行动中，警方共查扣涉案手机30余部、笔记本电脑1台，并掌握了该团伙招聘兼职人员注册、养护和出售社交账号的相关证据。

经查，该团伙以招聘高薪兼职、小时工为幌子吸引人员入职，再诱导兼职人员使用本人身份信息注册大量社交账号。

账号注册成功后，兼职人员还要持续登录和使用，通过日常操作保持账号活跃，避免账号被平台封禁，也就是俗称的“养号”。

这些账号养成后，会被该团伙统一收走并出售牟利，部分账号随后被用于诈骗推广引流等违法犯罪活动。

马来西亚华文媒体报道称，死者名为李楚燕，英文姓名译音为Li Chu Yan，生前就读于泰莱大学；被捕男子姓苏，据称就读于双威学院。不过，警方表示两人的院校和关系细节仍需进一步向校方核实。

雪州警方6月24日表示，案件可能涉及感情纠纷及日常生活开销问题，不排除与金钱因素有关。目前，被捕男子被视为案件主要涉案者，警方暂时没有发现其他共犯。

鉴证人员已从案发单位内起获多项物证，其中包括警方相信与案件有关的凶器。死者具体伤势、死亡时间及死亡原因，仍需等待法医解剖报告确认。

死者遗体已被送往马来亚大学医药中心进行解剖，其家属也于6月24日从中国抵达马来西亚办理认尸手续。家属面对媒体时表示，此前并不认识被捕男子。

据了解，此次检查地点分别为位于克朗通能分区特罗邦米安村的“金山光辉旅馆”（Rasmey Phnom Meas Guesthouse），以及位于欧贝克昂分区兰花村“兰花城”（Borey Orkide）内大丽花路25号一栋4层住宅。

执法人员在现场共检查到11名外国人（其中女性1人）。经核查，大部分人员均持有合法护照及有效签证，未发现涉及网络诈骗等违法犯罪活动的迹象。

不过，在进一步身份核查过程中，执法人员发现4名中国籍人员涉嫌违反柬埔寨移民管理法规。其中，1人持有已过期护照，2人无法出示护照证件，另有1人未持有效签证，涉嫌非法居留。

行动期间，执法部门还依法扣押相关物品，包括：
1辆银色 Mercedes-Benz S500 轿车；
1辆黑色 Piaggio Liberty 摩托车（车牌：金边1BP-0852）；
1辆灰色 Honda Vision 摩托车（悬挂越南车牌10-A3 983.86）。

现在严查，该业务全面关闭，不要像我一样硬闯！！！！

现在市场现状：灰色保关基本全部失效。近期入境审查收紧，频繁免签往返、单次停留接近30天、无完整往返机票酒店订单、有逾期/遣返记录的旅客，核查会更严格。不少中介借严查炒作恐慌，高价售卖保关，如今内部管控升级，大多渠道已经接单失败，甚至出现收完钱直接失联的诈骗。

重点提醒：就算你付费买保关，最后依然被遣返，这笔费用不受法律保护，无法追回损失，现在出事自身还会留下行贿相关记录。

区分合法快速接机和违法保关。正规旅行社VIP接机仅协助填表、引导快速通道，无权干预移民官入境审批；材料不齐、入境目的存疑，照样会拒绝入境，不要被中介包装话术误导。

零风险合规入境方案：

短期旅游免签：备好返程机票、全程酒店订单、足够现金，如实说明旅游行程；

频繁往返长期居住：办理精英签、工作签、数字游民签等长期合法签证，不要反复走免签规避务工监管；

有过往逾期、遣返记录：不要寄希望保关，提前委托律师梳理过往记录，走正规申诉渠道恢复入境资格。

警方表示，此前接获情报称，该豪宅被用于非法活动，经过搜集证据后依法展开搜查。调查发现，涉案人员以每月约8万泰铢的租金租下该住宅，同时将其作为居住场所和诈骗操作中心。

当地居民透露，该住宅平时人员进出频繁，经常大量订购食品和生活用品，且夜间经常传出工作声响，引起周边居民怀疑，最终成为警方调查的重要线索之一。

警方调查显示，该犯罪团伙幕后指挥者位于境外，主要针对中国公民实施诈骗。其作案方式包括冒充保险公司、物流公司或其他服务机构工作人员，诱骗受害者在手机或电脑上安装指定程序。一旦软件安装完成，诈骗分子便可远程控制设备、窃取个人信息，并诱导受害人向指定账户转账。

泰国第五警区副指挥官塔瓦猜·蓬维瓦塔猜（Thawatchai Pongwiwatthanachai）表示，过去6个月内，泰北地区已侦破4至5起类似案件。然而，由于境外犯罪组织不断补充新成员，即使部分团伙被摧毁，相关犯罪活动仍持续出现。

警方还发现，许多涉案人员以游客身份合法入境，另有部分人员通过边境自然通道非法入境，使执法机关在筛查和追踪方面面临更大挑战。

清迈大学法学院法律与科技研究中心主任托萨蓬·塔萨纳攀分析指出，清迈具备便利的交通条件、私密性较高的别墅社区和泳池别墅资源，同时拥有较大的外国人及华人社区，为跨国犯罪分子提供了较好的藏身环境。

他认为，目前进入泰国的相关群体主要可分为三类：

将泰国作为跨国犯罪行动基地的团伙；
希望转移资产并长期居住泰国的高净值人士；
借投资、收购企业或设立空壳公司进行洗钱的犯罪网络。

专家呼吁泰国政府加强对外资来源、企业持股结构、不动产交易及高风险投资项目的审查，防止泰国沦为跨国犯罪组织的洗钱中心和行动基地。

安全部门的情报还显示，清迈府和达府目前已逐渐成为活跃于缅甸边境及湄公河流域诈骗网络的重要中转站和人员集散地。随着周边国家持续加大对电信诈骗和网络犯罪的打击力度，部分原本盘踞在缅甸和柬埔寨边境地区的诈骗团伙，正逐步将人员和设备转移至泰国北部地区。

这项调查由曾揭露美国血液检测公司希拉诺斯骗局的记者约翰·卡雷鲁参与完成。调查团队分析了超过13万篇早期密码学论坛文章、电子邮件、法院文件及网络记录。

报道认为，亚当·贝克与中本聪在写作习惯、英式拼写、技术理念和活动时间等方面存在多处相似。他在1997年研发的“哈希现金”技术，也被中本聪写入比特币白皮书。

不过，亚当·贝克已经公开否认，明确表示自己不是中本聪，也不知道中本聪究竟是谁。目前相关证据主要属于文字和时间线分析，尚无私钥签名等决定性证据。

中本聪于2008年发表《比特币：一种点对点的电子现金系统》白皮书，并在2009年启动比特币网络，随后逐渐退出公众视野，真实身份至今仍未得到确认。

据报道，早在今年五月，警方便接到一宗涉嫌跨境诈骗还有洗黑钱案件：一名居住在内地的女受害人陷入网恋投资骗局。受害人按照骗子给的指示，在今年3月至5月期间，将超过一千万港元转账到十个香港银行账户里，同时还在内地交付黄金及转账虚拟货币。香港警方调查案件后，已成功追踪并拦截大概470万港元涉案赃款。后续调查显示，该集团和洗钱网络已收取超两亿港元赃款。
鉴于本案涉案金额庞大，而且涉案账户持有人大多为内地人士，他们同时在内地也涉嫌犯下这种诈骗罪行，所以香港警方联合内地警方开展行动，于6月20日拘捕69名涉案人员，包含54男15女，年龄在18岁到60岁之间。