关视频也提前看了，做好了攻略。搬过来第一天晚上我就出动了😂酒吧街好几条巷子来回穿梭，除了热闹和人妖多之外，没留下太深刻的印象。

就在我准备回家的时候路过了im hotel，发现两边站着好多小姐姐，直觉告诉我这应该就是传说中的站街女，过去攀谈了一下，价格还不算贵，快餐只要2000p，因为下楼的时候只是准备转转的没准备干什么，所以就没带钱。留了几个看顺眼妹子的WhatsApp就回家了，（她们不给我fb），回去之后本来打算睡觉的，但是2000p的价格实在太有吸引力了，就叫了一个过来，整体体验还不错，打完炮妹子也没着急离开，还抽了我两根烟和我聊了半小时才走的😂

从那以后我基本上保持着一周两次的节奏，正好我每天下班走路回家都会路过im hotel，看顺眼就留联系方式让上门。另外也不用担心碰到人妖，人妖有人妖的地盘，他们在酒吧街的巷子里，im hotel门口全是真妹子，这个我可以给大家保证。想去玩的朋友如果住宿舍不方便带回去的话，旁边50米就有sogo hotel，开3小时的房才500p很便宜，而且sogo很安全。

ps:不是越南妹修不起，只是菲妹更有性价比

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🆘【今天下午唐人国际酒店被查了】🆘

1. 阿天（大总监）：曾在老街金象城从事海外诈骗主管工作，团队后来搬至金三角特区的唐人国际诈骗园区。

2. 公司二老板：李超人，真名：张建华。

这几个人在东南亚专门针对中国人进行诈骗，实际上缺乏真正的能力，无法在诈骗公司取得多少业绩。他们喜欢压榨员工，采取变态惩罚，如：罚员工自己抓老鼠吃、喝可乐吃米饭、吃柠檬、吃芥末，甚至体罚员工，包括下蹲和用橡胶管打。

在缅北诈骗园区时，他们曾涉及买卖人口，公司员工95%都是被购买而来，离职需经公司同意，提离职者直接送到兵营15天，即便赔偿也不会放人。

阿天还存在借钱不还的问题，凭借公司职位滥用权力。爆料者表示，自己无法忍受此情况，因此决定通过媒体平台爆料，尽管自己境况困难，但决心与他人一同揭露真相。

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🆘【内蒙古警方成功打掉一“跑分”团伙，涉案资金2900万余元】🆘

近日，内蒙古巴彦淖尔市临河警方成功打掉一“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，初步查明涉案资金流水高达2900万余元。

“跑分”行为是一种“洗钱”行为，指的是行为人利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金。

2023年11月，巴彦淖尔市公安局临河分局接到线索，郑州市和青岛市公安机关在办理诈骗案件时，发现被骗群众部分资金流入巴彦淖尔市一开户名为郭某的银行卡中。

民警立即展开调查、分析研判。发现该银行卡为郭某在2023年3月份办理，短短数月时间内该卡流水金额高达1300万余元。民警通过走访调查得知，郭某家住巴彦淖尔市杭锦后旗，无正当职业，怀疑其可能从事“跑分”活动。民警立即将郭某传唤至公安机关接受调查，据郭某交代，他明知杭某利用自己的银行卡从事电信诈骗活动，仍将银行卡租借给了杭某，并从中赚取好处。

民警对杭某展开调查时，一条新的线索再次让民警紧张起来，新线索显示，郑州市公安机关办理的同一件电信诈骗案件中被骗群众的另一部分资金流入了开户名为白某的银行卡中，该卡短期内资金流水高达800万余元。通过调查得知，民警发现白某的银行卡实际使用人为邱某，与郭某均为同乡。同时民警还发现邱某名下的一张银行卡短短两个月内流水金额达260万余元，并多次在巴彦淖尔市杭锦后旗、临河区不特定银行网点取现，每次取现金额15万到30万元不等，这些情况均与邱某实际收入情况不符。同一个被骗群众的钱同时流入两人卡内，而邱某、郭某又是同乡，民警立即意识到两条线索的“撞线”并不是巧合，背后应该隐藏着一个专业“跑分”团伙，民警立即对邱某、杭某实施了抓捕。经讯问，两人如实交代了帮助诈骗分子取现转账的违法事实。

民警在对杭某讯问时得知，其上线名叫单某。在巴彦淖尔市乌拉特后旗公安机关的帮助下，1月4日单某被抓捕到案。

经讯问，单某如实交代了其犯罪事实。单某通过非法软件“飞机”联系上家，并遥控指挥杭某、张某在杭锦后旗、临河区等地收购银行卡，同时让杭某、张某在杭锦后旗、临河区不特定银行网点取现和汇款，涉案流水共计500万余元。目前案件正在进一步办理中。
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