• 【漏洞利用】犯罪团伙利用佛牌价值缺乏统一客观定价的漏洞，打造多种洗钱模式，当局已启动跨部门联合稽查行动。

2. 洗钱手法多样 🔍
• 【虚假拍卖】团伙将普通低价护身符包装成稀有圣物，组织内部人员互相抬价，将成交价炒作至数百万泰铢，非法钱款伪装成合规商品营收完成洗白。
• 【租赁庙宇】灰产通过泰国代理人承租寺庙商圈铺面，向境外游客高价兜售圣物，巨额现金流伪装成文旅、宗教商业收入。
• 【加密货币】借助加密货币私下交易，规避银行监管，部分外籍人员无证在寺庙内直播带货，加大资金追踪难度。

3. 联合执法行动 👮
• 【多部门合作】移民局联合反洗钱办公室、中央调查局、网警、海关展开联合执法。
• 【重点核查】重点核查持商务签证入境却无证务工的外籍从业者，排查异常出行轨迹与可疑商业资金往来。

4. 呼吁与强调 📢
• 【正规交易】昌龙呼吁正规商户、信众尽量通过银行正规渠道交易，做好客户身份核验，不要充当代理人或替他人代管资产。

据悉，该名被移交嫌疑人系中方此前通过正式司法渠道请求协助缉捕的在逃犯罪嫌疑人。接获来函后，佤邦司法委迅即启动跨境追逃协作机制，精准锁定目标并成功实施抓捕。

移交现场，两地执法人员严格按照规定核验嫌疑人身份、法律文书以及相关证据材料，整个交接流程严谨规范、高效顺畅，充分体现出双方稳固的司法互信与警务协作成效。

本次人员移交，是双方常态化跨境警务合作取得的又一项成功成果。

佤邦司法委明确表态，对各类跨境违法犯罪始终坚持零容忍，发现一起、打击一起，绝不姑息迁就。

2.组长、主管、财务、培训、后勤管理（骨干） 有业绩：大多4-8年；金额不清但窝点停留时间长：3-6年；缓刑极少，绝大多数实刑。

3.普通业务员（底层，从犯）- 有查实个人诈骗金额：按个人金额+从犯减轻；- 无业绩但窝点≥30天：基准3-10年。叠加从犯+自首+认罪认罚+全额退缴，实务可下探到1-3年，部分地区符合条件可缓。

4.纯后勤（食堂、维修、保洁，完全不接触诈骗）参与时间短、获利少，不起诉、定罪免处或缓刑概率较高。

数罪并罚同时触犯偷越国（边）境罪，实务多择一重罪处罚，不再并罚。

从轻筹码（尽量全部拿到）1. 自首（回国投案）、坦白、认罪认罚；2.认定从犯（底层重点争取）；3.退缴本人全部违法所得（工资+提成）；4. 被诱骗、被胁迫出境（胁从犯证明严格）；5.参与时间短、获利少、初犯偶犯、立功。

从重因素（大幅升档）-骨干、管理人员、招募他人；窝点累计时间长；针对老人、学生等弱势群体；拒不认罪、拒不退赃；累犯、前科。

犯罪团伙通常通过社交媒体发布虚假高薪招聘广告，专门吸引英语较好、受过高等教育的求职者出国工作。受害者抵达后，护照和其他证件会被扣押，并在非法拘禁、暴力、威胁和债务控制下，被迫从事虚假投资、网络交友等诈骗活动。

国际移民组织总干事艾米·波普表示，部分受害者还遭到性侵、单独囚禁等虐待，即使成功逃离或在执法行动中获救，也可能被当地执法部门当成诈骗嫌疑人调查甚至起诉。

2022年至2025年，国际移民组织已协助超过3500名被迫参与诈骗的受害者，他们来自近40个国家，其中印度尼西亚、印度、斯里兰卡、埃塞俄比亚、肯尼亚和孟加拉国公民较多。