GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.1K subscribers
12.6K photos
208 videos
19.6K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#Binance #США
💬 Элизабет Уоррен и два сенатора-демократа заявили, что будут курировать расследование, проводимое Министерством юстиции США в отношении компании Binance.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#США #Binance
➡️Суд в Алабаме отклонил иск, поданный в 2024 году против Binance, BinanceUS и Чанпэна Чжао по обвинениям в том, что биржа способствовала переводу средств террористическим группам.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC
👛 Количество биткоин-кошельков, в которых хранится не менее 100 BTC, превысило отметку 20 000.

При этом около 954 000 кошельков содержат от 1 до 100 BTC, а около 57,6 000 кошельков — 1 BTC или меньше.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Корея #ИИ
🇰🇷 Южная Корея разрабатывает систему ИИ для отслеживания криптосделок и обеспечения исполнения налога на криптовалюты, предстоящего в 2027 году.
🚀 Лидирующие криптобиржи на VIII Crypto Summit! 🚀

🔥 25-26 марта в Москве состоится VIII Crypto Summit — крупнейшее российское криптособытие, которое объединяет более 10 000 участников, 70 спикеров и 100 экспонентов. В рамках деловой программы и масштабной экспозоны будут представлены ведущие криптовалютные биржи: MEXC, WEEX, BINGX, BITGET, EXMO,TOOBIT и ABCEX.

↗️ Эти компании активно развиваются на российском рынке и занимают проактивную позицию, стремясь улучшить условия для трейдеров и инвесторов. Их участие подчеркивает важность Crypto Summit как ключевой площадки для диалога, обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов развития криптоиндустрии в России.

☄️ Команда Crypto Summit гордится тем, что авторитетные биржи доверяют мероприятию и рассматривают его как важную точку встречи индустрии. Они уверены, что такое взаимодействие станет значимым шагом в укреплении криптоэкосистемы и формировании новых возможностей для участников рынка.

🔝 26 марта после основной программы мероприятия пройдет традиционное Crypto Summit Afterparty в VK GIPSY — неформальная часть мероприятия, где гости смогут продолжить общение, установить новые деловые связи и обсудить ключевые темы индустрии в более свободной атмосфере.

⭐️ Хедлайнером Afterparty станет популярная артистка BEARWOLF, которая выступит специально для гостей саммита и исполнит свои популярные песни.

🎟 Купить билет — По промокоду GETBLOCK Вы получите скидку 10%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#стейблкоины
Банки HSBC и Standard Chartered получат первые лицензии на выпуск стейблкоинов в Гонконге.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#USDC
💸 За последние 24 часа Circle выпустила USDC на сумму $500 млн, а за последнюю неделю — на сумму $2 млрд.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#регулирование
*️⃣ Компания Swissborg, занимающаяся управлением криптоактивами, получила одобрение MiCA.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#AAVE #происшествия
💬 Криптопользователь попытался купить токены AAVE на $50 млн в USDT через интерфейс Aave, но в итоге получил активов лишь примерно на $36 тыс., сообщил основатель Aave Labs Стани Кулечов.

В CoW Swap заявили, что сделка прошла строго по параметрам подписанного ордера и пользователю заранее показывались предупреждения о возможном сильном влиянии на цену.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎3🤯2
#BTC
🪙 Люксембург объявил об инвестировании 1% своего суверенного фонда в биткоин.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
#США #мошенники
🪙 $61 млн в криптовалюте — именно столько удалось конфисковать американским властям в одном из крупнейших дел о криптомошенничестве последних лет.

За этими деньгами стояли так называемые схемы “pig butchering”, где мошенники месяцами выстраивают доверие с жертвами, прежде чем лишить их всех сбережений. Следователи смогли проследить путь средств через десятки кошельков и даже разные блокчейны. В итоге деньги нашли на нескольких ключевых адресах.

➡️Как именно удалось распутать эту сложную схему — в полном разборе GetBlock AML Research.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#USDT
💵 По данным Bloomberg, компания Tether планирует завершить полную аудиторскую проверку к концу 2026 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#крипто
📢 Выпуск TOKEN2049 в Дубае отложили до 2027 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#мошенники #США
❗️США расширили санкции против сети северокорейских IT-работников, которые, по данным властей, помогали получать средства через криптовалюты.

Под ограничения попали люди, компании и криптоадреса.

➡️Подробнее рассказываем на сайте.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#США #TRUMP
🍽 Команда Дональда Трампа устроит «торжественный обед» для держателей токена TRUMP 25 апреля.

Токен упал примерно на 96% по сравнению с ценой в январе 2025 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC
📉 По данным Glassnode, краткосрочное предложение биткоинов, приносящее прибыль, упало ниже 50%.

Большинство последних покупателей биткоинов сейчас находятся в убытке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#США #BTC
📌Институт политики в отношении биткоина призывает к изменению налогового законодательства США, согласно которому все платежи в биткоинах рассматриваются как прирост капитала.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
О чём ещё не упомянули:

World Liberty Financial одобрила предложение о создании уровня Super Nodes для инвесторов, которые заблокируют $5 млн в токенах.

Британское налоговое ведомство начало процесс взаимодействия с рынком, изучающий возможность следственных услуг для борьбы с налоговым мошенничеством и отмыванием денег.

Согласно данным Token Terminal, USYC теперь является крупнейшим в мире токенизированным фондом денежного рынка.

Объём предложения USDC достиг исторического максимума в $81,1 млрд.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟢 Обзор крипторынка 14 марта 2026

🥇 $70 669 😻 $2 080

Капитализация рынка ≈$2,48T (-1,3%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM