🆘【诈骗45亿!太子集团豪乳助理「15万交保」露齿灿笑】🆘
11月5日,埔寨「太子集团控股」因涉跨国诈骗洗钱遭美国检调起诉,检警昨天(4日)查扣集团在台资产,总额逾45亿元,拘留25名人,其中有11人移送北检复讯,检方复讯后谕知主嫌 王昱棠 等9人交保,其中包括太子集团主席陈志的陆籍亲信 李添,在台湾的助理 刘纯妤,她以15万交保开心离开北检。
回顾各国检警对太子集团的调查,发现该集团的犯罪触角不仅限于台湾境内。据悉,该组织积极将台湾人力输出至帛琉从事非法活动。美国政府已将黄婕、施亭宇及王蕾绚等核心成员列入制裁名单,显示案件的国际关注度极高。
11月5日,埔寨「太子集团控股」因涉跨国诈骗洗钱遭美国检调起诉,检警昨天(4日)查扣集团在台资产,总额逾45亿元,拘留25名人,其中有11人移送北检复讯,检方复讯后谕知主嫌 王昱棠 等9人交保,其中包括太子集团主席陈志的陆籍亲信 李添,在台湾的助理 刘纯妤,她以15万交保开心离开北检。
陈志的陆籍亲信李添,在台湾的助理刘纯妤,以15万交保后开心离开北检。
调查显示,太子集团透过精心设计的架构在台湾建立犯罪网络。该集团由台湾太子公司操盘,将不法资金导入联凡等8家人头企业,用于购置台北市和平大苑豪宅。检方发现,集团还成立天旭公司招募技术人才开发赌博软体,并利用颢玥公司提供博弈客服,实质上将台湾打造为其地下博彩基地。全程灿烂笑容离开北检。
而其中一位最惹人注意的高级干部,是太子集团主席陈志的陆籍亲信李添,在台湾的助理刘纯妤,地位仅在「2人之下」,拥有G奶好身材的她,穿著火辣被带回北检,露出深邃事业线,当被谕知可以15万交保时,更是全程开心灿笑踩著轻快步伐离开,殊不知她的笑容,在遭太子集团诈骗倾家蕩产,甚至失去朋友亲人的被害人及其家属眼中,看来是格外的讽刺。
回顾各国检警对太子集团的调查,发现该集团的犯罪触角不仅限于台湾境内。据悉,该组织积极将台湾人力输出至帛琉从事非法活动。美国政府已将黄婕、施亭宇及王蕾绚等核心成员列入制裁名单,显示案件的国际关注度极高。
🆘【国家警察总署携手日韩警方,共打跨国电诈犯罪】🆘
据柬媒消息,11月5日上午,柬埔寨国家警察总署副总监森万那维拉在曼谷举行的第四十三届东盟警察首长会议期间。分别与日本警察厅副厅长高一·立川(Koichi Tachikawa),以及大韩民国警察厅国际合作局局长兼国际刑警组织韩国国家中心局局长李载英(Lee Jae Young)举行了友好会晤。
双方在会谈中就进一步加强警务合作、共同防范和打击跨国犯罪进行了深入交流,重点探讨了在遏制和打击电诈(Scam Online)等新型犯罪领域的合作方向与机制。
据柬媒消息,11月5日上午,柬埔寨国家警察总署副总监森万那维拉在曼谷举行的第四十三届东盟警察首长会议期间。分别与日本警察厅副厅长高一·立川(Koichi Tachikawa),以及大韩民国警察厅国际合作局局长兼国际刑警组织韩国国家中心局局长李载英(Lee Jae Young)举行了友好会晤。
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🆘【国际制裁引发柬埔寨赌业震荡:14家涉诈赌场牌照遭集体冻结】🆘
在美英等国对柬埔寨“太子集团”及其关联实体实施制裁后,柬埔寨国内赌博监管机构——商业赌博管理委员会已采取系列行动。该委员会秘书长罗斯·菲伦于本周一公布了一份包含14家赌场的名单,这些赌场的运营牌照已被暂停。
牌照暂停的三大原因
罗皮伦向媒体透露,此次大规模牌照暂停主要基于三大原因:
一是赌场涉嫌经营网络诈骗活动;
二是运营方自行申请暂停;
三是在受到警告和处罚后,仍被发现存在“严重不合规”的情况。
他表示,监管机构是在收到国际制裁公告后,与国家警察总署合作展开调查,并据此采取了处罚和停牌措施。
名单凸显与太子集团的紧密关联
在这14家被停牌赌场中,多家与近期受制裁的太子集团关系密切。
值得注意的是,根据柬埔寨商务部的数据,“G.C.媒体有限公司”同时是“G.C.赌场”和“金贝4赌场”的母公司,而其董事长英达拉(Ing Dara)本人正是美国制裁名单上与太子集团相关的柬埔寨公民。
西港与巴域市同步展开执法行动
除了名单上的赌场,地方执法行动也已同步展开。西港“金贝4”赌场已于近期被突袭搜查,该建筑内有大量外籍工人。与此同时,位于巴域市的“银星赌场”也于11月1日遭到由商业赌博管理委员会和打击网络犯罪委员会秘书处组成的特别工作组的突击检查。
在美英等国对柬埔寨“太子集团”及其关联实体实施制裁后,柬埔寨国内赌博监管机构——商业赌博管理委员会已采取系列行动。该委员会秘书长罗斯·菲伦于本周一公布了一份包含14家赌场的名单,这些赌场的运营牌照已被暂停。
牌照暂停的三大原因
罗皮伦向媒体透露,此次大规模牌照暂停主要基于三大原因:
一是赌场涉嫌经营网络诈骗活动;
二是运营方自行申请暂停;
三是在受到警告和处罚后,仍被发现存在“严重不合规”的情况。
他表示,监管机构是在收到国际制裁公告后,与国家警察总署合作展开调查,并据此采取了处罚和停牌措施。
名单凸显与太子集团的紧密关联
在这14家被停牌赌场中,多家与近期受制裁的太子集团关系密切。
金运园区(Golden Fortune Resorts World Casino)
金贝赌场(Jin Bei)
金贝4赌场(Jin Bei 4)
金贝集团赌场(Jin Bei Group)
G.C.赌场( G.C. Casino)
西港东湖赌场(Donghu Casino)
波贝金河赌场园区(Golden Galaxy)
“恒恒1期”赌场(Heng Heng I)
鸿博娱乐城(Hong Bo Yu Le Cheng )
欢乐赌场(Joy Casino)
波贝宫殿赌场(Poipet Palace Plus Casino)
皇家财富168赌场(Royal Fortune 168)
太阳赌场(The Sun)
星世界赌场(Win Star World Casino & Hotel)
值得注意的是,根据柬埔寨商务部的数据,“G.C.媒体有限公司”同时是“G.C.赌场”和“金贝4赌场”的母公司,而其董事长英达拉(Ing Dara)本人正是美国制裁名单上与太子集团相关的柬埔寨公民。
西港与巴域市同步展开执法行动
除了名单上的赌场,地方执法行动也已同步展开。西港“金贝4”赌场已于近期被突袭搜查,该建筑内有大量外籍工人。与此同时,位于巴域市的“银星赌场”也于11月1日遭到由商业赌博管理委员会和打击网络犯罪委员会秘书处组成的特别工作组的突击检查。
🆘【金三角清零大检查】🆘
两个大巴车。从一号关口开进来了,并排前行,目标特区,进来了,后面尾随一辆打警报的黑色防爆车
目前关口无论进出 每辆车都查,唐人街警察巡逻 逐个商户检查,唐人街巡逻的是治安局的警察。
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近期在西港频繁发生女孩子被绑架,钱包被清空,有的甚至被几人轮奸,最后被卖到园区,要求赔付,导致许多女孩子心理产生的恐惧,为杜绝类似事情发生,为女孩子提供安全的上班环境,针对绑匪群里发单钓鱼的套路我们将计就计,成功打掉一帮绑匪
事情发生在11.2号凌晨,在群里看到有人发西港酒夜的单子,我们让公司女孩去接单,发过去两张照片就被看上,让女孩子东湖酒店,他说到酒店让女孩子给他发消息他下来接,我们8人2台车尾随其后,女孩子到酒店后,给他发消息,等了好久他下来先在酒店大厅坐了一会,他就一直在打电话,过了会对女孩子说,他朋友说要去吃饭,先带女孩子去吃饭,吃完饭再回来,后面来了一辆车,就这样把女孩子带上了车,车上一共4个人女孩子上了车就被控制了手机没收一个人拿刀吓唬他不让他叫,我们在女孩子包里放的有窃听器,一直都在监听他们的聊天,后面看他们行驶的路线,是准备上高速往金边的方向。
在快要上高速的时候,我们两辆车一前一后把他车逼停,刚开始他们司机还想反抗,看到我们下来8个人,立马把车门车窗反锁,还拿女孩子生命作为要挟,僵持了有差不多有半个小时,主动打车车门跪地求饶,后面的事情大家应该也想到了,虽然没有给他们销户但是这辈子也别想在起来了,4个人3个是东北,一个是湖北,听他们说这次过来有20几个人在做这个事情,金边,西港,木牌流动性作案!
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