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7月18日,泰国春武里府邦拉蒙县Nong Prue警察局副局长获悉,17日晚当地某处有外国人遭到不法分子入室抢劫,遂立即协调旅游警察和移民局人员一同前往事发地进行调查。
抵达后,警方发现事发地为2层独栋住宅,面积约60-80平方哇,受害人(房主)正在家中等待警方的到来。初步了解得知,受害者为34岁中国男子Qian某,警方赶到时仍处于惊魂未定的状态,双手双脚还留有被捆绑的痕迹,2层楼均发现被抢劫过的痕迹,厨房的地板上发现了捆绑所用的塑料线,遂被收集留作证据。
据Qian某透露,他来到泰国已有1年时间,目的是希望在泰组建家庭并进行业务投资。17日晚21点左右,当时他正在家中玩游戏,大约2-3名中国团伙闯入其家中,其中1人掏出枪指向他,之后将他双手双脚捆住,并将嘴巴捂住及用胶带把头裹起来。
他进一步表示,该伙人将他按在床上并威胁转账1,000万泰铢,并扬言若不照做便会把其睡在2楼的33岁堂妹杀害。之后,该伙人带着他走出卧室,似乎在四处翻找财物。大约1小时后,该伙人仍要求他先转账300万泰铢,但他不愿照做,并趁对方疏忽之际挣脱束缚跑出屋外,并藏匿在家附近,留下妹妹独自一人在家中。
之后,他看到妹妹被该伙人带走并上了一辆车,便立即联系信任的人于当晚午夜左右前去报案。他初步检查后,发现屋内的电脑、1部手机、1部平板电脑丢失不见,遂希望警方能够提供帮助把妹妹寻回。
接到报案后,警方立即前去事发地进行取证并检查监控录像,初步认为确实发生过上述事件,但却存在诸多疑点。因为警方调查发现,该男子所说的被上述团伙带走的堂妹已于18日凌晨1点离开泰国。无论如何,目前泰国警方正在加速调查中。
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当地时间7月17日,菲律宾众议院联合委员会就菲离岸BC运营商(POGO)或网络BC公司问题召开听证会,一名获救的马来西亚人在听证会上作证说,他的一个中国朋友以30万披索的价格将他卖给了被突袭的丹辘省(Tarlac)Bamban镇BC园区。
化名为Dylan的受害人表示,他于2021年从迪拜来到菲律宾,因为他之前的网络BC公司搬到了菲律宾。
2024年2月10日,在一位朋友(旧同事)的邀请下,该受害人前往Baofu园区庆祝中国春节。然而,当朋友将其留在园区后,某位Baofu园区的官员告诉他,除非他能够偿还用于购买他的费用,否则他将继续在园区内工作。他补充道:“我怀疑自己被朋友贩卖了,他们声称我需要工作约半年,才能获得薪酬和重获自由。”
之后,网络BC公司人员没收了他的手机,期间还遭到虐待殴打,其背部和脸部都被打了一拳。
出席听证会的总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)发言人卡西欧(Winston John Casio)证实了这一故事,称Dylan被朋友以30万披索的价格卖给了ZunYuan网络BC公司或BaofuBC园区。
他补充道,Dylan随后通过公司的电话联系了他在马来西亚的亲人,后者通知了马来西亚大使馆。大使馆立即将这一消息转达给了菲律宾当局。
3月13日,菲律宾政府突袭位于Bamban镇的BC园区,“救出”800多名员工,其中包括近500名外国人。该园区因涉嫌参与人口贩运而遭到搜查。
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菲律宾Bilyonaryo报道称,菲反洗钱委员会(AMLC)发现,从2019年到2024年5月,丹辘省(Tarlac)Bamban镇被停职市长的郭华萍(Alice Guo)利用一家二手车经销商公司洗钱超过1亿披索。
菲律宾政府近期调查了Westcars Inc.的财务状况,发现郭市长是创始人之一,拥有该汽车经销商30%的股份。她直到2024年才剥离了自己的股份。
然而,自2023年开始,由于交易金额的突然飙升,Westcars就受到反洗钱委员会的关注。2019年至2022年期间,Westcars的交易额每年不到10笔,价值约为1000万披索,而到2023年,Westcars的交易额达到惊人的7900万披索。
此外,2024年1月至5月期间,该经销商的总交易额达到8540万披索,主要用于存款、兑现和汇入汇款。
金融监管机构表示,现金的大量流入并流出较少是典型的洗钱行为,其中汽车经销商被用来“将脏钱与合法钱混在一起”,以便可以将钱提取出来并清洗干净。
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7月16日,此前轰动新加坡和其它东南亚国家的“22亿美元洗钱案”又再一次引起了大家的关注:涉及这起案件的一名中国籍犯罪嫌疑人张瑞金(音译),已经在当天被柬埔寨的执法部门经由金边国际机场驱逐出境。
截至目前张瑞金的目的地是哪里还尚不清楚,柬埔寨官方也未发布任何消息,只不过张瑞金这次被驱逐出境也让很多在柬中国人感到兴奋,因为这个在新加坡作奸犯科、挑战法律的犯罪分子终于得到了法律的制裁,并且柬埔寨这次也没有惯着他。
就在大家认为这次正义似乎得到了伸张时,但是现实却给很多人当头泼了一盆凉水,因为张瑞金这次被驱逐出境的确存在着很多不一样:
张瑞金虽然是一名中国籍犯罪嫌疑人,但是他却同时持有圣基茨和尼维斯两本小国护照,从法律层面来说他也是一个外国公民;与之前那些被遣返的网赌电诈犯罪分子不同,张瑞金既没有被戴手铐、穿囚服、上头套,身边也没有随同押解的警务人员,将他送上离境飞机的只有一名柬埔寨移民官员;此外他很有可能只是被驱逐出境并且在一段时间内不能再次来到柬埔寨,但他极大可能不会被遣返回中国,而是坐上航班前往其它国家。
而在之前新加坡警方的侦办过程中,他们发现张瑞金名下累计拥有9800多万美元的资产,虽然事后其中的8800万美元被充公,算上在新加坡服刑的15个月和在柬埔寨被羁押的1个月,张瑞金虽然损失惨重,但是他却依然保住了自己名下1000多万美元的资产,付出的代价也就是这16个月的监禁而已。
从某种程度上来说,张瑞金在被柬埔寨驱逐出境之后,只要不是被警方押回中国接受审判,那就他在这起轰动多国的洗钱案中“过关了”:或许接下来迎接他的除了自由以外,还有这1000多万美元的“合法财产”带给他的优渥生活,而这也是很多人终其一生努力打拼也无法得到的财富。
张瑞金的情况,某种程度上也恰恰说明了很多大佬们内心最真实的想法:
从我持有外国护照的那一刻起,我的中国国籍就自动丧失,所以我不信中国的法律能审判得了我,即使哪天我在这里过不下去了,只要有钱我还可以去别的国家。
从这个层面来看,张瑞金被驱逐出柬埔寨对他们来说应该不是警示而是启发,可以说大佬们“完全不慌”;只不过随着柬埔寨最近不断加大力度改善营商环境和国际形象,或许那些所谓的大佬们得到法律的制裁也只是一个时间问题。
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