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🆕【涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙】🆕

7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。

2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。

丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。

专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多银行等特点。

专案组经过多方调证、实地核查，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，涉及洗钱团伙8个。

专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，经过数天蹲守，最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金。

目前，该案仍在进一步侦办中。
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🆕【扣押赃款2亿！缅北特大跨境电诈团伙被连根拔起，骨干成员被重判！】🆕

日前，随着福建省龙岩市中级法院作出维持原判的终审裁定，一审被判处十八年有期徒刑，并处罚金855万元的被告人李某滨流下了悔恨的泪水，等待他的将是漫长的铁窗生活。

至此，这起由最高检、公安部挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗案，在司法机关的通力协作下尘埃落定。

2018年至2021年间，听闻缅北“能赚大钱”，李某滨便通过“蛇头”偷渡至缅甸，向他人承租场地用于实施电信网络诈骗，并伙同其他洗钱团伙帮助诈骗团伙转移赃款。

尝到甜头后，李某滨等人开始“扩大规模”，将缅甸某宾馆改造成集诈骗工作室、通信网络连接、安保食宿为一体的诈骗窝点，为境内外诈骗团伙提供场所、生活、安全、技术保障等帮助，招募他人组成诈骗团伙在某宾馆内实施电信网络诈骗犯罪，并在宾馆成立“卡部”帮助宾馆内的诈骗团伙转移诈骗所得及产生的收益，逐渐形成以李某滨为首要分子，廖某敏、林某龙等人为主要成员的电信网络诈骗犯罪集团。在某宾馆存续期间，李某滨等人累计收取租金达3000万元，在宾馆内参与诈骗的人数最多时达到1000余人。

在专案办理过程中，公安机关查扣了犯罪嫌疑人的大量财物，其中不乏房产、豪华轿车、黄金、奢侈品、虚拟货币等物品，总价值高达2亿余元。为了进一步加大追赃挽损力度，铲除电信网络诈骗犯罪集团的经济基础，各承办检察院通过引导公安机关对犯罪分子的资产全面清查、扣押，督促将扣押的高价值物品及时鉴定、拍卖，尽可能追缴诈骗分子一切非法所得。　　

截至目前，检察机关陆续对该专案的122名犯罪分子提起公诉，法院已经全部作出有罪判决。除李某滨外，已到案的10名首要分子、骨干成员分别被判处十八年至三年二个月不等的有期徒刑，各并处数额不等罚金；其余112名犯罪集团的一般参与人员分别被判处有期徒刑七年至七个月，各并处数额不等罚金。
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🆕【又有中国人被当街绑架！】🆕

今天下午有中国人在 #好运国际物流 邮寄东西的时候，被当街绑架了

一位菲律宾 三轮车司机 把这个发给了我和我的中国男朋友

让我用一颗善良的心警告所有的中国人小心这辆面包车。

这是绑架车牌号：#TXS658 希望有认识他的朋友或者同事可以尽快报警解救他
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🆕【又一人释放！30亿洗钱案王某刑满被驱逐到英国 曾在菲BC当客服】🆕

30亿洗钱案第九名被告王德海服刑完毕，被驱逐到英国并禁止再入境新加坡，目前只剩下苏剑锋一人仍未服完刑期。

移民与关卡局星期一（7月8日）答复记者询问时说，被判入狱16个月的王德海（35岁）已在星期六（6日）被驱逐至英国，并被禁止再入境我国。

余下的苏剑锋（36岁）是此案被治罪的最后一人，被判处17个月监禁，也是刑期最长的被告。

针对外国人服刑后遣返到哪个国家等问题，内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲在7月2日的国会中解释，这些外国人可以表明想要被驱逐到的目的国，不过当局需要对这些人持有的旅游证件进行评估，判断是否可以入境该国；只要他们的护照或旅游证件允许，就可到任何国家去。

在早前已服完刑期驱逐出境的八人中，七人驱逐至柬埔寨，一人驱逐至日本。

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