TOP 100 Wallet Transactions: 116 / -122 BTC

Этот бот 👆 собирает статистику об операциях на 1000 богатейших биткоин адресах. Данные о входящих/исходящих транзакциях суммируются и публикуются ежедневно в 12:00 (по МСК).

Список 28 новых скамов thecoinshark.net/ru/the-financial-regulator-of-belgium-replenishes-its-scam-list-with-28-projects-ru/

👍 По поводу мониторинга Bitcoin кошельков "китов" есть отличный бесплатный апп: https://etherscanner.app/
Мониторит BTC, ETH и все ERC-20 токены - то есть можно отслеживать биткоин-китов, ICOшки или просто следить за своим портфелем в реальном времени. Не требует доступа к кошелькам, распознает QR коды, кошельки добавляются в 1 клик. В общем, добро. 🍀

Обновление Crypto Market Evolution на 10 сентября.

Wattson-shop снова радует скамом. На этот раз контейнер за полтора ляма. Нашел видос паренька, который работает на хостинг площадке, где ваттсон арендует землю под свой контейнер. Он рассказал, что думает про этот "контейнер". Еще я приложил видеоролик самого ваттсона, где он наоборот нахваливает свой чудо-контейнер. И накидал небольшой обзор по противоречивым моментам, опубликовал здесь https://telegra.ph/Ocherednoj-skam-ot-Wattson-shop-09-17

Черный список подрядчиков 😈

▶️ Андрей Заикин, Сергей Халин и Радомин Бедюжий. Это команда специалистов, которые оказывают услуги по генерации трафика. По крайней мере, так они себя позиционируют, утверждая, что ранее работали с тремя известными на рынки российскими ICO. Но как написал Андрей Игнатов из агентства A2ICO в чате FinPR, из одного проекта их выгнали, а в других они украли в районе $40k. Знает он это, поскольку у его клиента они украли тоже в районе $40k.

▶️ Подрядчик Techzek Team тоже «отличился». По словам PR Coordinator Ксении Котвиц из Membrana.io, ребята взяли деньги за публикацию в Forbes (а это значит, счет на несколько тысяч $) и пропали - перестали отвечать и ничего не вернули.

P.S. Попавшие сюда люди и проекты показали свой непрофессионализм в лице одной стороны. Лично я ни с кем из перечисленных не работал. Если у вас также был непрятный опыт общения с подрядчиком, пишите мне @KirBezverhi

К сожалению, надо признать, что именно так.. 🙈 t.me/cryptoscamchat/16603

⛔️ Сейчас по телеге пошли предложения о продаже верифицированых аккаунтов различных бирж.

Вас обманут. Либо на этапе передаче денег, либо восстановят профиль по мылу, телефону, документам и вы останетесь без денег, уплаченных за услугу, аккаунта и вашего депозита.
К тому же, биржи за таки нарушения банят сразу же с полной заморозкой счёта. Не надо играть в дурачка, там стоят анти-фрод системы не хуже, чем у банков.

Не хотите расскрывать личность бирже? - Го ту Битмекс.

Вот это видео понравилось, таких лохотронщиков, конечно, надо давить грязными сапогами 😀 Вот это вот всё недобитое лоховское БМ лапотное, фууу youtu.be/9Oa00rvOrnI Хотя схема "заработка на зарабатывающих" стара как мир, ведь и на золотых приисках богатели, прежде всего те, кто продавал лопаты и тачки🙂

🔥 Японскую биржу Zaif взломали и вывели с горячих кошельков BTC, Mona и BCН на сумму 60 млн.$ #toptraders https://myfxinfo.com/2018/09/breaking-hacked-japanese-exchange-zaif-lost-60-million/

Российский криптостартап обвинили в мошенничестве

Российский стартап подделал адреса Coinbase и выдавал себя за британскую компанию, обещая инвесторам доходы от майнинга. В числе получателей «писем счастья» оказались жители Техаса, теперь регулятор штата требует прекратить работу компании.
http://bit.ly/2NSlSOX

В оригинале - банк из десятки, а не десять банков

Продолжение разоблачений Портнягина: (само видео сделано очень классно) youtu.be/pL7E83MH4to Мне это показалось интересным ещё и потому, что Портнягин связан партнёрскими отношениями с одним из героев моего канала - крипто-дурачком Кондрашовым (смотрите мои олдовые посты об этом лопухе тут: t.me/ICOmuzhik/1449)

​​Сегодня все зелененькое 😊

​​Регулятор Техаса борется с российской криптокомпанией

По решению Совета по ценным бумагам штата Техас (TSSB) прекращена деятельность 3 криптовалютных компаний:
- Coins Miner Investment Ltd,
- DGBK Ltd,
- Ultimate Assets LLC.

Российскую компанию из Волгограда Coins Miner TSSB обвиняет в обмане инвесторов и нарушении законодательства штата.

Coins Miner обвиняется
в введении инвесторов в заблуждение относительно адреса главного офиса компании и электронной почты компании.

Кроме того, по заявлению регулятора, деятельность Coins Miner должна регулироваться в рамках техасского законодательства о ценных бумагах. Однако компания не зарегистрированна в TSSB.

@DeCryptorRus

🤣 Обнаружил на досуге что такой прекрасный и великий канал криптомиллионеров, разьезжавших на Бентлях, как "11 друзей Сатоши" уничтожен, по ходу ребяткам не удалось стать крипто миллионерами, но они не сдаются и теперь хотят разбогатеть через посты чиновников в какой то мутной Биткойн-ассоциации))) о чем нам скинули инфу, сами то мы за такой перхотью не следим, слава богу t.me/cryptoscamchat/16940

Да, еще хочу отметить положительную тенденцию😄: уже неделю в канале ИКО-мужика растет трафик, впервые с марта начал увеличиваться охват. Это радует. "Не пропадет наш скорбный труд и дум высокое стремленье..." Бггг