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这是香港警方首次引用《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》下的，欺诈或罔顾实情诱使他人投资虚拟货币，检控部分嫌犯。在新条例下，如果罪成可被判最高七年监禁以及100万港元的罚款。

香港商业罪案调查科高级警司表示，这起案件极其复杂，不仅受害人众多，涉案金额也相当庞大。因此当局需要大量调查，来找出幕后黑手和核心成员。

此次行动系应网络犯罪调查与协调中心（CICC）的通报而展开。CICC报告称，一名名为向龙义宇的中国公民涉嫌在大马尼拉地区从事诈骗活动。该嫌疑人此前隶属于一家位于马卡蒂的诈骗窝点，后转为去中心化、居家作业模式。CICC的信息显示，该嫌疑人亦使用化名“Sam Lee”，目前居住在马卡蒂市一处公寓内。

移民局（BI）的核查结果显示，嫌疑人在菲律宾已逾期居留。NBI探员同时在其数字活动中侦测到诈骗迹象，包括使用匿名通讯平台、远程访问工具及可能与外部同伙协作的行为。此外，当局未发现与其现行活动相关的任何合法商业登记或合法雇佣记录。

NBI-OTCD特工与CICC调查员随即展开监视行动，确认了嫌疑人确实居住于目标公寓单元。

2025年11月4日，NBI-OTCD、移民局逃犯搜查组（BI-FSU）及CICC的联合小组依据移民局局长签发的任务命令，对嫌疑人所在公寓实施行动，授权对名为向龙义宇的个人进行核查和调查。此次行动成功实施，嫌疑人当场被捕。执法人员在现场查获数台电子设备，这些设备显示出被用于网络诈骗及非法网络赌博活动的迹象。

国家调查局代理局长安赫利托·DLP·马格诺（Angelito DLP Magno）表示，NBI-OTCD的探员将申请“计算机数据搜查、扣押与检查令”（WSSECD），以对所查获的电子设备进行取证分析。NBI将继续深入调查，并与相关机构协作，旨在保护公众免受各类欺诈行为的侵害。