🆘【吉隆坡双溪布至哥打白沙罗沿线展开突击检查，多名外籍人员被带走核查】🆘
7月22日下午，马来西亚吉隆坡双溪布（Sungai Buloh）至哥打白沙罗（Kota Damansara）沿线多个商铺区域展开执法检查行动。
据现场目击者反馈，执法车辆抵达相关区域后进行现场部署，多名外籍人员被执法人员带走，接受身份及相关情况进一步核查。截至目前，相关部门尚未公布此次行动的具体目标和详细原因，暂无法确认行动是否涉及非法务工、证件问题、电信诈骗调查或其他专项执法事项。具体情况仍有待当地官方进一步通报。
近期，马来西亚持续加强对外籍人员的管理和执法检查力度，多地陆续开展针对非法居留、非法务工及相关违法活动的整治行动。当地提醒外籍人士，在马期间应确保自身身份合法有效，随身携带有效护照及相关证件，确认签证状态正常，并持有合法工作准证，避免参与任何违反当地法律法规的活动。
7月22日下午，马来西亚吉隆坡双溪布（Sungai Buloh）至哥打白沙罗（Kota Damansara）沿线多个商铺区域展开执法检查行动。
据现场目击者反馈，执法车辆抵达相关区域后进行现场部署，多名外籍人员被执法人员带走，接受身份及相关情况进一步核查。截至目前，相关部门尚未公布此次行动的具体目标和详细原因，暂无法确认行动是否涉及非法务工、证件问题、电信诈骗调查或其他专项执法事项。具体情况仍有待当地官方进一步通报。
近期，马来西亚持续加强对外籍人员的管理和执法检查力度，多地陆续开展针对非法居留、非法务工及相关违法活动的整治行动。当地提醒外籍人士，在马期间应确保自身身份合法有效，随身携带有效护照及相关证件，确认签证状态正常，并持有合法工作准证，避免参与任何违反当地法律法规的活动。
🆘【泰国捣毁中国“挂名公司”购房团伙：借泰国人名义持有33栋豪宅，总价值逾12.75亿泰铢】🆘
2026年7月22日，泰国中央调查局宣布成功捣毁一个利用“挂名股东”为中国人非法持有房地产的犯罪团伙。警方先后搜查20个目标地点，并检查了位于帕塔纳干路及曼谷体育大道附近高档住宅区的多处豪宅。
案件调查结果将移交泰国土地厅，依法处理涉案土地及房产，并继续追查其他涉案的泰国籍及外国籍人员，依法追究刑事责任。
2026年7月22日，泰国中央调查局宣布成功捣毁一个利用“挂名股东”为中国人非法持有房地产的犯罪团伙。警方先后搜查20个目标地点，并检查了位于帕塔纳干路及曼谷体育大道附近高档住宅区的多处豪宅。
警方表示，此案源于泰国商业发展厅（DBD）提供的线索，以及当地居民投诉称，大量中国籍人士入住高档住宅区，对周边居民生活造成影响。警方随后展开调查，发现有人设立空壳公司，以规避外国人在泰国持有房地产的法律限制。
调查显示，皮亚努（Piyanuch）及其母亲萨空（Sakorn）名义上担任公司股东及董事，但真正的幕后操控者是一名中国籍男子邓豪（Hao Deng，音译）。
警方查明，该团伙共注册成立33家公司，利用这些公司持有33栋高档住宅，总价值约12.75亿泰铢（约合2.8亿元人民币），而所有购房资金均来自邓豪。
在搜查过程中，警方查获大量重要证据，包括：
土地所有权证（地契）3份；
房屋买卖合同及产权文件30套；
不同国家护照15本；
各类电子设备13件；
疑似泰铢及外币纸币约140万泰铢；
公司注册及财务资料24套；
公司印章6枚。
经济犯罪打击警察负责人表示，该犯罪集团主要通过让泰国人充当“挂名股东（Nominee）”设立公司，以规避外国人不得直接持有房地产的法律规定，其运作模式主要分为三种：
由挂名公司先购买2栋住宅，待找到中国买家后再变更股东结构，使房产实际由中国人控制；
通过变更公司股东，将3栋住宅转移给中国买家；
由挂名公司先购入28栋住宅，再通过中国人经营的中介公司对外出租或出售。
此外，警方还查获30份预先签署好的空白股权转让文件，均已由皮亚努及萨空提前签名，以便按照邓豪的指示随时更换公司股东。
案件调查结果将移交泰国土地厅，依法处理涉案土地及房产，并继续追查其他涉案的泰国籍及外国籍人员，依法追究刑事责任。
🆘【槟城警方连日突击瓦解五跨国电诈集团 逮捕108嫌犯】🆘
（槟城22日讯 ）—— 槟城警方近日展开多次联合执法行动，成功捣毁5个活跃于槟州、以租用豪华别墅作为跨国电信诈骗呼叫中心的诈骗集团，合共逮捕108名本地及外籍嫌犯。警方初步调查显示，这些诈骗集团主要锁定中国、加拿大、美国、台湾及越南等海外民众行骗，目前正追查幕后主脑及各集团之间是否存在关联。
槟州总警长拿督林光耿于周三召开记者会透露，警方此次行动共侦破8宗案件，包括5宗跨国诈骗案、1宗外籍女子遭非法禁锢案、1宗非法赌球案及1宗毒品案，合共逮捕137名嫌犯，其中绝大多数为外籍人士。
槟城警方呼吁公众提高警惕，严防电信诈骗，确保护照个人资料安全，防止成为诈骗集团的目标。
（槟城22日讯 ）—— 槟城警方近日展开多次联合执法行动，成功捣毁5个活跃于槟州、以租用豪华别墅作为跨国电信诈骗呼叫中心的诈骗集团，合共逮捕108名本地及外籍嫌犯。警方初步调查显示，这些诈骗集团主要锁定中国、加拿大、美国、台湾及越南等海外民众行骗，目前正追查幕后主脑及各集团之间是否存在关联。
槟州总警长拿督林光耿于周三召开记者会透露，警方此次行动共侦破8宗案件，包括5宗跨国诈骗案、1宗外籍女子遭非法禁锢案、1宗非法赌球案及1宗毒品案，合共逮捕137名嫌犯，其中绝大多数为外籍人士。
他指出，5个诈骗集团均以槟州作为据点，主要针对中国民众，受害者亦涵盖加拿大、美国、台湾及越南等地。林光耿举例，其中一起案件地点位于大山脚武拉必的一处豪宅，警方当场逮捕28名嫌犯，涉案者包括台湾、菲律宾、巴基斯坦及南非籍人士。该集团涉嫌冒充美国联邦调查局（FBI）及加拿大警方人员，通过电话向加拿大和美国民众实施诈骗。
关于5个集团是否存在关联，林光耿表示，目前调查尚未发现直接联系，但情报显示各集团在槟州活跃时间仅约一至两个月，警方不排除他们是在其他州属遭大规模扫荡后迁移至槟州，相关调查仍在推进中。
针对涉案集团普遍租用豪宅作为诈骗据点，林光耿指出，这种做法可能因豪华住宅区较少引起外界怀疑，但仍需进一步调查。他同时呼吁豪宅业主在出租前应仔细审查租户背景，核实身份资料；若经由房屋中介出租，也应严格背景调查，以防止房屋成为犯罪集团的掩护点。
谈及诈骗金额，林光耿表示，由于受害者多来自海外，加上本地未接获相关报案，警方尚无法掌握实际损失规模。此外，警方正积极追查相关资金流向，以厘清案件涉及的金流状况。
他补充，警方也将进一步调查所有落网外籍人士是否违反我国移民法令，包括非法入境、逾期滞留及滥用签证或准证等问题，并将依法处理。
槟城警方呼吁公众提高警惕，严防电信诈骗，确保护照个人资料安全，防止成为诈骗集团的目标。
🆘【雪兰莪警方一举捣毁四个诈骗窝点 抓获40名外籍涉诈嫌疑人】🆘
援引马媒7月22日报道：
近日，雪兰莪警方商业罪案调查科开展为期六天专项打击行动，行动从7月15日持续至7月20日。
执法人员对分布在加影、沙登多地的洋房与公寓开展突击搜查，经查，多处高档住宅已被不法分子改造为网络诈骗窝点。本次行动成功捣毁四个相互独立的跨国网络诈骗团伙，共计抓获40名外籍涉案人员，其中男性36人、女性4人。
雪兰莪州警察总长拿督沙泽利·卡哈尔于22日的新闻发布会上披露，落网嫌疑人年龄区间在22岁至55岁之间，均受雇充当诈骗客服。该系列诈骗团伙锁定中国、美国、加拿大民众为侵害目标，作案类型涵盖线上交易诈骗、虚假投资诈骗以及网恋“杀猪盘”诈骗。
调查显示，这批外籍人员持旅游签证入境马来西亚，随后参与电信网络诈骗活动。警方现场查获手机、笔记本电脑、调制解调器，以及中文书面诈骗脚本与其他语种诈骗话术等大量作案工具，涉案电子设备估值4.6万马币。他（警察总长）在发布会上提及，该系列团伙雇佣的客服人员月薪最高可达3000马币，其中部分新人尚未取得报酬。
目前，40名外籍嫌疑人已被警方依法还押。雪兰莪警方依据《刑法典》第420条欺诈罪、第120B条共谋相关条文，持续推进案件后续侦办工作。
援引马媒7月22日报道：
近日，雪兰莪警方商业罪案调查科开展为期六天专项打击行动，行动从7月15日持续至7月20日。
执法人员对分布在加影、沙登多地的洋房与公寓开展突击搜查，经查，多处高档住宅已被不法分子改造为网络诈骗窝点。本次行动成功捣毁四个相互独立的跨国网络诈骗团伙，共计抓获40名外籍涉案人员，其中男性36人、女性4人。
雪兰莪州警察总长拿督沙泽利·卡哈尔于22日的新闻发布会上披露，落网嫌疑人年龄区间在22岁至55岁之间，均受雇充当诈骗客服。该系列诈骗团伙锁定中国、美国、加拿大民众为侵害目标，作案类型涵盖线上交易诈骗、虚假投资诈骗以及网恋“杀猪盘”诈骗。
调查显示，这批外籍人员持旅游签证入境马来西亚，随后参与电信网络诈骗活动。警方现场查获手机、笔记本电脑、调制解调器，以及中文书面诈骗脚本与其他语种诈骗话术等大量作案工具，涉案电子设备估值4.6万马币。他（警察总长）在发布会上提及，该系列团伙雇佣的客服人员月薪最高可达3000马币，其中部分新人尚未取得报酬。
目前，40名外籍嫌疑人已被警方依法还押。雪兰莪警方依据《刑法典》第420条欺诈罪、第120B条共谋相关条文，持续推进案件后续侦办工作。
🆘【马尼拉惊魂！中国女生马尼拉机场问个路差点把自己搭进去】🆘
“现在想起来还是后怕，如果当时真的跟他们走了，后面会发生什么，我根本不敢想。”
海外旅行中，危险往往不会以明显的方式出现，一次问路、一次热心帮助，都可能隐藏未知风险。保持友善没有错，但提高警惕更重要。
“现在想起来还是后怕，如果当时真的跟他们走了，后面会发生什么，我根本不敢想。”
近日，一名中国女生在社交平台分享了自己前往菲律宾薄荷岛途中，在马尼拉机场遇到的惊险经历。
当天，她从广州抵达马尼拉转机，因为不熟悉机场路线，便向两名看起来像工作人员、身上带有工作牌的男子询问值机区域位置。
两人随后主动提出帮忙带路，还表示可以免费帮她拿行李。女生起初放松了警惕，但跟随一段路后发现，路线逐渐偏向停车区域，与自己要寻找的柜台方向完全不同。
当她询问“这里不是T3吗？”时，对方却坚持称这是T2。察觉异常后，她没有继续跟随，而是转身向附近其他人确认位置，最终发现自己仍在T3区域。
就在她确认情况不对后，刚才带路的两名男子也迅速离开。
女生表示，自己如今安全抵达薄荷岛，但回想当时的情况仍感到害怕，“如果真的跟他们上车，后果可能无法想象。”
她也提醒赴菲律宾旅游的中国游客，机场、码头等地方不要轻易接受陌生人的主动帮助，尤其是带路、搬行李、免费接送等服务。遇到路线异常时，应立即停止跟随，并优先寻找官方工作人员。
海外旅行中，危险往往不会以明显的方式出现，一次问路、一次热心帮助，都可能隐藏未知风险。保持友善没有错，但提高警惕更重要。
自北京时间 7月21日（周二）00:00 起，
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🆘【柬埔寨Panda银行清算期间出现诈骗团伙，谎称可加快退款骗取45%至55%手续费】🆘
柬埔寨负责Panda银行（Panda Bank）清算工作的莫里森卡克MKA清算公司（Morrison Kak MKA）与柬埔寨国家银行（NBC）正在追查一个涉嫌诈骗存款人的犯罪团伙。
根据清算公司于7月22日发布的公告，该公司发现有不法分子主动联系正在等待领取Panda银行存款赔付款的客户，声称可以帮助他们“立即拿回存款”。
然而，这些所谓的“协助”要求客户支付相当于存款余额45%至55%的高额佣金。
为骗取信任，这些诈骗分子甚至诱导客户签署协议，并向客户开具支票（Cheque），营造交易真实可信的假象。
清算公司强调，上述行为属于诈骗及违法行为，提醒所有Panda银行存款人提高警惕，妥善保护个人资料，不要与任何声称能够协助提前领取存款的个人或团体签署任何文件。
据了解，柬埔寨国家银行已于2026年2月吊销Panda银行的经营许可证，原因是该银行财务状况恶化，已无法继续提供银行服务。
银行被吊销执照后，由莫里森卡克MKA清算公司负责对银行资产进行清算并变现，再依法向存款人及债权人偿还款项。
柬埔寨负责Panda银行（Panda Bank）清算工作的莫里森卡克MKA清算公司（Morrison Kak MKA）与柬埔寨国家银行（NBC）正在追查一个涉嫌诈骗存款人的犯罪团伙。
根据清算公司于7月22日发布的公告，该公司发现有不法分子主动联系正在等待领取Panda银行存款赔付款的客户，声称可以帮助他们“立即拿回存款”。
然而，这些所谓的“协助”要求客户支付相当于存款余额45%至55%的高额佣金。
为骗取信任，这些诈骗分子甚至诱导客户签署协议，并向客户开具支票（Cheque），营造交易真实可信的假象。
清算公司强调，上述行为属于诈骗及违法行为，提醒所有Panda银行存款人提高警惕，妥善保护个人资料，不要与任何声称能够协助提前领取存款的个人或团体签署任何文件。
据了解，柬埔寨国家银行已于2026年2月吊销Panda银行的经营许可证，原因是该银行财务状况恶化，已无法继续提供银行服务。
银行被吊销执照后，由莫里森卡克MKA清算公司负责对银行资产进行清算并变现，再依法向存款人及债权人偿还款项。
🆘【东南亚各国都在严查电诈的情况下，三佛塔依旧在高压，体罚】🆘
今天剖析一下三佛塔为什么这么坚挺？
三佛塔的现状就是，只能“耗”，不能“打”，也不是打不下，是暂时动不了，只能等内部崩盘或外部高压到极限。种种因素盘根错节，导致三佛塔目前无比嚣张。
今天剖析一下三佛塔为什么这么坚挺？
一、地理位置：三佛塔这地方属于天然堡垒，易守难逃
三佛塔位于泰缅边境，克伦邦深山里，三面环山、一面接泰国，全是原始森林+密林小道。大规模部队没法展开，直升机难降落，进山就迷路。后门直通泰国，盘总几分钟就能从秘道出逃，抓不到。物资、设备、资金全从泰国走私进来，堵不住，补给太容易。
二、地方武装：自带保护伞，有枪有人
三佛塔的实际控制人是苏奇督的克伦边防军，约7000人，全副武装。这逼靠电诈赚保护费+干股分成，军费全靠这个。而且三佛塔这地方别人不敢硬打，这是佛教圣地，三座佛塔是地标，强攻等于炸寺庙，谁都不愿担责。
三、利益链条：多层关系网，打了又来
2025年妙瓦底KK园区被端后，2万+电诈人员直接南迁到三佛塔，重建园区。三佛塔现在不是连片大园区，是深山里分散小窝点，搜不完、清不净。
三佛塔的现状就是，只能“耗”，不能“打”，也不是打不下，是暂时动不了，只能等内部崩盘或外部高压到极限。种种因素盘根错节，导致三佛塔目前无比嚣张。
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🆘【金边捣毁一电诈窝点：抓获25名中国人和缅甸人】🆘
昨晚，金边市统一指挥部突击搜查了位于堆谷区568街的一处涉嫌网络诈骗的窝点。行动中，执法人员共查获25名外籍人员，包括中国人、中国台湾人和缅甸人，其中包括4名女性。
此外，警方还在现场缴获了大批主机与显示器等涉案电脑设备。
昨晚，金边市统一指挥部突击搜查了位于堆谷区568街的一处涉嫌网络诈骗的窝点。行动中，执法人员共查获25名外籍人员，包括中国人、中国台湾人和缅甸人，其中包括4名女性。
此外，警方还在现场缴获了大批主机与显示器等涉案电脑设备。
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🆘【昨晚金边抓捕视频】🆘
金边市堆谷区第4村568号路006号的一处涉嫌从事网络诈骗活动的场所展开突击检查和搜查，现场查获25名外籍人员及一批电脑设备。
金边市堆谷区第4村568号路006号的一处涉嫌从事网络诈骗活动的场所展开突击检查和搜查，现场查获25名外籍人员及一批电脑设备。
🆘【🇰🇭西港东方豪庭酒店今天被宪兵围了】🆘
有几个准备逃跑，结果没跑掉被抓回去了，现在在楼下大厅，侧面还有几个也被抓了，在楼上没跑掉
有几个准备逃跑，结果没跑掉被抓回去了，现在在楼下大厅，侧面还有几个也被抓了，在楼上没跑掉
🆘【美国查扣超2500万美元诈骗虚拟币，东南亚洗钱链涉及中马柬网络地址】🆘
7月21日，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室公布最新进展，多起跨国虚拟币诈骗调查已查扣超过2500万美元虚拟币。检方当天向联邦法院提交5份民事没收诉状，申请将这些涉案资金依法没收。
美国检方表示，这次查扣的超过2500万美元虚拟币，也是“诈骗中心打击小组”此前追回资金的一部分。该小组自2025年成立以来，累计追回的涉诈资金已经超过8亿美元。
7月21日，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室公布最新进展，多起跨国虚拟币诈骗调查已查扣超过2500万美元虚拟币。检方当天向联邦法院提交5份民事没收诉状，申请将这些涉案资金依法没收。
这5起案件涉及虚假虚拟币投资平台、网络情感诈骗、投资提现骗局以及冒充追款人员实施的二次诈骗。
诈骗资金经过大量虚拟币钱包地址反复转移、混合和清洗，部分案件涉及数百个中转地址。负责转移和清洗赃款的人员主要位于东南亚，相关网络地址涉及中国、马来西亚和柬埔寨。
5起案件具体情况如下：
1、2024年年底，加拿大执法部门向美国特勤局提供一批涉嫌转移诈骗赃款的虚拟币钱包地址。调查人员冻结相关地址，并追查到超过270笔疑似受害者转账。检方申请没收约1040万美元。
2、一家企业发现多笔可疑交易后向美国特勤局报告。调查人员确认，超过200名受害者遭遇网络情感诈骗，赃款经过数百个中转地址清洗，并与其他受害者的资金混在一起。检方申请没收约1208万美元。
3、2026年5月，华盛顿都会区一名受害者举报虚拟币投资诈骗。受害者准备提现时，诈骗人员直接失联。调查人员随后追踪多个虚拟币地址，检方申请没收约123万美元。
4、2026年3月，华盛顿都会区另一名受害者向一个所谓的正规投资账户转入价值数百万美元的虚拟币。调查人员又发现第二名使用同一诈骗平台的受害者，部分资金最终流入6个虚拟币地址并被冻结。检方申请没收约239万美元。
5、一名曾经被骗的受害者再次被诈骗人员盯上。对方谎称已经追回此前被骗的钱，要求受害者先支付费用才能取回资金。受害者连续转账后再次受骗，检方目前申请没收约28.5万美元，并继续追查其余资金。
目前，5起案件仍在调查中，涉案嫌疑人的身份和人数尚未公布。
美国检方表示，这次查扣的超过2500万美元虚拟币，也是“诈骗中心打击小组”此前追回资金的一部分。该小组自2025年成立以来，累计追回的涉诈资金已经超过8亿美元。