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🆘【上海警方 侦破65亿USDT洗钱案 稳定币成灰产新宠】🆘
上海警方近期侦破一起涉案金额 高达65亿元人民币的USDT洗钱案,引发金融与币圈热议。案件显示,嫌疑人通过国内空壳公司收取人民币,再在境外以“对敲”方式划转外币,本质上就是非法换汇。
65亿洗钱案不仅是对金融监管的考验,也为币圈敲响警钟:稳定币究竟是全球金融体系的创新工具,还是暗流涌动的风险通道?
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上海警方近期侦破一起涉案金额 高达65亿元人民币的USDT洗钱案,引发金融与币圈热议。案件显示,嫌疑人通过国内空壳公司收取人民币,再在境外以“对敲”方式划转外币,本质上就是非法换汇。
业内人士透露,核心操作模式是“人民币进、USDT出、美元到账”:嫌疑人先用人民币购买USDT,再通过点对点转账将币转入境外交易所,最终提现成美元,资金跨境几乎“无声无息”。由于区块链转账不受国界限制,传统金融风控难以介入。
稳定币的出现,使虚拟货币换汇风险骤降。相比价格波动大的比特币,USDT锚定美元,价值稳定、匿名性强,更受灰色市场青睐;而要求实名制、频繁冻结账户的USDC,则因监管过严而被避用。数据显示,在俄罗斯、土耳其、委内瑞拉等本币贬值严重国家,USDT交易量占全球稳定币市场的70%以上。
专家指出,稳定币在推动全球资金流动便利的同时,也为洗钱和非法换汇提供了温床。在中国,这类“链上换汇”已被明令禁止,但在全球范围,监管仍面临巨大挑战。
65亿洗钱案不仅是对金融监管的考验,也为币圈敲响警钟:稳定币究竟是全球金融体系的创新工具,还是暗流涌动的风险通道?
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🆘【群友投稿:首先我要感谢柬埔寨的政府和警察,感谢政府和警察为民除害!】🆘
我要曝光一个犯罪团伙:该团伙主要业务如下:盗窃 武装贩毒 绑架 敲诈勒索 强奸妇女 贩卖人口 S人。
主犯:#王建平(苏离/小胖)昨日落网。
骨干成员:小九(少林俗家弟子)王建平贴身保镖,主修大力金刚腿,擅长崩盘口跳车。
王建平的头马:天霖(吸毒仔,狗人事) 绿龟 所有被该团伙绑架的人最后都是他处理,倒卖人口,擅长绑架前女友。
坤山(阿一 延边朝鲜族,酒蒙子,贡布省波哥山碎尸案参与者)王建平的打手,延边F4领队,擅长跳车和出卖大哥。
虎子(几年前西港闽汇商场黄金失窃案主犯)王建平的司机,喜欢装狠,经常拿一把没有枪眼的格洛克(不知道他要干啥),擅长装杀手,梦想成为一名影帝,王建平最忠实的兄弟。
李果(王建平的挚爱,前女友,大熊的现女友)专门在外面给王建平打听消息。
美美(钓鱼妹,天霖女友)帮助该团伙钓人,并且与王建平长期保持不正当男女关系。
剩下的都是马仔,弟中弟,名字不值得一提,马仔们分两伙人,一伙以小九为首的河南老表(自古英雄出少林)另一伙以坤山为首的延边阿嘎西(延边F4)。
据说小九天生反骨已经跳槽另外团伙,昆山因为分账不均,出去单干,在波哥山绑架韩国人,并参与杀人案。
该团伙从2025年1月至今,作案次数高达50+,受害者达到20人左右。
最后的视频是该团伙的全家福。
以上所说句句属实,本人愿意实名举报。(我是受害者之一,一直在偷偷收集他们的信息)
本文的最后,全网召集该团伙的受害者,希望大家出来发声,一起去指认这个王八蛋,让他死在监狱里。(上一次在监狱,王建平装憨厚骗了很多人的钱,以给人办出来的名义)如有其他人和我一样也是该绑架团伙的受害者,请大家一起发声,将这群害群之马绳之以法!
我要曝光一个犯罪团伙:该团伙主要业务如下:盗窃 武装贩毒 绑架 敲诈勒索 强奸妇女 贩卖人口 S人。
主犯:#王建平(苏离/小胖)昨日落网。
骨干成员:小九(少林俗家弟子)王建平贴身保镖,主修大力金刚腿,擅长崩盘口跳车。
王建平的头马:天霖(吸毒仔,狗人事) 绿龟 所有被该团伙绑架的人最后都是他处理,倒卖人口,擅长绑架前女友。
坤山(阿一 延边朝鲜族,酒蒙子,贡布省波哥山碎尸案参与者)王建平的打手,延边F4领队,擅长跳车和出卖大哥。
虎子(几年前西港闽汇商场黄金失窃案主犯)王建平的司机,喜欢装狠,经常拿一把没有枪眼的格洛克(不知道他要干啥),擅长装杀手,梦想成为一名影帝,王建平最忠实的兄弟。
李果(王建平的挚爱,前女友,大熊的现女友)专门在外面给王建平打听消息。
美美(钓鱼妹,天霖女友)帮助该团伙钓人,并且与王建平长期保持不正当男女关系。
剩下的都是马仔,弟中弟,名字不值得一提,马仔们分两伙人,一伙以小九为首的河南老表(自古英雄出少林)另一伙以坤山为首的延边阿嘎西(延边F4)。
据说小九天生反骨已经跳槽另外团伙,昆山因为分账不均,出去单干,在波哥山绑架韩国人,并参与杀人案。
该团伙从2025年1月至今,作案次数高达50+,受害者达到20人左右。
最后的视频是该团伙的全家福。
以上所说句句属实,本人愿意实名举报。(我是受害者之一,一直在偷偷收集他们的信息)
本文的最后,全网召集该团伙的受害者,希望大家出来发声,一起去指认这个王八蛋,让他死在监狱里。(上一次在监狱,王建平装憨厚骗了很多人的钱,以给人办出来的名义)如有其他人和我一样也是该绑架团伙的受害者,请大家一起发声,将这群害群之马绳之以法!
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🆘【4中国人偷渡越南意图前往柬埔寨和新加坡 越南组织者自首】🆘
据越南媒体“tienphong”报道,越南谅山省警方正在调查处理一起协助他人偷渡入境越南的案件。案件主谋农文光(音译,Nông Văn Quang,谅山省人,1989年出生),涉嫌组织4名中国籍男性非法入境越南,意图通过越南非法出境至第三国,目前已向谅山省保林(Bảo Lâm)边防哨所投案自首。
经谅山省边防部队审讯深挖,查明参与上述非法入境活动的人员还有韦文孝、农文辉、黄文正及农文光,其中农文光是案件主谋。8月26日,经宣传动员工作,韦文孝、农文辉、黄文正与农文光4人已主动前往保林边防哨所投案自首。目前,保林边防哨所正继续展开调查和案件起诉程序 并将依法移交职能部门处理
据越南媒体“tienphong”报道,越南谅山省警方正在调查处理一起协助他人偷渡入境越南的案件。案件主谋农文光(音译,Nông Văn Quang,谅山省人,1989年出生),涉嫌组织4名中国籍男性非法入境越南,意图通过越南非法出境至第三国,目前已向谅山省保林(Bảo Lâm)边防哨所投案自首。
据保林边防哨所8月26日下午消息,此前,8月25日晚,谅山省边防部队指挥部业务处主导,联合保林边防哨所,在谅山省同登市镇进行巡逻执勤工作。在执勤过程中,当场抓获正在协助他人偷渡的何德大(Hà Đức Đại ,1980年生)与黄文俊(Hoàng Văn Truẩn,1992年生)。被逮捕时,二人正使用2辆摩托车搭载4名中国籍人员从边境地区向友谊国际口岸方向移动。经调查,何德大与黄文俊供认,他们正运送上述4名非法入境的中国籍人员前往指定地点。4名中国籍男子身份确认为:张清(音译,Trương Thanh,2000年生)、李克望( Lý Khắc Vọng,1995年生)、王晓杰(Vương Tiểu Kiệt,1990年生)和闫浩天(Diêm Hạo Thiên,1998年生)。四人分别来自中国四川、山东、河北及北京。保林边防哨所透露,4名中国籍人员供认非法入境越南的目的是为了非法出境至第三国,柬埔寨与新加坡。
经谅山省边防部队审讯深挖,查明参与上述非法入境活动的人员还有韦文孝、农文辉、黄文正及农文光,其中农文光是案件主谋。8月26日,经宣传动员工作,韦文孝、农文辉、黄文正与农文光4人已主动前往保林边防哨所投案自首。目前,保林边防哨所正继续展开调查和案件起诉程序 并将依法移交职能部门处理
🆘【致绑匪和园区物业和公司的一封信】🆘
最近看到很多关于绑架和骗招到未成年的事件,中国人现在都变成社会蛀虫了吗?
人在做天在看,无论是在中国还是在东南亚,做人留一线,不要整天他么的未成年,孕妇都要骗来东南亚,也给自己积点德吧
虽然我也是一名小狗推,但所接触的公司和物业也没有见过小孩和孕妇都要的,未成年的知识量足吗?你要花费多少钱才能让他去了解更多的知识层面来为你赚钱呢?孕妇能敲键盘吗?扛着个肚子,还要营养均衡,还要敲键盘。是个人都干不出这种事情
那些绑匪有啥说啥,会所上班的被绑架,监禁,轮奸,挨打,辛苦赚点钱被你们搞走,还要承受心灵上的折磨。现在开始孕妇都绑架了,做人的底线都没有了。你们哪一位不是为人父?不为自己也为孩子积点德吧
🔈:做绑匪和骗招的 一般都是父母双亡 兄弟背叛 老婆把他绿了 出轨对象就是背叛他的兄弟 自己的儿子也是老婆和兄弟生的
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最近看到很多关于绑架和骗招到未成年的事件,中国人现在都变成社会蛀虫了吗?
人在做天在看,无论是在中国还是在东南亚,做人留一线,不要整天他么的未成年,孕妇都要骗来东南亚,也给自己积点德吧
虽然我也是一名小狗推,但所接触的公司和物业也没有见过小孩和孕妇都要的,未成年的知识量足吗?你要花费多少钱才能让他去了解更多的知识层面来为你赚钱呢?孕妇能敲键盘吗?扛着个肚子,还要营养均衡,还要敲键盘。是个人都干不出这种事情
那些绑匪有啥说啥,会所上班的被绑架,监禁,轮奸,挨打,辛苦赚点钱被你们搞走,还要承受心灵上的折磨。现在开始孕妇都绑架了,做人的底线都没有了。你们哪一位不是为人父?不为自己也为孩子积点德吧
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