GetBlock Mag │ Hacks & AML
13.5K subscribers
13.3K photos
223 videos
21.3K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#Citadel #ЕС #Великобритания
⚖️ Citadel отозвала иск против Portofino Technologies в Нью-Йорке и подала в Высокий суд Англии петицию о банкротстве основателя компании Леонарда Ланчиа.

Ланчиа не выплатил присуждённые лондонским арбитражем 5,98 млн фунтов ($8 млн). Высокий суд признал решение обязывающим в феврале, в апреле был выставлен требовательный уведомительный документ, в мае попытка Ланчиа его оспорить была отклонена. Citadel оценивает имеющееся обеспечение долга примерно в 21 886 фунтов.
#SpaceX #BTC
🐋 Кошельки SpaceX переместили небольшое количество BTC впервые за шесть месяцев — ни одна монета не достигла биржевого адреса.

Три транзакции суммарно составили менее $300 из общего запаса в 18 712 BTC. Onchain-данные указывают на плановое обслуживание: пополнение кошелька для оплаты комиссий или консолидацию адресов.
#Berachain
🚀 Berachain запустила первый этап обновления PoL Next, в рамках которого токен BGT будет упразднён, а система вознаграждений сети перейдёт на WBERA.
О чём ещё не сказали сегодня:

⚖️ Президент Казахстана подписал указ об ускорении внедрения крипты: майнинг на газовой электроэнергии, налоговые льготы для регулируемых транзакций и трансграничные платежи в стейблкоинах.

🏦 Альфа-банк намерен стать цифровым депозитарием и предлагать криптоуслуги клиентам и другим юрлицам — после вступления в силу закона о регулировании криптовалют.

📊 Налоговый департамент Индии обнаружил, что менее четверти из 645 000 человек, совершивших криптотранзакции, отразили их в декларациях.

Пользователь Gate заявил о краже $1,7 млн с аккаунта: по его словам, злоумышленники сбросили пароль и сменили почту, не задействовав ни SMS, ни Google Authenticator.
*️⃣ Обзор крипторынка 9 июля 2026

🥇 $62 923 😻 $1 753

Капитализация рынка ≈$2,22T (-0,1%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Франция #Telegram
⚖️ Павла Дурова допросили во Франции в четвёртый раз в рамках уголовного дела, возбуждённого в 2024 году.

Допрос продолжался более шести часов. Адвокаты Дурова заявили, что спустя почти два года после возбуждения дела у следствия по-прежнему нет доказательств, подтверждающих предъявленные обвинения, и пообещали оспорить действия французской судебной системы как во Франции, так и в европейских судах.
#DeFi
📉 Основатель Zapper объявил о закрытии платформы после 7 лет работы.

На пике сервис насчитывал более 2 000 000 активных пользователей в месяц.
#AscendEX
📉 Криптовалютная биржа AscendEX объявила о прекращении работы с 1 июля без гарантий выплат пользователям.

Причинами закрытия названы нормативные, финансовые и операционные трудности.
#скам #USDT
❗️По данным Scam Sniffer, пользователь потерял $999 999 в USDT на Ethereum после подписания фишинговой транзакции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#США #scam
⚖️ Block Inc., владелец Cash App, согласилась выплатить $45 млн для урегулирования претензий регуляторов почти всех штатов США.

Власти обвинили компанию в ложных обещаниях безопасности пользователям платёжного сервиса.
#майнинг #Малайзия
⚖️ Малайзия конфисковала более 75 000 майнинговых установок в рамках борьбы с незаконным потреблением электроэнергии.

С 2022 года проведено свыше 3 000 рейдов, задержаны 629 человек — власти преследуют майнеров, подключавшихся к национальной энергосети без оплаты.
#Binance #RWA
🔗 Binance Wallet добавил хранилище доходности Plume с доступом к токенизированным фондам Invesco и Bitwise.
#Paradigm #BTC
💸 Paradigm закрыла четвёртый фонд объёмом $1,2 млрд.

Средства направят на поддержку стартапов в сферах криптовалют, искусственного интеллекта и робототехники.
1
#ЕС #stablecoins #GENIUS
⚖️ Чиновники ЕС рассматривают поправки к MiCA, которые распространят регулирование на эмитентов стейблкоинов за пределами союза.

Изменения, которые неофициально называют «MiCA 2.0», также затронут правила для токенизированных платежей и депозитов.
#stablecoins #США #Sony
⚖️ Дочерняя структура Sony Bank получила условное одобрение Управления контролёра денежного обращения (OCC) на создание национального трастового банка в США для выпуска долларовых стейблкоинов.

Новый банк, Connectia Trust, National Association, будет зарегистрирован в Нью-Йорке с капиталом $40 млн. Sony Bank станет единственным владельцем структуры. Операции, включая выпуск стейблкоинов, не начнутся до получения окончательного одобрения OCC.
#Hyperliquid #DeFi
📊 Pantera Capital опубликовала тезис о Hyperliquid: платформа расширяет бессрочные фьючерсы и блокчейн-инфраструктуру на традиционные классы активов с круглосуточной торговлей.
#scam #взлом
⚖️ Интерпол арестовал более 5 800 человек в ходе международной операции по борьбе с мошенничеством.

В ходе операции раскрыта сеть отмывания криптовалюты: один кошелёк обработал $122,5 млн за 10 месяцев с использованием кросс-чейновых свопов для сокрытия средств.
#Сингапур #AI
🤖 Государственный фонд Temasek заявил, что не держит прямых вложений в криптовалюту и не планирует их наращивать.

Вместо этого фонд намерен увеличить долю AI-активов в портфеле с 6% до 15% к 2031 году. Портфель Temasek оценивается примерно в $400 млрд.
#Россия #крипто
⚖️ Росфинмониторинг получит автоматический доступ к данным о криптоплатежах по внешнеторговым сделкам свыше 10 млн рублей.

Согласно законопроекту-спутнику к закону о регулировании крипторынка, порог обязательной передачи данных об операциях снизится со 100 тыс. до 60 тыс. рублей. По операциям выше этой суммы потребуется передавать ФИО, ИНН, дату рождения, адрес проживания и адрес цифрового кошелька участников.
#Корея #stablecoins
⚖️ Банк Кореи подтвердил позицию в пользу выпуска стейблкоинов только через банки — на фоне разногласий по законопроекту о цифровых активах, где вопрос о допустимых эмитентах остаётся нерешённым.

Параллельно регулятор продолжает пилотные проекты по депозитным токенам.
#Россия #BTC
🏦 Альфа-Банк планирует запустить цифровой депозитарий для оказания криптовалютных услуг.