GetBlock Mag │ Hacks & AML
13.3K subscribers
13.4K photos
228 videos
21.9K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#Иран #Binance #sanctions
▶️ По данным Reuters, с адресов, связанных с дубайской биржей Shelbit, на Binance поступило не менее $676 млн — из них около $540 млн уже после штрафа регулятора ОАЭ за работу без лицензии.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#США
⚖️ Банк Capital One заявил, что закрыл более 300 счетов Trump Organization по итогам проверки на предмет отмывания денег, а не по политическим причинам.
#Корея #BTC
🇰🇷 Волатильность фондового рынка Южной Кореи превысила волатильность биткоина: с начала года разброс доходности корейского индекса KOSPI составил 63% — больше, чем у любого другого национального индекса и выше 48% у биткоина.
#BTC
🟠 Число активных адресов в сети биткоина выросло с 645 тыс. до почти 1 млн после взлома кошельков Coldcard.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
О чем еще не сказали сегодня:

Trump Media перевела ещё 2 628 BTC на Crypto.com — за семь месяцев компания вывела на биржу уже 7 281 BTC, на кошельках осталось 4 261 BTC.

⚖️ ФРС оставила ключевую ставку без изменений, хотя трое членов комитета выступали за повышение на 25 б.п.
⚡️ Обзор крипторынка 3 августа 2026

🥇 $63 054 😻 $1 862

Капитализация рынка ≈$2,16T (-0,79%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Россия
⚖️ Банк России опубликовал требования к минимальному капиталу цифровых депозитариев.

Минимальный капитал такого депозитария должен составлять не менее 50 млн рублей, для работы с иностранными системами — от 100 млн рублей, а для расчетных депозитариев — свыше 250 млн рублей.

Депозитарии будут вести реестры операций и счетов клиентов и проверять переводы на предмет подозрительных.
👎1
#BTC #ETH #ETF
📊 Спотовые BTC-ETF зафиксировали чистый отток в $61,53 млн за неделю с 27 по 31 июля.

Спотовые ETH-ETF за тот же период показали чистый приток в $27,42 млн.
#Гонконг #scam
🚨 Полиция Гонконга сообщила, что страховой агент потеряла более $3,3 млн из-за фальшивой криптоинвестиционной схемы, начавшейся с онлайн-знакомства.

За полгода жертву убедили вложиться в криптовалюту через поддельное торговое приложение. Когда оно показало «прибыль» свыше 800% и она попыталась вывести средства, в выводе отказали.
😁1
#ETH
Артур Хейс купил 1 337 ETH за $2,5 млн через два дня после продажи.

Средняя цена покупки — $1 869 за монету. Сделка прошла через Galaxy Digital.
#stablecoins
📉 Рынок стейблкоинов зафиксировал чистый отток третий месяц подряд в июле.

Последний раз подобная серия наблюдалась в 2022–2023 годах, когда отток продолжался 17 месяцев подряд.
#Kalshi #Polymarket
📊 Совокупный объем Kalshi и Polymarket достиг рекордных $50 млрд в июле.

Объем Polymarket US вырос на 54% по сравнению с июнем, тогда как основная платформа Polymarket сократилась на 26%.
👍1
#Bitget #Япония
🇯🇵 Bitget прекратит оказывать криптотрейдинговые услуги резидентам Японии до конца года, сославшись на требования местного регулирования.
#Корея #stablecoins
🇰🇷 По данным Yonhap, пять крупнейших южнокорейских криптобирж с расчетами в вонах зафиксировали чистый отток стейблкоинов на зарубежные площадки восемнадцатый месяц подряд — в июне 2026 года он составил 560,3 млрд вон (около $367 млн).
#майнинг #США
📉 American Bitcoin, соучредителем которой выступает Эрик Трамп, зафиксировала чистый убыток во втором квартале 2026 года в размере $57,2 млн.
#Великобритания #scam
Лондонская банда удерживала двух французских криптомиллионеров в плену 52 часа, требуя выкуп в криптовалюте.

Двоих осудили за сговор с целью вымогательства и незаконное лишение свободы, ещё троих — за лишение свободы. По версии следствия, жертвы могли стать мишенью из-за демонстрации роскошного образа жизни в соцсетях.
#ЮАР
🇿🇦 ЮАР предложила ввести правила отчетности о переводах криптовалюты на зарубежные площадки и в кошельки на самостоятельном хранении.
#BTC #Strategy
🟠 Компания Strategy Майкла Сэйлора за прошлую неделю продала 1 638 BTC ($102,4 млн).

Теперь на балансе компании 842 138 BTC ($52,65 млрд).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#POAP
📉 Проект POAP, выпускавший памятные NFT в подтверждение участия в событиях, объявил о прекращении деятельности.
😁1
#Hashdex #BTC #ETF
📉 Hashdex закроет спотовый BTC-ETF и ликвидирует его активы.

Торги на NYSE Arca прекратятся 17 августа 2026 года, продажа 225 BTC и выплата средств акционерам завершатся около 24 августа.
#BTC
🥇 Крупные держатели биткоина (с балансом от 10 до 10 000 BTC) с 29 июля докупили 19 610 монет (+0,14%), тогда как мелкие розничные кошельки (менее 0,01 BTC) сократили запасы на 0,55%.

По времени это совпало с последствиями взлома кошельков Coldcard, где из-за ошибки в прошивке потери превысили 1 360 BTC (около $87 млн).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM