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🆕【“跑分”洗钱3亿元 这群“卡农”被判了！】🆕

近日，该院就审理了这样一起案件。

案情简介

2022年5月，双流区公安分局民警在工作中发现某小区民宿内有多名可疑人员，经询问，上述可疑人员供出了自己使用银行卡在网上帮助犯罪团伙转移涉案资金的事实。随着深入调查，一个组织严密、分工明确的“跑分”洗钱团伙浮出了水面……

后查明，该洗钱团伙中，钟某辉在明知上游资金系网络赌博犯罪或其他电信网络活动犯罪来源的情况下，伙同他人组织“跑分”洗钱团伙，租用多处民宿、公寓等搭建“水房”窝点供“操作手”“卡农”居住和实施“跑分”洗钱，为上游电信网络诈骗犯罪转移资金。黄某生作为“中介”，在钟某辉的指挥下，主要负责招募、管理“卡农”、支付“卡农”报酬等事宜，前后组织陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等众多“卡农”前往北京、南京等地办理银行卡供该团伙使用。林某土作为“操盘手”小组长，按照上级指令，组织其他“操盘手”林某涛等人在“水房”窝点操作“卡农”办理的银行账户，对涉案银行卡中的资金进行转账操作，同时组织“卡农”陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等人进行转账刷脸认证等操作服务。截至案发，该“跑分”洗钱团伙使用的75个银行账户流入资金15.5万余笔，流入资金总额达3亿余元，其中关联电信网络诈骗案件21件，流入被骗资金共计人民币86万余元。

法院审理

双流法院经审理认为，被告人钟某辉、黄某生、林某土等人明知他人从事犯罪活动，为获取高额报酬，组织人员办理银行卡和操作转账帮助转移赃款，情节严重，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据钟某辉等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法判处钟某辉等人有期徒刑一年六个月至四年六个月不等，并处罚金人民币一万元至十万元不等。

被告人陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等人明知他人涉嫌利用信息网络实施犯罪，向他人出租、出售、提供银行卡用于“跑分”的行为，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据陈某茂等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法判处陈某茂等人有期徒刑六个月至一年四个月不等，并处罚金人民币二千元至并处罚金人民币一万二千元不等。
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🆕【被异地公安上门抓捕按头，全过程沉浸式体验，记得用心去感受】🆕

异地叔叔一般在上门前，会和你户籍地叔叔联系，根据你的行为轨迹确定你是否在家早上十点记住这个时间，然后户籍地的叔叔就会带着异地叔叔来敲你门了，要么物业管家说你楼上怎么漏水，看看水表，检查下消防，这就是查水表的来历

进门几位动作迅猛干练的条子叔叔，对你全方位包围无死角的围猎，出示警官证，接着一套丝滑警用擒拿格斗术按下你的狗头，玫瑰金警用手铐背拷双手带上警车回单位，到单位你就会被带到一间专门的审讯室，你会被固定在一个铁椅子上，脚腕下面有一把U型锁铐在椅子腿上，两侧扶手连着一块横板，两个手腕上面也有一把U型锁铐在横板上，横板正好卡住大腿和小腹，想起身或前后挪动分毫都不行

如图所示各地刑侦审讯室的老虎凳样式都差不多，前面还有两个类似探照灯的东西射着你，叔叔告诉你老老实实想一下自己的事情就离开了，一开始没什么人理你，于是你开始观察环境，房间里你的对面是一张条型桌，上面有老旧的电脑，扫描仪，打印机，一侧是铁栏杆窗，另一侧是铁门屋顶一边一个摄像头。没有钟表，你也不知道过了多久，感觉度日如年，准确得说度分如年，你开始幻想，我一定要出去

你也开始回想：电影里面都是怎么演的，在我的律师到来之前我是一个字都不会说的，或者是看阿洛的文章，老老实实实话实说，你内心在挣扎
大概过了十几分钟吧，你一点儿时间概念也没有，仿佛过了一年，你保持着标准姿势坐在那里，很快就感觉屁股酸疼了，大腿酸疼了，小腿酸疼了，后来甚至两条胳膊也酸木了

好在脖子还能转一转，头还能摇一摇，但是又过了不知多久，感觉脖子也快麻了。头向后没有个依靠，向前头也没有什么依靠，第一次发现脖子上顶个脑袋是很痛苦的事情，你会把脑袋往前移，侧拉着靠在U型锁最上面那一点点寻求支撑 你会感觉全身除了头部又酸又麻又疼，甚至身体某些部位还有点痒，可是手脚都够不到。这时才注意到，那些叔叔离开时还把室内的空调给关了，你感觉到室内的温度在不断的回升，身体开始往外冒汗

然后感觉到脖子以下都很痛苦难受，酸疼的几乎失去了知觉，然后酸麻了又慢慢的恢复知觉然后又是失去又恢复，就这样周而复始，慢慢的就后悔身上为什么要长这么多部件。屁股上就像针扎的一样难受，腰部就像被别人给掰折了，大腿就像被人给压碎了，脖子也像给人给掰断了

其实可能这才过去了二十分钟，但是你没有概念

终于在恍恍惚惚之间听到了开门的声音，一位警官走进来，你赶紧和他说受不了啦，叔叔没有理你，你彻底的放弃了希望，说能不能给倒杯水。叔叔说这没问题，就去外面用纸杯子倒了半杯水放在了横板的中间位置，然后拿着一个记录本又离开了

可是等你想喝水的时候发现两只手腕被拷在横板两侧，双手根本抓不到纸杯，而头也低不到水杯的高度，竟然只能望着半杯水止渴。你调整了一下坐姿，努力的低下头咬着纸杯的边缘，慢慢的用牙齿把纸杯咬住倾斜起来，仰起了头用牙齿举起了纸杯，让水从纸杯璧流入到了嘴唇，你“噗”的一声吐了出去，居然是开水！

你舔了舔被烫着的嘴唇，发誓再也不做狗推了大概是到了中午或下午的时间，感觉室内的气温越来越高，就好像蒸笼一样，你实在有点坚持不下去了，但是你始终告诉自己要坚强，挺过去就是海阔天空，挺不过去只能天天吃水煮白菜

而这些仅仅是你的内心戏 真正的对手叔叔还没上场 你就已经差不多战败了

凭着对自由的向往你一次次战胜内心的软弱，但是你发现这里蚊子真它娘的多，感觉全身都肿了，混身痒得又抓不得，嘴唇肿了，眼皮肿了，鼻子肿了你发现可能熬不过去了，只好利用仅有的一点力气大声对着上方的摄像头说我全招全交代，当年司马光家的缸不是他砸的，是你扔钻球砸的，还有当年秦始皇不是病死的，是被你扔铅球砸的，我小学进错了女厕所。。。

叔叔给你送了一碗饭进来，你终于松开了手，感觉整个人都不是你自己的了，你匆匆刨了几口，也没怎么吃，叔叔接了一个电话，告诉你开始吧。
X年X月X日 13点X分 你因何事到了派出所 你突然发现 这才过了3个小时 叔叔只是在这三个小时里面去办理了一些手续 而你感觉过完了一生

审讯过程还重要吗？已经不重要了 愿意退赔吗？你说我愿意人道主义捐赠多一点..我经常听见某些人吹牛逼说什么，我要是被按了怎么怎么样，绝对不会说错话，其实比起你说错话更可怕的是，你根本没有说话的机会，你的性子就被磨灭了，这才是第一步审讯的时候，等你真进了看守所，你所有的傲气都没了 什么狠招猛活大记忆恢复术都还没上呢
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🆕【移民局已经与多部门联网！假证件再也行不通】🆕

菲律宾移民局（BI）报告称，尼诺·阿基诺国际机场（NAIA）拦截了名涉嫌使用假菲律宾海外委员会（CFO）证书的受害者。

移民保护和边境执法部门表示，7月13日，这名菲律宾女子在登上捷星航空飞往日本名古屋的航班之前，在三号航站楼的出境柜台被拦截。她声称要去日本探望她的配偶，据称两人已经结婚。

该女子向菲律宾移民官出示了菲统计局的结婚证书作为结婚证明，以及CFO辅导计划的完结证明。

CFO辅导计划证书是强制性研讨学习会，旨在教育参与异族通婚和跨种族关系的菲律宾人。这对邮购配偶计划和以婚姻为幌子的人口贩运具有明确的威慑作用。

菲移民官当时无法扫描CFO证书上的条形码，而在确认其来源时，发现由某个个人电子邮件发送到受害者的邮箱，而不是通过CFO的注册电子邮件地址。由于其言辞由许多不一致之处，该女子最终承认证书是假的，并且是由当地一名从事招募和伤害菲律宾人业务的中间人安排的。

移民局警告称，假CFO证书的计划不会得逞，因为我们移民局已经与CFO共享信息系统，严格检查每次出境人员提交的证书。
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🆕【24岁中国小伙跑到菲律宾乡下贩毒，遇菲警钓鱼执法喜提“银手镯”一副】🆕

据菲媒报道，7月21日黎明，菲律宾缉毒署(PDEA)和安吉利斯市警方在当地 Cuayan村的一次诱捕行动中逮捕了一名24岁的中国人。

菲律宾缉毒署中吕宋岛分局在声明中确认，嫌疑人名为陈凌（Ling Chen，音译），居住在Cuayan村Savannah Green Plains。

当天凌晨3点左右，邦板牙省缉毒署和当地警方的联合人员对嫌疑人开展了诱捕行动。

嫌疑人在一辆宝马车上向一名卧底特工贩卖冰毒后被捕。

菲当局从嫌疑人手中缴获价值约340万比索的冰毒。

菲律宾缉毒署中吕宋分局称，这名嫌疑人自2020年起一直居住在菲律宾，在安吉利斯市租了一套公寓。

该嫌疑人将被指控违反菲律宾2002年《综合危险药物法》。
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🆕【泰警涉嫌电诈害怕被抓，竟跑到寺庙出家！还称团伙有中国人！】🆕

7月19日，清迈府法院正式签发逮捕令，针对清迈府限隆县警察局内的班迪警中校，他因涉嫌指使下属招募人员从事电信诈骗活动而遭到指控。

在班迪企图逃往南邦府敖县一寺庙寻求庇护之际，第五区域调查组迅速出击，成功将其缉拿归案。被捕后，班迪被勒令脱下僧袍，随即被转至清迈府昌蓬县警察局进行羁押。

7月20日清晨，班迪接受审讯。此次审讯由清迈府副警察局长吉蒂蓬警上校亲自主导。面对指控，班迪坚称自己并非诈骗团伙主犯，仅是其中一员，并透露团伙中有中国籍成员。

此前，警方已捕获四名涉案人员，而班迪负责的是团伙的某一部分职责。

随着调查深入，警方发现班迪可能还与1至2名同伙有勾结，其中既有中国人也有泰国人。

为此，昌蓬县警察局的调查人员正在积极搜集证据，以支持扩大逮捕范围的申请。
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🆕【三号园区 大佬林某落网 正在别墅内建立新据点】🆕

菲律宾移民局（BI）报告称，一名疑似网络黑客及网络BC园区“#大老板”的中国男子林某在拉允隆省某度假村被捕。

该男子被怀疑是邦板牙省（Pampanga）Porac镇Lucky South 99网络BC公司的大老板之一，该BC园区于上个月遭到当局突袭。

移民局逃犯搜查组负责人伦德尔·施（Rendel Sy，音译）表示：“该男子领导的黑客团伙与网络BC公司有关联，他们入侵了美国、英国和中东客户的银行账户。这就是BC园区所涉及的非法活动之一。由于中吕宋岛已经被当局密切监视，他们正在选择吕宋岛北部的拉允隆省建立新业务点。”

嫌疑人目前被拘留在移民局位于达义市的拘留所。

菲总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）也将加入调查行列，以获取有关Lucky South 99其他老板的更多信息。

菲律宾当局的行动符合总统小马科斯下令政府部门联合打击网络BC中心实施的非法犯罪活动的命令。

据中国警方称，嫌疑人在中国面临诈骗指控
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🆕【重磅！！菲律宾凉凉！总统马科斯：“从今天起，所有 POGO 均被禁止”】🆕

当地时间7月22日，菲律宾总统小马科斯在任内第三次国情咨文（SONA）中宣布在今年年底前逐步关闭并停止菲离岸BC运营商（POGO）或网络BC公司的运营。

小马科斯表示：“从今天起，所有网络博彩公司都被禁止。我特此指示菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）在今年年底前关闭并停止POGO的运营。”

菲律宾政府在过去一年中对多家大型网络博彩园区展开突袭行动，发现其涉及多项非法活动，其中包括毒品、诈骗、人口贩运、性贩运、酷刑虐待等。多个政府机构和几位立法者呼吁全面禁止网络博彩公司，财政部报告称，该国每年因其运营而损失超过990亿披索。
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🆕【重磅！东方集团解散，年底菲律宾再无BC】🆕

一个时代的落幕！菲律宾最老牌最大的集团都宣布倒闭！其他的公司还需要说啥吗？？？
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🆕【从迪拜强制遣返回中国，姚国宝失联55天的奇幻漂流】🆕

作者：迪拜胖哥

2024年5月20日凌晨2点多，国宝所居住的别墅内闯进了一群“特种兵”，都是那种带走头套，手持冲锋枪的警察

别墅内一共18人，其中13人为中国人（国宝为新公司做的人才储备），剩余的为第三国中介+别墅保姆

18人全部被警察叔叔带走，除了人之外，还有车，除了车之外，别墅内的一只猫，一条狗，亦被全部带走

他们在迪拜移民局的监狱被关了2X天！~这期间没有人提审他们，被抓的那群人中有英文还不错的，和“管教”沟通，对方告诉他：我们也不知道为什么要抓你们，你们不要给我喊冤，我们也不清楚你们冤枉不冤枉，我们只负责按照中国警方提供的名单抓到你们，至于你们是干嘛的，是不是无辜的，跟我们没关系，我们把你们遣返回中国之后，由中国警方负责鉴别

当国宝坐在我对面时，他斩钉截铁的告诉胖哥：阿联酋警方每个月给中国警方交的人头，是有数量要求的

因为国宝公司有13人，有男有女，有老有少，这些人是分期分批回国的，总的来说：

女士先回，男士后回，有护照的先回，办旅行证的后回

国宝还特意跟胖哥说：抓人时那些包，手机，现金这些，每个人都会有一个保管箱，在遣送回国时，这个保管箱内的所有东西都会被打包，统一上飞机，这一点，是他亲眼所见

有国宝的员工，跟胖哥之前报道过的一样，跟着民航的飞机直接回国，没人看管，中途可以使用手机

而国宝本人，就没有那么幸运，他们享受的待遇是：专机接送

国内航司的航班都没有落迪拜机场，而是落在迪拜南城的马克图姆机场

国宝和同期遣返回国的人，在专机上，有国内随机飞来的警察叔叔陪同

左手是非持枪的特警，右手是普通民警，两人夹一个且上飞机前是胶带绑手，上飞机后换成了手铐

飞机落地之后，警察叔叔压着他们下飞机，飞机下面是长枪短炮的手持相机和摄影机的记者

然后他们被转运上了大巴，再然后被送到了所在机场的出入境管理处

国宝公司的13人被分到了不同派出所，有人被分到了浙江金华，有人被分到了福建莆田

理论上，公安对于中国居民的调查，有几个时间周期：24小时，7天，37天

这一波被遣送回国的同胞，24小时肯定不可能了，就看7天之内能不能放出去，如果没嫌疑，7天之内就能放了，但国宝他们这一批可能是因为人数较多，分类鉴别需要时间，所以别墅内被抓的13个中国人家属基本上都收到了37天拘留通知书

然后剩下的，就是看各地公安的审讯手段了，胖哥面对面的和国宝的某位员工聊天，听着对方的血泪泣诉，不得不感叹国家太大了，还是有些地方的公安干活手太黑了！

不让活动：在集中关押房间，专门雇了两个人24小时看守，起初不让说话，不给自由，甚至不给上厕所，要求硬憋着，后来熟悉之后获得一定程度自由，和看守熟悉之后得知，看守皆为外包，每人每天200元

关小黑屋：员工坚称自己只是做房产中介，叔叔不信，认为没问题迪拜警察不会抓你，你肯定有事，不说就是不老实，进小黑屋吧，大概一个12平方左右的房间，有一张80*200的床，没电脑，没手机，没任何阅读物，不知道外面白天黑夜

上吊：把嫌疑人戴上头罩，七拐八拐的带到某个地下停车场的门卫室，房间顶部有管道，把嫌疑人拷上手铐吊在管道上，告知：我们知道你是无辜的，但是你要爆点料，你什么都不说，我们没办法交差，那你就要吃点苦

以上只是胖哥面对面听到面对叙述的冰山一角，但仅仅是这些，就已经让我毛骨悚然，不忍细想

聊天期间，国宝的某位员工说了一句话让我印象深刻：“我和警察说：我在迪拜：语言不通，无法沟通，人家都没那么为难我，我想着回国了，见到中国人了，能把事情说清楚了，没想到你们更狠，这么对我”

前文里，胖哥说了，各地公安的手段和风格不同，有人吃了苦，有人没吃苦，但从结果上看

37天黄金时间内，国宝地产的13名被遣返回国的员工全部办理了“取保候审”，统一的罪名是：

电信诈骗罪；偷越国境罪

算上阿联酋+国内，姚国宝本人一共被羁押共计55天，他的员工普遍羁押也均在50天以上

我问国宝未来有什么打算？国宝告诉我说，想办法拿到护照和身份证，然后还想要回迪拜，毕竟在那投了几百万人民币，房子租了，装修了，就等着开业了！

按照原计划，迪拜国宝地产的开业时间是2024年5月28日，他们甚至预定了5月24日的开业晚宴酒店

然后，国宝后来还听说，他们那栋别墅是被误抓，阿联酋特警的原计划是抓旁边的那栋别墅
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🆕【彻查辉煌区！泰国网友炸锅、总理警察都急了】🆕

7月21日，一名泰国网友发布了一张中文广告牌的照片，广告牌内容写道：“快速购买移民护照，100%合法入籍护照。30天入籍全新第二身份；安全保密，先办理后付费；全球招代理；印度尼西亚3万/瓦努阿图7万/柬埔寨10万/土耳其15万。”广告牌上还附带了Telegram、微信、电话、LINE等联系方式。据悉，该广告牌位于曼谷辉煌区的辉煌路和拉差达路的十字路口。

该网友在帖子中写道：“在十字路口看到这块广告牌，猜测内容与护照有关，但这个广告太露骨了。是不是担心大家不会用Google翻译？会中文的朋友可以来评论，看看我用Google翻译的是否准确，因为我也不确定，但大概是这个意思。拜托了！”

随后，该网友在评论区补充道：“非常感谢大家，有懂中文的人给我翻译了。谁还能看得懂中文的再看一看，这是否意思一样。”该网友附上了懂中文的网友所翻译成泰文的广告牌图片。

该帖子发布后，引发了网友的热议。有网友表示：“真的是想方设法地打广告。拍电影也不至于这样吧，还不如用特效来处理，主要是这附近都是中餐厅。”“这也行？”“这太夸张了吧！”

媒体记者第一时间联系了租赁广告牌位置的主人，他表示，投放该广告的是一家在新加坡注册的公司，老板是中国人，长期在泰国工作和生活，联系投放广告时告知了内容是关于宣传该公司主营业务帮助办理护照和移民，而且广告内容全部是中文，目标客户是中国人，所以他就没有仔细确认，直到在社交媒体上看到被翻译后的内容。

广告牌主人透露，事件发生后，他第一时间联系了投放广告的客户，并告知其行为是不正确的。但投放广告的客户却表示每个国家的政策都不同，其公司业务是合法合规的。广告牌主人认为，无论如何该广告内容都不适合投放，因此在与客户沟通协商后，广告牌主人已将该广告撤下。

得知该事件后，副总理兼内政部长阿努霆下令立即拆除涉事广告牌，要求有关部门加快调查广告牌是否合规、投放广告的公司是否属合法经营，如有任何问题必须追究到底，依法给予严厉惩处。

据悉，此事被许多媒体报道后，该发帖网友于7月22日10点左右在其帖子下更新称，现在该广告牌已经被撤下。
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🆕【别再意淫了！菲律宾BC还能继续做？只是换了个名字，】🆕

今天宣布禁止的菠菜是不管你合法还是不合法。到年底都是拜拜，有的人还在那自己骗自己改名字而已 IGL？

搞笑呢？这届政府如果真的想要赚菠菜的钱，上半年开始就不会停止发放牌照了。你看看那38个还是40个牌照，这么久有变动吗？ 一个新的都没有只在越来越少。

所以，抛弃幻想吧，面对现实，少嫖几个鸡，少花钱买科技外卖吃。这几个月好好存钱，12月之前离开。

存到钱的呢建议抓紧撤吧，但凡你9g背后的名字跟你所在公司不一致的，你随时都是砧板上的肉，抓进去就是遣返滚蛋。别觉得自己运气好或者公司有多牛逼，

再牛逼出事了也当你只一把鼻涕。狗庄顾自己都顾不过来 还顾小卡拉米？ 🤣

保重各位。别拿自己去冒险。
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