此次行动共出动50余名公安干部和警员，以及40名基层治安维护人员，组成9个专项工作组，对辖区内住宿场所开展出入境管理及行政执法检查。

其中，位于庆会坊云屯码头街151至155号的RiverGate Residence公寓，因长期有大量外国人居住，被列为本次行动的重点检查对象。警方认为，该区域存在一定社会治安风险隐患，因此进行了全面排查。

执法过程中，警方共检查110套公寓，发现其中17套公寓未按越南法律规定为外国住客办理暂住登记手续，相关责任人依法受到行政处罚。

警方表示，此次行动再次彰显越南执法部门持续加强外国人住宿管理、维护社会治安的决心。所有在越南境内生活、工作和居留的外国公民，均须严格遵守越南宪法及相关法律法规。

与此同时，美国司法部正在推进一宗创纪录的加密货币资产没收案，目标为127,271枚比特币。在提起诉讼时，这批比特币价值约150亿美元，被认为是美国司法部历史上规模最大的加密货币没收案件。

据了解，此次行动的核心人物为柬埔寨太子控股集团创始人兼董事长陈志。美国执法机构指控，太子集团长期以房地产、银行、酒店、航空等合法商业体系作为掩护，涉嫌运营涉及网络投资诈骗、洗钱及人口贩运的跨国犯罪网络。

根据美国司法部此前公布的起诉材料，该犯罪集团通过所谓“杀猪盘”模式，利用虚假的加密货币投资平台诱骗受害者持续投入资金，并通过复杂的跨境资金流转及离岸金融体系完成洗钱活动。

美国官方数据显示，仅2024年，美国民众因东南亚诈骗集团遭受的经济损失便超过100亿美元，同比增长66%，跨国网络诈骗已成为美国重点打击对象。

本轮制裁行动共涉及146名个人及实体，包括陈志、胡晓伟、邱伟仁、戴安、方志珍、陈波及罗文登等多名被指为集团核心成员。

其中，胡晓伟被美国财政部认定为陈志的重要助手及集团“二号人物”，长期负责海外企业运营、资产管理及航空业务布局。2026年6月，胡晓伟因涉嫌伪造居留资料被日本东京警视厅逮捕。目前，日本、新加坡及美国均已对其相关资产及商业网络展开调查。

另一名受到重点关注的人物邱伟仁，则被认定为太子集团部分诈骗项目的重要投资人。新加坡警方表示，其与当地正在调查的洗钱案件存在密切关联，目前已离开新加坡。

调查显示，该犯罪网络通过设立于柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛等多个司法辖区的大量公司进行运作，并借助家族办公室、房地产投资、离岸公司及加密货币等渠道进行资金转移和资产隐藏。

美国财政部同时指出，柬埔寨汇旺集团（Huione Group）被认为是相关诈骗资金的重要流转平台。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）此前已对该集团采取限制措施，并指控其于2021年至2025年期间涉嫌协助清洗超过40亿美元非法资金。

除志融诈骗外，美国执法部门还指控该犯罪网络涉及强迫劳动及人口贩运。调查人员表示，大量人员被以高薪招聘为诱饵骗往东南亚诈骗园区，随后遭限制人身自由，被迫参与网络诈骗活动。

马六甲州总警长拿督祖凯里慕克达于6月25日召开新闻发布会表示，此次行动由马六甲商业罪案调查组联合中央县刑事罪案调查组展开。执法人员于6月22日下午4时30分，突击搜查位于吉里望（Klebang）一处单层独立洋房，成功捣毁该诈骗窝点。

警方介绍，被捕的31名嫌疑人年龄介于20岁至40岁之间，均持旅游签证入境马来西亚，已在马六甲活动约两个月。目前，所有嫌疑人已被延长扣留至6月26日，以协助进一步调查。

调查显示，该诈骗集团主要锁定中国及韩国民众作案。他们先邀请受害者加入Telegram投资交流群，在群内发布高回报股票投资广告，并诱导受害者下载名为“HANWHA”的投资应用程序，谎称可通过股票投资获取丰厚收益，从而骗取资金。

行动中，警方共查获26套台式电脑、50部手机、1套路由器及远程控制设备等作案工具。目前，警方援引马来西亚《刑事法典》第420条（诈骗罪）对此案展开调查。

祖凯里呼吁民众，如发现住宅单位存在可疑活动，应立即向警方举报，协助打击诈骗犯罪。

此外，他透露，根据警方统计数据，2026年1月至5月期间，马六甲州诈骗案件数量较去年同期增加19.18%，涉案金额更大幅上升61.04%。警方提醒公众提高警惕，切勿轻信网络高回报投资项目，一旦怀疑被骗，应立即拨打国家诈骗应对中心（NSRC）热线997，或前往附近警局报案。

据悉，近日有社交媒体援引所谓“中国消息人士”称，泰国素万那普国际机场存在专门协助外国人顺利通过移民检查的“保关”中介。受近期泰国收紧入境审查影响，此类服务价格已上涨至原来的约十倍，收费标准根据签证类别不同，从4,500泰铢至12,000泰铢不等。

针对相关传闻，泰国移民局第二分局副局长兼发言人蓬通表示，移民局高度重视有关报道。第二分局局长卡塔通已下令成立专项调查委员会，全面核查消息来源、相关人员及联系方式，并重点调查是否存在冒用移民局官员或政府机构名义非法牟利的行为。

蓬通介绍，自2025年以来，泰国移民局便持续加强全国各国际机场外国旅客入境筛查工作。进入2026年后，随着泰国及周边国家持续开展打击电信诈骗专项行动，执法部门研判部分跨国犯罪集团可能将活动基地转移至泰国，因此进一步提高了入境审核标准。

目前，机场移民部门重点针对四类高风险人员开展严格审查，包括：滥用免签政策、实际入境目的与申报不符者；以旅游名义入境、涉嫌非法工作者；长期频繁出入境、具有“签证跑（Visa Run）”特征者；以及与跨国犯罪组织、电信诈骗集团活动区域存在关联的人员。对符合高风险特征者，移民官员将依法拒绝其入境。

数据显示，2026年初至今，泰国累计拒绝13,229名外国人入境，而2025年全年拒绝入境人数为22,339人。此外，移民局还约谈调查了超过3万名潜在高风险外国人，其中包括疑似被诈骗集团诱骗、计划经泰国前往缅甸边境地区的人员，以及涉及国家安全风险的对象。

对于网络流传的“保关价格上涨”及“保关暂停”等说法，蓬通认为，部分所谓中介，尤其是一些中国籍代理人，可能因业务受到严格执法影响，借机炒作舆论、抬高收费价格，误导持有泰国精英签证、学生签证、数字游民签证等合法签证人士，制造“必须购买保关服务才能顺利入境”的错误印象。

针对外界质疑有移民局官员参与收费、协助保关的传闻，蓬通表示，第二分局已正式展开调查。一旦查实有执法人员利用职权谋取私利或参与违法行为，将依法追究刑事责任，并严肃给予纪律处分，绝不姑息。

蓬通强调，所有合法入境、证件齐全、入境目的明确且未涉及违法犯罪活动的外国旅客，都将依法获得正常通关服务；而对于隐瞒真实入境目的、滥用签证类别或危害国家安全的人员，移民局将依法严格执法，切实维护国家安全和社会秩序。

他同时感谢社交媒体平台提供相关线索，帮助执法部门及时掌握情况、展开调查并澄清事实。下一步，泰国移民局将继续深入追查相关中介团伙及涉案人员，依法严厉打击一切借“保关”名义实施违法牟利的行为。