GetBlock Mag │ Hacks & AML
13.5K subscribers
13.3K photos
223 videos
21.3K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#stablecoins #USDT
💧 Tether сожгла 5 млрд USDT за последние сутки — двумя траншами по 2,5 млрд USDT.
#США #SEC
⚖️ SEC объявила о планах вынести ключевой законопроект о криптовалютах на общественное обсуждение в июле.

Речь идёт о давно анонсированной концепции «безопасной гавани», которая должна определить условия, при которых криптоактивы не будут квалифицироваться как ценные бумаги.
#США #BTC
⚖️ Законодатели Нью-Гэмпшира проведут слушания по законопроекту о выпуске BTC-облигаций на $100 млн.
#Kraken #США
⚖️ Kraken выиграла арбитраж на $22 млн против аудитора Mazars, который прервал почти завершённый аудит биржи.

Иск был подан материнской компанией Kraken — Payward. По её версии, Mazars отказался от сотрудничества под давлением регуляторов в рамках операции Choke Point 2.0.
#Tether #BTC
💸 Tether вложила $20 млн в бразильскую биржу Mercado Bitcoin.
#регулирование
➡️По данным Reuters, центральный банк Индии продвигает подход к регулированию, который «склоняется к запрету» криптоактивов.

Пока речь идёт не о принятом решении, а о позиции регулятора в рамках обсуждения будущей криптополитики страны.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#регулирование #биржи
🇬🇧 Биржа получила лицензию FCA на оказание инвестиционных услуг.

Это позволит Coinbase запустить в Великобритании новые продукты — в том числе торговлю деривативами, товарными фьючерсами и акциями для розничных клиентов.
#USDC #USDT
📌 В I половине 2026 года через USDT прошло около $95 млрд коммерческих платежей против $14 млрд у USDC. В B2B-сегменте доля USDT достигла 92%.

При этом в DeFi позиции сильнее у USDC, что подчеркивает растущее разделение функций между двумя крупнейшими стейблкоинами. На Tron — крупнейшей сети для USDT — около 93% предложения токена хранится на обычных кошельках.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Казахстан #майнинг #налоги
⚖️ Президент Казахстана Токаев подписал указ о развитии индустрии цифровых активов.

Документ освобождает доходы физлиц от операций с цифровыми активами на регулируемых площадках от индивидуального подоходного налога, вводит механизм добровольного раскрытия криптоактивов с зарубежных нерегулируемых сервисов с переводом на казахстанские платформы, а также разрешает направлять попутный нефтяной и природный газ на автономную выработку электроэнергии для майнинга.
#BTC
🎙 Сооснователь Zcash и CEO StarkWare Эли Бен-Сассон предложил отказаться от фиксированного лимита в 21 млн BTC в пользу ограниченной ежегодной эмиссии — до 4% в год.

По его мнению, постепенная потеря приватных ключей будет сокращать реальный объём BTC в обращении, а дополнительная эмиссия позволит поддерживать достаточный уровень монет в сети и обеспечивать её безопасность.
👎1
#USDC #stablecoins
📌 Circle выпустила 1 млрд USDC за последние сутки.
#расследования
🤔 В прошлом месяце руководители крупнейших финансовых учреждений мира и ведущие AML-компании собрались за закрытыми дверями в Нью-Йорке. Об этой встрече не писали СМИ, потому что встреча была не показательной, а кулуарной.

Они обсуждали глобальную проблему: почему сотни миллионов долларов и передовые технологические решения не обеспечивают должного результата: хакеры продолжают отмывать любые объемы грязных средств, в то время как санкции и ограничительные меры не работают.

➡️GetBlock AML Research публикует главные тезисы и выводы с этой закрытой встречи, поскольку на их основе совсем скоро будет создана новая стратегия финансового контроля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Citadel #ЕС #Великобритания
⚖️ Citadel отозвала иск против Portofino Technologies в Нью-Йорке и подала в Высокий суд Англии петицию о банкротстве основателя компании Леонарда Ланчиа.

Ланчиа не выплатил присуждённые лондонским арбитражем 5,98 млн фунтов ($8 млн). Высокий суд признал решение обязывающим в феврале, в апреле был выставлен требовательный уведомительный документ, в мае попытка Ланчиа его оспорить была отклонена. Citadel оценивает имеющееся обеспечение долга примерно в 21 886 фунтов.
#SpaceX #BTC
🐋 Кошельки SpaceX переместили небольшое количество BTC впервые за шесть месяцев — ни одна монета не достигла биржевого адреса.

Три транзакции суммарно составили менее $300 из общего запаса в 18 712 BTC. Onchain-данные указывают на плановое обслуживание: пополнение кошелька для оплаты комиссий или консолидацию адресов.
#Berachain
🚀 Berachain запустила первый этап обновления PoL Next, в рамках которого токен BGT будет упразднён, а система вознаграждений сети перейдёт на WBERA.
О чём ещё не сказали сегодня:

⚖️ Президент Казахстана подписал указ об ускорении внедрения крипты: майнинг на газовой электроэнергии, налоговые льготы для регулируемых транзакций и трансграничные платежи в стейблкоинах.

🏦 Альфа-банк намерен стать цифровым депозитарием и предлагать криптоуслуги клиентам и другим юрлицам — после вступления в силу закона о регулировании криптовалют.

📊 Налоговый департамент Индии обнаружил, что менее четверти из 645 000 человек, совершивших криптотранзакции, отразили их в декларациях.

Пользователь Gate заявил о краже $1,7 млн с аккаунта: по его словам, злоумышленники сбросили пароль и сменили почту, не задействовав ни SMS, ни Google Authenticator.
*️⃣ Обзор крипторынка 9 июля 2026

🥇 $62 923 😻 $1 753

Капитализация рынка ≈$2,22T (-0,1%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Франция #Telegram
⚖️ Павла Дурова допросили во Франции в четвёртый раз в рамках уголовного дела, возбуждённого в 2024 году.

Допрос продолжался более шести часов. Адвокаты Дурова заявили, что спустя почти два года после возбуждения дела у следствия по-прежнему нет доказательств, подтверждающих предъявленные обвинения, и пообещали оспорить действия французской судебной системы как во Франции, так и в европейских судах.
#DeFi
📉 Основатель Zapper объявил о закрытии платформы после 7 лет работы.

На пике сервис насчитывал более 2 000 000 активных пользователей в месяц.