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7月10日,区块链分析公司Elliptic发布报告表示,柬埔寨汇旺担保涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来,汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元,主要使用USDT(泰达币)进行交易。
报告说,汇旺担保是汇旺集团的一个分支机构,该集团运营使用汇旺支付,与东南亚的保险、航空和房地产行业有联系。
区块链分析公司Elliptic已识别并标记数百个由汇旺控制的加密货币地址,帮助阻止进一步的洗钱活动。
Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊表示:“我不确定汇旺担保最初成立时是否有这种想法(洗钱),但现在无疑已经成为电诈帮凶。”
据传,泰达币也将配合FBI直接冻结U。消息传出后,柬埔寨部分从事电诈等涉灰行业的盘总们高度紧张,紧急转移资金,防止被风控、冻结。
此外,飞机群的网友爆料,有大佬级的盘总甚至连夜转移1000万美金。此事是否属实,尚无法确认,有人认为并非空穴来风,也有人认为无需太在意。
一名汇旺用户陈先生(化名)表示,支持汇旺,从我做起。自己汇旺账号每个月的流水近百万美元,不管传闻有多离谱,都会始终支持汇旺,也相信汇旺会有应对措施。
他说,别的不谈,就说往生的人,如果家属去银行取钱,银行会要求提供各种材料,手续相当繁琐,甚至需要律师、法院证明,费时费力,而且还不一定能取出来。汇旺就不一样,几分钟就能将钱取出来。
另一名用户张女士也说,现在传闻满天飞,不过,她认为汇旺的实力有目共睹,汇旺该用还是会用。至于以后如何,先让子弹飞一会,看看再说。
据汇旺担保网站的免责声明显示,汇旺担保不参与也不了解客户的具体业务。作为担保人,我们只对一方收到货物和另一方收到钱负责。
今年1月,联合国毒品和犯罪问题办公室曾表示,USDT作为一种洗钱工具非常受欢迎。
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原贴:https://t.me/qqt13/10726
这些都是造谣,包括前面的其他频道的。关于这些事情投稿者其实是男的,他没有对象,分手了恶意报复,以有对象有女朋友是女朋友发的角度去造谣博取眼球,在一起没绿过他,分手了恶意报复,如果有证据证明我绿你或者造谣我有什么病,拿出证据,有吃瓜群众知道的可以截图发到评论区。(这件事情是我的感情经历与我的家人无关,希望大家不要牵扯到我的家人)
我只是一个刚成年的女孩,没有那么多黑历史,有认识我的朋友都可以证明,我的感情经历很专一,出社会开始没有跟那么多人谈过,出社会后谈的第一段感情就长达两年。这件事情的视频是酒后在不知情的情况下被偷拍的,他拿手机的时候我问了,他说是在回信息,并不是上面写的什么喜欢做的时候录小视频
造谣这条帖子,你说你人在外省每个月都给我生活费,你可以将你的那些转账凭证或者付款凭证发出来给大家看,我确实在厦门工作过,但是并不是做什么台球馆助教,而是帮亲戚看店的。我有证据证明我自己在厦门是做什么工作的,你造谣的时候不清楚我在厦门是做什么工作的,以为我爱打台球,我就是助教,我可以晒出我在厦门期间所有收入凭证,并不是什么为爱冲锋的勇士,而是分手了恶意造谣诽谤!
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最近菲律宾在调查 5 年范围内签发的工签,查处多家违规办理工签的公司,不少外国务工人员被菲律宾列入黑名单!
如果你的工作签证不符合规范,可能会面临遣返的风险的,所以大家一定要了解清楚什么是不符合规范的工签!
🔎比如,持有假的 AEP 劳工卡就是不符合规范的。
👉🏻那么,什么是假的 AEP 呢?
🖇简单来说,就是通过非法途径获得的、没有经过官方认证的 AEP 劳工卡。这种卡可能看起来和真的一样,但实际上是没有法律效力的!
💥有一个大家都在讨论的问题:持有假工签的人就算降签了也会被查,这是真的吗?
👉🏻根据网上的讨论和一些报道来看,这个说法是有可能的。因为降签只是将工作签证转换为其他类型的签证,并不能改变之前持有假工签的事实。所以,如果曾经持有假工签,即使降签了,仍然存在被移民局查处的风险。
🤦所以大家一定要注意,办理工签和降签都要通过正规渠道!如果你对自己的工签有任何疑问,建议咨询专业人士或当地移民局。
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🍲福利行业首屈一指
🍲不禁足,豪华写字楼办公
🍲可上门参观,可约饭面谈
🍲夫妻房,餐补,房补都有
🍲完善的培训制度,涨薪制度
✔️赔付透明:全球接赔2W人民币
✔️提供迪拜合法的白产工作签
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菲律宾很小,在道上混迟早要还的!!!来菲律宾2年了,做了一年客服,一的狗推,目前的行情不太好挣钱,躺在床上就能回忆起我在2023年进的一个福建盘口,我在公司兢兢业业每天都是早到迟退,对工作很上心,每个月拿着八千的窝囊废,可对于我来说这点钱根本不够干嘛,看到推广每个月都有上万的收入,于是我就下去做推广
刚到一线的时候有个组长赚了50万直接回国,老板当时只付了30万给这位员工,剩余20万说,你回国之后我会打给你,结果大家都知道......当时我就想,这样的老板值得我跟吗?坚持干了三月,小有收益,老板看我是个人才,每天给我各种洗脑,但是有前车之鉴,我会衡量,想着早点离开这种不讲信誉的人
结果是你可以走,但是护照在移民局,你28号来拿,实际行政的已经告诉我护照就在公司,当时我也没多想,那就等28号去拿。结果大家应该也知道,良心福建老板要我拿30万披索才能给护照。想想我现在的公司多好,收入比你司高十倍,最主要还是理性化,让我感受到家得感觉,当时我兜里有钱,没有在乎,直接赎回护照!
结果在公司又认识一个福建同事,当时心里就有种排斥感,觉得福建人都不可信,也没做过多的纠结,完全投入到工作中!在工作中,这个福建人还是挺好的,心想可能是我错怪他了,平时也很大方,喜欢笼络人心,打感情牌,大家对他也是一致好评,我一直秉持着,谁对我好,我翻倍对他好!就这样,我开始进入了他的圈套,他知道我的能力强,也有一些积蓄,于是我们就开始合作,出去单干另起炉灶,此事的我已经完全信任他了
我们一开始合作也很默契,大家都有收益,每个月都还不错,很开心,【需要强调的是,平时生活中他很会笼络大家的心理】,直到今年的4月份本月赚了480万,当晚带着大家出去喝酒找妹子,第二天给大家发工资,结果第二天,想必大家都知道了.........本来赚的都是不光彩的钱,秉持着不想把事情闹大,站出来把事情解决!别丢你们福建人的脸,福建是电信诈骗的高发地区,尤其是安息‘’电诈之乡‘’。这些诈骗行为包括冒充公检法、冒充亲友等手段进行诈骗。涉及福建籍人士参与跨国诈骗活动,声明并不代表福建人的整体。
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我是一个期待咸鱼翻身的女孩,虽然我从事了槟榔副业,想要从中赚点生活费,但未曾想到,很多人宁愿选择赖账,起初,我并不明白为什么,毕竟,槟榔只是三十多迪一包,我也只是赚点小小的生活费,他们只是欠了几百迪
主人公1(175迪):他是我的前同事,和他在一起工作的时候,并没有过多的联系,只是简单的工作交流,后来交流多了一点,他和我借钱,我搞不懂,明明刚发工资,就跟我借300迪,起初我并不愿意,但他多次询问,我出于同事一场,把钱借给他了,本来说的是半个月左右还给我,到了约定的时间,没有给我,让我等开支,OK,没问题,等了,也还给我了
我从来没有做过什么对不起他的事情,我还想请他吃碗面,但他没来,虽然第一次借钱留下了不好的印象,但我还是给他赊账了槟榔,直到五月底,我离开了那个伤心地,不再是同事,六月中旬,临近发工资,我已经发消息让他们准备好结账,但他说请假回去了半个月,所以工资被扣完了,OK,又要等呢,第一次说的是六月底给我结账,到了月底说不让预支,OK,继续等,今天,7月11号,他要离职了,给他发飞机,一开始不读我的消息,直到我发现微信被他拉黑,我就发了这两句话 他说的什么话,大家伙自己可以看看
主人公2(280迪):属于同事,但并不是一个盘口的人,当我没有和他在一个办公室之后,他辞职了,嗯,一句话都没有呢,还是我自己到处去才得知的呢(其实并没有回国,只是不想还罢了 自行观看聊天记录)
主人公3(560迪+725迪):前同事,飞签跑了,微信虽然没有拉黑我,但也说了有钱会给我,之前发飞机还会看消息和读消息,证明没有在国内,或许是在某个角落帮别人数钱吧
主人公4(欠3000迪):去年的同事 前期一直都有联系,但后面飞机删除了所有聊天记录 包括微信已读不回
以上是欠我钱的人,但我不知道他们还欠了谁的钱,希望看到这篇文章的人,被赖账的,或者是被骗的,都可以让那些跳梁小丑承担你们身上可能拥有的,那些未知的风险,祝愿每一个受伤的人,都可以赚到理想中的财富
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办公地点:菲律宾帕赛,可上门面试
公司包食宿,不禁足可外宿(公司提供住房补助)
☀️ 外宿补贴房补15000p+,员工住宿2-4个人,自带Wifl.
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本月热招岗位~🔥 🔥
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出入境大厅所见所闻,今天上午去我们当地出入境管理大厅给我的港澳通行证续签注,
本来是想着自助续签,但是自助机器暂停了,就把证件递给工作人员,工作人员先问你去香港干嘛,然后查询你所有的出入境记录,然后被拒了。
香港续签都续不上,更别说办护照的,我在排队中,碰到办理护照的,要求提供工作证明,公司营业执照,社保证明,资产流水证明,如果是旅游的,则需要提供旅游证明,需要旅行社营业执照复印件等等一系列手续,才让你等通知,审核通过的,会联系你过来办理。
现在出境很难,出入境工作人员都说了,就算给你们办下来,也不一定能出境成功。
很多群众怨声载道的,工作人员解释说,是公安部和省公安厅下发的,严格控制办理护照业务,为了防范电信诈骗,也为了中国公民的安全。这个理由太牵强了吧?
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菲律宾国家调查局(NBI)在记者会上宣布,南达沃省(Davao del Sur)Sta. Cruz镇的民政登记处发现了近200份主要发给中国国籍人士的假出生证明。这些假文件发行时间为2018年至2019年。
国调局达沃地区办公室主任Archie Albao表示,这项调查仍在进行中,因此可能还会揭露更多假出生证明。他补充道,如果有足够证据,将对相关责任人提起诉讼。
Albao补充道,这一案件与7月9日在达沃市外交部办公室逮捕的一名中国公民有关。这名被捕者涉嫌使用假证件,包括出生证明、身份证和驾驶执照申请菲律宾护照,但不会说菲律宾语或当地方言,目前已被移送至国调局办公室进行记录。
国家调查局强调,他们通过与菲律宾统计署、移民局以及地方政府单位等政府机构的协作,发现了这些伪造文件的存在。
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近日,柬媒NKDNEWS曝光了金边BKK区的一个非法电诈公司,该公司打着正规公司的旗号,隐藏在警方的视线盲区里。
7 月 5 日,有 TikTok 用户发布了关于该电诈公司的视频,从视频中可以看到,该公司不分日夜,24小时都在营业,许多柬埔寨人和中国人都使用电脑进行诈骗。
消息人士透露,该公司的老板是一名中国人,但是却不断欺压和剥削员工,员工根本没时间睡觉。中国老板还说如果公司解散,不会给员工支付工资,不管是中国籍还是柬埔寨籍。
在获悉这一消息后,7月10日上午,本地媒体已经通过纸飞机联系了BKK区警方,目前还没有回复
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业绩岗位:
职能岗:
白产岗位: ❌不接受BC灰产工作经验
官方直招HR:@Jinx825
招聘部合作负责人:@SD2666
诚邀菲-迪-柬各大人事,中介进行合作!所有返佣均不计赔付。
推荐国内人员6000元,第三国入职4000元,满月即可。
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🪭 日本岗位 🪭
🎀行政专员:薪资面议(工作地点: 日本 )
🪭 越南岗位 🪭
🎀招聘专员:5K-7K+提成(工作地点:越南)
🪭 澳门岗位 🪭
🎀商务接待组长(澳门):无经验15K-18K 、有经验18k-20K
🪭 特殊岗位 / 迪菲出差岗位 🪭
🎀总裁助理 : 薪资面议
高级助理:薪资面议
审计专员:10k-12k的范围
统筹专家:30K内;具体面议
高级助理:15K-35K+绩效,具体面议
🪭 迪拜岗位 🪭
🎀技术经理:40k-60k底薪,具体面议
产品经理 :30k-60k(具体待遇面议)
海外招商:15k-20K底薪,优秀的另议
招商专员:10K-12K
招商专员:10K-12K
推广专员:10K-12K提成
业务专员:10K转12K+20%提成
市场商务 市场商务:试用期15K,转正12k+提成
高级商务:15K,具体面议
招聘组长:面议
高级招聘:14K转16K(试用期2个月)
招聘专员:10转12(试用期2个月)
法务公关代表:具体面议,不设上限
英语商务:15-35K 优秀面议
活动执行:20-35K 优秀面议
商务代表:20-40K
商务助理:10K-12K + 绩效,
报告编辑:10K-20K
公关专员:10K-12K,优秀可谈16K
新媒体运营专员:10K-16K
🪭 菲岗位 🪭
🎀运维工程师:薪资open
安全工程师:薪资open
高级网络工程师:薪资open
网管专员:薪资open
培训专员:10-14K
质检专员:10K-14K
ui 设计师:面谈
策划专员:面议
商务专员:12-14k
商务接待:薪资12-14k
渗透:面议
SEO黑帽:20K-50K+提成+全勤
SEO学徒:10转12➕提成
SEO专员:面议
商务专员:15K 转 12K
招商专员:面议
招商组长:面议
线下代理推广:10K-12K,
招商发展专员:面议
代理发展组长:12-15
商务专员:15K ~30k
商务组长:面议
招商发展专员:10K-15K
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