GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.1K subscribers
12.7K photos
208 videos
19.6K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#Ethereum #ETH
⚪️ SEC и CFTC выпустили совместные разъяснения по статусу криптоактивов.

Регуляторы подтвердили, что ETH относится к категории цифровых товаров, а не ценных бумаг. К таким активам также отнесли: BTC, SOL, XRP, ADA, AVAX, LINK, DOGE, LTC, DOT, BCH, HBAR, SHIB, XLM, XTZ и APT.

В документе также говорится, что майнинг, стейкинг и аирдропы сами по себе не подпадают под регулирование ценных бумаг.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
#USDC #Ethereum
📊 По данным Santiment, топ-100 кошельков USDC в сети Ethereum обновили исторический максимум.

Сейчас они совокупно держат $32,71 млрд, при этом шесть крупнейших адресов контролируют около 25,6% всего предложения стейблкоина.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#криптомошенничество
🚓 В Украине раскрыли криптопирамиду на $1 млн.

Организаторы привлекали деньги под видом инвестиций в «собственный токен», обещая стабильный доход. На деле выплаты шли за счет новых участников. Проект активно продвигали через Instagram и блогеров, а сама схема действовала с 2022 года. Одному из организаторов уже сообщили о подозрении — ему грозит до 8 лет тюрьмы.
👎1
#Bitcoin #BTC
🐋 Киты отправили на биржи 44 459 BTC (~$3,3 млрд) за сутки.

Речь идет о кошельках, на которых хранится более 100 BTC.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Взлом #Lazarus
🚨 Сервис Bitrefill взломали — след может вести к хакерской группе Lazarus.

Атака произошла 1 марта и началась со взломанного ноутбука сотрудника. Злоумышленники получили старые учетные данные, проникли в инфраструктуру сервиса и получили доступ к части базы данных и горячим кошелькам.

В результате были выведены часть средств и подарочных сертификатов, а также получен доступ к 18 500 записям покупок (почты, криптоадреса, IP; у ~1 000 пользователей могли быть раскрыты имена).

Компания заявила, что убытки покрывает из собственных средств, а сервис уже восстановил работу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1
#Bitcoin #Бутан
🇧🇹 Бутан перевел еще $44,4 млн в BTC со своих адресов.

Всего за последние 24 часа страна переместила $72,3 млн в BTC. При этом последний приток более $100 000 в BTC на кошельки Бутана был более года назад, что вызывает вопросы — продолжает ли страна майнить биткоин.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#FTX #Anthropic
📊 FTX продала 8% акций Anthropic за $1,3 млрд в 2024 году.

Сегодня они стоили бы более $30 млрд.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏2😁1
#Kalshi #crypto
⚖️ В Аризоне выдвинули 20 обвинений против платформы прогнозов Kalshi.

Прокуратура считает, что компания вела нелицензированный букмекерский бизнес и принимала ставки на выборы, что запрещено законом штата. Генпрокурор Крис Мейз заявила, что называть это «рынком прогнозов» не меняет сути — речь идет о незаконных ставках.
#Binance #USDT
💰 На Binance за сутки поступило $2,2 млрд в USDT.

Это крупнейший приток стейблкоинов на биржу с ноября 2025 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ETF #BTC #ETH
📊 Спотовые Bitcoin-ETF фиксируют приток средств уже 7 дней подряд. По данным SoSoValue, 17 марта в фонды поступило $199 млн.

При этом спотовые Ethereum-ETF получили $138 млн, продлив серию притоков до 6 дней подряд.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀 Министерство финансов и Банк России примут участие в Crypto Summit 2026 🚀

📍 25 и 26 марта Crypto Summit традиционно станет площадкой для обсуждения наиболее острых вопросов развития криптоиндустрии в России.

В первый день на главной сцене пройдет панельная дискуссия, посвященная регулированию рынка криптовалют в России. Представители государственных органов обсудят будущее криптовалют, ответят на значимые для отрасли вопросы о текущих вызовах рынка.

🛡 Партнером проведения панельной дискуссии «Формирование эффективной модели регулирования криптоиндустрии в Российской Федерации: вызовы и возможности» выступит АНО «Институт Развития Криптоиндустрии».


В панельной дискуссии примут участие:
Болобонова Мария — Член Экспертного Совета Государственной Думы РФ по законодательному регулированию криптовалют.
Чебесков Иван — Заместитель Министра финансов Российской Федерации.
Лозгачева Екатерина — Директор Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России.
Ткачев Антон — Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Припачкин Юрий — Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна.
Тисен Ольга — Ректор Российского государственного университета правосудия им. В. М. Лебедева.
Селезнев Валерий — Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике.
Зюзин Алексей — Генеральный директор АНО «Институт Развития Криптоиндустрии», организатор Crypto Summit.


Crypto Summit традиционно собирает представителей бирж, майнинговых компаний, технологических разработчиков, юридических экспертов, инвесторов и представителей государства. Саммит становится площадкой, где обсуждаются ключевые изменения отрасли и формируется диалог между рынком и регуляторами.

🔥 Розыгрыш билетов от команды Crypto Summit

🎟 Купить билет — по промокоду GETBLOCK вы получите скидку 10%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2
#Великобритания #crypto
🇬🇧 Парламентский комитет Великобритании призвал немедленно запретить криптодонаты в политике.

В отчете говорится, что такие пожертвования создают высокий риск для прозрачности выборов. Предлагается ввести временный запрет, пока не появятся надежные механизмы контроля источников средств.
#Кения #crypto
🇰🇪 Кения представила проект правил для криптокомпаний и открыла общественные обсуждения.

Документ регулирует лицензирование криптосервисов и требования к резервам стейблкоинов. Обсуждение продлится до 10 апреля. Среди предложений — требование держать не менее 30% резервов стейблкоинов на отдельных счетах в банках Кении.
#Bitcoin #crypto
🇺🇸 В штате Коннектикут приостановили работу Bitcoin Depot — крупнейшего оператора Bitcoin-банкоматов.

Регулятор приостановил лицензию на денежные переводы, из-за чего компания должна отключить свои криптобанкоматы. Власти заявили, что оператор взимал комиссии выше установленного лимита в 15% и не полностью возвращал средства жертвам мошенничества.
#USDT #USDC
📊 USDT, USDC и USDT0 лидируют по использованию среди стейблкоинов.

По данным TokenTerminal, у них наибольшее число отправителей в месяц.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#киберпреступность #КНДР #AML
🚨 Северная Корея могла заработать $800 млн всего за год — не через нефть или торговлю, а через IT-специалистов, работающих под чужими именами.

Эти люди устраивались в реальные компании, получали зарплаты и передавали деньги государству. В расследовании всплывают криптовалюты, поддельные личности и даже внедрение вредоносного ПО.

👉 Как работает эта схема и почему она до сих пор эффективна? Разбираем детали громкого кейса в новом материале GetBlock AML Research.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#crypto
📊 74% институциональных инвесторов ожидают роста крипторынка в ближайшие 12 месяцев.

При этом 73% планируют увеличить вложения в криптоактивы в 2026 году, показал опрос Coinbase и EY. Многие предпочитают получать доступ к рынку через регулируемые инструменты, такие как биржевые криптопродукты (ETP).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#FTX
🔥 Клиентам FTX вернут около $2,2 млрд в рамках четвертого этапа распределения средств.

Возврат средств начнется 31 марта 2026 года. Средства будут перечисляться через BitGo, Kraken и Payoneer.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Еще новости этого дня:

▶️ Криптобиржа Kraken приостановила планы IPO из-за неблагоприятных рыночных условий, несмотря на поданную ранее заявку в SEC.

▶️ Хешрейт биткоина за неделю снизился примерно на 8% на фоне роста цен на энергию из-за войны с Ираном; сложность майнинга может упасть до 10%.

▶️ S&P 500 выходит в DeFi: запускают лицензированные бессрочные фьючерсы на Hyperliquid.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM