菲律宾资讯 离大谱！一场大火，烧出来一个电诈中心

据菲媒报道，本周二，奎松市一名中国公民租住的房屋发生火灾，当局在其身上发现了短信发射器和其他诈骗设备。

警方在巴塔桑山村桑帕吉塔街一栋三层楼房内发现九台短信发射器，目前调查人员正在进行调查。

奎松市警区负责人兰迪·格伦·西尔维奥表示：除了常用于诈骗活动的短信发射器外，执法人员还收缴了三台台式电脑、两个中央处理器、一台华为路由器、一台笔记本电脑、一部手机和5,757张用户识别模块卡。

西尔维奥称，他们发现了一本中国护照，上面写着化名刘的男子，他是中国重庆人。他表示，目前正在调查刘某是否参与了对国家安全构成威胁的活动。

菲警方尚未获得证明中国人参与敏感活动的证据。这名中国公民于4月3日租下了这栋房子的三楼。当地消防局称，火灾发生时刘某并不在家，因为他正在休假三天。

移民局记录显示，刘某于2月23日抵达菲律宾。西尔维奥表示，他们正在与有关政府机构协调寻找这名中国公民。

柬埔寨突查保镖训练营！

总理洪马内亲自下令：强制解散一家由外国人设立的保镖训练机构，并逮捕大批正在接受训练的“保镖”人员。更引人注目的是，柬埔寨政府同步颁布新规，明确禁止外国人在境内进行任何形式的军事训练。

这场看似突如其来的打击行动，背后是否另有隐情？

官方给出的理由是：“维护国家主权与安全，防范非法军事活动”。

该机构表面上以“保镖职业培训”为名，实际上课程中包含战术武器操作、战斗编队与战地急救等军事内容。更令人警觉的是，部分学员背景复杂，不乏曾在其他东南亚国家有“战斗经验”的退役人员。

是否有势力试图在柬建立“准军事网络”？亦或是外国情报力量插手试图操控柬埔寨安全生态？目前尚无明确证据，但在当前中美博弈不断加剧的背景下，任何“军事训练”活动都可能成为地缘政治争斗的引信。

柬埔寨资讯： 身陷三角恋，柬男子将警察情敌砍伤！

柬埔寨一名男子因为用斧头砍伤一名警察，被判处12年有期徒刑，并向对方赔偿1.2亿瑞尔（约合3万美元）。

审讯过程中：被告承认用斧头砍警察三次，两人因爱上同一名女子产生矛盾。

2024年12月6日，这名男子用斧头砍伤他的情敌，导致这名警察被送到医院，缝了68针。

至少8个电诈园区部署，马斯克的星链被质疑成电诈帮凶

新加坡亚洲新闻台消息称，马斯克的“星链”卫星互联网设备被东南亚的电诈园区广泛利用，对多国执法部门的反诈工作造成不利影响。截至发稿，“星链”所属的SpaceX公司暂未进行回应。

今年3月，泰国议员朗西曼·罗姆（Rangsiman Rome）也曾公开点名马斯克，指控其放任星链设备被用于区域性大规模诈骗活动。他表示，已有“确凿证据”表明，东南亚的多个诈骗园区正在大规模利用星链连接外界。

联合国毒品和犯罪问题办公室也证实有网络服务商向边远诈骗园区出售星链设备。

柬越新闻：越南女子在柬埔寨诈骗数千万美元出庭受审

日前，金边初级法院开庭审理一起诈骗案，一名越南女子被指控诈骗柬埔寨人数千万美元。

据悉，该越南女子于2016年开始在金边开设一家名为M.G.N Emperor的私人银行，以高利息吸引本地人存款，借此吸引了高达数千万美元的现金存款。

该越南女子向每位投资者开出支票，作为取款凭证。但是，当受害者试图兑现支票时，却被银行告知支票为“无资金支票”（即“烂支票”）。

2023年5月，东窗事发，该越南女子被逮捕。目前，她的案件正在审理中。

中国最高检、国家外汇局联合出手：打击涉外汇违法犯罪

5月8日，最高人民检察院、国家外汇管理局联合公开发布6件外汇领域行刑反向衔接典型案例，聚焦外汇领域刑事司法和行政执法的事实认定、法律适用等重点难点问题，进一步明确办案规则，依法打击涉外汇违法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序。

最高检行政检察厅负责人介绍，这批典型案例呈现出以下特点：一是聚焦当前困扰行政处罚和刑事处罚衔接的管辖难题，做好示范引导；二是强化对外汇违法行为的全方位打击，形成有效震慑；三是构建跨部门协作机制，推进反向衔接常态长效。

“此次发布案例，重点警示社会公众，不要贪图一时之利，利用正常跨境经贸往来中积累的资金和客户资源等，协助地下钱庄团伙从事非法买卖外汇经营活动，或为地下钱庄团伙非法行为提供便利条件。

此类行为属于非法经营犯罪的共犯，即使符合刑事不起诉条件，也将被追究行政责任，将被处以行政罚款。”国家外汇局管理检查司负责人称。

近年来，随着金融市场不断发展，外汇交易日益活跃，但伴随而来的非法买卖外汇活动，严重威胁了金融市场的稳定和秩序。

检察机关和外汇管理部门加强协作配合，精准打击涉外汇违法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

同时，检察机关联合外汇管理部门深化外汇领域行刑反向衔接工作，在个案办理的基础上，进一步统一执法司法尺度、示范程序衔接路径，防止外汇领域违法违规行为因“不刑不罚”产生监管漏洞，形成刑事处罚和行政处罚治理闭环。

此次，两部门发布的典型案例对加强外汇领域行刑反向衔接工作具有示范指导作用。

“本次发布的典型案例，意在帮助社会公众提升合法使用外汇的意识。”国家外汇局管理检查司负责人表示，社会公众买入和卖出外汇应在取得外汇业务资格的银行等机构办理。

在规定场所以外买卖外汇，扰乱外汇市场交易秩序的，属违法行为。非法买卖外汇数额较大的构成非法经营罪，依法应追究刑事责任，未达到刑事追责标准的，依法应追究行政责任。

此次典型案例还有利于构建外汇管理部门与地方检察机关的常态化合作机制。国家外汇局管理检查司负责人表示，两部门坚持执法为民、公正执法的理念，严厉惩处恶性外汇违法犯罪活动，同时惩教结合，秉承过罚相当的原则，共同做好刑事司法程序终结后的“后半篇文章”，实现法律效果、政治效果和社会效果的统一。

最高检行政检察厅负责人表示，检察机关将深入贯彻落实党的二十届三中全会关于深化金融体制改革、完善行政处罚和刑事处罚双向衔接制度等要求，在事前、事中、事后积极采取措施保障外汇管理部门行政处罚工作顺利开展，完善外汇领域行政执法与刑事司法衔接机制，确保精准打击涉外汇违法犯罪行为，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

泰国资讯 泰国-非洲团伙联合诈骗日本知名企业超2亿！

据泰媒消息，5月9日，泰国信息技术犯罪调查部门与网络警察一同召开发布会，宣布破获了一起泰国灰产人士联合非洲跨境诈骗团伙骗取日本知名企业超2.28亿泰铢的大型跨境诈骗案件。

至于上述案件，是由于今年4月份期间，泰国信息技术犯罪调查人员接到泰国商业银行高级欺诈调查和追踪专家协调，称收到日本一家知名银行汇报，称发现了一个通过国际汇款实施诈骗的非法账户。调查得知，事发当天日本某知名企业正准备向合作方汇款以进行贸易往来，但却被骗并向某泰国公司的银行账户汇款228,543,909.28泰铢。

之后，泰国警方按照线索前去调查，发现上述公司位于曼谷Kheha Rom Klao路，注册资本100万泰铢，经营二手车业务，董事会成员有3人。调查得知，不法分子创建了与案件中贸易方公司名称相似的电子邮件，并告知该日本公司负责人称更换了收款账户，从而发生了此次诈骗交易。

警方搜集证据后，顺利将上述3名公司成员实施逮捕。之后警方进一步搜集证据扩大调查范围，又逮捕了另外3名嫌犯，其中1名为尼日利亚男子，另外2名为泰国人。不仅如此，还发现有10多家公司被以同样的方式冒充。目前，警方已对上述人员提出合伙实施诈骗等多项罪名，并将按照法律程序进一步起诉。