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🆕【武汉洪山警方斩断境内洗钱团伙,“#强盛集团 阿强”等12人被刑拘】🆕

多人拿着一纸二手车买卖合同,试图在不同银行大额提款,然而这些合同上被交易的竟然是同一辆车。2024年6月下旬,武汉洪山警方通过“警银联动”机制及时获取线索,12小时内不断深挖扩线,打掉一个为电信网络诈骗进行洗钱的“跑分车队”,此前已刑拘11人,追赃挽损95万元。近日,该案的第12名犯罪嫌疑人——该团伙的总头目、网名为“强盛集团 阿强”的男子周某在四川落网。

经调查,两个“跑分车队”均服务于一个网名为“强盛集团阿强”的神秘男子,团伙成员的网名都以“强盛集团”开头。“强盛集团阿强”在四川省射洪市“招兵买马”,将6名成员分为两个小组,带队前往全国各地进行洗钱活动,之后由“阿强”将赃款兑换成虚拟币转向境外。

手下成员先后落网后,警觉的“阿强”也突然销声匿迹。民警通过大量工作,追查其活动轨迹。近日,武汉洪山公安反诈中心获悉“阿强”已回到四川省射洪市老家的线索后,民警丁泽政、马梓轩迅速赶往当地将其成功抓获。
经过洪山警方调查,网名为“强盛集团阿强”的男子系周某,今年19岁,曾带领“跑分车队”流窜于扬州、合肥、上海、武汉等多地作案。

目前,该犯罪团伙7名成员以及5名“卡农”共计12名嫌疑人,已被武汉洪山警方刑事拘留,案件正在进一步深挖之中。
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🆕【大家看看这些绑匪的嘴脸,看看他们有多恶心、没有底线】🆕

本来不想发的但是又怕一些吃瓜群友看不清真相

绑匪的骚操作

1. 时刻关注曝光群:绑匪们每天都关注着曝光群,知道最近风声很紧,人人都在喊打绑匪!
2. 曝光受害者信息:他们采取了骚操作,曝光以前绑架过的受害者的护照信息,再编个小文案,试图忽悠吃瓜群众,带节奏,顺便为东北人洗地。

绑匪的智商和小脑发育不全,还妄想通过这些手段来洗地,简直可笑。前两天被绑架的那个台湾妹子,大家都看到了绑匪是怎么洗地的吧?真是恶心。被揭穿后还厚颜无耻地说他们专门绑架台湾人。

昨天绑架事件频繁曝光,各位有没有感觉到不对劲?希望广大吃瓜群众能带点脑子,注意绑匪最近频繁洗地的行为,不要被骗了。

绑匪的恶行已经曝光,希望大家保持警惕,不要被他们的谎言所蒙蔽。
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🆕【购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”】🆕

近日,德州市公安局陵城分局破获一起利用超市购物卡“跑分”洗钱案,抓获犯罪嫌疑人6名,查获作案设备若干,涉案金额25万元。

今年4月,山东德州某超市经理李女士报警求助,称公司的对公账户被外地公安机关司法冻结。

原来,前几天有两名陌生男子来到超市,自称是某企业的采购员,想购买15万元的购物卡作为员工福利下发,于是李女士向对方提供了超市的对公账户,当天下午15万元就打了过来。第二天,两名男子又来到超市,称要继续购买10万元的购物卡。

李女士所在的银行是一家大型连锁超市,平时就有出售购物卡的活动,在进行大额购物卡订单交易时,李女士都会要求购卡方提供公司的委托书。而这次购卡的两名男子,两天内却出示了两家不同公司的委托书,其中一家公司地点显示在山东,另一家地点又显示在广东。
李女士觉得不对劲,提出将钱原路退回。没想到,该两名男子拒绝退款,并提出将钱退回至他们个人账户。

听到对方要求,李女士一下想到平时开展的反诈骗宣传中提到的种种诈骗套路,马上把钱按照原路径退回到打款账户。看到李女士坚决的态度,对方也没有过多纠缠,离开了超市。没想到几天后,李女士发现超市的账户出现异常,于是赶紧报了警。

民警经过调查发现,李女士所在的超市账户涉及到外省的一起电信网络诈骗案件,被当地警方冻结。

根据线索,警方迅速锁定了张某的上线刘某,并将其上下线抓获。目前,6名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳,已被依法刑事拘留。

目前,该超市的账户已经解冻。而据犯罪嫌疑人刘某交代,他们选择作案的目标也不仅仅是大型连锁超市。
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🆕【正经行业被误抓回国按诈骗罪处理?】🆕

上个月26号 #迪拜 #阿治曼 被抓遣返回国个别人安了这个罪名...

我知道的有几个回来了以后,一个是云顶的工作人员,一个是在grand mall的工作人员,回来以后,拘留单子上面安了两条罪名,一个涉诈,还有一个偷越边境罪...
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🆕【迪拜三多集团吃相未免太难看了?】🆕

想问下做灰产的兄弟,让你们每月拿出工资总额的10%作为“公积金”,公司帮你存着,你愿意吗?

迪拜三多集团设立公积金的初衷据说是帮员工存一笔隐形工资为的是有朝一日,助你东山再起,解你燃眉之急 。老板出于好意,财务却伤人心。每个员工离职都要为这金额不等的公积金拉锯扯皮,想拿到这笔钱,就一个字儿:等!不违反竞业协议的前提下公积金从离职时发变成离职3个月后发,现在又等离职1年后发(1年后?真不如大大方方拿个喇叭喊:不!给!了!我们都敬你是条汉子)

随着迪拜扫灰愈演愈烈,很多公司被端,解散。多少兄弟流离失所,陷入窘境,找不到工作也回不了国。

找财务申请特殊时期提前发这笔窝囊费解决温饱时,财务依旧坚持离职一年后发,一副给你行方便就是给她自己刑变的嘴脸。一年后的我们何时何地何处见?我们给卡你打钱?

无论是本着保护公司的职业道德,还是保护自己的处事原则,真没人想和财务保持联系,抓紧时间掏钱吧!
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🆕【网友求助:进退两难】🆕

求助,我的护照再过2年就过期了,由于盘口回国的同事都出事了,我也脱不了干系,目前中介告知我这种情况补不了护照的,这种情况如果不回国要怎么怎么才能在菲律宾生活下去;

1. 买其他国家护照, 听说动不动就是10万美金起,买不起;
2. 有13A,但是13A续签的时候护照过期也续签不了;
3. 买出生纸,不可能,自己不会菲语,而且最近郭市长事件估计也导致行不通了;
4. 直接一直呆在菲律宾乡下,不知道菲律宾城镇会不会偶尔要查护照的;
5. 回国自首,认罪不认罚,估计得判5 - 7年;

回不去护照快过期又没钱买护照的小伙伴你是怎么想的呢,给出出主意!
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🆕【网友再菲四年的心酸历程】🆕

来菲律宾四年了,我过的很节俭,周末都是到公司蹭吃的,嫖娼不可能嫖娼,找了个小菲女友,给操还管我住,穿衣打扮方面,四年前来这边的时候带了十个内裤,目前还有六个没拆封,袜子没穿过,两个短裤背心也穿了四年了,反正有女朋友了,不在乎形象

我两年前存了二百万p。欧洲杯来了,我是怎么也没想到非要人玩,不玩还不行,我又是上头那种人,一波被球信洗干净了

后面又慢慢存,到上个月存了300万p了,又是欧洲杯,又被德信洗了,主打就是一个舍不得吃舍不得花,抠搜两年被洗干净

以后我摆烂了,开始月光,吗的,钱带不走,在菲赚钱在菲花,一毛不能带回家,老子一个月操五次越南大逼,每天都点外卖,老子吃泡面都加五根肠,气死我了草泥马的
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🆕【担心遣返中国入狱 男子冒充菲律宾人返回马尼拉被捕】🆕

当地时间7月14日,菲律宾移民局(BI)表示,一名中国公民在尼诺·阿基诺国际机场(NAIA)一号航站楼因谎称自己是“菲律宾公民”和缅甸人口贩卖受害者而被捕。

化名King的40岁中国男子在入境检查时向移民官员宣传自己是菲律宾人,这使移民官感到困惑并将其转介到二次检查。由于该男子是人口贩运的受害者,因此当局尚未公布其姓名。

King表示,自己于2023年7月使用中国护照离开菲律宾前往泰国,并且持有第7919共和国法的菲律宾永久居留签证。

他在二次检查中承认自己是根据招聘人员的建议使用中国护照出境,以防止菲律宾移民官对其出境目的进行质疑。抵达泰国后,他与另外3人一起渡河前往缅甸。 他讲述了自己只得到了一个月的薪水,但之后不断受到体罚和酷刑。

他在向招聘人员支付2万泰铢或大约3.2万披索后获释,但被泰国移民局逮捕并拘留了3个月的时间。

King向菲律宾当局表示,他担心如果使用中国护照,他会被驱逐回中国,并声称自从他六个月大时母亲就带他到菲律宾以来,他从未回过中国。 他的母亲是菲律宾的永久居民,而他的父亲据称通过入籍获得菲律宾公民身份的人。

菲律宾驻曼谷大使馆向他签发了菲律宾旅行证件,以协助其返回菲律宾。

移民局局长诺曼·陈新戈(Norman Tansingco)表示,此类事件是中国公民走捷径非法获得菲律宾公民身份造成的后果。他强调:“你无法购买公民身份。 你可以是天生的,也可以是入籍的菲律宾公民,但获得菲律宾公民身份没有其他模式或捷径。”

陈新戈补充道,他很高兴向外国人出售菲律宾公民身份的问题被曝光,并表示他们在过去几年中已经提出了这一担忧,担心这涉及国家安全问题。

King目前已被移民局逮捕并将拘留在达义市的拘留中心。
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🆕【外国人持假菲律宾护照构成”国家安全” 移民局将重点打击】🆕

菲律宾移民局(BI)发言人桑多瓦尔(Dana Sandoval)表示,持有伪造菲律宾证件的外国人数量不断增加,这已经构成“国家安全问题”。

桑多瓦尔表示:“过去几个月来,我们已经抓获了10名非法使用菲律宾护照的外国人。令人惊讶的是,仅上周我们就抓获了三名持有菲律宾护照或身份证件的外国人。这令人担忧,我们认为这已经是一个国家安全问题,因为他们没有资格成为菲律宾人。”

她补充道:“一旦这些外国人成为菲律宾人,他们就会从移民局的权限中消失,因为他们拥有菲律宾文件。”

菲国家调查局(NBI)上周表示,当局已经在南达沃省(Davao del Sur)发现了200多张假出生证明,其中多数发放给中国公民。

参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)周五分享了来自华社的信息,称处理假出生证明(包括其他政府身份证件)的价格为30万披索。

为了解决这一问题,移民局官员表示,尽管他们没有对菲律宾护照持有者实施严格限制,但该机构发现了一些“危险信号”线索,可以帮助他们拦截这些假“菲律宾人”。她列举了最近在机场发生的案例,其中持有护照和出生证明等文件的人声称自己在家接受教育或忘记了童年记忆。

然而,发言人承认,抓获这些违法者具有挑战性,因为他们拥有可以出示的“层层”菲律宾必要文件。

局长诺曼·陈新戈(Norman Tansingco)已严格要求对所有通过移民局的旅客进行个人评估。发言人强调:“他们不能让别人回答他们的旅行问题。移民官员将亲自查看他们的文件以及他们所说的内容是否一致。”
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