这5起案件涉及虚假虚拟币投资平台、网络情感诈骗、投资提现骗局以及冒充追款人员实施的二次诈骗。

诈骗资金经过大量虚拟币钱包地址反复转移、混合和清洗，部分案件涉及数百个中转地址。负责转移和清洗赃款的人员主要位于东南亚，相关网络地址涉及中国、马来西亚和柬埔寨。

5起案件具体情况如下：

1、2024年年底，加拿大执法部门向美国特勤局提供一批涉嫌转移诈骗赃款的虚拟币钱包地址。调查人员冻结相关地址，并追查到超过270笔疑似受害者转账。检方申请没收约1040万美元。

2、一家企业发现多笔可疑交易后向美国特勤局报告。调查人员确认，超过200名受害者遭遇网络情感诈骗，赃款经过数百个中转地址清洗，并与其他受害者的资金混在一起。检方申请没收约1208万美元。

3、2026年5月，华盛顿都会区一名受害者举报虚拟币投资诈骗。受害者准备提现时，诈骗人员直接失联。调查人员随后追踪多个虚拟币地址，检方申请没收约123万美元。

4、2026年3月，华盛顿都会区另一名受害者向一个所谓的正规投资账户转入价值数百万美元的虚拟币。调查人员又发现第二名使用同一诈骗平台的受害者，部分资金最终流入6个虚拟币地址并被冻结。检方申请没收约239万美元。

5、一名曾经被骗的受害者再次被诈骗人员盯上。对方谎称已经追回此前被骗的钱，要求受害者先支付费用才能取回资金。受害者连续转账后再次受骗，检方目前申请没收约28.5万美元，并继续追查其余资金。

目前，5起案件仍在调查中，涉案嫌疑人的身份和人数尚未公布。

红通：国际通缉令，“红通”是“红色通报”的俗称，由国际刑警组织发布，是一种国际性的通缉令。

发布主体：国际刑警组织。适用范围：全球范围。当某个成员国发布“红通”后，所有成员国都有义务协助抓捕并引渡该逃犯。

适用对象：通常是涉嫌严重犯罪（如贪污、受贿、重大诈骗等）并已逃往国外的犯罪嫌疑人。申请“红通”时，必须提供本国法院签发的逮捕证或判决书。有效期：一般为5年，到期后可续期，直到嫌疑人被抓捕归案为止。

网逃：国内网上追逃，“网逃”是“网上追逃”的简称，是公安机关在国内使用的一种侦查手段。

发布主体：中国各级公安机关。
适用范围：中国大陆境内。嫌疑人的信息会被录入“全国在逃人员信息系统”，全国各地的警察都可以通过这个系统查询和抓捕。

适用对象：涉嫌刑事案件，但尚未归案的犯罪嫌疑人。这包括：

案件已立案，但嫌疑人潜逃或失联。
检察院已批准逮捕，但嫌疑人未到案。
在取保候审、监视居住期间逃跑的嫌疑人。
从看守所、监狱脱逃的罪犯。

大哥联系在家里的我马上送护照过去给他，同时也叮嘱来的我带好自己的护照签证以便给警察检查。我过去的时候看见赌场大概有10个中国人不到，看他们的穿着行头应该都是在科伦坡有些钱和地位的人。

后面警察检查完我大哥的护照没有问题后就把护照还给了他，还把他们一行人都带回警局做进一步处理。

大哥被警察带走的时候告诉我不要慌没什么事情，赌场老板和他们自己会处理好这个事情的，就先叫我回去待着到时会通知我去警局接他。

果真在20号大清早8点多就接到我大哥的电话给我地址去警局接他回去。大哥告诉我他的朋友也就是赌场老板找关系，大概花了1万u不到把他们从赌场抓走的9个人都捞出来了，警察没有让他们留案底没有扣押他们任何人的护照或证件。

此次行动是在柬埔寨副首相兼内政部长苏速卡（Sar Sokha）的指示下展开，由柬埔寨移民总局局长苏克·瓦萨纳（Sok Vasna）部署调查与执法部门持续执行遣返程序。

被遣返人员来自23个国家和地区，包括：中国、乌干达、孟加拉国、巴基斯坦、泰国、中国台湾、尼泊尔、印度尼西亚、马来西亚、印度、缅甸、韩国、越南、尼日利亚、日本、老挝、英国、利比里亚、俄罗斯、斯里兰卡、新加坡、新西兰和乌兹别克斯坦。

其中，涉嫌网络诈骗犯罪（Online Scams）的人员包括：

中国籍162人（女性2人），通过包机从德崇国际机场（Techo International Airport）遣返回国；

越南籍19人（女性8人），经柴桢省边境口岸遣返回越南；

泰国籍17人（女性8人），经国公省占耶姆（Cham Yeam）国际口岸遣返回泰国。

其余外国人则通过德崇国际机场遣返回国，所涉违法行为包括非法入境、伪造证件、无护照非法居留、绑架勒索、使用伪造签证二维码（Fake QR Code）、贩卖和吸食毒品、非法务工以及其他刑事犯罪等。

柬埔寨方面表示，此次大规模遣返行动，是严格落实首相洪玛奈（Hun Manet）政府关于严厉打击跨境犯罪和网络诈骗的执法措施。洪玛奈此前曾明确表示，柬埔寨绝不允许犯罪分子利用本国领土从事网络诈骗或其他危害地区及国际安全的违法活动，执法部门将持续开展清剿行动，对违法犯罪人员依法打击并驱逐出境，绝不姑息。