#расследования
❗️ Многие уверены, что программы-вымогатели — это лишь хакеры и их криптокошельки. Однако за каждой атакой скрывается целая экосистема сервисов, которые помогают преступникам оставаться анонимными, обходить защиту и скрывать следы.
США впервые сделали главной целью именно эту инфраструктуру, а не самих вымогателей.
➡️ В новой статье GetBlock AML Research объясняем, почему обычный VPN-сервис оказался в санкционном списке, как блокчейн позволил проследить платежи преступных группировок и почему этот прецедент может полностью изменить подход к финансовому мониторингу криптовалютных операций.
США впервые сделали главной целью именно эту инфраструктуру, а не самих вымогателей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Япония #BTC
⚖️ Парламент Японии принял закон, переводящий криптоактивы из категории платёжных инструментов в категорию финансовых активов.
Новые нормы вводят запрет инсайдерской торговли и ужесточают ответственность за деятельность незарегистрированных участников рынка. Закон вступит в силу в течение года.
⚖️ Парламент Японии принял закон, переводящий криптоактивы из категории платёжных инструментов в категорию финансовых активов.
Новые нормы вводят запрет инсайдерской торговли и ужесточают ответственность за деятельность незарегистрированных участников рынка. Закон вступит в силу в течение года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Великобритания #RWA
⚖️ Великобритания планирует выпустить первые цифровые суверенные облигации на блокчейне к началу 2027 года.
Цель пилота — проверить, позволяет ли блокчейн-инфраструктура сократить время расчётов и операционные затраты. Размер, срок обращения и купон облигации пока не раскрываются.
⚖️ Великобритания планирует выпустить первые цифровые суверенные облигации на блокчейне к началу 2027 года.
Цель пилота — проверить, позволяет ли блокчейн-инфраструктура сократить время расчётов и операционные затраты. Размер, срок обращения и купон облигации пока не раскрываются.
#стейблкоины
📌 Компания Interactive Brokers добавила 9 криптовалютных активов и запустила вывод стейблкоинов на внешние кошельки с использованием USDC, PYUSD и RLUSD.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ЕС #DeFi
⚖️ Председатель AMLA предупредил о рисках отмывания денег при миграции клиентов криптофирм на режим лицензирования MiCA.
По его словам, переход создаёт уязвимости в комплаенс-процедурах: в период смены статуса провайдеры могут ненадлежащим образом проверять клиентов. AMLA усиливает надзор за криптофирмами на этом этапе.
⚖️ Председатель AMLA предупредил о рисках отмывания денег при миграции клиентов криптофирм на режим лицензирования MiCA.
По его словам, переход создаёт уязвимости в комплаенс-процедурах: в период смены статуса провайдеры могут ненадлежащим образом проверять клиентов. AMLA усиливает надзор за криптофирмами на этом этапе.
#Великобритания #scam
⚖️ Правительство Великобритании опубликовало обзор мошенничества, в котором призвало ввести обязательное обучение магистратов и судей по делам об отмывании криптовалюты и мошенничестве с применением ИИ.
Авторы документа констатируют, что судейский корпус не готов к росту числа подобных дел.
⚖️ Правительство Великобритании опубликовало обзор мошенничества, в котором призвало ввести обязательное обучение магистратов и судей по делам об отмывании криптовалюты и мошенничестве с применением ИИ.
Авторы документа констатируют, что судейский корпус не готов к росту числа подобных дел.
О чём ещё не сказали сегодня:
🔗 DTCC запустила первые боевые торги токенизированными акциями и казначейскими облигациями с участием JPMorgan, BlackRock и Goldman Sachs.
📊 Bitwise: совокупные резервы стейблкоинов в гособлигациях США превысили вложения большинства суверенных государств.
🚀 Uniswap предложил внедрить механизм сжигания протокольных комиссий в Robinhood Chain.
💸 Объём активов под управлением BlackRock в криптовалютном сегменте упал на 39%, несмотря на чистый приток средств в размере $15 млрд за последний год.
🔗 DTCC запустила первые боевые торги токенизированными акциями и казначейскими облигациями с участием JPMorgan, BlackRock и Goldman Sachs.
📊 Bitwise: совокупные резервы стейблкоинов в гособлигациях США превысили вложения большинства суверенных государств.
🚀 Uniswap предложил внедрить механизм сжигания протокольных комиссий в Robinhood Chain.
💸 Объём активов под управлением BlackRock в криптовалютном сегменте упал на 39%, несмотря на чистый приток средств в размере $15 млрд за последний год.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#privacy
🎙 ZachXBT заявил, что не рекомендует аппаратные кошельки для хранения средств и подписания транзакций, назвав Ledger худшим из доступных решений.
По его словам, более надёжной альтернативой служит отдельный iPhone, используемый исключительно как изолированное устройство для хранения криптовалюты.
🎙 ZachXBT заявил, что не рекомендует аппаратные кошельки для хранения средств и подписания транзакций, назвав Ledger худшим из доступных решений.
По его словам, более надёжной альтернативой служит отдельный iPhone, используемый исключительно как изолированное устройство для хранения криптовалюты.
#США #sanctions
⚖️ Пара из Калифорнии обвинена в торговле фентанилом через даркнет и отмывании доходов через криптовалюту.
За семь месяцев обвиняемые отправили более 500 посылок с наркотиками и конвертировали сотни тысяч долларов через криптовалютные транзакции.
⚖️ Пара из Калифорнии обвинена в торговле фентанилом через даркнет и отмывании доходов через криптовалюту.
За семь месяцев обвиняемые отправили более 500 посылок с наркотиками и конвертировали сотни тысяч долларов через криптовалютные транзакции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
#регулирование
✅ Компания Revolut получила предварительное одобрение от VARA Дубая на предоставление услуг по торговле криптовалютами, брокерских услуг и инвестиций в ОАЭ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Circle #stablecoins #Tether
⚖️ Circle приостановила работу арбитражного фонда Heka Funds, узнав, что Tether вложил в него $800 млн.
Основание для приостановки — подозрения в манипулировании рынком. Детали стали известны из арбитражных документов.
⚖️ Circle приостановила работу арбитражного фонда Heka Funds, узнав, что Tether вложил в него $800 млн.
Основание для приостановки — подозрения в манипулировании рынком. Детали стали известны из арбитражных документов.