我在某方集团工作了3多年大小也混到主管位置。2023年我是被当地派出所带跨省叔叔来家带走。说我有境外开设赌场罪嫌疑,因为做这个我一直研究过也去看了很多这样的案例就是怕哪天自己出事了。
开始了 就是在车上问我谁谁你认识吗? 其实我认识。我说不认识!反正车上就开始各种问 。
到当地叔叔都把公司摸清了谁老板谁是谁写得清清楚楚,这时候不慌。
到了目的地就开始小房间 有摄像头 有2个民警轮流问 一个唱红脸一个唱白脸。
叔叔问我什么时候去 怎么去的 去干嘛 和谁 住哪里 公司几个人 这个一定要自己去理清楚。
问某某认识吗。我说 公司太大了 而且都是隔层一间房间一间房间的 人太多我不认识。 平时住外面不知道这些人。
会给你看谁指认你的 上面签字画押都有。这些人我也知道。 反正不认识。记不清,长得不像。
叔叔有一个很凶 想让你慌张说错话。
有一个态度很好。会告诉你。早点说早点走 给你取保 。你的事情不严重。各种哄你。我说公司人太多。公司规定盘口与盘口不得来往。
我不是每个人都知道。 这时候可以自己编一些小名出来这些人我认识怎么样的。
事实只有自己知道。叔叔是通过凭口供来知道事实。
工资怎么发 多少工资 谁谁和你一个盘口的你说你不认识 很凶。
我当时是回答盘口人很多你上面说的这个盘口有50多人 你说的这个我不认识。
其实我当时带领的盘口才10来人。
会问你其他主管有没有认识的。大家回去自己都想想怎么说吧。少说是最好的。口供第一次很重要不要说错话。后续会有很多次,
干的时间长的兄弟们 一定要说时间短点 不然要罚死你。
我是给了15万出来的。后期我了解了公司有人被罚了70万的 有50万的 有40万的 有35万的 也有30万的
我知道的有判刑的3年2个月,那个傻逼玩意我就是被他指认的,他指认了很多人。
不要搞得好像你是公司元老级别谁你都认识。没用的。跟你说好话的那个叔叔 不要被诱供了
我取保花了5万,取保没钱的兄弟们,看守所是可以抵扣刑期的。
我的经历 祝大家平安回国 多去看看这类东西吧,真遇到了怎么说比较好。少罚点国内不好赚了。
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2024年9月22日,菲律宾国家调查局(NBI)9月20日星期五晚间在邦邦牙省(Pampanga)安吉利斯市(Angeles)展开突袭行动,共计救出84名在一个涉嫌“爱情诈骗中心”工作的菲律宾人。该诈骗中心伪装成一家小型业务流程外包(BPO)公司运营。
菲律宾当局执行搜查令,因涉嫌违反《网络犯罪预防法》突袭公司。
国调局执行了安吉利斯市地区审判法院第61分庭庭长艾普丽尔·乔伊·玛格萨约-阿吉拉(April Joy Magsayo-Aguila)签发的搜查令。
此次突袭地点位于Salapungan社区生活石大楼(Living Rock Building)的FXTM USDT外汇交易公司(FXTM USDT Forex Trading)。
该公司因涉嫌违反第10175号共和国法《网络犯罪预防法》被查封。根据该地的商业许可,本应作为服务外包(BPO)的FMD非语音外包服务公司(FMD Non-Voices Outsourcing Services),由一名名为艾琳·德拉克鲁兹·维尔加拉(Irene dela Cruz Vergara)的女子经营。
国调局在突袭中查获了大量SIM卡、手机、计算机和各种文件。
所有获救的84名菲律宾人被带到克拉克自由港(Clark Freeport)的国调局办公室。
国调局表示,此次行动中未发现任何外国人。它补充道:“这不是菲离岸博彩运营商(POGO)或网络博彩,而是赤裸裸的网路犯罪。
这是一个由菲律宾人经营的爱情诈骗中心,初步报告显示由一名菲律宾人所有和运营。我们还没有发布正式声明,因为尚未收到国调局的全部信息。不过,重要的是这不是POGO。”
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#群友投稿:最近买16苹果手机的人很多,有假冒手机店以低于市场价一百多,让你分不出真假。没有实体店,收取订金300一台。
首先他说有货,结果联系别的商家送货给你,当联系一半是他说柬埔寨小弟送,让你不要给现金。还可以给你优惠手续费。
他联系的商家就是让你看到有实体的货物,本地人又不懂中文,他飞机就催你转手机钱,但是这个商家其实并不是他的。
总结一点,没有中国人跟过来交易千万不要转账,如果今天不是有那个手机店的人跟过来送货,由于语言不通肯定就转了。
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🆕【坑蒙拐骗抢!华人会长打着慈善的口号 净干非法勾当!】🆕
2024年9月22日“幸运南方99”(Lucky South 99)非法诈骗中心在2024年9月17日的参议院听证会上被揭露,其运营者赵龙(Zhao Long)曾任菲律宾拉普拉普市(Lapu-Lapu City)的旅菲华人会馆的会长。
自2019年以来,该会馆一直向当地政府捐赠电脑设备,并缴纳税款。然而,参议院委员会和菲律宾总统直属反有组织犯罪委员会(PAOCC)发言人温斯顿·卡西奥(Winston Casio)在听证会上确认,赵龙经营的“幸运南方99”实际上是一个非法诈骗中心。
根据菲律宾证券交易委员会(SEC)的文件,赵龙不仅是“幸运南方99”的负责人之一,还曾担任拉普拉普市旅菲华人会馆的会长。该会馆成立于2019年8月16日,而“幸运南方99”则在2019年7月设立,时间仅相隔一个月。
除了会馆之外,赵龙还与拉普拉普市的一家有争议的企业“皇家一号宿务KTV公司”(Royal 1 Suwu KTV Corporation)有关联。该公司位于旅游花园酒店(Tourist Garden Hotel)内,并在2024年9月2日被市长关停。此前,警方在该酒店发现了169名从事非法诈骗活动的外国人。据悉,该KTV场所曾进行人口贩卖活动,提供女性从事非法性交易。
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2024年9月22日“幸运南方99”(Lucky South 99)非法诈骗中心在2024年9月17日的参议院听证会上被揭露,其运营者赵龙(Zhao Long)曾任菲律宾拉普拉普市(Lapu-Lapu City)的旅菲华人会馆的会长。
自2019年以来,该会馆一直向当地政府捐赠电脑设备,并缴纳税款。然而,参议院委员会和菲律宾总统直属反有组织犯罪委员会(PAOCC)发言人温斯顿·卡西奥(Winston Casio)在听证会上确认,赵龙经营的“幸运南方99”实际上是一个非法诈骗中心。
根据菲律宾证券交易委员会(SEC)的文件,赵龙不仅是“幸运南方99”的负责人之一,还曾担任拉普拉普市旅菲华人会馆的会长。该会馆成立于2019年8月16日,而“幸运南方99”则在2019年7月设立,时间仅相隔一个月。
除了会馆之外,赵龙还与拉普拉普市的一家有争议的企业“皇家一号宿务KTV公司”(Royal 1 Suwu KTV Corporation)有关联。该公司位于旅游花园酒店(Tourist Garden Hotel)内,并在2024年9月2日被市长关停。此前,警方在该酒店发现了169名从事非法诈骗活动的外国人。据悉,该KTV场所曾进行人口贩卖活动,提供女性从事非法性交易。
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马来西亚一家不法集团开设呼叫中心,企图通过交友软件诱骗日本人坠入投资骗局,活跃不到一个月即被警方揭发,共21人落网。
落网者多数来自中国,他们通过旅游签证入境马来西亚后,于上个月开始在位处偏远、戒备森严的独立式洋房,作为他们的诈骗大本营。
武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出,警方于本月19日在隆市2处地点,逮捕1名本地男子、17名中国籍男女、1名老挝籍女子、及1名缅甸籍男子(22至37岁)归案。
警方透露:“这些集团主要通过交友软件及同性恋交友软件寻找目标,主要对象为日本人,诱骗他们加入加密货币的诈骗软件。嫌犯们每骗一人,就可以从中抽取20%的利润。”
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在对从柬埔寨到越南(西宁边境)的毒品运输线路进行了一段时间的监控后,越南公安机关逮捕了一名非法入境,运输毒品的中国人,并查获了2公斤冰毒。
据西宁省职能部门称,9月17日晚上8点,在盏盘市福平乡,西宁边防大队下属的毒品和犯罪预防队、福芝边防站以及西宁省公安局下属的毒品犯罪调查局和相关单位联合行动,在边境线的172界碑地区组织了一次秘密伏击。
随后发现并逮捕了一名从柬埔寨非法进入越南的年轻中国男子。通过对其行李搜查,发现2个重约2公斤的包裹,里面装有白色晶体(疑似毒品)。
在福芝边防站,这名年轻人供述,自己名叫 Chen Wei Cheng,1992年出生,中国台湾人。
Chen Wei Cheng表示,上述毒品是柬埔寨的一个朋友雇他运往越南的,到达胡志明市时会有人收货并付款,但没想到才到西宁省,就被发现了。
目前,西宁省有关部门正在调查此案。
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9月21日,金边市法院副检察官兼发言人称,金边市检察院检察官已对3名中国公民立案调查,罪名是未经许持有枪支、非法储存和使用毒品。调查结束后,检察官将案件移交法官继续审理。
据悉,9月20日,金边森速区警方将3名中国男子逮捕。
被抓的这3人分别是:史某,33岁(涉毒);王某,33岁(涉毒);万某,25岁。
事发前,他们都居住在金边森速区星汇城(Star City)公寓。事情发生在前天下午,史某到楼下超市买牙膏,结果在超市外被另外3名中国男子嘲讽。于是,史某便上楼拿了手枪,对这3名中国男子实施了性命威胁。
事发后,金边警方接报警,赶往星汇城史某住处,将包括史某在内的3名中国籍男子逮捕。在执法过程中,警方查获了手枪一把,以及疑似毒品一包、毒品秤一把等。
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#印尼 警方在泗水逮捕了一群外国人。他们是在实施网上诈骗时被抓的。当地警方于周五(2024年9月20日)晚在西泗水地区进行了突击检查 在该地点发现了10名外国人,他们操作着多部涉嫌实施诈骗或在线欺诈的手机
泗水警察局刑事调查组负责人阿里斯周六说:“我们抓获了10名外国人,其中9人来自中国,1人来自越南。”阿里斯说,实施抓捕活动是因为周边的居民举报。据他称,有居民投诉泗水Perum Taman Gapura Citraland的一栋房屋里面可能有非法活动。警方随即赶赴现场。
到达现场后,泗水警方刑事调查组的警员发现有10名外国人涉嫌使用多部手机和笔记本电脑进行网络诈骗。他说:“当我们到达现场时,其中一些人正在休息,其他人则在通过手机和笔记本电脑进行诈骗。”刑事调查组另外一名警察透露,当突击搜查这栋被用作诈骗的房屋时,外国人没有任何抵抗或逃跑的企图。警方还没收了这些外国人的手机和笔记本电脑。目前案件正在调查之中。
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