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🆕【菲律宾再见！先走一步了各位。】🆕

PGO也好说ILG也罢反正博彩是干到头了，现在这个局势是激流勇退的好时机，劝一下还在执迷不悟的兄弟们阳光监狱就摆在你面前，如果你不想成为阳光里的一份子抓紧收拾好行李，因为一旦取消之后所有大楼都是非法的抓到你你就是非法务工。

还是早日准备一下回到年迈的父母身边吧，离开了博彩以后大家就真正的靠自己的实力能力赚钱了，早晚都是要上岸洗白的。青山不改绿水长流，咱们江湖有缘再见，我先跑一步了兄弟们，我可不想蹲阳光大牢。

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🆕【柬埔寨园区狗推回国被抓，涉案1亿元 】🆕

7月26日，最高检、最高法、公安部联合举行“依法惩治跨境电诈犯罪 守护人民群众合法权益”新闻发布会。会上发布了依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例，典型案例共10件，其中《张某诈骗案》入选。

案情介绍，2021年2月，张某在柬埔寨务工期间，经人介绍至西哈努克市某“工业园区”加入“#财神”电诈集团，任业务员。该犯罪集团以境内女性群体为目标，通过朋友圈及微信群虚构成功男士形象，诱导被害人在集团控制的“#金天利”虚假投资平台充值，骗取被害人钱款。

张某加入该犯罪集团后，负责维护用于诈骗的微信号，并与被害人进行前期情感交流，待骗取被害人信任后交由其他同伙进一步实施诈骗。经查，该诈骗集团共有成员近200人，共骗取中国境内100余名被害人钱款约人民币1亿元。

2021年10月，张某退出该诈骗集团，继续留在园区从事其他工作。2022年6月，张某回国后，公安机关根据前期掌握的犯罪线索将张某抓获。
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🆕【群友投稿：泰国素万那普国际机场加强审问力度】🆕

就在刚刚，我落地 曼谷 #素万那普国际机场，准备接印度人回柬埔寨工作，在过海关排队的时候，泰国机场海关，#把我后面两个中国兄弟直接喊单旁边，用中文说，护照，然后两人交出护照后，海关人员用中文问，在柬埔寨做什么？为什么去了那么多次柬埔寨？ 两人磨磨唧唧没回答上来，我看形势不妙，周围只有我们三个中国人，赶紧溜到前面几个队伍，混入越南旅行团了。

等我再回去看的时候，那两个人和海关抽查的人都没了，估计带到办公室去审问了，过关的有几百人，随机抽了几个，主要是中国人我看，被抽中的人好像是推推，我顺利出关后在外面等了一会，始终没见两人出来，我估计是凶多吉少！
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🆕【国内交易所币商被抓！判刑3年！】🆕

从事 USDT 与人民币兑换业务、流水高达 140 亿余元

近日，重庆市第一中级人民法院对一起涉及虚拟货币非法经营的案件做出了终审裁定，被告人何某因在某虚拟货币交易平台上非法从事资金支付结算业务，赚取差价获利，被重庆市渝北区人民法院以非法经营罪判处有期徒刑三年，并处罚金 500 万元。

2018 年初，何某在某知名的虚拟货币交易平台上注册成为“商户”，开始从事虚拟货币“USDT”与人民币之间的兑换交易。据了解，交易所的自选交易区，不同商户在收款渠道、交易额度以及交易价格方面各有不同。其中，收购“USDT”的价格主要集中在 6.85 元左右，而出售“USDT”的价格多为 7 元左右。后郑某扩大业务规模，租赁场地、招募员工，并利用亲友的名义注册多个账号和开设银行账户，在虚拟货币交易平台上进行大量的虚拟货币与人民币兑换交易。何某用于兑换业务的资金总额高达 6.09 亿元，截至 2019 年 5月，何某控制的银行账户累计交易流水已经高达140亿余元，其个人非法获利 477 万元。他将这些非法所得的资金用于购买房产、投资理财产品等，试图将其合法化。

重庆市渝北区人民法院以非法经营罪对其作出判决，判处有期徒刑三年，并处罚金五百万元。对此，何某并不甘心，选择上诉至重庆市第一中级人民法院，声称所从事的虚拟货币和人民币之间的兑换业务并不构成资金支付结算行为，因此不构成非法经营罪。重庆市第一中级人民法院经过审理，于近日裁定驳回上诉，维持原判。
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🆕【带400余人在柬做“股票盘” 涉案高达1.5亿余元 盘总被判无期】🆕

今天（7月26日），最高检、最高法、公安部联合举行的"依法惩治跨境电诈犯罪 守护人民群众合法权益"新闻发布会，发布《依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例》，其中"葛某等人跨境电信网络诈骗案"值得关注。

2019年至2020年间，以赵某、张某（均另案处理）等人为首的诈骗犯罪集团，在国内招募400余人赴柬埔寨实施诈骗。葛某作为犯罪集团的"团队老板"（属犯罪集团中第二层级），出资并招募大量人员组成业务团队，刘某、李某等人担任"团队长"等职务，组织、指挥业务员实施诈骗。诈骗集团以小组为单位，在小组微信群内实施"多对一"精准诈骗。业务员使用该集团统一发放的手机和微信号组建微信群，再由引流团队以免费授课、推荐股票等虚假宣传诱骗被害人入群，继而由业务团队通过控制的多个微信号在微信群分别扮演"讲师""群内助理""普通股民"等角色，由"讲师"进行"炒股授课"，"普通股民"按照话术发言、发截图，鼓吹"讲师"炒股水平，诱导被害人到该集团控制的虚假股票投资平台投资炒股。被害人投入钱款后，该集团通过后台控制涨跌，让被害人误以为"投资"升值并可随时提现，进而加大投入，后该集团通过限制提现、关闭平台等方式将被害人钱款占为己有。经查，犯罪集团骗取500余名被害人共计人民币1.5亿余元。

据悉，本案系最高检、公安部联合挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗案。2020年12月30日，浙江省金华市公安局对本案立案侦查。2021年7月至2023年11月，金华市公安机关以葛某等人涉嫌诈骗罪向金华市检察机关移送审查起诉。金华市两级检察机关于2021年10月至2024年3月以葛某等人涉嫌诈骗罪分别提起公诉。
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🆕【难以让外国投资者相信网络BC禁令对菲律宾有利】🆕

当地时间7月25日，菲律宾娱乐BC公司 （Pagcor)）董事长亚历杭德罗·腾科 （Alejandro Tengco)在最近的众议院委员会听证会上承认，让剩下的合法菲律宾离岸BC运营商 （POGO）的外国投资者相信小马科斯总统颁布的网络BC禁令有利于菲律宾是“一个巨大的挑战”。

当地时间7月25日，菲律宾娱乐BC公司 （Pagcor)）董事长亚历杭德罗·腾科 （Alejandro Tengco)在最近的众议院委员会听证会上承认，让剩下的合法菲律宾离岸BC运营商 （POGO）的外国投资者相信小马科斯总统颁布的网络BC禁令有利于菲律宾是“一个巨大的挑战”。

腾科在回应布拉干第五区众议员安布罗西奥·克鲁兹（Ambrosio “Boy” Cruz ）的担忧时表示，这一禁令可能会向外国投资者传递“混合信号”，特别是对于保持合规的 43 家网络BC公司。

克鲁兹表示：“这43名合规投资者在突然倒闭后仍保持理智。但我们可能会向其他优秀的菲律宾投资者发出混淆的信号。”

腾科透露，他已经接到新加坡投资者的电话，质疑禁令的影响。

网络BC公司与犯罪集团的联系以及近期突击检查中发现的酷刑、卖淫和绑架等犯罪行为，促使政府采取这一禁令措施。

尽管腾科未具体说明如何向投资者解释这一禁令。不过，他向众议院议员保证，剩下的 43 家合法网络BC公司（现已标记为互联网BC许可证持有者 (IGL)）肯定会遵守小马科斯总统的指令。

菲娱乐BC公司正在与内政部 (DILG) 及劳工部 (DOLE) 协调，建立跨机构工作组，监督剩余网络BC公司的关闭，并继续打击地下和非法网络BC活动。
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三人组以上 ，杀手拿提成总额的50%。接待拿40%。炒群组10%

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🆕【泰国请求柬埔寨尽快引渡百余名电信诈骗犯，还将在下周联合打击柬埔寨某电诈团伙！】🆕

据泰媒消息，7月25日，泰国国家警察总署署长多萨警上将、副署长吉迪拉警上将与柬埔寨国家警察总署等相关机构就打击跨国电信诈骗举行会议。

在会议上，双方就所发生的事件及两国电诈情况交换了信息。由于跨国电诈团伙的猖獗活动，两国民众的财产安全都受到了严重威胁。

此前，泰国总理赛塔与柬埔寨首相洪玛奈会面时曾就两国间电信诈骗犯罪猖獗问题交换了意见。

在会上，泰柬双方就两国电信诈骗犯罪相关情况进行了信息互换，包括柬埔寨境内电诈团伙盘踞的窝点、团伙中外国人的信息等，以便柬埔寨警方能够联合多国进行联合调查和打击行动。

此外，泰方还希望柬方分享藏匿在柬埔寨的泰籍电信诈骗通缉犯信息，并请求柬方配合，尽快引渡100多名泰籍电信诈骗通缉犯返回泰国接受审判。

副警察局长表示，今后两国将成立联合工作小组，并确定下周联合行动的重点是柬埔寨某电诈团伙。

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