😡 Интересный скам-кейс нам прислали: ICO Inspeer (INSP). Сайт inspeer.io уничтожен, русский и англ чаты в телеге заспамлены, хотя собрали 7 млн. $ в 2017. Команда полностью русская, видимо, хотели замести следы, но этого не получится :) Вот как они сами себя рекомендовали:

🌟 Inspeer - это современная финансовая платформа, предназначенная для удовлетворения спроса быстро растущего кластера проектов blockchain, наряду с традиционными онлайн-оффлайн-компаниями и частными лицами. В настоящее время Inspeer успешно работает в России под брендом Lightfin.ru (этот сайт ещё живой, но не похоже что работает).

🚦 Нашли полный список этих мошенников на ICOholder в архиве: https://icoholder.com/ru/inspeer-3983

👨‍👩‍👦‍👦 Вот все их имена: Denis Kabanets (CEO, Founder), Nikolay Otvechalin (CFO), Denis Ryabikin (CTO), Marina Dymova (Public Relations), Dmitry Chirkin (CLO), Daria Patrikeeva (COO, Head of Lightfin.ru), Alexander Shalash (Chairman of the Board, Founder at Idea Fabrik Plc), George Basiladze (Financial System. Co-founder Cryptopay Ltd), Jevgenia Kask-Savchenko (CEO WinWin Solutions, Estonia), Valentin Savchenko (CMO WinWin Solutions, Estonia), Kuzmina Maria (Project Manager, Ambisafe).

🕺 Через члена этой "команды" юриста Дмитрия Чиркина выходим ещё на россыпь скам-ICO: Tradingene, Thaler.One, KryoMining, Urbytus. Напишите нам, если что то про них знаете!

👉 Внимание, вопрос: куда делись 7 млн. долларов? Может быть, кто-то из членов этой команды не считает себя мошенником, или не получил долю из этих 7 млн. и готов рассказать нам, что там случилось? ❓

​​Порылись в ICO-скамах, в которых участвовал очередной "блокчейн-юрист" Дм.Чиркин и нашли много интересного: например, следов скама KryoMining вообще не обнаружено, кроме его лого в портфеле дизайнера-фрилансера из чего делаем наихудший из возможных выводов - команда Чиркина штамповала дешевые сайты фейковых ICO и тупо собирала деньги с лохов.

Впрочем, участники некоторых чиркинских скамов не удосужились уничтожить сайты:

https://tradingene.com/ (собрано 4 млн. на ICO), алгоритмическая торговля (ну тут всё понятно :)

Команда Tradingene включает такого чемпиона скамов как "Саша" Иванов и др.: https://icoholder.com/ru/tradingene-19052

Монетка Tradingene (TNG) торговалась на платформе скамов Waves, но более не торгуется :( Вообще, Waves стремительно загибается, если кто не понял ещё.

Ещё в этой команде мы видим Бориса Кима, это на 5 минуточек, один из основателей Киви. Он вообще знает, что в скаме участвует? )

Или вот скам в области недвижимости и его команда: https://www.urbytus.com/urbytus-team/

И ещё один RE скам https://icoholder.com/ru/thaler-one (несостоявшийся, видимо, и, похоже, фейковая команда, очень интересно, может кто-то расскажет что тут произошло?)

По Inspeer тут же нам написал Кабанец. Говорит, был рефанд там, но ссылок мы не нашли, а он не прислал. То есть видимо рефанд был какой то локальный, в группе в телеграме :) Ещё Кабанец пишет что реально собрали 35 eth, а написали и раструбили, что собрали 7 млн. долларов (то есть мы должны верить им на слово, что всё так и было:) Вы им верите? Также он сообщил, что выиграл суд у Чиркина: Чиркин решил с него взыскать за провальное ICO, но проиграл. Чиркин по условиям ICO должен был получить 10% от сборов, иск был на 400 000 долларов. Сфабриковали какой-то копеечный рефанд (скрин рефанда ниже)(Кабанец пишет что сфабриковал Чиркин))) Russian business жжот.

😲 Я пришёл к вам из будущего с просьбой прекратить вашу деятельность. Это послание я шлю из 2025 года. Ситуация тут паршивая, и в ответе за это кое - кто из вас. Если вы мне не верите – можете дальше не читать. Способа доказать что я тот кем себя называю, у меня всё равно нет. Теперь перехожу к сути, чтобы не тратить ваше время.

🙈 Каждый год стоимость биткоина увеличивалась в среднем в десять раз. С 0,1 доллара в 2010-м до 1 доллара в 2011-м, до 10 долларов в 2012-м, до 100 долларов в 2013-м. Потом темп замедлился и стоимость стала увеличиваться вдесятеро каждые два года: до 1000 долларов в 2015-м, до 10 тысяч долларов в 2017-м, 100 тысяч долларов в 2019-м и миллиона долларов в 2021-м.

😈 С этого момента стало бессмысленно выражать стоимость биткоина в долларах, потому что долларами больше не пользовались, а центробанки перестали печатать деньги. Сегодня богатство существует в двух основных формах: земля и криптовалюта. В обращении находится чуть больше 19 миллионов биткоинов, несколько сотен тысяч навсегда утеряны, и мир по-прежнему населяет примерно 7 миллиардов людей...

👉 https://tjournal.ru/news/62559-bitkoin-cenoy-v-million-dollarov-ili-apokalipsis-iz-budushchego

😂 Скам Kickico афериста Данилевского, который теперь решили ребрендировать просто в Kick, получил поддержку Сколково 🤢 что многое говорит об этом фейковом, отмывочном "центре инноваций". Кстати, на цене щит-койна Kick это не отразилось вообще никак. Моя рекомендация прежняя: ни в коем случае не покупать это. https://medium.com/@kickecosystemrus/kick-ecosystem-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-9caf20dd42d3 Упс. По ходу ошибка: они не получили поддержку, а сами заплатили Сколково за статус проекта Сколково. В общем, всё плохо.

Больше блокчейна, крипты, вот этого всего.

Сегодня день интересных новостей. Крипто-мужик набросил информации, что компания Kick Ecosystem ООО «Кик Экосистема» (создано 17 сентября 2019 года, между прочим) получила поддержку государства - мы эту новость с кликбейтным заголовком читаем как получение некоторого финансирования. Telegram сегодня немного подорвало этой новостью - многие писали. Оказалось, единственное, что они получили - статус резидента «Сколково». Коллеги утверждают, что получение статуса было проплачено. Хотя сам он утверждал в одном из интервью о том, что пять раз подавал заявку (нам кажется тяжело по процедуре подать пять раз заявку с 17 сентября 2019 года - момента создания юрлица - только сегодня писали как отказывает IT кластер). Некоторые подписчики говорят, что речь просто об оплаченном офисе в «Сколково», но это не так - официальный релиз Фонда «Сколково» о получении статуса резидента появился час назад. В общем, и не таких лишали статус резидента, если всё это правда.

Кстати, по классике жанра основатель Анти Данилевский (везде он сам и его представляют как основателя) не является учредителем ООО «Кик Экосистема». Учредитель там Гнатусин Александр Валерьевич с уставным капиталом в 10 тыс.руб. Вопрос: зачем?

@skolkovoleaks

👍 Появился сайт-база данных в котором собирают биткоин-адреса черных хакеров, вымогателей, скамеров и мошенников. Можно туда написать и рассказать о скаме
https://www.bitcoinabuse.com/

Суд перенес слушание по иску SEC на Telegram Open Network (TON) на 18-19 февраля 2020 года. До этого момента суд запрещает продавать и распространять токены GRAM. Наше Gram SPO, естественно, откладывается до лучших времен, то есть до момента, когда кто-то из жирных инвесторов сольет нам эти монетки на продажу, а когда это случится, мы вас известим, конечно.

https://cointelegraph.com/news/ny-district-court-postpones-telegrams-ton-hearing-to-2020

🤔 Недавно запустился проект developerblacklist.com, чтобы отмечать и трекать публично в Интернете разработчиков скам-проектов. Девелоперы, знающие, что они принимают участие в скамах, должны быть поражаемы в правах и социальном капитале. 👍

😂 Джон Макафи назвал 5 причин по которым биткоин должен вырасти в цене до 2 млн. $ в 2020 году. Ничего не комментирую, просто перечисляю причины:

1. Биткоина мало. 18 млн. монет на сегодня. Тут я бы добавил, что биткоин всё реже используется как средство расчета и всё чаще как удобное средство сохранения активов.

2. Продолжающееся вливание денег в крипторынок институционалами, оценивающееся в 2 трлн. $

3. Халвинг (уполовинивание) награды майнеров в мае 2020.

4. Биткоин начинает находить путь в резервы центробанков. Пока это только ручеек в самых неблагополучных странах (первым об этом рассказал ЦБ Венесуэлы). Но это может стать большим потоком.

5. Глобальная рецессия экономики в 2020. Ну тут всё ясно, битк может стать относительно безопасной гаванью, в отличие от суверенных бумажных стейбл и не очень койнов типа рубля итд.

https://bitcoinist.com/mcafees-2-million-bitcoin-prediction/

С другой стороны, есть также пессимистический прогноз Тома Ли, который утверждает, что крипторынок может схлопнуться... https://u.today/its-possible-that-crypto-industry-is-slowly-bleeding-to-death-says-fundstrats-boss-tom-lee

Давайте проголосуем: жмите 🚀 если вы за прогноз Макафи или 👎 если поддерживаете прогноз Тома Ли.

🤔 Крипто-экономика как альтернатива банковской экономики с санациями (bailout) и негативными учетными ставками.

Такие дискуссии уже не кажутся чем-то утопическим, особенно когда разные президенты-самородки типа Трампа, одним из главных предвыборных обещаний которого было уменьшение 20-триллионного дефицита федерального бюджета США, тренируются в планетарных финансовых опытах. Трамп сильно критирует Федеральную Резервную систему (ЦБ США) за нежелание дальше снижать учетную ставку, чтобы сделать возможным рефинансирование и урезание дефицита бюджета на выгодных для его администрации условиях. И, конечно, ему не терпится записать себе это в предвыборный актив.

Но экономисты ФРС утверждают, что уменьшение учетных ставок уменьшает конкурентность экономики и кивают на Европу, где в условиях негативных учетных ставок огромное количество неэффективных компаний и проштрафившихся банков продолжают безбедное существование. В Америке у публики много гнева на правительственные вкачивания денег в провалившиеся банки (bailouts), которые и мы в России видели в виде санаций банков, которые только способствовали набиванию карманов менеджеров соотв. банков.

В таких условиях, молчаливое недовольное голосование потребителей ногами в пользу крипто-экономики становится более злободневным. Размеры крипто-экономики должны драматически увеличиться если она начнет принимать на себя функции экономики банковской. Возможности для этого уже существуют и создаются новые каждый день. Мы можем стать свидетелями грандиозных экономических изменений, когда провальная и во многих случаях дискредитировавшая себя схема b2b (business to business) сменится более понятной и прозрачной c2c (consumer to consumer), где не будет места коррумпированной банковской системе и заинтересованных регуляторов (как в странах третьего мира).

https://cryptobriefing.com/zero-interest-rates-bank-bailouts-crypto/

😱 Решили провести вот какой эксперимент: у многих из вас есть мнения и новости, которые вы хотите обсудить с такими же как вы криптанами. Теперь вы можете писать свои новости и публиковать их в нашем Крипто-чате №1 https://t.me/cryptoscamchat но есть тонкости: чат принимает только тексты, за ссылки, форварды и репосты чат банит ботами спаморезами. Если нам подойдут по тематике ваши новости, то будем публиковать их в каналах "Крипто-Часовой" (крипто-новости, аналитика, критический анализ проектов) https://t.me/icokaraulny или в Крипто-мужике (развенчание скамов и мошенников) https://t.me/ICOmuzhik. Попробуем? 👌👍 По поводу ругательств: они приветствуются, если по делу и соблюдено чувство вкуса. 😆💁‍♂️

😈 Из них два пацаненка депутаты какие то местные в спб 😂

📩 Прислали очередной скамик из Питера, рассчитанный на международный рынок. Ну, как "рассчитанный", кинули кучу народу, токен даже не залистили на бирже (MCB), лень наверное, сайт уничтожили (https://mycryptobank.io/ru/), в телеграм-группе их стоит ор: @mycryptobank там админ чел по фамилии Сиводед :) Вот команда этих пионеров: https://icobench.com/ico/mycryptobank говорят, что двое из них какие-то депутаты даже :) Вот что пишет наш источник: "Из них два пацаненка депутаты какие то местные в спб."

⚱️ Везде заявляли что собрали 3 лимона баксов на ICO. За счет этого подтягивали новых инвесторов , но вроде по факту до 1 млн даже не дотянули ..

🎀 Ну-ка, давайте найдём этих пацанят-депутатиков, интересно же :) Ага, вот говорят, что Антон Сиводед (визионер :) и Николай Панченко (CFO) и есть те самые депутатики. Щас пробьём поиском. Сиводед этот какой-то явно бывший нашистик: (партия "Умная Россия" :) https://www.leftfront.org/person/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.573270

1BIT OÜ, a company organized, registered and existing under the laws of the Republic of Estonia, located at Randla 13-201, Tallinn, Harju maakond, 10315, having national registration number 14381842 ("1BIT OÜ ") duly represented by Director Yurii Bolshukhin

Это по той фирме что они подвязывали под ICO

а это по депутатам - "год назад когда я с ними общался они были муниципальными депутатами города Сосновый Бор"

📲 Если есть что добавить, пишите нам :)

Криптокотики, не забудьте показать этот текст каждому вашему знакомому спортсмену. Особенно если тот собирается в бизнесмены. И не забывайте репостить этот материал. Он послужит наглядным пособием для всех, кто решил взять на борт своего бизнеса непроверенных в делах партнеров.

= = = = =

Самое неприятное для Малкина то, что в этом кейсе ему доступны сразу две опции. С одной стороны, деньги потрачены на проекты, где кроме слов "потрачено" толком ничего и нет. С другой - проект Mark.Space имеет все шансы превратиться в предмет исследований правоохранительными органами самых разных стран на предмет а) мошенничества в особо крупном размере б) растраты в) отмывания денежных средств г) нарушения законодательства о ценных бумагах е) нарушения налогового законодательства. И все это в рамках организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), как любят в текущих реалиях формулировать следователи, когда "оформляют пациентов" по 159-й статье УК РФ (мошенничество). О чем Малкин обязан был думать заранее. И понимать, чем он может рисковать в будущем.

В том числе потому, что юрлица, "замазанные" в этой истории, "висят" и на нем. Даже если Евгений окажется жертвой, которую с особым цинизмом развели на деньги и вписали в мутную историю друзья и приятели, все равно остается понятие субсидиарной ответственности. Когда ты отвечаешь своими деньгами и имуществом за проделки компании и тех, с кем ведешь дела. Это то, что в том числе приносит статус бизнесмена, и это, о чем не рассказывают в "Бизнес-молодости" и "Синергии". Бизнес - это никак не легко. Его не получится совмещать с хоккеем. Это не гарантированный заработок. Бизнес - это то, что иногда крайне не весело и крайне дорого. Особенно если не включать голову и верить всему, что говорят и пишут твои партнеры.

= = = = =

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/v-hokkee-bog-po-jizni-loh-biznes-ico-i-vernye-druzia-evgeniia-malkina-za-kotoryh-on-je-i-budet-otvechat-5d7a000a35ca3100ad9a5b3c

P.S. Не забывайте поддержать Криптокритику рублем - чем больше донатов, тем больше мотивации делать грандиозные разносы мошенников, "типичных стартаперов" и просто кидал. Закинуть баблишка можно на Яндекс Деньги. Номер кошелька - 41001170574628. Или по ссылочке - https://money.yandex.ru/to/41001170574628

Brave New World :: Полносервисный крипто-банк это ближайшее будущее

💪 Надо строить аналог банковской экономики внутри крипто-экономики. Все институции и сервисы традиционной банковской экономики должны быть продублированы и усовершенствованы через крипту. Такой полносервисный крипто-банк будет выигрышной альтернативой традиционным банкам потому, что он будет предлагать больше услуг, эти услуги будут более понятны пользователю, они будут бесконечно дробиться благодаря крипто-экосистеме, таким образом возможна их купля-продажа-финансирование-рефинансирование.

Выиграет та крипто-экосистема, которая такой полносервисный крипто-банк первой не только построит, но и придумает как сделать так, чтобы все эти услуги и сервисы заработали и стали востребованными. Элементы игротехники, вознаграждений, анализа и контроля, прозрачности и ответственности могут быть внедрены в такую системы, что сделает её привлекательной и устойчивой с неограниченными возможностями для глобального роста.

Мы уже видим начала таких крипто-экосистем. Это и Dapps (широкие возможности для внедрения и применение игротехник), стейкинг крипты (он заменяет доходные депозиты традиционной банковской системы), крипто-биржи (p2p инструмент для личного пользования), аналитические инструменты. Есть сервисы холодного хранения (это те же сейфы), есть сервисы для институционалов (биржи и фонды).

Огромное количество крипто-стартапов строят сейчас разрозненные части крипто-экономической экосистемы. В ближайшие годы традиционные банки должны обратить внимание на этот процесс и начать скупать крипто-стартапы, чтобы на их основе выстраивать гибридные крипто-банки будущего. Стоимость крипто-стартапов должна серьёзно увеличиться во время этого процесса.

В настоящий момент на рынке блокчейн-проектов всё ещё царят унитазные настроения, но тот, кто мудрее всегда идёт против тренда, а через 1-2 года этот рынок покажет взрывной рост, так как традиционные банки будут в отчаянии скупать любые финтех-стартапы, чтобы удержаться в бизнесе. Запомните этот твит :)

Как будет происходить переход потребителей из традиционной банковской системы в крипто-dapp-DeFi? Тут уже всё ясно: сейчас идёт капиталистическое соревнование между платформами по стейкингу криптовалют - приложениями, которые выплачивают проценты на крипту, которую вы морозите у них на счетах. Ведущие приложения (не буду рекламировать никого, сами найдёте) предлагают до 6.4% годовых в биткоине и сравнимые проценты в эфире. Но это не всё: на днях один из таких сервисов объявил о 12% годовых в USDT то есть в долларе США! Вы можете себе это представить, если в США сейчас доходы на банковские депозиты не более 2% годовых, а в Европе доходит до негативных процентов, то есть клиент платит банку за хранение денег на счетах.

Конечно, некоторые из таких приложений будут делать финансовые пирамиды и даже exit-скамы, но хомяков это не остановит :) Они обязательно проголосуют ногами в ближайшие годы. А инфраструктура необходимая сама подтянется: недавно я впервые видел рекламу взаимного инвестиционного фонда (mutual fund или паевого фонда по-русски) на крипте.

---------

🤩 Мои другие евангелические посты:
Крипто-анархия https://t.me/ICOmuzhik/928
Биткойн-революция https://t.me/ICOmuzhik/2617
Что такое биткойн? https://t.me/ICOmuzhik/3013

🤗🚀 Слово за Трампом!

🤔 На 40% увеличило цену биткоина выступления президента Китая.

😊 Зная, какой Трамп хайпожор, завистник и США - конкурент Китая, ждём выступление Дональда по блокчейну, которое двинет вверх цену BTC до 15000-20000 $! Плюс ему сейчас ой как необходимы положительные пиар-поводы 😝🔥

😉 Уверен, что Дональд не упустит шанс уколоть законодателей США, которые ставят палки в колёса для Libra своими очень пристрастными слушаниями, а Цукерберг уже высказывался в духе "либо это сделаем мы с Либрой, либо это сделает Китай со своей госкриптой".

☝️ Глобальная крипто-гонка только на пользу деду (бате), то есть биткоину 🙂

​​🧐 С советниками по интернету у нашего президента не очень получается, как и со всем остальным, в общем то, отрицательная селекция это штука коварная :) Был сначала Клименко - советский барбос, который ничем кроме тупых лизоблюдзских высказываний не запомнился вроде: "Если надо орать "Слава Путину!", чтобы у меня была красная икра в холодильнике, то я буду орать!" Ладно бы хоть за чёрную икру орал, но за красную?! Ещё он всё время повторял что надо чуть ли не запретить интернет и телеграм, ну чушь, в общем, всякую. Чел оказался настолько тупым, что поорав года три, ничего не смог придумать, кроме как тупо из бюджета бабло воровать, был там у него Институт развития интернета, он со своими собутыльниками придумывал разные фейковые "программы" и воровал на них госбабло.

🤓 Сняли этого дурака, нашли новое светило, попредприимчивей и помоложе - Дм.Мариничева. Этот придумал скам с чудесными майнерами, которые по его утверждениям были в 35 раз эффективнее лучших западных аналогов. Каким надо быть идиотом, чтобы в такое поверить, ага? Но куча дубарей поверило и вложили в скам Мариничева RMC 40 с лишним лимонов зелёных (по RMC у нас в канале более 10 постов, ищите поиском, там много смешного, вот с этого поста вниз читайте, например: https://t.me/ICOmuzhik/2978). Мариничев долго этих дятликов мурыжил, майнеров им не давал, потом дал, оказались какие-то старые китайские, просто с переклеенными этикетками, но они и этому были рады, слава богу, хоть что то дали, не кинули совсем, ну, обычное дело в России :)

😎 Теперь, видимо, Мариничева эти дятлы кинутые заклевали совсем и он начал какие-то телодвижения, но, как всегда, не очень хитрые, как и положено советнику такого гениального президента как наш: какой то кореш Мариничева Калинин открыл крипто-помойку в Англии и они какую то махинацию со своими щиткойнами RMC и CNX совершили. Экономический смысл транзакции состоит в том, что Мариничев отдаёт свой майнинг-колхоз какой-то помойке в иностранной юрисдикции за виртуальные фантики (токены CNX). Фактически это вывод бабла замаскированный под крипто-проект: всё что будет майниться в России на фермах RMC потом будет окешиваться в Англии через эту помойку Калинина, которая называется Cryptonex. При этом майнинг-колхоз Мариничев построил за бабло собранное с лохов на ICO RMC. Цена RMC токена ушла в пол, токен делистнули с бирж. Калинин пробивается по базе английского регистратора на раз, но он там какой-то фейковый адрес в России указал :) Да, в ICO RMC вместе с Мариничевым участвовал ранее судимый за мошенничество на 2.4 млрд. рублей Сергей Бобылев. А когда такие друзья, то ... ну, вы сами понимаете 😝

😉 Как вам такой "Институт развития майнинга"? 🤣 😆

👁 КриптоЧасовой @icokaraulny - это сообщество лучших авторских крипто-каналов. Нам уже больше года. В разное время членами нашего Сообщества было от 30 до 50 каналов, но не все пережили крипто-зиму :( ☄️

‼️ Принимаем новые каналы (от 500 подписчиков) в КЧ, всё что вам надо сделать - это вечный репост данного поста. ⚡️

🤖 После этого ваш канал становится членом Сообщества, админа вашего канала приглашают в чат админов КЧ, куда он раз в день репостит пост с вашего канала и мы репостим этот 1 ваш пост в день. https://t.me/icokaraulny 🔥

👍 Нам нужны крипто-новости и аналитика, реклама не допускается. Анализ проектов - только критический. (Так мы оберегаем аудиторию от скамов). 👌

🤔 Разбираемся с претензиями инвесторов проекта RMC к Мариничеву детально https://t.me/cryptoscamchat/56365