GetBlock Mag │ Hacks & AML
13.7K subscribers
13.2K photos
221 videos
20.8K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#США #scam #sanctions
⚖️ Минюст США конфисковал облачный аккаунт, которым пользовались структуры камбоджийского конгломерата Huione Group.

Huione Guarantee связана с отмыванием миллиардов долларов через мошеннические схемы в Юго-Восточной Азии.
#США #CBDC
⚖️ Палата представителей США приняла законопроект о жилье, включающий запрет на CBDC до 2030 года.
#Сирия #AML
⚡️ Когда речь заходит о финансировании террористических организаций, многие представляют чемоданы с наличными, тайные встречи и подпольные банки.

Но современная реальность выглядит иначе: пожертвования собираются через мессенджеры, криптовалюты переводятся между странами за считанные минуты, а посредники превращают цифровые активы в наличные деньги прямо в зонах конфликтов. Новое расследование американских властей показывает, как была устроена международная сеть, связывавшая доноров из Европы, Африки и США с боевиками в Сирии.

👉 В новом материале GetBlock AML Research разбираем, почему одни и те же криптовалютные адреса всплывали в десятках разных сборов средств и какую роль играли местные обменники?

Ответы оказались куда интереснее, чем можно было предположить.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2
О чём ещё не сказали сегодня:

⚖️ CFTC подала в суд на Кентукки — девятый штат, с которым регулятор судится за право регулировать рынки предсказаний.

⚖️ Российский Минфин признал, что законопроект о контроле за криптовалютами не успеют принять до 1 июля.

🚀 Cboe Global Markets запустила платформу рынков предсказаний Cboe Predicts с первыми продуктами.

🔗 Chainlink присоединилась к Project Pangea — инициативе 47 банков из Южной Кореи и Европы по трансграничным расчетам через стейблкоины.

⚖️ OpenPayd получила лицензию MiCA и теперь может предлагать регулируемые криптоуслуги по всей Европе.

📉 Чистый отток спотовых BTC-ETF составил $113,8 млн, ETH-ETF — $82,4 млн.
2
⚡️ Обзор крипторынка 25 июня 2026

🥇 $61 629 😻 $1 651

Капитализация рынка ≈$2,12T (-1,3%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Иран #scam #AML
⚡️ По данным TRM Labs, биржа CoinEx с 2019 года обработала более $3,84 млрд в потоках, связанных с подсанкционными иранскими структурами, включая Центробанк Ирана.

На крупнейшую долю (около $2,7 млрд) приходится иранская биржа Nobitex. По оценке TRM, через CoinEx проходит примерно 5–15% оборота каждой крупной иранской биржи, что указывает на ее роль основного криптошлюза Ирана к мировым рынкам.

CoinEx комментариев пока не предоставила.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC #майнинг
📉 Доходы BTC-майнеров опустились ниже себестоимости добычи: при цене около $62 500 затраты на производство оцениваются примерно в $78 000.

По имеющимся данным, около 20% майнеров сейчас работают в убыток.
🔥2👎1
#ETH
🐋 После семи лет бездействия кит перевел и продал 27 585 ETH ($44,84 млн) по средней цене $1 625 за последние два дня, заработав более $39 млн.

На пике нереализованная прибыль кошелька превышала $130 млн.
👍1😁1
#крипто
📉 Капитализация крипторынка сократилась на $2,3 трлн за 8 месяцев — рекордное падение за всю историю рынка.
👍2😢1
#BTC
🎙Аналитик Цзян Чжоэр спрогнозировал, что текущий медвежий цикл биткоина достигнет дна в октябре–декабре 2026 года на уровне $42 000–44 000.

По его оценке, показатель mNAV у Strategy уже опустился до 0,72 — близко к минимуму прошлого цикла, что указывает на зону максимального пессимизма.
3
#MemeCore
📉 Токен MemeCore обвалился более чем на 75% за сутки — с почти $3 до $0,51, потеряв около $3 млрд капитализации. Подтвержденных взлома, эксплойта или крупных анонсов не зафиксировано.

В апреле on-chain исследователь ZachXBT утверждал, что инсайдеры контролировали более 90% предложения токена, и указывал на подозрительную активность кошельков, связанную с выводами средств на Kraken.
😁2
#Coinbase #BTC
💸 Глава Coinbase Брайан Армстронг заявил, что компания продолжит искать поглощения после покупки Deribit за $2,9 млрд, с акцентом на международные цели.
#BTC #ETF
📊 В пятницу на бирже Deribit истекут опционы на BTC на сумму около $10 млрд

Большая часть истекающих контрактов — ставки на рост цены. На фоне снижения биткоина трейдеры могут занять более осторожную позицию или начать играть на понижение.
#ЕС #MiCA
⚖️ За 5 дней до крайнего срока MiCA в ЕС лицензии получила лишь 231 из более чем 1 200 криптокомпаний, работавших до введения нового режима.
👏1🤔1
#взлом
Злоумышленник перевел в Tornado Cash ещё $3,2 млн после более чем трёх лет бездействия.

В декабре 2022 года он похитил $4,4 млн с кошельков, связанных с пользователем ChunHaoLee_, и вскоре обменял активы на ETH. Ранее он уже отправил в Tornado Cash около $992 тыс., а теперь перевел оставшиеся $3,2 млн.
#Польша #scam
⚖️ В Польше задержали четырех участников преступной группы, которых обвиняют в SIM-своп атаках на аккаунты криптобирж, хищении цифровых активов и отмывании средств.
#Великобритания #BTC
📊 Половина британских финансовых консультантов сообщила, что криптовалютные позиции большинства их клиентов находятся вне профессионального надзора.

По данным опроса CoinShares, 52% британских консультантов назвали главной причиной жесткую корпоративную политику своих компаний, запрещающую работу с криптоактивами.
#Россия
⚖️ Власти России планируют запретить рекламу криптовалют. Компаниям разрешат лишь сообщать, что они работают с этим инструментом.