GetBlock Mag │ Hacks & AML
14K subscribers
12.7K photos
209 videos
19.7K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#CLARITYAct
⚠️ Сенатор Синтия Луммис заявила: у США остался последний шанс принять CLARITY Act до 2030 года.

Мы не можем позволить себе отдать финансовое будущее Америки, — написала она.


По её словам, если законопроект не примут в этом году, следующая возможность появится только через четыре года — после промежуточных выборов.
1
#Ethereum #ETH
📈 На этой неделе спотовые ETH-ETF привлекли $187 млн чистого притока.

BlackRock купил Ethereum на $234,3 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#WLFI
💬 Один из пользователей в X опубликовал такой пост:

Три человека. Три преступления. Три помилования.

Все они связаны с проектом Трампа WLFI/USD1:

🔴CZ (Binance) — признал вину в отмывании, получил помилование → Binance тут же листит стейблкоин Трампа и заключает сделку на $2 млрд
🔴Джастин Сан — $75 млн в WLFI → SEC закрывает дело против него
🔴Arthur Hayes — признал вину, заплатил $100 млн штрафа → тоже помилован

Общее: все трое активно вкладывались в проект, где 75 центов с каждого доллара идут напрямую семье Трампа.

Ноль вложений от семьи. Ноль ответственности. Только сборы.

Самый большой scam 2025 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏1😁1
Расследования этой недели от команды GetBlock AML Research:

📎 Как Иран зарабатывает на криптовалюте: схема платежей в Ормузском проливе

Система оплаты работает вне банков США и практически не поддается блокировке. Это первый пример использования криптовалюты как государственного инструмента на стратегическом уровне

📎 Как искусственный интеллект превратил крипторынок в фабрику мошенничества

В 2025 году криптомошенники использовали ИИ, чтобы украсть $17 млрд. Разбираем реальные схемы — от deepfake-видео до токенов, созданных ради обмана.

📎 GOTBIT, Vortex и Antier: как крупные маркетмейкеры оказались за решеткой

Агенты под прикрытием сами заказали «раскрутку» токена и получили подробное объяснение схемы. Все операции были зафиксированы в блокчейне, что позволило полностью восстановить картину мошенничества.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Обзор крипторынка 13 апреля 2026

🥇 $71 021 😻 $2 195

Капитализация рынка ≈$2,42T (-0,49%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#hack #polkadot
⚠️ Хакеры взломали мост Hyperbridge.

Злоумышленники подделали сообщение и получили права администратора контракта DOT на Ethereum. После этого они напечатали 1 млрд DOT и продали весь объtv одной транзакцией за 108,2 ETH (~$237 тыс.).
2
#crypto #scam
⚠️ Американский музыкант G. Love (Garrett Dutton) потерял $420 000 в Bitcoin.

Он установил фейковое приложение Ledger Live из App Store, ввёл свою сид-фразу и лишился всех 5,9 BTC.
По данным ZachXBT, средства уже переведены на депозиты KuCoin.
#ФСБ
⚠️ Силовики возбудили уголовное дело о манипулировании акциями через Telegram-каналы.

ФСБ, Следственный комитет и МВД пресекли деятельность организаторов трех популярных инвестиционных каналов: «РынкиДеньгиВласть», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ» (общая аудитория почти 300 тыс. человек).

По версии следствия, с 2023 по 2024 год они искусственно разгоняли или обваливали котировки акций 19 крупных компаний, проводя более 55 тысяч незаконных сделок и зарабатывая на «обратной» торговле. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.
😁3
#WLFI
⚠️ Chaos Labs сообщает, что World Liberty Finance (проект Трампа) сильно увеличила заимствования на Dolomite.

На двух основных кошельках они уже почти исчерпали лимит залога в $5,1 млрд. По расчётам, для ликвидации позиций WLFI достаточно падения цены примерно на 75% при сохранении курса USD1.
#StarkWare
⚠️ StarkWare сокращает штат и реорганизует компанию.

CEO Eli Ben-Sasson заявил, что компания стала «слишком большой» и хочет вернуться в режим стартапа, чтобы быстрее зарабатывать деньги.
#Crypto #ETF
📈Crypto ETF зафиксировали $1,1 млрд за неделю — лучший результат с января.

Основной объём пришёлся на Bitcoin. Ethereum показал заметное восстановление. При этом шорт-продукты на Bitcoin зафиксировали самый крупный приток с ноября 2024 года.
#Strategy #Bitcoin
📈 Strategy приобрела на прошлой неделе ещё 13 927 BTC на сумму около $1 млрд.

Теперь Strategy владеет 780 897 BTC на общую сумму $55,3 млрд.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
GetBlock Mag │ Hacks & AML
#hack #polkadot ⚠️ Хакеры взломали мост Hyperbridge. Злоумышленники подделали сообщение и получили права администратора контракта DOT на Ethereum. После этого они напечатали 1 млрд DOT и продали весь объtv одной транзакцией за 108,2 ETH (~$237 тыс.).
#Polkadot #Hyperbridge
⚠️ Polkadot прокомментировали инцидент с эксплойтом Hyperbridge.

По словам команды, атака затронула только токены DOT в сети Ethereum, которые были переведены через мост Hyperbridge.
Нативный DOT в экосистеме Polkadot, парачейны и DOT, переведённый через другие мосты, остаются в полной безопасности и не затронуты.

Работа Hyperbridge временно приостановлена на время расследования.
👍1
#WLFI
⚠️ Джастин Сан потребовал от World Liberty Financial раскрыть, кто именно контролирует кошельки с правом заморозки токенов.

По его словам, один единственный кошелёк обладает практически полной властью над мультиподписью и может в любой момент блокировать активы любого пользователя.

Пока команда проекта на обвинения публично не ответила.
#crypto #крипторегулирование
🇰🇷 В Южной Корее торговля через API уже занимает 30% всего объёма крипторынка.

Регулятор FSS заявил, что некоторые трейдеры активно используют ботов для искусственного накручивания объёмов и манипуляции ценами. Ведомство предупредило, что проведёт проверки подозрительных аккаунтов и усилит контроль за автоматизированной торговлей.
#Zcash #майнинг
⛏️ Компания Foundry запустила пул для майнинга Zcash. Новый пул уже контролирует около 30% всего хешрейта сети.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Bitcoin
📉 Притоки Bitcoin на биржи упали до уровня 2020 года.

30-дневная средняя по Binance достигла всего ~3 998 BTC — это минимум за 6 лет, по данным CryptoQuant.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ETH #Bitmine
📈 Bitmine Тома Ли приобрела ещё 71 524 ETH на сумму около $156 млн.

Теперь Bitmine владеет 4 874 858 ETH на общую сумму ~$10,66 млрд. Это примерно 4% от всего предложения Ethereum. Из них 3,334 млн ETH ($7,1 млрд) находятся в стейкинге.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#scam #AML #безопасность
🚨 20 000 жертв, десятки миллионов украденных долларов и одна из крупнейших операций против криптомошенников.

За неделю правоохранительные органы трех стран смогли заморозить средства и выйти на целые сети преступников. Но главное — стало понятно, насколько быстро и масштабно сегодня работают такие схемы.

👉 Как работают такие схемы и почему жертвы не сразу понимают, что их уже ограбили — в новом материале GetBlock AML Research.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1