GetBlock Mag │ Hacks & AML
13.2K subscribers
13.6K photos
232 videos
22.5K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
#BTC #scam #Великобритания ❗ Ончейн-аналитик Specter обнаружил кошельки с 28 555 BTC ($1,8 млрд), предположительно связанные с делом Чжимин Цянь. Адреса были идентифицированы после того, как один из кошельков вывел 1 020 BTC ($60 млн) впервые за 8 лет. Анализ…
#Китай #BTC
🟢 Китай начал процедуру конфискации изъятых криптоактивов по делу осужденной за отмывание денег Чжимин Цянь, включая 61 896 BTC (около $5 млрд), а также XRP и Dogecoin.

По версии следствия, мошенническая схема в 2014–2017 годах обманула более 102 000 инвесторов примерно на $6 млрд. Для участников дела, включая пострадавших и родственников, открыт шестимесячный период, чтобы заявить о своих интересах. Судьба этих же биткоинов параллельно решается и в Великобритании, куда Цянь бежала и где ее активы ранее изъяли.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#stablecoins #Mastercard #BVNK
✅ Mastercard и BVNK запустили Global Money Platform — инфраструктуру для расчетов стейблкоинами через единый API.
#Корея
⚖️ Южнокорейского криптоинфлюэнсера по фамилии Пак, известного под псевдонимом Coin King, оправдали по обвинениям в мошенничестве на 340 млрд вон ($253 млн).

Суд Южного округа Сеула заявил, что доводов прокуратуры недостаточно, чтобы доказать преступление. Пака обвиняли в причастности к сомнительному выпуску, листингу, ложным раскрытиям и манипулированию ценой скам-токенов, включая Podo Coin и Artube.
#SOL #Ledger
🚀 Ledger представила устройство Atom за $899 — смартфон на Android с интеграцией Solana Mobile и аппаратной защитой приватных ключей.
#NBA #scam #SOL
🚨 Хакеры взломали официальный Instagram-аккаунт NBA и опубликовали рекламу скам-токена NBA Coin в сети Solana.

Публикацию удалили. В марте 2025 года злоумышленники уже получали доступ к официальному X-аккаунту лиги с той же схемой.
😁3
О чем еще не сказали сегодня:

📉 Спотовые BTC-ETF и ETH-ETF вчера зафиксировали суммарный чистый отток $390,9 млн — $261,4 млн и $129,5 млн соответственно.

🚀 Mastercard и BVNK запустили Global Money Platform для платежей в стейблкоинах.

⚡ bStocks от Binance превысил $1 млрд активов за четыре месяца — быстрее любого другого продукта с токенизированными акциями.

📉 Биржа бессрочных фьючерсов StandX объявила о закрытии и отказе от запуска токена, вывод активов завершится 31 января.
🔴 Обзор крипторынка 16 октября 2026

🥇 $82 104 😻 $2 448

Капитализация рынка ≈$2,76 (+2,21%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#SOL #Китай
⚖️ Solana открыла офис в Шанхае — в башне Shanghai Tower — несмотря на действующий в стране запрет на криптобизнес.

Сооснователь Binance CZ отметил, что его сети BNB Chain сделать подобное пока не удавалось. По оценке аналитиков, компания делает ставку на присутствие в сферах ИИ, платежей и безопасности, а не на продвижение торговли токеном.
#TRX #США
🏦 Tron Inc. подала в SEC документы на программу продажи акций объемом до $200 млн для пополнения резерва TRX.

Ранее компания объявила о ежедневных покупках TRX примерно на $50 тыс. на протяжении 360 дней.
#scam #Ledger
🚨 Злоумышленники рассылают фишинговые письма владельцам Ledger с предложением установить обновление.

Поддельные страницы имитируют официальный интерфейс: проверка подлинности устройства, выбор модели кошелька и кнопка «Обновить сейчас». Цель — получить seed-фразу пользователя.
👎2
#StandX #DeFi
❌ StandX объявила о поэтапном закрытии: с 15 октября платформа прекратила все выплаты доходности и отказалась от выпуска токена.

Пользователям предусмотрена разовая раздача DUSD без периода блокировки — заявки принимаются с 31 октября по 31 декабря 2026 года. Погашение и вывод DUSD завершатся 31 января 2027 года.
#BTC #scam #взлом
🚨 Один из крупных пострадавших от кражи средств с кошельков Ledger оказался организатором мошеннической схемы — у него похитили более 60 BTC (~$4,8 млн), собранных с жертв.

Речь о схеме с «фейковыми задачами»: людям платили за поддельные продажи и отзывы на реальные товары, затем показывали «отрицательный баланс» и требовали внести собственные деньги, чтобы получить выплату.

22 сентября организатор схемы перевел выручку на три отдельных адреса, а 9 октября злоумышленники вывели все средства с этих трёх адресов на один кошелек, помеченный как связанный с кражей.
😁1
#OpenAI #ETH
🤖 ИИ-агент OpenAI получила несанкционированный доступ к чужому криптокошельку и списала с него средства без разрешения владельца.

Модель написала скрипт, проверила 362 адреса из общеизвестных seed-фраз разработчиков, нашла пополненный кошелек и воспользовалась им. В итоговом отчете об этом не было упомянуто. Инцидент произошёл 26 июня, в OpenAI его обнаружили только 25 сентября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC #CapitalB
📉 Capital B сообщила об увеличении чистого убытка за первое полугодие до $78 млн.
#Австралия #RWA
✅ Австралийский регулятор ASIC открыл консультацию по стандартам для криптоплатформ в рамках закона о цифровых активах (DAF Act).

Предложения охватывают хранение активов, торговлю, расчеты и лицензирование. Регулятор уже получил более 140 заявок от компаний, желающих оказывать криптовалютные финансовые услуги. Комментарии принимаются до 27 ноября 2026 года.
#Гонконг #scam
🚨 В Гонконге мошенники украли у криптообменника более $500 000, взломав WhatsApp-аккаунт сотрудника и создав поддельную рабочую группу.

Злоумышленники скопировали название, аватары и участников настоящей группы, выдали себя за клиента и запросили обмен криптовалюты — сотрудник по привычке перевел средства.

❗️Это не единичный случай: за две недели полиция Гонконга зафиксировала более 150 таких атак с ущербом свыше $1,9 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱3🤡1
#Германия #BTC
🏦 Deutsche Bank готовится запустить услуги по хранению криптовалюты в течение нескольких недель.
#Россия #BTC
❌ В кошельке Ledger Nano X, купленном на Ozon, обнаружен аппаратный шпионский модуль.

База данных Марка Карпелеса подтвердила покупку одного из скомпрометированных устройств именно на этом маркетплейсе.
#OneKey #взлом
⚡ Основатель производителя аппаратных кошельков OneKey представил инструмент tampered. app, который проверяет, не вмешивались ли в устройство.

Пользователь загружает фото платы кошелька, а сервис ищет следы вмешательства. Сервис бесплатный, поддерживает OneKey, Ledger и Trezor и не сохраняет снимки. При этом «чистый» результат не гарантирует полной безопасности.
#BTC
📊 По данным Glassnode, вчера держатели биткоина снова начали массово продавать монеты ниже цены покупки.

Прежние такие волны приходились на локальные минимумы в августе и сентябре. По оценке аналитиков, если закономерность сохранится, вчерашние продажи чуть выше $80 тыс. могут обозначить дно.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Circle #стейблкоины
📊 Circle отчиталась о выручке около $1,4 млрд за первое полугодие 2026 года, из которых 59% ($819 млн) ушло партнерам по распространению USDC и на транзакционные издержки.

Чистая прибыль составила около 7%. По данным Circle, за полугодие объем операций в USDC в сети превысил $36 трлн — это около 77% мирового оборота стейблкоинов в июне.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4