上篇:https://t.me/qqt13/10679
6月25日房产同事说他一新租户入住龙城联排别墅不足半月,在清除灰产行动中被误抓,寻求法律援助,并拉群进行沟通处理相关事宜。
同时这边联系保人和律师进行无罪保释,最初询问家属是误抓还是其他原因,要求说明实情。
客户家人一再表明他们是在联排别墅误抓,从事合法工作,没有涉案。后续再保释过程中事实与他们说的完全不同。
抓捕是在数名外籍人员举报下进行,在关押期间已经签字承认从事非法行业。
律师要求出示授权证明关系也不出示,此情况无法进行保释,被强制遣返回国内。
遣返后积极配合其家属进行退款处理,事前已经说明如隐瞒实情,保人及律师需扣除一定费用作为工作酬劳。
在此曝光文章前一天已经先退还30000迪拉姆给其母亲,后续退款也在催促保人和律师进行中。
我正常从业的捐客,而不是掮客。事前已经说明要告知实情,怎么说明的,我就在怎么做事。至于是谁威胁了谁,心知肚明。
群内全程的聊天其家属皆在,要曝光,请发全部内容的录屏,不要截取内容,扰乱视听,并不是谁曝光谁就有理。
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7月8日,广西北海警方近日捣毁一个帮助境外团伙实施电信网络诈骗的引流窝点,抓获犯罪嫌疑人6名,扣押作案手机1500余部,涉案境外手机流量卡2万多张以及其他作案工具一批。
据北海警方介绍,近日,北海市公安局海城分局经过分析研判,发现在海城区某写字楼疑似存在电信网络诈骗窝点。海城分局立刻组织精干警力展开调查。经过侦查,专案组成功锁定了以陈某为首的作案团伙,并于当日下午展开收网行动。
经调查,陈某通过招募团伙成员在境外交友软件寻找诈骗引流任务,利用购置的手机和境外手机卡,以快递(包裹)寄送地址填写不全为由发送诈骗信息,骗取受害人登录虚假网站填写个人信息,再由境外诈骗团伙接手引诱受害人上当受骗,从中牟取不法利益。
目前,犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
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✔️提供迪拜合法的白产工作签
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寻找隐秘地点,设定接头暗号,只为接收赃款……近日,江西赣州章贡法院通报了这样一起案例。
被告人小美系小强(在逃)妻子,被告人大强系小强父亲。2020年4月,小强入职某科技公司,该公司开发了某网络赌博平台APP。2020年9月至今,该公司整体先后转移至柬埔寨、阿联酋迪拜、菲律宾等地线上运营,以色情表演直播方式大肆招揽、引诱中国内地公民参与网络赌博。
小强系涉案网络赌博平台核心技术人员,从事平台服务器部署、第三方接口、后台维护等工作并从该公司领取高额工资和技术分红,非法获利数百万元,通过地下钱庄等方式将赃款转移至国内交由其亲友接收藏匿。
小美、大强在国内寻找隐蔽地点,采取特殊接头暗号等方式接收已转换为现金的赃款,或以刷流水等形式将赃款回流至二人银行卡内。上述赃款用于购买房屋及装修,购买轿车及用于家庭日常开支等。
案发后,小美退缴违法所得人民币117645元。公安机关扣押现金人民币100万元,手机3部,银行卡7张,并查封小美名下涉案房产。
赣州市章贡区人民法院经审理认为,被告人小美、大强明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒,情节严重,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
由于被告人小美退缴部分违法所得,被告人小美、大强与小强之间系近亲属关系,为自用而实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为,法院依法判处被告人小美有期徒刑三年六个月;判处被告人大强有期徒刑三年二个月,并处罚金;追缴二人的违法所得,予以没收,上缴国库。
被告人小美、大强不服一审判决提出上诉,二审法院驳回上诉,维持原判。
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办公地点:菲律宾帕赛,可上门面试
公司包食宿,不禁足可外宿(公司提供住房补助)
☀️ 外宿补贴房补15000p+,员工住宿2-4个人,自带Wifl.
☀️【生日红包5000php】
☀️【不强制办理9G】
☀️ 国内费用包办,也可先自费入职后报销
本月热招岗位~🔥 🔥
🌈公司介绍 🌈员工福利 🌈入职流程
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现在金三角特区各个物业都要填写工作信息!或者更换新工作牌!
包括外籍人员。不过老挝,泰国,越南等等。要填写外号,或者网络名称。公司地址,住宿地址等等……重点来咯,换工作牌需要拍照📸是否会人脸识别!!!🤪
现在外籍人员信息都要登记实际上就是人口普查!!!
之前说的智慧卡不泄露。但结果还是全部泄露了🤣。现在连外籍人员也要下手了吗?或者是先来个备案。
据战地记者分析本轮扫荡已进入收尾工作,近期并无大规模抓捕的新闻曝光,特区是国人也所剩无几,绝大多数且是商户,该抓的抓了,该跑的也跑了。
这次换卡或者登记外籍(包括中国)也应该是收尾工作了。不知道有没有意外惊喜。🧐让我们拭目以待。
顺便说一句,那些沉底的黑鱼,是否会轻视本次统一的人口普查,这也是最后的考验,是否会犯致命的错误❌送人头
最后祝各位在东南亚的老板们事业丰顺,业绩长虹!!!
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自本通告发布之日起,菲律宾、柬埔寨,迪拜,金三角公司管理高层、工作人员均在境外,以“境外操纵,境内渗透”方式在境外搭建服务器、架设中文赌博网站等人员应当主动通过正规渠道入境回国,并在入境前向户籍地派出所报备。
公安机关再次敦促相关犯罪嫌疑人放弃侥幸心理,尽快投案自首,争取宽大处理。对拒不投案并继续从事跨境赌博及相关违法犯罪活动的,公安机关将依法从严惩处。
同时公安机关呼吁社会各界和广大人民群众提供线索,持续爆料积极检举、揭发违法犯罪活动,以上犯罪分子投案后积极检举、揭发有关人员,或有重大立功表现的,公安机关将给予最轻处罚。
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业绩岗位:
职能岗:
白产岗位: ❌不接受BC灰产工作经验
官方直招HR:@Jinx825
招聘部合作负责人:@SD2666
诚邀菲-迪-柬各大人事,中介进行合作!所有返佣均不计赔付。
推荐国内人员6000元,第三国入职4000元,满月即可。
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币安 官方公告 柬埔寨 Huione Guarantee ( #汇旺)涉嫌洗钱已被标记上百地址,据传泰达币配合FBI直接冻结U
自 2021 年成立以来,Huione 及其商家的加密钱包已接收至少 #110亿美元,主要使用 Tether (USDT) 进行交易。
Elliptic 指出,Huione 高管与柬埔寨总理洪玛奈有联系,并称平台对洗钱、「#性剥削」等犯罪活动视而不见。Elliptic 已识别并标记了数百个由 Huione 控制的加密货币地址,帮助阻止进一步的洗钱活动。
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