GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.1K subscribers
12.7K photos
209 videos
19.7K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#Япония #crypto
🇯🇵 Кабинет министров Японии одобрил законопроект, который классифицирует криптоактивы как финансовые продукты. Если закон примут в текущую сессию парламента, он вступит в силу уже с 2027 финансового года.

Это означает:
🔴запрет инсайдерской торговли
🔴обязательное ежегодное раскрытие информации эмитентами
🔴ужесточение штрафов для незарегистрированных операторов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#WLFI
🔍 WLFI (проект Трампа) провернул следующую схему:

Заложил около 5 млрд своих токенов в протокол Dolomite, занял $75 млн в USDC и USD1, после чего отправил более $40 млн на Coinbase Prime (скорее всего на продажу).
В итоге пул USD1 в Dolomite полностью забит, и другие пользователи сейчас не могут вывести свою ликвидность.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁1
#Гонконг #стейблкоины
🇭🇰 В Гонконге выдали первые лицензии на выпуск стейблкоинов.

Их получили Anchorpoint Financial (совместный проект Standard Chartered, Animoca Brands и Hong Kong Telecommunications) и HSBC Hong Kong. Это первые одобрения в рамках нового режима регулирования стейблкоинов от HKMA.
#CoinDCX
⚠️ В Индии произошел громкий случай обмана под видом биржи CoinDCX.

Мошенники сделали точную копию сайта биржи, создали фейковые Telegram-каналы и соцсети. Обещали человеку 10–12% дохода в месяц и выманили у него 7,16 млн рупий (около $77 тысяч).

Жертва написала заявление, и по нему даже арестовали настоящих основателей CoinDCX. Позже суд разобрался, что это был поддельный сайт.
#Bitcoin #crypto
😅 На крипто-бычьем рынке сейчас такая картина: один парень зарабатывает, а все остальные теряют.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁1🤯1
#Bitcoin
💥 Более $5 млрд в шортах будут ликвидированы, если Bitcoin вырастет всего на $5 000 от текущей цены.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Bitcoin #Bhutan
🇧🇹 Бутан перевел еще 250 BTC (~$18 млн) на новый кошелек — Arkham.

С начала 2026 года страна уже вывела BTC на $233,75 млн. Запасы сократились до ~3 774 BTC. Для сравнения: пик был в октябре 2024 года — почти 13 000 BTC.
#Иран #crypto #AML
🇮🇷 Иран начал брать плату за проход через Ормузский пролив — и впервые принимает криптовалюту на государственном уровне.

Доходы могут достигать сотен миллионов долларов в месяц, а система уже встроена в законы и военную структуру страны. При этом платежи проходят вне банков США, что делает их практически неуязвимыми для санкций.

👉 Кто стоит за этой схемой и почему ее почти невозможно остановить? Разбираем новую финансовую реальность мировой торговли в материале GetBlock AML Research
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
О чем еще не сказали сегодня:

▶️ Aethir сообщила о взломе с ущербом менее $90 000, план компенсации представят на следующей неделе.

▶️ Securitize будет использовать TRON для масштабирования токенизации реальных активов, новый продукт ожидается в ближайшее время.

▶️ Circle прокомментировала взлом Drift и заявила, что блокирует USDC только по требованию властей, призвав принять законы для регулирования крипторынка.

▶️ С начала 2026 года зафиксировано 163 инцидента с крипто-проектами. Общие потери — около $796,7 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM