GetBlock Mag │ Hacks & AML
13.5K subscribers
13.3K photos
223 videos
21.3K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#BTC
🎙 Сооснователь Zcash и CEO StarkWare Эли Бен-Сассон предложил отказаться от фиксированного лимита в 21 млн BTC в пользу ограниченной ежегодной эмиссии — до 4% в год.

По его мнению, постепенная потеря приватных ключей будет сокращать реальный объём BTC в обращении, а дополнительная эмиссия позволит поддерживать достаточный уровень монет в сети и обеспечивать её безопасность.
👎1
#USDC #stablecoins
📌 Circle выпустила 1 млрд USDC за последние сутки.
#расследования
🤔 В прошлом месяце руководители крупнейших финансовых учреждений мира и ведущие AML-компании собрались за закрытыми дверями в Нью-Йорке. Об этой встрече не писали СМИ, потому что встреча была не показательной, а кулуарной.

Они обсуждали глобальную проблему: почему сотни миллионов долларов и передовые технологические решения не обеспечивают должного результата: хакеры продолжают отмывать любые объемы грязных средств, в то время как санкции и ограничительные меры не работают.

➡️GetBlock AML Research публикует главные тезисы и выводы с этой закрытой встречи, поскольку на их основе совсем скоро будет создана новая стратегия финансового контроля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Citadel #ЕС #Великобритания
⚖️ Citadel отозвала иск против Portofino Technologies в Нью-Йорке и подала в Высокий суд Англии петицию о банкротстве основателя компании Леонарда Ланчиа.

Ланчиа не выплатил присуждённые лондонским арбитражем 5,98 млн фунтов ($8 млн). Высокий суд признал решение обязывающим в феврале, в апреле был выставлен требовательный уведомительный документ, в мае попытка Ланчиа его оспорить была отклонена. Citadel оценивает имеющееся обеспечение долга примерно в 21 886 фунтов.
#SpaceX #BTC
🐋 Кошельки SpaceX переместили небольшое количество BTC впервые за шесть месяцев — ни одна монета не достигла биржевого адреса.

Три транзакции суммарно составили менее $300 из общего запаса в 18 712 BTC. Onchain-данные указывают на плановое обслуживание: пополнение кошелька для оплаты комиссий или консолидацию адресов.
#Berachain
🚀 Berachain запустила первый этап обновления PoL Next, в рамках которого токен BGT будет упразднён, а система вознаграждений сети перейдёт на WBERA.
О чём ещё не сказали сегодня:

⚖️ Президент Казахстана подписал указ об ускорении внедрения крипты: майнинг на газовой электроэнергии, налоговые льготы для регулируемых транзакций и трансграничные платежи в стейблкоинах.

🏦 Альфа-банк намерен стать цифровым депозитарием и предлагать криптоуслуги клиентам и другим юрлицам — после вступления в силу закона о регулировании криптовалют.

📊 Налоговый департамент Индии обнаружил, что менее четверти из 645 000 человек, совершивших криптотранзакции, отразили их в декларациях.

Пользователь Gate заявил о краже $1,7 млн с аккаунта: по его словам, злоумышленники сбросили пароль и сменили почту, не задействовав ни SMS, ни Google Authenticator.
*️⃣ Обзор крипторынка 9 июля 2026

🥇 $62 923 😻 $1 753

Капитализация рынка ≈$2,22T (-0,1%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Франция #Telegram
⚖️ Павла Дурова допросили во Франции в четвёртый раз в рамках уголовного дела, возбуждённого в 2024 году.

Допрос продолжался более шести часов. Адвокаты Дурова заявили, что спустя почти два года после возбуждения дела у следствия по-прежнему нет доказательств, подтверждающих предъявленные обвинения, и пообещали оспорить действия французской судебной системы как во Франции, так и в европейских судах.
#DeFi
📉 Основатель Zapper объявил о закрытии платформы после 7 лет работы.

На пике сервис насчитывал более 2 000 000 активных пользователей в месяц.
#AscendEX
📉 Криптовалютная биржа AscendEX объявила о прекращении работы с 1 июля без гарантий выплат пользователям.

Причинами закрытия названы нормативные, финансовые и операционные трудности.
#скам #USDT
❗️По данным Scam Sniffer, пользователь потерял $999 999 в USDT на Ethereum после подписания фишинговой транзакции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#США #scam
⚖️ Block Inc., владелец Cash App, согласилась выплатить $45 млн для урегулирования претензий регуляторов почти всех штатов США.

Власти обвинили компанию в ложных обещаниях безопасности пользователям платёжного сервиса.
#майнинг #Малайзия
⚖️ Малайзия конфисковала более 75 000 майнинговых установок в рамках борьбы с незаконным потреблением электроэнергии.

С 2022 года проведено свыше 3 000 рейдов, задержаны 629 человек — власти преследуют майнеров, подключавшихся к национальной энергосети без оплаты.
#Binance #RWA
🔗 Binance Wallet добавил хранилище доходности Plume с доступом к токенизированным фондам Invesco и Bitwise.
#Paradigm #BTC
💸 Paradigm закрыла четвёртый фонд объёмом $1,2 млрд.

Средства направят на поддержку стартапов в сферах криптовалют, искусственного интеллекта и робототехники.
1
#ЕС #stablecoins #GENIUS
⚖️ Чиновники ЕС рассматривают поправки к MiCA, которые распространят регулирование на эмитентов стейблкоинов за пределами союза.

Изменения, которые неофициально называют «MiCA 2.0», также затронут правила для токенизированных платежей и депозитов.
#stablecoins #США #Sony
⚖️ Дочерняя структура Sony Bank получила условное одобрение Управления контролёра денежного обращения (OCC) на создание национального трастового банка в США для выпуска долларовых стейблкоинов.

Новый банк, Connectia Trust, National Association, будет зарегистрирован в Нью-Йорке с капиталом $40 млн. Sony Bank станет единственным владельцем структуры. Операции, включая выпуск стейблкоинов, не начнутся до получения окончательного одобрения OCC.
#Hyperliquid #DeFi
📊 Pantera Capital опубликовала тезис о Hyperliquid: платформа расширяет бессрочные фьючерсы и блокчейн-инфраструктуру на традиционные классы активов с круглосуточной торговлей.