此前，一位热心市民通过1386举报热线称，在辉煌地区的一处公寓内，有中国公民疑似吸毒。邻居们对他们的行为感到可疑，进入房间后发现三名中国男子和一名缅甸男子。搜查后，房间内未发现毒品。对四人进行的毒品检测结果均为阴性。然而，警方在房间内发现了四台笔记本电脑，其中一些浏览器为中文。

经过深入调查，警方发现了一个大型赌博网站，提供老虎机、足球、篮球、百家乐和其他类型的赌博游戏。信息审查显示，这是一个由中国青年组成的犯罪团伙，他们非法入境泰国实施犯罪活动。

调查期间，嫌疑人供认他们以游客身份入境泰国，并试图伪装成学生。警方还在一个伪装成学生的中国团伙的手机中发现了信息。他们会提供警告并欺骗官员，例如“被问及时，就回答自己无业，目前就读于一所名牌大学”。

链上追踪高度复杂：至少还需 60 天完成溯源分析

律师在文件中指出，政府扣押的大量比特币牵涉多层钱包跳转、跨境交易及多国实体，虽然区块链透明，但真实身份仍需结合 OSINT 和深度链上取证才能确认。

团队称专家“昼夜工作”，但仍至少需额外 60 天才能完成初步溯源，并判断陈志和其他潜在索赔人是否拥有合法权益。

制裁导致代理律师辞职，多名潜在索赔人无法沟通

文件披露，多名可能具备索赔资格的个人或机构因被美国财政部制裁、遭调查或代理律师辞职，无法按时提交材料，甚至不确定是否收到政府正式通知。

律师指出，政府至今也未确认是否已向除陈志外的其他潜在索赔人发出通知，进一步阻碍索赔准备。

因此陈志方面请求将期限延至 2026 年 1 月 19 日。

陈志反驳美方指控：称涉案比特币并非诈骗所得

美方指控陈志与“跨国网络诈骗组织”有关，称被扣押的比特币属于犯罪收益。

但陈志在文件中坚持否认，称该批资产并非与诈骗集团相关，反而更可能来自2020 年加密行业一起重大盗窃案，且链上数据显示这些币多年未动，直到 2024 年 7 月才流向政府控制的钱包。

案件规模巨大，涉及多方权益人

美国司法部称本案为其“历史上最大规模没收行动”，涉案资产约 150 亿美元。

多家柬埔寨及海外企业、投资机构被认为可能对部分资产拥有权益，政府也承认涉案比特币并非由陈志单独控制。

陈志团队：延长期限不损政府利益，不存在资产外逃风险

律师指出，涉案比特币已处于政府的 in rem（对物管辖） 状态，不可能外流；而政府预计要到 2025 年 10 月才正式启动没收程序，因此延期不会影响政府行动。

呼吁法院：确保“充分程序”，避免因逾期自动没收

文件最后强调，美国法律要求民事没收必须建立在充分程序基础上，不能因程序性逾期剥夺财产

警方调查显示，邰文9月27日入境河内后，携带迷你电脑与多台信号传输设备，在多处商场、娱乐场所部署自制“移动信号装置”，为同伙入侵电信网络、劫持受害者银行账户提供通道。团伙还伪造银行官网，通过“验证信息”链接诱骗用户输入账号密码，再实时清空账户。