🆘【2名洪森前保镖被判刑，诈骗近700万美元】🆘
据柬媒消息，7月31日，金边市初级法院宣布，洪森首相的两名前保镖涉嫌诈骗一家马来西亚公司近700万美元，各被判有期徒刑18个月。同时，必须退还近700万美元。
据法官表示，法院根据《刑事法》第629条和第630条指控两名嫌犯。二人分别为Hay Chanphearith，45岁；Lim Meansok，54岁。
面对指控，两名被告承认，2018年期间，两人认识一名马来西亚男子（受害者），该男子的公司想在贡布省购买土地。
2018年，时任洪森首相前保镖的两名嫌犯与受害者签订购地合同，向其出售202公顷土地，价格为700万美元。
随后，受害者分批支付667万美元，其余部分将在土地正式转让后再支付。
2019年2月27日，两名嫌犯交付转让文件以及显示相关土地位置的地图，接着要求对方支付最后一笔款项。
然而，当受害者拿着文件向有关部门核实时，却被告知这是国有土地。
因此，受害者公司的律师立即起诉，要求两名嫌犯赔偿670万美元和200万美元的精神损失。二人于于2022年11月15日被捕。
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据柬媒消息，7月31日，金边市初级法院宣布，洪森首相的两名前保镖涉嫌诈骗一家马来西亚公司近700万美元，各被判有期徒刑18个月。同时，必须退还近700万美元。
据法官表示，法院根据《刑事法》第629条和第630条指控两名嫌犯。二人分别为Hay Chanphearith，45岁；Lim Meansok，54岁。
面对指控，两名被告承认，2018年期间，两人认识一名马来西亚男子（受害者），该男子的公司想在贡布省购买土地。
2018年，时任洪森首相前保镖的两名嫌犯与受害者签订购地合同，向其出售202公顷土地，价格为700万美元。
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🆘【币安配合国内部门侦查用户犯罪行为？】🆘
全球最大的加密货币交易所币安(Binance)本应在中国于2021年将加密货币交易列为非法时舍弃中国市场。
据现任和前任员工称，中国对币安的重要性曾在内部公开讨论过。据一些现任和前任员工称，尽管有上述禁令，但该交易所的调查团队仍与中国执法部门密切合作，在中国90多万活跃用户中侦查潜在的犯罪活动。
币安正面临一场监管冲击，某种程度上与其在全球范围内不透明的运作方式有关。美国司法部对币安的一项调查仍在继续。币安在美国用户中的市场份额几乎蒸发殆尽。
对于币安来说，保持在中国的足迹至关重要；币安正在应对一场监管整顿，高管内部担心这种整顿会威胁到公司的未来。
据一位见过相关数据的前员工说，该禁令出台后，币安中国业务占其总交易量的比例从2021年中期的24%降至当年年底的17%。
但这一占比到2022年又回升了，而且一直保持在高位。据币安的一个名为Mission Control的内部平台显示，2023年5月，中国客户的加密货币交易额超过900亿美元。其中大部分交易都是与加密货币挂钩的期货合约。美国禁止加密货币期货交易。
根据Mission Control的数据，在币安注册的中国用户有560万，其中911,650人为活跃用户。该交易所的第二大市场是韩国，交易量占比13%，紧随其后的是土耳其，占比近10%。所有其它国家的交易量在币安的占比都不足5%。
根据该公司的内部文件和一名前员工的说法，截至今年1月份，币安大约有10万名中国用户被列为“政治公众人物”(PEP)。银行和监管机构用PEP来标记政府官员、其亲属或关系密切的人，这些人因涉及贿赂、腐败或洗钱的风险较大而需要受到更严格的审查。
根据内部文件和这位前员工的说法，币安过去对中国用户的身份验证采取了宽松态度。在2021年底，也就是上述禁令实施后的几个月里，只有不到一半的中国注册用户通过了“了解你的客户”核查。
PS:中国有十万名官员拥有币安账户？？😬
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但这一占比到2022年又回升了，而且一直保持在高位。据币安的一个名为Mission Control的内部平台显示，2023年5月，中国客户的加密货币交易额超过900亿美元。其中大部分交易都是与加密货币挂钩的期货合约。美国禁止加密货币期货交易。
根据Mission Control的数据，在币安注册的中国用户有560万，其中911,650人为活跃用户。该交易所的第二大市场是韩国，交易量占比13%，紧随其后的是土耳其，占比近10%。所有其它国家的交易量在币安的占比都不足5%。
根据该公司的内部文件和一名前员工的说法，截至今年1月份，币安大约有10万名中国用户被列为“政治公众人物”(PEP)。银行和监管机构用PEP来标记政府官员、其亲属或关系密切的人，这些人因涉及贿赂、腐败或洗钱的风险较大而需要受到更严格的审查。
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🆘【深挖skk 宏泰 被端事件，细思极恐】🆘
近期菲律宾的瓜层出不穷，特别是近期的skk 宏泰 被端事件，可谓是搞得人心惶惶。经过多方打听后得知，真正内幕是细思极恐。
1、因国际舆论，导致菲律宾在国际上凸显是诈骗国家，严重影响了旅游业的发展。（实际上就是国际盘的泛滥，开始用诈骗国内人员的套路去搞欧美人，所有的whatsapp账号，交友软件，网络ip地址都是显示在菲律宾）目前得知到这些实名账号的手机卡都是通过中国人信息进行实名的，按着POGO的推理，国际盘背后的老板就是中国人在操作。
ps：这些中国人实名手机卡的信息是哪里来的？（是盘口出售还是曝光群的发布），请在菲的中国同胞切记一定保护好自己的个人资料，请勿到处传播，以免被不法分子拿着做诈骗，关键的是菲警方收集到的证据传到大使馆，妥妥的回国三件套。
2、现在各个公司和大楼都在面临大力度检查和形式化检查，就是为了下一步牌照的事情，别看现在检查的勤，但是检查的标准并没有那么严格，要不了多久就会限制办理牌照日期，等你们牌照办理下来以后（ps 一家公司一块牌照235w美金）抓着问题就是罚款 一次罚款5w美金起步。
3、目前各个公司都在逐步清理（无护照人员、跳票来菲人员、太阳谷 双马 宏泰 skk pitx 有过入职工作人员）不能因为个人风险情况，而导致整个公司人员受到牵连，一个回国被抓串联，公司一半人员回国都有风险。
4、严厉打击买卖人口，POGO常态化入住办公大楼或办公园区，会不定时抽查询问员工收入，员工人身自由情况，员工工作时长，员工是否受到不公平或反人类对待。小道消息说（每个员工的护照都必须由个人拿着，公司和物业不得用任何理由扣押员工ID）马上整个菲律宾将不会出现离职赔付，离职不给发放薪资 等相关的骚操作。
PS：矛头再一次指向海外盘
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🆘【还是那句话，在菲做海外盘的注意了】🆘
PAGCOR承认检查菲律宾网络博彩公司存在漏洞 将再次全面审查
菲律宾娱乐BC公司表示，当局正在解决有关菲离岸BC运营商(POGO)检查中的“漏洞”，即仅限于对办事处进行实际检查。
该官员表示，被突袭的BC公司拥有菲娱乐BC公司(PAGCOR)颁发的牌照，但有些BC公司只是利用这一合法身份来掩盖其诈骗活动。
他补充道：“我们怀疑每次检查时，他们会展示几个用于赌博的房间作为掩护，但这只是运作时一个很小的部分。他们主要还是从事网络诈骗相关活动。”
费南德斯表示，该机构目前正在进行改革，包括在9月15日之前对所有POGO持证者进行审查、规定今后的许可证只适用于BC业务、重新检查已被吊销执照的POGO办事处。
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🆘【柬埔寨的大佬小心了....】🆘
警察总署：中国警方要求抓捕的“目标人物”，我们一定认真调查
据柬媒消息，近日，柬埔寨国家警察总署中央治安局与中柬执法合作协调办公室举行会议，总结双方七月份的执法合作成果。
会议由中央治安局副局长贤贴乐与中柬执法合作协调办公室负责人仵建民主持。
据国家警察总署发布的消息，中央治安局对中柬七月份的执法合作成果给予高度评价。会上，贤贴乐对中方提出的执法问题、挑战和要求表示感激。
他强调，中央治安局会认真调查中国警方要求抓捕的“目标人物”。
值得一提的是，今年六月底，中国公安部国际合作局副局长牛海峰率团访问柬埔寨，并会见中央治安局局长迪伟杰。
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会议由中央治安局副局长贤贴乐与中柬执法合作协调办公室负责人仵建民主持。
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他强调，中央治安局会认真调查中国警方要求抓捕的“目标人物”。
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🆘【菲警方突击的BC园区 已拘捕17名外国逃犯，立即被驱逐出境！】🆘
菲律宾国家警察反网络犯罪小组(PNP-ACG)周三表示，当局已经从被突袭的克拉克太阳城和宏泰园区发现17名外国逃犯。
当局表示，其中九人在克拉克太阳谷被发现，而八人则是在拉斯彬迎斯市的BC园区被发现。
菲国警反网络犯罪小组总监埃尔尼亚(Sidney Hernia)没有透露这17名逃犯的国籍。但此前媒体报道显示，多数为中国公民。
埃尔尼亚表示：“这些外国人在各自的国家都有悬而未决的案件。他们拥有有效的逮捕令，其中一些罪行是经济犯罪，还有欺诈。这些逃犯已被移交给了他们的大使馆，可能会被立即驱逐出境。”
他补充道：“我们没有对他们提起任何诉讼。首先，我们没有任何证人指出他们是嫌疑人。所以，我们认为他们中的一些人或者所有被捕的外国逃犯都是人口贩运受害者，因为我们没有证据证明他们参与了非法活动。”
“这些是在各自国家有未决案件的外国人，他们有有效的逮捕令，其中有经济犯罪，还有欺诈罪等罪名，逃犯被移交给其大使馆，并立即被驱逐出境”西德尼·赫尼亚说。
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菲国警反网络犯罪小组总监埃尔尼亚(Sidney Hernia)没有透露这17名逃犯的国籍。但此前媒体报道显示，多数为中国公民。
埃尔尼亚表示：“这些外国人在各自的国家都有悬而未决的案件。他们拥有有效的逮捕令，其中一些罪行是经济犯罪，还有欺诈。这些逃犯已被移交给了他们的大使馆，可能会被立即驱逐出境。”
他补充道：“我们没有对他们提起任何诉讼。首先，我们没有任何证人指出他们是嫌疑人。所以，我们认为他们中的一些人或者所有被捕的外国逃犯都是人口贩运受害者，因为我们没有证据证明他们参与了非法活动。”
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💰【活动策划】：12-20k
💰【维护专员】：12-20k
💰【维护组长】：15-25k
💰【电销专员】：12-20k
💰【风控专员】：12-20k
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🆘【在缅甸做诈骗被解救后回国后继续做老本行】🆘
被突袭BC公司菲律宾员工曾被菲政府从缅甸诈骗集团手中救出
当局在帕赛市的一个疑似"骗局中心"突袭行动中发现了650名工人，其中包括一名被贩卖到缅甸的菲律宾人并被迫在一个中国人领导的集团中充当加密货币诈骗犯，后被政府解救。
当地时间8月1日晚间，菲律宾多个政府机构对帕赛市(Pasay)P. Zamora 街的网络BC公司展开突袭行动，并扣押大约650名员工，其中包括中国公民。
当局在对公司员工进行笔录时，发现其中一名菲律宾人此前被贩卖到缅甸，并且被迫在一个中国人领导的团伙中从事加密货币诈骗工作，后被菲律宾政府救出。”
然而，这位参议员拒绝相信在缅甸被救出来的受害者是一个“心甘情愿的受害者”。她说：“我的字典里没有‘自愿受害’的概念。一旦成为受害者，就是受害者，无论他成为受害者多少次，都需要在这种现象中生存下去。因为他再次冒险的原因仍未得到解决。
PS：一旦成为受害者，就是受害者，无论他成为受害者多少次—听懂掌声🌝
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被突袭BC公司菲律宾员工曾被菲政府从缅甸诈骗集团手中救出
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当地时间8月1日晚间，菲律宾多个政府机构对帕赛市(Pasay)P. Zamora 街的网络BC公司展开突袭行动，并扣押大约650名员工，其中包括中国公民。
当局在对公司员工进行笔录时，发现其中一名菲律宾人此前被贩卖到缅甸，并且被迫在一个中国人领导的团伙中从事加密货币诈骗工作，后被菲律宾政府救出。”
然而，这位参议员拒绝相信在缅甸被救出来的受害者是一个“心甘情愿的受害者”。她说：“我的字典里没有‘自愿受害’的概念。一旦成为受害者，就是受害者，无论他成为受害者多少次，都需要在这种现象中生存下去。因为他再次冒险的原因仍未得到解决。
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🆘【从事网赌，报警求助后被遣返，回国后被判刑！】🆘
据桂林中院消息，近日，广西壮族自治区荔浦市人民法院依法集中公开审理并当庭宣判了两起偷越国（边）境案件。
一、偷渡至柬埔寨
2022年6月底，被告人罗某某（女）在某招聘平台上看到招聘信息“招聘电话客服，国外工作，每天工作6小时，工资1万-3万不等”，便伙同其表弟莫某某、弟弟罗某某在没有合法出境手续情况下从荔浦市来到广西壮族自治区靖西市，并在柬埔寨某公司安排的人员带领下从靖西市偷渡至越南，再从越南进入柬埔寨某网络赌博公司做客服。
2023年，三人欲从公司离开，却被公司索要每人1.5万美元并被殴打、关押。后三人设法报警后得以解救并被遣送回国。
二、偷渡至缅甸
2020年3月，被告人吕某某从“阿天”（另案处理）处得知去缅甸“阿天”所在的赌场工作可获得高额工资，去缅甸的费用由赌场负责。
吕某某便告知了堂哥吕某某、朋友黄某某、杨某某，三人均表示愿意一同前往。
2020年4月15日，四人在未办理护照的情况下，辗转到云南省与缅甸交界处，在赌场人员安排的“蛇头”带领下与其他偷越国境人员走山路前往缅甸。
四人到了缅甸赌场做了一段时间发现赚不到钱后欲离开，先后被迫向赌场缴纳高额罚款或逃跑后，自行联系“蛇头”并偷越国境返回国内。
判刑
法院经审理认为，七名被告人违反国（边）境管理法规，结伙偷越国（边）境，情节严重，已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，构成偷越国（边）境罪，分别判处拘役四个月至五个月，并处罚金三千至四千元。
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据桂林中院消息，近日，广西壮族自治区荔浦市人民法院依法集中公开审理并当庭宣判了两起偷越国（边）境案件。
一、偷渡至柬埔寨
2022年6月底，被告人罗某某（女）在某招聘平台上看到招聘信息“招聘电话客服，国外工作，每天工作6小时，工资1万-3万不等”，便伙同其表弟莫某某、弟弟罗某某在没有合法出境手续情况下从荔浦市来到广西壮族自治区靖西市，并在柬埔寨某公司安排的人员带领下从靖西市偷渡至越南，再从越南进入柬埔寨某网络赌博公司做客服。
2023年，三人欲从公司离开，却被公司索要每人1.5万美元并被殴打、关押。后三人设法报警后得以解救并被遣送回国。
二、偷渡至缅甸
2020年3月，被告人吕某某从“阿天”（另案处理）处得知去缅甸“阿天”所在的赌场工作可获得高额工资，去缅甸的费用由赌场负责。
吕某某便告知了堂哥吕某某、朋友黄某某、杨某某，三人均表示愿意一同前往。
2020年4月15日，四人在未办理护照的情况下，辗转到云南省与缅甸交界处，在赌场人员安排的“蛇头”带领下与其他偷越国境人员走山路前往缅甸。
四人到了缅甸赌场做了一段时间发现赚不到钱后欲离开，先后被迫向赌场缴纳高额罚款或逃跑后，自行联系“蛇头”并偷越国境返回国内。
判刑
法院经审理认为，七名被告人违反国（边）境管理法规，结伙偷越国（边）境，情节严重，已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，构成偷越国（边）境罪，分别判处拘役四个月至五个月，并处罚金三千至四千元。
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上班时间是10小时，每月休息2-4天（看岗位）
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🆘【菲律宾大洗牌？】🆘
所有持牌网络BC公司及服务提供商需重新提交申请
当地时间8月3日，菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)开始严格执行相关法律法规，收紧网络博彩公司政策，以打击菲离岸博彩运营商(POGO)涉及的非法活动。
菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)网络BC公司牌照部门的助理副总裁杰萨·费南德斯(Jessa Mariz Fernandez)表示，所有持牌的网络博彩公司或菲离岸博彩运营商(POGO)以及服务提供商都处于资质审核状态，并被要求在2023年9月17日之前重新提交申请。
她表示，这项措施符合新实施的网络博彩运营商框架，该框架自今年七月以来一直有效。
费南德斯日前在参议院委员会的听证会中表示：“在目前的框架下，所有接受投注的服务提供商都必须申请许可证。我们将评估这些公司的受益所有人，一旦发现他们参与任何非法活动，他们将被追究责任。”
该官员宣布，如果网络博彩公司被发现从事超出其授予许可证或认证范围的活动，将被取消资格。
此外，在9月17日之前未重新提交申请或未获得许可的网络博彩公司和服务提供商将被建议取消资质。
实施更严格的规定是为了回应菲律宾当局过去几个月来突袭多家网络博彩公司及园区，他们被发现非法从事“爱情骗局”、“加密货币投资诈骗”以及严重非法拘禁以及人口贩运等活动。
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🆘【PAGCOR 官宣 称甲米地不存在诈骗】🆘
甲米地要是不禁足就更完美了。后期怕是很多公司要驻入进甲米地了。
PS：甲米地老板后台真硬......
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🆘【SKK大楼被端之-珍妮的故事】🆘
菲律宾国调局表示，当局已经完成帕赛市(Pasay)被突袭博彩园区107名被扣押人员的初步调查程序。
目前已清点的被拘者包括87名菲律宾人和20名中国公民，其中一名化名为珍妮(Jenny)的女子于今年四月刚被菲律宾政府从缅甸诈骗中心救出并接回菲律宾。
她分享道：“在缅甸那边，有很多禁忌，而且会被禁足并被他们伤害。我们会被他们拖到阳关下做运动，做深蹲。”
当她返回菲律宾时，珍妮说她在脸书看到一个广告，招聘30岁以上求职者的职位空缺。
珍妮表示：“我不知道这是非法的，他们说公司获得菲娱乐博彩公司的许可证，所以我就提交了履历。因为缅甸不是这样正规的公司。”
她补充道：“我很感激菲律宾政府当时竭尽全力将我从缅甸救出，但很抱歉在几个月后又再次见面。我需要养活我的儿子，家中只有我一个人养家，我需要工作。”
菲司法部表示，将对冒充菲律宾离岸博彩运营商(POGO)的诈骗中心采取进一步行动。
据悉，包括珍妮在内的107人因违反证券监管法规和网络犯罪预防法而接受了调查程序。 与此同时，在行动中被扣押的其他人仍在接受处理。
周二，司法部连同国调局等多个政府部门突袭搜查该网络博彩公司，扣押了公司内部650多人，其中包括400名菲律宾人，而其余则是中国人、印度人等外籍人士。
当局发现该公司涉及杀猪盘、“爱情骗局”、“加密货币诈骗”等非法活动，办公室内还设有不同情境的房间，以让潜在的受害者更容易“相信”角色并落入陷阱。
PS：珍妮开始卖惨表演了
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菲律宾国调局表示，当局已经完成帕赛市(Pasay)被突袭博彩园区107名被扣押人员的初步调查程序。
目前已清点的被拘者包括87名菲律宾人和20名中国公民，其中一名化名为珍妮(Jenny)的女子于今年四月刚被菲律宾政府从缅甸诈骗中心救出并接回菲律宾。
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当她返回菲律宾时，珍妮说她在脸书看到一个广告，招聘30岁以上求职者的职位空缺。
珍妮表示：“我不知道这是非法的，他们说公司获得菲娱乐博彩公司的许可证，所以我就提交了履历。因为缅甸不是这样正规的公司。”
她补充道：“我很感激菲律宾政府当时竭尽全力将我从缅甸救出，但很抱歉在几个月后又再次见面。我需要养活我的儿子，家中只有我一个人养家，我需要工作。”
菲司法部表示，将对冒充菲律宾离岸博彩运营商(POGO)的诈骗中心采取进一步行动。
据悉，包括珍妮在内的107人因违反证券监管法规和网络犯罪预防法而接受了调查程序。 与此同时，在行动中被扣押的其他人仍在接受处理。
周二，司法部连同国调局等多个政府部门突袭搜查该网络博彩公司，扣押了公司内部650多人，其中包括400名菲律宾人，而其余则是中国人、印度人等外籍人士。
当局发现该公司涉及杀猪盘、“爱情骗局”、“加密货币诈骗”等非法活动，办公室内还设有不同情境的房间，以让潜在的受害者更容易“相信”角色并落入陷阱。
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钱多的转移取现吧。据说skk被端，九鼎是大股东，消息不一定准，只能说留个心眼包，目前很多人已经在排长队取钱了，善意提醒自行决定。
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