美国制裁缅甸—柬埔寨跨国诈骗网络 涉多名关键人物与企业

美国政府近日宣布，将活跃于缅甸与柬埔寨边境地区的跨国诈骗网络列入制裁黑名单，进一步加大对网络诈骗及相关犯罪活动的打击力度。此次行动旨在保护美国民众免受诈骗侵害，同时削弱相关犯罪组织从事诈骗、强迫劳动、暴力虐待及性剥削等违法行为的能力。

根据官方数据，2024年美国民众因各类诈骗损失已超过100亿美元（约合3179亿泰铢），凸显跨国诈骗问题的严重性与紧迫性。

◉ 缅甸方面：地方武装与资本网络交织

调查显示，克伦民族军在索奇图领导下，为相关诈骗网络提供保护，其核心成员包括索廷温与索敏敏乌。

其中，索廷温负责的SMTY公司曾与泰国地方电力局合作，为水沟谷地区供电。目前泰方已暂停供电，以遏制相关诈骗活动扩张。

索敏敏乌则掌控KNA旗下Chit Linn Myaing集团，业务涵盖汽车、矿业及综合投资等多个领域。

此外，佘智江被指作为中间人，连接中国资本与KNA，通过包括Myanmar Yatai、YATAI IHG等项目，为水沟谷开发提供资金支持。

◉ 柬埔寨方面：赌场外衣掩护诈骗中心

在柬埔寨，相关犯罪网络多以赌场或地产项目注册，实则运营以加密货币诈骗为核心的非法活动中心，因高利润迅速扩张。

被点名的关键人物包括：

董勒成：房地产投资人，TC Capital创始人，曾因洗钱罪在中国获刑；
徐爱民：K B Hotel联合创始人，曾因非法网络业务被判刑，并遭国际刑警组织通缉；
陈阿莲：K B Hotel董事，同时掌控Heng He Bavet赌场项目；
徐良生：Heng He Bavet联合董事长，参与在菩萨省开发相关诈骗设施，其合作方包括柬埔寨商人特里·皮亚。
◉ 制裁措施与影响

根据美国政府声明，被列入黑名单的个人及实体将面临严格限制，包括禁止入境美国、冻结在美资产，并不得与美国企业或金融机构进行任何交易。

此次制裁标志着美国对东南亚跨国诈骗问题的打击进入更高强度阶段，未来不排除将有更多相关个人、企业及关联网络被纳入制裁范围。

同时，区域国家在打击电信诈骗与跨境犯罪方面的合作压力也将进一步上升。

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女少尉借猫咪美容店作掩护，涉嫌组织未成年卖淫及人口贩卖被警方抓捕。
2026年5月2日，泰国反人口贩运部门联合公益机构，突击搜查巴吞他尼府两处涉案地点，成功解救两名未成年受害少女。涉案门店表面经营猫咪美容生意，内部隔间暗藏非法性服务场所，现场查获手机、电子设备及大量涉案物品。警方同步搜查嫌疑人住所，查扣收支账目与经营器材，依法逮捕三名涉案人员，其中包含一名女见习少尉及其丈夫，另有一名行政管理人员涉案。该非法场所隐秘运营长达七年，通过招聘网络线上揽客，关联十个银行账户，整体流水超两千万泰铢。店内受控二十余名从业者，多人未满十八岁，被强制超负荷接单，还遭受辱骂、体罚与非人约束待遇，经期也会被强迫违规接客。目前三名嫌疑人已被刑拘，警方扩大追查圈层，全力追缉嫖客及幕后产业链人员。

此案以正规宠物店伪装从事违法勾当，残害未成年人身心，警方严打人口贩卖，坚决斩断黑色利益链条。

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警方在全岛范围内展开突击搜查，筛查了超过26000人，逮捕了548名嫌疑人

在警察总监的指示下，为防止犯罪和毒品贩运，在全岛范围内开展的行动中，大量人员被拘留。

据斯里兰卡警方称，昨天（3日）开展的行动中，共有26346人接受了筛查。

其中，548人因涉嫌犯罪被捕，147人被直接认定参与犯罪活动。

警方表示，此外，在这些行动中，警方还逮捕了 212 名有未执行逮捕令的人员和 158 名被列入未执行逮捕令的嫌疑人。

此外，有 135 人因酒后驾车被捕，83 人因鲁莽驾驶被拘留。

警方表示，另有 3996 人因其他各种交通违规行为被提起法律诉讼。

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